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文档简介

流程一、董事人员构成1、人数规模：第 届董事会由 名董事组成。2、组成结构：第 届董事会组成结构中股东董事 名，独立董事 名。二、股东董事候选人（一）根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司第九届董事会、单独或合并持有本公司3%以上股份的股东可以提出董事候选人。（二）董事会提名委员会审核候选人材料后提交董事会审议。（三）由董事会向股东大会提出董事候选人议案。三、董事候选人程序要求（1）股东提名董事候选人时，应当按相关规定和公司章程的要求，在提名董事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本公司董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本公司做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人数据的真实性并保证当选后能够履行董事职责。（2）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，并负责向本公司董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。（3）独立董事候选人的有关材料将在股东大会召开前报送相关监管部门审核。在召开股东大会选举独立董事时，董事会将对独立董事是否被相关监管部门提出异议的情况进行说明。四、董事候选人的提名材料（1）董事候选人提名函（2）提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）（3）提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；（4）提名的董事候选人承诺及声明（原件）（5）提名独立董事，除提供上述材料外，还需提供独立董事提名人声明（原件）、独立董事候选人声明（原件）、独立董事候选人履历表（原件）（6）法人股东提名需提供其营业
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