江中药业股份有限公司2011年报.doc

江中药业股份有限公司 600750 2011 年年度报告江中药业股份有限公司 2011 年年度报告目录 一、 重要提示 . 2 二、 公司基本情况 . 2 三、 会计数据和业务数据摘要. 3 四、 股本变动及股东情况. 5 五、 董事、监事和高级管理人员. 9 六、 公司治理结构 . 13 七、 股东大会情况简介. 16 八、 董事会报告 . 16 九、 监事会报告 . 24 十、 重要事项 . 25 十一、 财务会计报告 . 29 十二、 备查文件目录 . 48 会计报表附注1 49江中药业股份有限公司 2011 年年度报告一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 皮耐安 独立董事 工作原因 文跃然 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 易敏之 吴霞 周违莉 公司负责人易敏之、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人（会计主管人员）周违莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 (二) 联系人和联系方式姓名 吴霞 董事会秘书 江中药业股份有限公司 江中药业 JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTDJZYY易敏之 证券事务代表 田永静 联系地址 江西省南昌市高新区火炬大道 788 号 江西省南昌市高新区火炬大道 788 号 电话 传真 电子信箱 0791-881693230791-881640292 0791-881693230791-88164029江中药业股份有限公司 2011 年年度报告(三) 基本情况简介注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 (五) 公司股票简况江西省南昌市高新区火炬大道 788 号 330096江西省南昌市高新区火炬大道 788 号 330096上海证券报 公司证券部 股票种类 A 股 (六) 其他有关资料股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 江中药业 股票代码 600750变更前股票简称 东风药业 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记地点 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 1996 年 9 月 18 日 江西省乐平市东风路 15 号 2003 年 2 月 25 日 江西省南昌市高新区火炬大道 788 号 首次变更 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 3600001130740税务登记号码 360281158307408组织机构代码 15830740-8公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 9 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新区火炬大道 788 号 企业法人营业执照注册号 360000110004725税务登记号码 360106158307408、360105158307408组织机构代码 15830740-8公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 三、会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 中磊会计师事务所有限责任公司 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 楼 单位：元币种：人民币金额 276,931,976.15276,785,954.14227,818,447.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3 207,267,819.66江中药业股份有限公司 2011 年年度报告经营活动产生的现金流量净额 (二) 非经常性损益项目和金额168,295,685.70单位：元币种：人民币非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 2011 年金额 -1,703,682.132,076,757.32-519,097.2025,192,366.30-279,115.11-4,216,601.14附注（如适用） 2010 年金额 -96,119.54100,330.38-7,381,368.1748,166.50380,924.722009 年金额 -578,764.12650,481.24-136,678.6267,678.97合计 20,550,628.04-6,948,066.112,717.47其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 25,192,366.30 元，系江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司（原名江西省外贸资产经营有限公司）欠款 50,384,732.59 元，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司按其账龄计提坏账准备 25,192,366.30 元。公司于 2012 年 3 月 30 日收到资产经营公司支付的 50,384,732.59 元，故本报告期冲回该笔款项计提的坏账准备 25,192,366.30 元。(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本年比上年增减主要会计数据 2011 年 2010 年 （%） 2009 年 营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 资产总额 负债总额 2,647,303,929.252,563,606,199.09276,931,976.15310,806,134.70276,785,954.14303,428,977.37227,818,447.70261,203,025.00207,267,819.66268,151,091.11168,295,685.70 222,292,622.272011 年末 2010 年末 2,588,819,989.68 2,506,018,377.30 671,109,298.65 726,925,935.90 3.261,890,024,331.64 -10.90244,970,218.48-8.78244,905,256.98-12.78201,095,148.98-22.70201,092,431.51-24.29378,316,022.23本年末比上年末增2009 年末 减（%） 3.301,597,658,060.98-7.68524,725,961.42归属于上市公司股东的所有者权益 1,866,586,386.13 1,732,112,938.437.761,026,582,305.43总股本 311,150,000.00 311,150,000.004 不适用 295,876,800.00江中药业股份有限公司 2011 年年度报告主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 0.730.73 0.880.88 -17.05-17.050.68 0.68 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.67 12.7211.570.540.9123.6324.260.71-26.37减少 10.91 个百分点 减少 12.69 个百分点 -23.940.68 19.8619.861.28 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 65.57 7.723.47 资产负债率（%） 四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、股份变动情况表25.92 29.01 减少 3.09 个百分点 单位：股32.84 本次变动前 比例数量 发行送本次变动增减（，） 公积金转其他 小计 本次变动后 比例数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 15,273,20015,273,200(%)4.914.91新股 股 股 -15,273,200-15,273,200-15,273,200-15,273,20000(%)0.000.00二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 295,876,80095.09295,876,80095.0915,273,20015,273,200311,150,000100.0015,273,20015,273,200311,150,000100.00三、股份总数 股份变动的批准情况311,150,000100.0000311,150,000100.002011 年 12 月 30 日，经上海证券交易所批准,公司 2010 年度非公开发行限售股份 15273200股上市流通。5 江中药业股份有限公司 2011 年年度报告2、限售股份变动情况年初限售股东名称 股数 易方达基金管理有限公司 -本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 定向增发单位：股解除限售日期 全国社保基金五零二组合 易方达基金管理有限公司 -中行- 易方达-中行增发添利1 号资产管理计划 中信证券股份有限公司 五矿集团财务有限责任公司 五矿投资发展有限责任公司 中国建设银行股份有限公司- 华商收益增强债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司- 华商产业升级股票型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司- 华商策略精选灵活配置混合型股票投资基金 安徽国元创投有限责任公司 合计 2,000,0002,000,000200,000200,0002,200,0002,200,0002,200,0002,200,0003,600,0003,600,000300,000300,000300,000300,0004,000,0004,000,000473,200473,20015,273,20015,273,20000000000000000000000限售股份 定向增发限售股份 定向增发限售股份 定向增发限售股份 定向增发限售股份 定向增发限售股份 定向增发限售股份 定向增发限售股份 定向增发限售股份 /2011 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日 /(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生证券的种类 股票类 A 股发行日期 2010 年 12 月 20 日 发行价格（元） 366 发行数量 15,273,200上市日期 2011 年 12 月30 日 获准上市交易数量 15,273,200交易终止日期 江中药业股份有限公司 2011 年年度报告2、公司股份总数及结构的变动情况（1）报告期内，公司股份总数未发生变化。（2）经上海证券交易所批准，公司 2010 年度非公开发行限售股份 1527.32 万股于 2011 年12 月 30 日上市流通，公司股份由此全部成为无限售条件流通股。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股本年度报告公布日前一个月2011 年末股东总数 14,377 户 末股东总数 前十名股东持股情况 14,780 户 股东名称 江西江中制药（集团）有限责股东性质 国 有持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 质任公司 中国工商银行嘉实策略增长法人 41.49129,081,60000押 58,400,000混合型证券投资基金 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 兵器财务有限责任公司 中国民生银行股份有限公司其他 其他 其他 其他 4.4213,750,5571,437,3462.226,922,561-324,0262.106,538,040517,6581.534,758,8414,265,8410 未知 0 未知 0 未知 0 未知 0000华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司其他 1.414,385,622385,6220 未知 0泰信先行策略开放式证券投资 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 其他 其他 1.294,000,1334,000,1331.253,897,7673,597,7670 未知 0 未知 00五矿投资发展有限责任公司 其他 中国平安人寿保险股份有限公1.163,600,00000 未知 0司传统普通保险产品 股东名称 其他 1.153,591,4003,591,400前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的数量 0 未知 股份种类及数量 0江西江中制药（集团）有限责任公司 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 7 129,081,600 人民币普通股 13,750,557 人民币普通股 6,922,561 人民币普通股 江中药业股份有限公司 2011 年年度报告中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 兵器财务有限责任公司 中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 五矿投资发展有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 6,538,040 人民币普通股 4,758,841 人民币普通股 4,385,622 人民币普通股 4,000,133 人民币普通股 3,897,767 人民币普通股 3,600,000 人民币普通股 3,591,400 人民币普通股 股东情况的说明：2012 年 2 月，江西江中制药（集团）有限责任公司（下称：江中集团）将其持有的公司无限售流通股 614 万股质押给江西济民可信集团有限公司。至此，江中集团所持本公司股份中累计质押 6454 万股，占公司总股本 20.74%。2、控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍报告期内，公司控股股东及实际控制人均未变更，控股股东为江中集团，实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会（下称：江西省国资委）。(2) 控股股东情况法人单位：元币种：人民币名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 (3) 实际控制人情况法人名称 (4) 控股股东及实际控制人变更情况江西江中制药（集团）有限责任公司 钟虹光 1998 年 6 月 26 日 124,510,000医药及其他行业的投资及控股管理 单位：元币种：人民币江西省国有资产监督管理委员会 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。8 江中药业股份有限公司 2011 年年度报告公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况年初年末变单位：股报告期内从公司领取的是否在股东单位或其他姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股数 持股数 动原因 报酬总额（万元）（税前） 关联单位领取报酬、津贴 易敏之 董事长 钟虹光 董事 邓跃华 董事 廖礼村 董事 卢小青 董事 刘殿志 董事 刘为权 董事 男 542008 年 12 月 23 日 男 532008 年 12 月 23 日 男 532008 年 12 月 23 日 男 582008 年 12 月 23 日 女 432008 年 12 月 23 日 男 502009 年 9 月 18 日 男 412009 年 9 月 18 日 0000000000000039.35 是 51.26 是 36.81 是 23.05 是 36.78 是 40.3 是 1.2 是 皮耐安 独立董事 男 682005 年 11 月 25 日 何渭滨 独立董事 男 652008 年 7 月 11 日 蔺春林 独立董事 男 652008 年 7 月 11 日 文跃然 独立董事 男 492010 年 4 月 21 日 刘立新 监事会主席 男 442009 年 9 月 18 日 00000000005 否 5 否 5 否 5 否 29.92 否 倪小兰 监事 女 462009 年 9 月 18 日 0026.72 否 刘协斌 职工监事 男 342008 年 12 月 23 日 刘辉009.7 否 (已离任)总经理 男 452008 年 12 月 23 日 2011 年 4 月 19 日 0048.48 否 刘旭海 副总经理 男 492008 年 12 月 23 日 9 0040.95 否 郭勇江中药业股份有限公司 2011 年年度报告副总经理 男 412008 年 12 月 23 日 2011 年 7 月 29 日 0030.03 否 (已离任)卢建中 副总经理 男 542008 年 12 月 23 日 财 务 总 监 /吴霞 女 352009 年 4 月 20 日 董事会秘书 合计 /000000/34.62 否 26.42 否 495.59/易敏之：历任江中制药厂副厂长、江西江中制药（集团）有限责任公司常务副总经理，本公司总经理；现任江西江中制药（集团）股份有限公司董事、常务副总经理，江西中江地产股份有限公司董事、本公司董事长。钟虹光：历任江中制药厂厂长、江西江中制药（集团）有限责任公司董事长、总经理；现任江西江中制药（集团）有限责任公司董事长、党委书记，江西中江地产股份有限公司董事长，本公司董事、总经理。邓跃华：历任江西国药有限责任公司党委书记、董事长、总经理，金水宝公司董事长，江西省医药集团公司总经理助理；现任江西江中制药（集团）有限责任公司董事、副总经理，江西中江地产股份有限公司董事、本公司董事。廖礼村：历任江中制药厂党委书记、本公司董事长；现任江西江中制药（集团）有限责任公司纪委书记、江西中江地产股份有限公司董事、本公司董事。卢小青：历任江中制药厂办公室主任、本公司人力资源总监；现任江西江中制药（集团）有限责任公司董事、党委副书记、人力资源总监，江西中江地产股份有限公司董事、本公司董事。刘殿志：历任上饶制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶制药厂厂长，江西江中制药（集团）有限责任公司法务部部长；现任江西江中制药（集团）有限责任公司董事、法务总监，江西中江地产股份有限公司董事、本公司董事。刘为权：历任本公司财务部长、财务总监，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部长、江西中江地产股份有限公司财务总监。现任江西江中制药（集团）有限责任公司董事、财务总监，江西中江地产股份有限公司董事、本公司董事。皮耐安：历任上海对外贸易学院党委书记、教授，WTO上海研究中心副主任；现任上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事、本公司独立董事。何渭滨：历任湖北省恩施市副市长，恩施自治州教委主任、建委主任，江西省经济体制改革委员会处长、副主任，中国证监会江西监管局副局长；现任诚志股份有限公司董事、中文天地出版传媒股份有限公司独立董事、江西洪城水业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。蔺春林：历任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理，财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记；现任中国大地保险公司独立董事、三普药业股份有限公司独立董事、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。文跃然：文先生在人力资源研究及教育领域拥有二十年的经验，在人力资源领域拥有多项研究成果，曾获国家人事部“优秀论文一等奖”、“北京市政府优秀教学成果二等奖”等奖项。现任中国人民大学劳动人事学院副教授、本公司独立董事。刘立新：历任江中制药厂团委书记、办公室主任，本公司人事行政总监、党委副书记、监事；现任本公司党委副书记、监事会主席。倪小兰：历任江西江中医药贸易有限责任公司质量部部长，本公司行政总监、物流部长、工会主席、纪委书记、监事；现任本公司工会主席、纪委书记、监事。刘协斌：历任江中制药厂车间技术员、本公司生产计划主管、职工监事；现任本公司制造部计划经理、职工监事。10 江中药业股份有限公司 2011 年年度报告刘辉（已离任）：于 2011 年 4 月 19 日离任。刘旭海：历任江中制药厂车间主任，本公司总经理、总工程师；现任本公司副总经理。郭勇（已离任）：于 2011 年 7 月 29 日离任。卢建中：历任江中制药厂技术员、研发中心主任、本公司研发总监；现任本公司副总经理。吴霞：历任江西江中医药贸易有限责任公司财务负责人、江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、本公司资产运营部经理；现任本公司财务总监、董事会秘书。公司第五届董事会已到期，新一届（第六届）董事会候选人已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。(二) 在股东单位任职情况是否领取姓名 股东单位名称 江西江中制药（集团）有担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 钟虹光 易敏之 限责任公司 江西江中制药（集团）有限责任公司 江西江中制药（集团）有董事长、党委书记 2011 年 3 月 1 日 2014 年 3 月 1 日 董事、常务副总经理 2011 年 3 月 1 日 2014 年 3 月 1 日 否 否 邓跃华 廖礼村 卢小青 刘殿志 刘为权 限责任公司 江西江中制药（集团）有限责任公司 江西江中制药（集团）有限责任公司 江西江中制药（集团）有限责任公司 江西江中制药（集团）有限责任公司 董事、副总经理 纪委书记 董事、党委副书记、人力资源总监 董事、法务总监 董事、财务总监 2011 年 3 月 1 日 2014 年 3 月 1 日 2011 年 3 月 1 日 2014 年 3 月 1 日 2011 年 3 月 1 日 2014 年 3 月 1 日 2011 年 3 月 1 日 2014 年 3 月 1 日 2011 年 3 月 1 日 2014 年 3 月 1 日 否 否 否 否 是 在其他单位任职情况是否领取姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 钟虹光 江西中江地产股份有限公司 董事长 易敏之 江西中江地产股份有限公司 董事 邓跃华 江西中江地产股份有限公司 董事 廖礼村 江西中江地产股份有限公司 董事 卢小青 江西中江地产股份有限公司 董事 刘殿志 江西中江地产股份有限公司 董事 刘为权 江西中江地产股份有限公司 董事 11 2010 年 4 月 23 日 2013 年 4 月 23 日 是 2010 年 4 月 23 日 2013 年 4 月 23 日 是 2010 年 4 月 23 日 2013 年 4 月 23 日 是 2010 年 4 月 23 日 2013 年 4 月 23 日 是 2010 年 4 月 23 日 2013 年 4 月 23 日 是 2010 年 4 月 23 日 2013 年 4 月 23 日 是 2010 年 4 月 23 日 2013 年 4 月 23 日 是 江中药业股份有限公司 2011 年年度报告(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，均实行年薪制。酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，年终结合目标责任制要求进行绩效考核，根据绩效考核情况最终确定其报酬。根据考评结果按时支付完毕(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘辉 郭勇 (五) 公司员工情况在职员工总数 总经理 副总经理 离任 离任 因为个人原因申请辞职 因为个人原因申请辞职 3,676公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 管理人员 其他人员 教育程度类别 研究生 大学本科 大专 中专、职高等 专业构成 教育程度 12 专业构成人数 数量（人） 09582,12928952101147586731,0881,857江中药业股份有限公司 2011 年年度报告六、公司治理结构(一) 公司治理的情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制订了公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则、公司总经理工作细则、公司独立董事制度、董事会专门委员会实施细则、公司信息披露管理制度、公司关联交易制度及公司募集资金管理办法等公司治理文件，并根据法律法规对相关制度及时进行了修订和更新。目前，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。1、关于股东与股东大会报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。2、关于控股股东与上市公司的关系公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会报告期内，公司共召开了 9 次董事会。公司目前有 11 名董事，其中 4 名为独立董事，符合上市公司治理准则的要求；董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。公司还制定了董事会提案管理细则，明确了董事会提案流程，规范了提案管理程序。4、关于监事与监事会报告期内，公司共召开了 5 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于信息披露与透明度公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则、公司信息披露事务管理制度及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流等方式来增强信息披露的透明度，并指定上海证券报为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息。为完善公司内幕信息管理，报告期内公司根据相关法规修订并完善内幕信息知情人登记管理制度，以有效防范内幕交易，维护广大投资者利益。6、关于公司专项治理活动自 2007 年 4 月启动公司治理专项活动至今，公司根据中国证监会有关文件的要求及江西证监局相关文件的具体部署，先后进行了 2007 年开展的公司治理专项活动、2008 年对治理成果的再次巩固及 2009年上市公司治理整改年的落实。在此轮专项活动中，公司通过组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改，公司的治理水平得到显著提高，公司董事、监事及高管人员的法人治理意识普遍增强。13 江中药业股份有限公司 2011 年年度报告(二) 董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况是否独立董本年应参加董事姓名 事 董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 易敏之 钟虹光 邓跃华 卢小青 廖礼村 刘殿志 刘为权 皮耐安 何渭滨 蔺春林 文跃然 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 999999999999999999999866666666666000000000010 否 0 否 0 否 0