工程（零星）项目委托管理程序.doc

天津国投津能发电有限公司 规章制度汇编天津国投津能发电有限公司工程（零星）项目委托管理程序1 总则1.1为了加强工程管理，确保工程进度和质量，规范对施工中必须进行的各种已签合同范围外的零星工程项目委托工作过程的管理，特制定本程序。1.2 本程序适用于北疆电厂一期工程施工中必须进行的各种应在已签合同范围内但在合同签定时遗漏的零星项目，工期需要急需开工的紧急项目以及不适合招投标的零星小项目的委托管理。2 职责2.1工程技术部2.1.1负责提出工程（零星）项目委托的依据、必要性、范围、安全、质量、工期、实施要求；2.1.2负责提出被委托单位的建议；2.1.3根据工程（零星）项目的紧急程度，负责提出工程（零星）项目实施方式（预算或工程量签证的方式）的建议。2.2计划部2.2.1负责判定委托项目是否在已签合同外；2.2.2负责安排和核定被委托项目的工程费用及结算方式；2.2.3负责预算签订合同（必要时）。2.3 公司领导2.3.1负责审批委托部门及计划部的审核意见；2.3.2委托项目在10及以下万元时，分管工程副总经理负责审批并把关签发。2.3.3委托项目10万元以上时，工程副总经理负责审批，总经理签发。3 管理内容及要求3.1委托部门专工根据工程实际情况，提出施工中工程（零星）项目委托审批单（见附录3）。项目委托审批单中至少应包含：项目名称、依据、被委托单位、范围与内容、结算方式。3.2工程技术部主任根据专工提出的工程（零星）项目委托审批单，审核工程（零星）项目实施的依据、质量、安全、工期、实施要求、被委托单位的可行性。提出项目的实施方式意见。3.3计划部判定委托项目是否在已签合同范围外并根据工程技术部的意见提出会签意见。3.3.1计划部提出项目实施的审批意见。提出项目的结算方式。费用出处。3.4公司领导根据委托项目费用大小分类提出审批意见。3.4.1委托项目在10万元时，工程副总经理审批并把关签发。3.4.2委托项目10万元以上时，分管工程副总经理负责审批，总经理签发。3.5委托部门根据已经审批完成的工程（零星）项目委托审批单，将有效的工程（零星）项目委托单（附录4）送文件中心，由文件中心分发委托部门、计划部、施工监理和被委托单位。3.6被委托单位接到工程技术部通知后，按附录4工程（零星）项目委托单走完审批流程并依据审定意见执行项目委托单，并于2-5天内形成工作计划反馈给委托单位,待委托单位确认后进入项目施工管理阶段。3.7工程技术部（委托单位）和施工监理按工程管理程序管理委托项目。3.8计划部为工程项目委托的把关单位，只有经工程（零星）项目委托管理程序确认后方可开展后续的商务工作。4 检查与考核4.1 本办法一经发布生效，有关各方都必须严格遵照执行，被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。4.2 各部门都必须按本办法的规定，对分管和归口管理的内容实行制度化管理，达到本办法规定的要求，并接受有关部门的检查和考核。5 附则5.1本制度由工程部负责制定与解释。5.2本制度自2007年8月起发布。5.3本制度自发布之日起执行。附录1 工程（零星）项目委托流程图附录2 使用部门方案及要求评审书附录3 工程（零星）项目委托审批单附录4 工程（零星）项目委托单附录1 工程项目委托流程图委托部门领导审核专工意见及审定项目实施方式计划部会签委托部门的意见委托部门专工提出工程（零星）项目委托的依据、实施要求等，并填写工程（零星）项目委托审批单文件中心将工程(零星)项目委托申批单分发委托单位、计划部被委托单位负责工程(零星)项目委托单签字手续公司领导根据委托项目分类审批意见工程技术部、施工监理管理工程(零星)项目计划部见有效的工程(零星)项目委托单开展后续商务工作附录2 使用部门方案及要求评审书使用部门 编号 主送部门 时间 项目名称 方案及要求： 专业工程师： 日期：使用部门领导审核意见： 签名： 日期：使用部门主管领导意见：签名： 日期：主送部门/会议评审意见：签名： 日期:附录3工程（零星）项目委托审批单委托部门项目编号预算费用申报时间项目名称推荐受委单位委托依据及内容（含依据、范围、安全、质量、工期等）： 专业工程师： 日期：工程技术部领导审核意见： 签名： 日期：计划部意见：项目专责： 部门领导： 日期：分管工程副总经理审批意见（费用10万元可执行）：签名： 日期：总经理审批意见（费用10万元以上时）：签名： 日期：本表一式四份，施工单位走完签字流程以后自存一份，交文件中心三份（文件中心分发计划部一份，自存两份，监理单位及工程技术部分发复印件）。附录4工程（零星）项目委托单委托部门编号受委单位时间项目名称委托依据及内容（含依据、范围、安全、质量、工期等）： 专业工程师： 日