质量基金管理办法.doc

级别： 签发:质量基金管理办法目 录一.目的二.范围三.职责四.管理办法五.附则出 自质量保证部编 号-生效日期版 次第一版1.目的：为推动公司质量工作发展，持续提高产品质量水平，增强用户满意度，特设立质量基金，以对质量工作中作出有效成绩的员工进行即时奖励，充分调动员工从事质量工作的积极性及创造性。2.范围：主要适用于质量KPI考核、质量活动、精细化、售后立项改进等的奖励。3.职责3.1质量保证部下设质量基金管理委员会秘书（以下简称秘书处）处负责质量基金的预算及项目管理，并负责申请质量基金项目的组织评审；3.2财务部负责质量基金成本中心的设立，并对质量基金进行日常维护管理；3.3公司分管质量副总负责质量基金使用的最终批准；3.4控制部负责对质量基金的预算进行批准3.5审计部负责对质量基金的使用进行监督；3.6人力资源部负责协助质量基金委员会秘书处对质量基金管理。4.管理办法4.1质量基金管理委员会（以下简称委员会）4.1.1委员会组织机构主任：分管质量副总副主任：质量保证部第一负责人委员：财务部、审计部、控制部、人力资源部部门第一负责人4.1.2委员会秘书处组织机构组长：质量保证部质量管理科科长组员：财务部、审计部、控制部、人力资源部各部门分管质量基金科级领导4.2质量基金来源：4.2.1主要有两个方面，具体如下：l 秘书处每年预算一定数量的经费，作为支持质量基金项目的经费基本部分。l 每月对各部门的质量惩罚资金，由财务部负责全部纳入质量基金成本中心，作为质量基金的主要来源。4.2.2质量基金项目经费必须精打细算，力求节约，务必保证奖励的切实有效。4.2.3质量基金原则上不得用于非质量奖励支出，特殊情况径委员会审核后每次可领取部超过10000元的资金，并且每年不得超过3次。4.2.4除质量KPI考核除外，申请单个项目的金额不得超过20000元。对于特殊项目可以向质量基金管理委员会秘书处进行审议，最后由委员会审核通过，分管质量副总批准后方可有效。4.3质量KPI考核项目：为月度即时奖励，财务部根据质量保证部提供的考核单在两个工作日内，从质量基金成本中心直接拨取到应奖励部门，以及时兑现奖励。4.4质量活动项目：质量活动包括QC小组、质量信的过班组、质量之星、质量征文、质量竞赛等活动。质量保证部根据开展的质量活动，填写质量基金申请表经秘书处审核，分管质量副总批准后，分别报送财务部及人力资源部。奖励资金由秘书处从财务部领取后，分发到申请部门。4.5精细化、售后立项改进项目：4.5.1申请与受理本项目原则上每月受理一次，受理时间为每月28日。申请单位或个人须根据要求认真填写申请书。项目申请书在所在部门进行审核，将申请材料统一报送秘书处。4.5.2审批4.5.2.1审批遵循原则：科学公正、注重创新、严格评审、宁缺勿烂。4.5.2.2审批内容项目评审主要包括秘书处评议、专家评审组评审、委员会审批的程序进行。1.秘书处评议秘书处按照以下要求对所受理的申请项目进行初审，不符合要求的项目将不予继续评审。具体评议标准如下：l 所选项目为用户所关注，能有效提升用户满足度；l 7天项目完成时间12个月；l 内容相近的项目以先申请为准；l 改进方案已经得到验证，证明改进有效；l 材料翔实，推理严密，文字表达清楚；2.专家评审组评审对通过初审的申请项目，秘书处选择公司内部各部门专家进行组织评议，一般采取书面评议方式。每项申请一般由设计、采购、生产、质量、销售等五个部门专家参与评议，可作为评审依据的有效同行评议意见不得少于三个。专家资格要求，具体如下：l 从事相关工作至少5年以上技术经验；l 来公司满一年以上；l 由部门领导指定，能够代表本部门意见。当专家评审组成员是该项目组成员的领导时候，应进行回避该项目的评审。3.委员会审批秘书处根据专家评审组的评审结果，提交给委员会审核，经分管质量副总批准后，秘书处将质量基金申请表审批结果抄送给财务部及人力资源部。财务部核实后给予拨取奖励资金。4.5.3其他对于精细化、售后立项改进的项目，在后续实施中发现没有达到预期的效果，秘书处将根据实际情况收回奖励的资金，并给予20%-80%的处罚。4.6质量基金管理4.6.1每年秘书处协同审计部、财务部及控制部应有计划、有重点地检查质量基金的使用情况，并形成书面检查报告上报委员会审阅。4.6.2每年1月份各质量基金申请部门须认真对上一年度总结，编制经费决算，其部门第一负责人须认真审查后，把计划报送秘书处进行审批。秘书处根据上一年度的资金使用情况编制质量基金预算方案，经委员会确认后报送财务部进行批准。4.7附则4.7.1本办法自公布之日起实行，凡与本办法不一致的，以本办法为准。4.7.2本办法责成质量保证部解释。5.1附件1：质量基金申请表质量基金申请表申请人所在部门申请项目质量活动 精细化 售后立项改进项目申请资金申请项目详细描述申请部门领导审核 部门领导