久泰能源集团组织结构与部门职责.ppt

久泰能源集团机构设置与中心职责 2008年6月 集团组织机构设置 为了实现久泰能源集团的可持续发展 使集团成为具有国际竞争力的一流企业 本着简化工作程序 提高工作效率 降低管理成本的原则 在借鉴一些国际化 成熟化集团的管理实践以及满足上市公司的内部治理要求的基础上 结合集团现时的发展需要 按照管理界面划分上以风险管理为导向 业务分工上以价值链为节点的模式 建议将集团原有的十二个管理中心 重新组建为综合事务管理中心 人力资源管理中心 财务管理中心 企业管理中心 采购运销中心和生产研发中心六个职能中心 集团组织机构设置 建议的组织机构图 综合事务管理中心职责 行政管理部 行政管理1 拟订 修订集团有关的行政管理制度并检查落实 2 草拟 审核集团对外行文 函件及报告 3 负责总裁办公会议纪要的整理成文以及集团经营决策的传达 落实及信息反馈工作 4 政府机关来文 其他单位来文及函件的处理 5 负责档案 机要 印章 文印等的管理工作 内外关系协调1 协调集团各中心之间 集团与所属企业之间的工作关系 2 负责集团对外公共关系和重大事件的协调 3 负责集团整体形象策划以及价值观 理念 行为规范等企业文化方面的宣传 4 负责集团开展及承担的社会公益性工作 后勤管理1 负责管理和维护集团办公环境 2 负责集团后勤 办公用品发放 车辆 安全等方面的管理工作 3 负责集团非经营性固定资产 办公用品等的管理 4 组织集团承办的重大会议会务和重大活动的后勤保障工作 5 控制集团办公用品的开支 合理使用办公经费 6 负责集团内 外宾接待工作 综合事务管理中心职责 法律事务部 法律事务1 掌握和研究国家新出台的有关政策 法律 法规 整理提供相关的法律资料和政策信息 为集团提供法律咨询 2 负责集团规章制度和相关业务流程的合法 合规性审查 3 参与集团重大经营决策和重大经济活动 并出具法律意见 4 拟定集团的合同管理制度 对合同的订立 变更 执行 终止实行监督管理 5 配合集团有关中心对职工进行法制宣传教育 6 代理集团的诉讼和非诉讼事项 7 负责管理外聘律师 法律顾问 负责企业外聘律师的选择 联络及相关工作 8 负责集团的各类证照管理 指导各公司 各单位办理证照的登记和年检工作 承办集团的工商登记以及商标 专利 商业秘密保护等有关法律事务 9 在集团的审计 信息披露等方面提供法律支持 制度及标准化建设1 贯彻落实与工程建设项目管理相关的法律 法规 规章 制度和标准 2 建立集团工程项目管理体系 制定项目建设的管理办法及项目评价标准 并对其履行效果进行评估和持续改进 3 制订基建工程施工安全工作目标和控制指标 监督检查各建设单位安全法规制度的贯彻执行情况 工程的基础管理1 负责勘察 设计 施工 监理及工程咨询单位的资质预审的核准 2 负责集团建设项目的可研审查和批复 3 负责组织集团建设项目的初步设计和施工图设计的审查 4 组织编制集团工程建设内容的招标文件 参与发标 招标评标 定标工作 5 负责集团建设项目工程总包 分包合同 采购合同及其他合同中涉及基建内容的审核 基建计划管理1 负责集团年度基本建设计划 投资计划 进度计划的编制 提出用款计划 草案 等工作 2 负责分解 下达集团的年 月度基建计划 并对年度 月度计划执行情况进行检查 并及时进行调整 3 负责组织 指导项目建设单位编制基建项目总体施工组织规划 现场施工场地总布置图和总体施工进度计划 并对落实情况进行监督检查 4 负责集团在建项目的统计分析工作 定期编制统计报告 综合事务管理中心职责 基建管理部 工程建设1 负责协调施工现场的安全管理和质量管理 会同集团其他中心对工程质量 施工安全进行全过程监控 2 控制工程造价 工期 负责集团建设项目的总体建设进度和建设费用控制 3 组织工程建设项目的竣工验收 协助财务部门进行工程进度结算 竣工决算及资产的交付工作 4 准确 及时 全面 系统地收集整理工程建设项目的相关资料 负责工程建设项目基本建设档案的管理工作 5 定期对集团在建项目的基建工程进度 质量 施工安全等进行检查 对存在的问题提出整改建议 对需要协调解决的事项及时沟通解决 综合事务管理中心职责 基建管理部 综合事务管理中心职责 信息管理部 信息化建设1 负责编制集团信息化总体发展规划 提出集团信息化分阶段发展目标和实施计划 2 制定集团信息化建设的各项规章制度 3 负责集团信息化建设的组织 协调和实施 政策与行业发展研究负责跟踪 收集 整理 研究 分析与集团业务有关的国家政策 行业信息 及时向集团决策层提供信息服务 定期编制与集团业务相关的行业发展报告 为集团重大决策提供资讯支持 资源管理1 负责集团建设项目的征地及办理土地使用的各种手续 2 负责集团煤炭资源 水资源等资源的管理工作 包括制定资源储备 使用规划 资源探测及办理各种手续 3 根据集团的年度经营计划对集团的资源进行整体协调和配置 项目管理1 负责集团拟建重大项目的前期调研工作 提交调研报告和项目建议书 2 负责集团管理权限内重大基建项目 固定资产投资项目的项目建议书的审批 3 负责组织进行集团重大项目的可行性研究 4 对需要国家有关部门审批或核准的项目 负责组织 协调有关单位按要求报送相关资料 并跟踪项目的审批或核准情况 5 负责项目建成投产后的经营效益后评价工作 制度建设建立和完善集团的招聘体系 制订人力资源管理相关制度 政策 并监督执行 人力资源管理1 拟订集团的人力资源规划 2 核准下属单位的人力资源规划 3 依据集团业务情况 制定集团总部人员编制 负责对下属单位人员编制进行审批 4 负责对下属单位高管以及财务 人力资源管理人员的人事管理工作 5 负责集团总部人员的日常人事管理工作 6 制订员工调配管理制度和流程 负责员工在集团内的调动工作 7 负责集团总部员工职业技能和专业技术的资格管理 8 负责办理集团总部员工的入职 离职 退休等手续 人力资源中心职责 人力资源部 制度建设建立和完善集团的绩效体系 薪酬体系 制订集团绩效 薪酬管理方面的相关制度 政策 并监督执行 绩效管理1 负责集团总部员工的绩效管理工作 2 负责审核下属单位员工的绩效管理办法 3 负责监督检查下属单位员工绩效管理办法的执行 4 负责对下属单位员工绩效管理工作进行定期评价 薪酬管理1 负责集团人工成本的统计 分析与控制 2 负责集团总部员工的薪酬福利管理工作 3 负责审批下属单位的薪酬管理方案 4 负责拟定集团高管以及下属单位财务 人力资源管理人员的薪酬管理方案 5 负责集团总部员工社保 公积金等手续的办理和核算 扣缴 6 负责审核下属单位薪酬总额 人力资源中心职责 绩效薪酬部 制度建设建立和完善集团的培训体系和职业规划体系 制订集团培训管理方面的相关制度 政策 并监督执行 培训管理1 负责编制集团总体培训规划以及年度计划 2 负责集团培训计划的组织实施 并对培训结果进行考核 3 负责集团培训费用预算的编制 以及培训费用的使用和控制 4 建立现代培训体系 健全集团总部员工的培训档案 5 负责集团总部员工的职业生涯设计工作 6 根据集团的发展需要 确定重点人才的选拔程序和标准 对重点人才制订有针对性的培养计划和方案 对其进行跟踪培养 7 建立集团内外部培训师师资库 不断筛选优秀师资进入师资库 为集团培训提供支持 8 负责集团员工的思想教育工作 创造和谐的劳资关系 人力资源中心职责 培训管理部 制度建设1 按照国家有关的财经法律 法规 方针 政策和制度要求 制定集团的财务 会计制度和管理办法及会计基础工作规范 并监督执行 2 负责制定并监督执行集团财务内部控制制度 会计核算1 负责集团总部的日常会计凭证审核 会计核算及费用管理 2 监督 指导集团各公司进行会计核算 成本核算 资金收支的管理以及会计报表的编报 确保集团的会计政策 会计制度得到贯彻执行 3 负责集团银行账户的管理以及集团总部出纳工作 4 负责负责集团会计报表的汇编 财务管理1 负责全集团的财务分析工作 编制各类财务报告 提供各类财务资料 为集团决策提供财务支持 2 根据生产变化情况深化完善成本项目的测算方法 税务筹划1 负责集团的纳税筹划工作 协调与税务机关在涉税政策方面的业务联系 配合税务机关的执法检查及税源调查工作 2 负责协助 督促集团各公司 各单位对涉及的税收优化政策进行申报和办理 财务管理中心职责 财务管理部 内部管理1 负责组织集团财务系统的各类岗位培训 技能培训工作 2 负责集团的财务印章管理 3 选拨 推荐任命或录用集团及各公司 各单位财务部门负责人和财务人员 4 定期对财务人员进行业务与职业操守方面的考核 督促财务人员严格执行国家及集团的各项财务制度 恪守财经纪律 财务管理中心职责 财务管理部 预算管理1 建立健全集团全面预算管理体系 制定预算组织 预算目标 预算编制 预算执行与控制 预算考评等方面的制度 2 提出集团年度预算编制大纲 指导集团各单位编制年度预算 并对其上报的预算草案进行初步审查 协调和平衡 汇总编制集团整体预算草案 报预算管理委员会审查 3 根据预算管理委员会审议确定的年度预算目标的分解方法 将年度预算目标分解下达各公司 各中心 4 负责集团财务预决算及提出财务解决方案 并组织和监控实施 5 负责预算执行的监督检查 协调解决预算执行过程中产生的矛盾和冲突 分析预算的执行情况 组织编制季度 年度预算执行报告 6 按照预算考评制度和方案 进行预算考评 并向预算管理委员会提交预算考评报告 概预算审查及资产管理1 结合初设审查 审批集团工程建设项目的总概算 2 结合施工图设计审查 审批集团工程建设项目的预算 3 参与集团重大购销合同的签订 4 参与工程验收 负责工程进度结算 竣工决算 5 负责集团的清产核资等资产管理工作 财务管理中心职责 预算管理部 制度建设1 负责制定和完善集团投融资政策 制度 并监督实施 2 建立健全集团的信息披露制度 及时掌握证券市场对上市公司信息披露的最新要求 并对信息披露制度和规定进行相应调整 资金管理1 负责编制集团资金计划 拓展筹融资渠道 为集团发展筹措资金 2 编报各类反映资金信息的报告 3 负责资金调拨和管理 4 负责管理集团的债权 债务 及时偿付 回收和清理 证券相关业务1 负责集团股票 债券和其它证券在境内外市场发行准备 发行及跟踪研究等具体事宜 2 负责组织安排关于上市及投资者关系管理等方面知识的培训 3 负责协调集团与证券业务监管机构和投资者的关系 准备和递交证券业务监管机构所要求的报告和文件 4 负责与投资者 股东的日常沟通 协调工作以及公司信息披露事宜 确保公司对外信息披露的及时性 合法性和准确性 5 负责会同集团有关公司 中心承办上市公司股东大会 董事会和监事会会议的会务工作 保管股东名册 股东大会 董事会及监事会文件及记录 财务管理中心职责 资产运营部 6 审核有关媒体对上市公司采访和宣传的信息 以确保符合信息披露的要求 7 负责集团的股权管理以及分红派息 董事及监事津贴的管理与发放等工作 资本运作负责在资本市场上进行的集团股票发行 债券发行 增资扩股 股权回购 风险投资 并购以及其他资本运作行动的策划和实施 财务管理中心职责 资产运营部 企业管理中心职责 计划发展部 战略规划1 负责制定集团长期发展战略及近期发展规划 2 定期对近期发展规划完成情况进行评估 并根据评估结果及内外部条件对近期发展规划进行滚动调整 形成集团的三年滚动发展规划 年度经营计划1 负责集团综合计划的制定 调整工作 定期对计划执行情况进行分析与总结 2 负责制定集团的基建 生产 销售 采购 投融资等年度计划及调整计划 并对年度计划执行情况进行动态监控 3 负责对集团及下属单位年度经营计划的执行情况进行考核评价 运营管理1 负责集团整体经济运行情况的监控与分析工作 并根据经济运行情况提出相应的建议和改进措施 定期提交集团总体经济运行情况报告 2 为集团的经营决策及集团外部需要提供及时 准确的集团整体经济运行情况信息 企业管理中心职责 企业管理部 制度建设负责制订和完善集团的企业管理相关制度 促使集团的管理更加规范化 科学化 基础管理1 根据集团的发展战略和发展阶段 提出集团管理模式 管理定位 核心管理职能以及总部组织机构设置和调整建议 并对下属公司的组织机构设置提出意见 建议 2 根据集团的管理定位 拟订集团各中心的职责 3 负责集团管理流程的完善和优化 组织集团各中心进行管理流程的优化工作 并指导集团下属公司进行管理流程的建立 完善和优化工作 4 负责集团内部控制和风险管理体系建设 并指导集团下属公司建立全面风险管理和内部控制体系 绩效管理1 根据集团发展规划和上年度经济运行情况 提出集团年度经营管理目标 2 负责将集团的年度经营管理目标分解落实到集团各公司 各中心 3 定期与不定期地对各公司 各中心进行年度经营及管理目标落实情况进行检查 督促各单位加强过程控制 针对其绩效目标的达成情况提出改进建议 并跟踪检查其落实情况 4 指导各公司建立其内部的绩效管理体系 5 对集团各公司 各中心绩效目标完成情况进行定期考核 制度建设1 根据国家有关法律 法规规定 负责制定集团内部审计 物资采购价格 产品销售价格审计 监督制度及审计工作规范 2 制订集团纪检监察工作的规章制度和业务流程 制度监审1 监督国家法律 法规和集团内部重要规章制度的贯彻执行情况 2 负责对企业内部控制制度执行情况的专项审计工作 3 承办集团内部违纪违规案件的查处 4 对触犯国家法律 法规的违法违纪行为 配合司法机关进行调查 审计业务1 负责制定集团年度审计工作计划 经集团批准后组织开展各项审计工作 2 负责集团经营活动的定期审计和专项审计 3 负责集团各单位负责人任期经济责任审计和离任审计 4 负责对集团重大投资项目及重大固定资产报废清理的审计工作 5 负责集团及所属单位的财务收支及年度预算执行情况的审计 6 负责集团各责任单位的绩效审计 7 负责工程项目的概预算及决算审计 8 承办集团领导要求开展的其他审计事项 企业管理中心职责 审计监察部 9 负责审计文档的管理工作 其他业务1 配合集团各相关中心开展联合调查等工作 2 负责外部审计的联络和协调工作 组织落实整改措施 3 负责工程项目建设过程的审计监督 4 物资采购 工程 设备招投标过程的监督 5 在集团内部定期开展廉政 警示教育 预防违法 违纪行为的发生 企业管理中心职责 计划发展部 企业管理中心职责 审计监察部 制度建设与内部管理1 逐步完善集团营销模式 建立健全集团营销管理制度和营销管理流程并监督执行 2 拟订集团的营销战略 制订营销策略 指导集团各公司的营销工作 3 建立和完善营销内部报告和情报信息系统 为集团决策提供最新的 有价值的行业及市场动态信息 定期编辑市场分析报告 信息日报及月报等 4 对集团各公司营销部门的工作进行监督 检查和考核 营销管理1 建立营销网络 拓宽销售渠道 扩大产品的市场占有率 2 即时收集 跟踪 整理 发布 分析产品市场供求信息 掌握价格动态 进行产品供求趋势研究 为集团的营销和生产经营决策提供依据 3 负责营销计划的编制及分解 落实 4 负责组织各单位进行产品的发运工作 协调用户和铁路 公路及其他运输部门的关系 解决需求与运能矛盾 5 负责组织各单位办理出口产品的报关 商检等相关手续 6 负责指导各单位办理代垫运费及销售收入核算 货票传递 结算和回款工作 7 负责拟订集团营销人员的薪酬激励等方面的实施办法 8 负责营销队伍建设及业务培训工作 采购运销中心职责 市场营销部 制度建设与内部管理1 完善集团采购模式 建立健全集团采购管理制度和采购流程并监督执行 2 制定集团招投标管理制度 3 对集团各公司采购部门的工作进行指导 监督 检查和考核 招投标管理1 确定集团招议标采购的物资范围和形式 2 负责集团主要原料 设备 备品备件等物资采购的招投标管理工作 采购管理1 即时收集 跟踪 整理集团经营所需物资的市场供应信息 为集团和下属公司采购部门提供所需物资的市场信息 2 根据集团对采购物资的规定 负责大批量或者单价在一定额度以上的原材料 燃料 设备 备品配件的集中采购 保障采购物资质量 降低采购成本 3 负责协调供应商和铁路 公路及其他运输部门的关系 解决需求与运能矛盾 4 负责办理集团统一采购进口原料的报关 商检等相关业务 5 需要进行招标采购的 组织招标工作 6 负责组织集团各单位进行物资的入库验收 采购运销中心职责 采购供应部 合同管理1 负责销售合同的生成 变更 审核 以及合同年度结转 合同台帐查询 合同销核等的全过程管理 2 负责拟定并修改销售合同模板 3 负责销售合同整个过程的全面监控 4 负责集团采购范围内的采购合同生成 变更 审核 合同年度结转 合同台帐查询 合同销核全过程的管理 5 负责拟定并修改集团采购合同模版 6 负责集团采购范围内的合同整个执行过程的全面监控 计划统计1 汇总已批准的各公司 各单位的采购需求计划 2 负责核对各公司 各单位物资需求计划的各项内容 查阅当月库房结存 在途物资 当年已提采购计划 已签订或即将签订的合同与订单 在此基础上确定采购量 3 制定集团负责范围内的物资采购计划 4 负责审批并汇总各公司 各单位的自行采购物资的采购计划 5 拟订集团年度销售计划和目标 制订季度 月度产品销售计划并分解下达到各公司销售部门 6 负责编制 审核 呈报及发布日 月 季 年度销售统计报表 7 负责建立销售档案 采购运销中心职责 计划合同部 客户管理1 建立完善的客户服务体系 全面掌握客户需求动态与反馈信息 不断改进客户服务观念与技术 3 建立客户信息库 从信誉度 接货能力 价格水平 现有合作状况等各方面评定客户 4 负责处理客户反馈信息 并定期及不定期对客户进行走访 5 负责客户服务活动的策划 组织和实施 提高客户的满意度和忠诚度 6 负责出口国家的市场调研 客户信息采集等工作 7 负责产品的市场形象与品牌推广以及售后服务管理 供应商管理1 建立供应商评审 管理制度 2 负责供应商的管理 包括供应商的分类 筛选 审核以及供应商资信资料 合作记录 合同档案的管理 采购运销中心职责 供销服务部 制度及标准化建设1 负责贯彻落实国家 行业有关部门制定的安全生产及质量 环保方针 政策及管理规定 2 负责集团安全管理体系及安全指标的建立及实施 制定集团安全管理规章制度 并对执行落实情况实施全过程检查监督 3 负责集团环保管理体系以及质量管理体系建立 并指导集团下属各公司建立和实施 4 负责集团环保管理 质量管理体系实施的监督 定期的检查及考核 5 指导各生产单位建立生产 工艺和质量等方面的管理标准和技术标准 并定期对各项标准的落实情况进行检查 6 负责制定集团生产调度工作制度 并监督执行 安全生产1 编制集团的年度生产计划 并按月分解落实到各生产单位 2 组织集团的安全生产 协调与平衡各成员单位关系 保证安全生产任务顺利完成 3 负责对集团各生产单位的安技措施工程及作业规程的安全进行审查 并监督实施 4 组织开展安全生产活动 总结推广先进经验 5 定期组织安全质量大检查 并跟踪问题及隐患的整改情况 定期及不定期进行复查 6 负责全集团年度安全教育培训计划的制定和落实 对安全检查人员进行技术培训和业务指导 提高检查人员的安全意识和业务能力 7 负责指导检查集团各生产单位的消防管理工作 生产研发中心职责 生产管理部 8 组织各类生产事故调查 分析 处理 并保留