充分发挥信息引导侦查作用实现反贪工作快速发展.doc

充分发挥信息引导侦查作用，实现反贪工作快速发展孟津县院 郑亚歌 近年来我国职务犯罪日益呈现出智能化、隐蔽化、复杂化、群体化等新的发展趋势，职务犯罪侦查工作面临许多新问题、新要求、新挑战，传统职务犯罪侦查模式逐渐难以适应。积极转变侦查模式，走信息化带动检察工作现代化的发展之路已势在必行。2010年以来孟津县检察院按照高检院和省院提出的加强信息化建设，强化信息引导侦查工作，通过加强侦查信息化建设，收集、分析、研究和利用各种信息资料，及时了解和掌握犯罪动向、特点及规律，通过信息引导侦查，准确研判侦查方向、侦查重点，有效提升了侦查能力，取的了很好的成效。先后成功查办了河北钢铁集团采购总公司生铁废钢公司副经理（主持工作）兼河北钢铁集团采购总公司舞钢分公司副经理（主持工作，副处级）胡某涉嫌受贿案、河南省教育厅审计处处长冯哲涉嫌受贿案等大案要案，获得省市院的充分肯定和认可。我们的主要做法是：一、加强培训，转变侦查观念，牢固树立三种理念，在实践中提高信息化意识和应用信息技能。改革反贪工作思路，有效整合办案力量。依法治国和保障人权等理念的确立，要求我们查办职务犯罪必须依法办案，保障犯罪嫌疑人的合法权益；要求我们必须改革原先重口供、轻证据、轻程序等观念，更加注重证据收集，按程序办案，不轻信口供。对此，我们要求办案干警要扎实掌握“五种能力”，即搜集固定证据能力、运用高科技侦查能力、运用谋略讯问能力、单兵作战能力和协同作战能力。同时我们加强办案一线人员配备，配齐人员，配强装备，坚持作到“四个结合”，即坚持新老结合、经验与科技结合、实战与谋略结合，坐镇指挥与办案一线结合，形成合力，为反贪查案工作的深入开展奠定了坚实基础。 转变侦查理念，提高信息化意识和应用信息技能。大力加强侦查信息化建设，首要前提是思想观念的转变。侦查指挥人员要在侦查对抗中准确分析、判断案情，作出有效的侦查决策，用辩证、联系、发展的眼光看待、分析和利用各类信息情报，以获得最佳的办案效果。一线侦查人员应树立现代信息情报意识，掌握发现、获取、整理、分析、综合利用信息情报的能力，充分发挥信息情报在拓展线索来源、提高侦破效率、巩固完善证据等方面的作用。 (二)建立专业化的职务犯罪信息情报机构。根据高检院关于检察机关职务犯罪侦查信息化建设的实施方案的要求，职务犯罪侦查信息化建设的长远目标是，到2015年，建成案件线索管理系统、公共信息快速查询系统、网上办案和侦查指挥系统、职务犯罪侦查基础信息数据库系统及职务犯罪情报信息系统。职务犯罪信息化系统建设，必须以运行规范、流转畅通、高质高效的信息机构为依托。笔者认为，检察机关可设立职务犯罪信息情报机构专职负责信息情报的收集、整理、存储、更新、检索、研究、分析，同时对信息情报工作进行组织管理。采取集中培训、模拟训练、实战观摩、业务竞赛等方式，有效提高反贪干警的执法水平。要以提高侦查信息化和侦查装备现代化水平为切入点，促进反贪干警发现案件线索能力、准确应用法律和政策能力等八种能力的提高。要根据基层检察干警对计算机等信息化设施的使用状况，多渠道开展有关信息化知识，特别是计算机应用知识的培训，可采取检察系统自身培训、联系社会力量代为培训以及二者结合等灵活形式，并使培训形成制度。同时，基层院要建立对干警信息化应用绩效考核办法；上级院要加强对基层院的督查指导，建立应用考核机制，以提升基层检察院信息化建设、应用及管理水平。三是要积极选调技术专业人才。要拓宽进人渠道，采取统招、外聘等多种途径，大力引进技术过硬的专业人才，并创造宽松的工作环境。力争用较短的时间解决基层院信息人员不足、技术力量薄弱的问题。四是要最大发挥技术装备的效能。在抓好普及应用的基础上，要立足深层综合开发，因地制宜，组织相关人员攻关，最大限度地发挥信息技术设备的使用效能，力求避免出现设备闲置、技术资源使用不足等浪费现象，使基层院信息化工作向纵深发展，为检察工作发展提供强大的技术支撑。检察院的每一位干部都应当对检察信息化有一个清醒的认识，应对信息化的到来变化，自觉学习科学技术，推动信息化进程。在网络信息化时代,反渎干警要善于借助各种网络信息平台开展初查和侦查工作。逐步提高侦查办案的信息化程度,从而最终实现信息引导侦查。”湖北省人民检察院反渎职侵权局局长王永金说,如今,不法分子往往会利用各种高科技手段实施或辅助违法行为。台式电脑、手提电脑、移动存储设备等作案工具对其违法行为起到了很大的作用。不过,不法分子在利用计算机实施或辅助违法行为时,会留下“痕迹”。通过信息技术发现、提取和分析处理这些“痕迹”,对犯罪侦查意义重大大力加强侦查信息化建设，首要前提是思想观念的转变。意识决定行动。只有首先在思想上认识到现代信息情报在侦查中的重要性,才能转变以往陈旧的侦查理念,树立信息情报在侦查中的核心地位。侦查指挥人员才能在侦查对抗中准确分析、判断案情，作出有效的侦查决策，用辩证、联系、发展的眼光看待、分析和利用各类信息情报，以获得最佳的办案效果。为此我院针对反贪干警信息意识不强的问题，要求他们加强业务学习，提高自身素质，牢固树立信息引导侦查意识，同时通过向先进院学习、外出考察等方式不断提高干警的信息意识，通关不断的学习，是反贪干警在实践中牢固树立起了三种理念：第一是信息制胜理念。强调信息在侦查工作中处于基础性、指导性地位，树立信息是侦查工作的源头和侦查手段的观念，要求在侦查工作中高度重视信息的重要作用。第二是侦查工作信息化理念。就是对侦查人员掌握的各类信息资料进行整理、分析，将发现案件信息提升为侦查犯罪的有效手段，从而提高职务犯罪侦查工作的整体效能；第三是信息工作侦查化理念。就是将信息的收集、分析、研判作为侦查工作的重要内容，把侦查工作作为信息收集、分析、研判的服务对象，把情报信息的获取建立在扎实的侦查工作基础之上，使信息收集等工作贯穿在侦查工作的始终，夯实侦查工作信息化的基础。通过以上方面的教育培训，使一线侦查人员牢固树立起了现代信息情报意识，提高了发现、获取、整理、分析、综合利用信息情报的能力，在实践中充分发挥了信息情报在拓展线索来源、提高侦破效率、巩固完善证据等方面的作用。正是由于侦查观念的转变和重视信息引导侦查的作用，才使得我院自2010年以来先后出色的完成了省院交办的重大案件的任务，获得上级院的充分肯定和认可，取的了良好的效果。二、开展基础工作,充分运用一个平台，采用三种方式全面收集可资利用的信息情报。“巧妇难为无米之炊”。在信息引导侦查的侦查模式中，信息起到了指导性、基础性作用，为侦查工作指出方向，提供素材。因此，首先要“找米下锅”,运用各种方式收集对职务犯罪侦查有用的信息情报。在查办案件中，孟津县院充分运用各种有效途径来进行信息的搜集。一个平台是指省、市院提供的信息系统平台，充分收集组织机构代码、企业法人、股东、账号、涉案人员在全国的住宿信息、上互联网信息、活动轨迹分析等各种涉案信息及背景资料。三种方式主要是指：一、通过与公安、工商、银行、通信、房管、车辆管理部门加强协调与沟通，建立密切联系的协作配合机制，在确保保密的情况下使相关部门能快速准确地为我们提供我们所需的户籍资料、工商登记、财产信息等情报，为我们开展初查工作打下良好的信息基础。二、通过公共互联网获取我们所需的案件信息。在办案中，我们有效利用网络公开化的优势，通过在网络上发布的各种信息，收集与我们查办案件有关的各种信息情报。例如在办理胡某受贿一案过程中，我们通过互联网查询到了舞钢公司的招股说明书，从而查清了胡某的任职经历情况及舞钢公司的主要领导的任职情况，为我们开展对胡卫民的讯问工作及进一步扩大办案成果奠定了基础。三、充分运用各种高科技手段，获取有效案件信息情报，为案件的顺利进行提供技术保障。在省、市院的大力支持下，我们充分运用高科技手段，获取各种有效的案件信息。在办理案件中运用电话分析、跟踪定位、心理测试、物证鉴定、司法会计鉴定、互联网等多种技术手段，保障了案件的顺利进行。例如在办理胡卫民案件的初查和侦查过程中，由于采用了电话分析的技术手段，锁定了犯罪嫌疑人经常联系人的范围和活动的场所，利用定位车上高科技的跟踪定位系统，为顺利抓捕犯罪嫌疑人奠定了良好的基础，节省了大量人力、物力等司法资源。在案件的预审和突审过程中，犯罪嫌疑人胡某避重就轻，并且多次反复翻供、百般抵赖、拒不认罪，致使案件陷入僵局。我院决定利用先进的心理测试仪对犯罪嫌疑人进行心理测试，以找到新的突破口。在洛阳市院技术处的支出下，先后进行了四次心理测试。最终，通过科学缜密的的测谎技术攻破了胡某的心理防线，促使其承认了受贿的犯罪事实。三、加强对信息的分类管理，有效提高侦查效能。在查办案件中，孟津县院高度重视信息情报工作，在成立办案组的同时，专门抽调优秀干警成立信息情报组负责对收集、整理、汇总和分析各种信息情报资料，并对信息按照不同的种类进行分类管理：一是加强信息情报收集录入。一是基础性信息，即那些不反映犯罪与否，但是能为侦查活动提供基础性内容的信息，例如，公民身份信息、亲属关系、工商登记、房产信息、车辆信息、金融资产信息、交易信息、行政审批与备案信息等等。二是线索类信息，这类信息虽然未经查证，但在一定程度上反映了犯罪事实，具有犯罪指向性内容，当然这种指向性可能强度不一。三是犯罪案件信息，是指进入了立案侦查程序之后的信息，具有较为确定的证据证明犯罪事实和犯罪嫌疑人。二是不同类别的信息对应不同的构建方法，形成横向分级管理、纵向切割合理、覆盖广泛、丰富准确、触点发散、聚类关联、使用便捷的信息网络。信息情报组在对资料进行整理后，根据侦查的需要，对各种信息资料再运用各种科学方法进行分析研究、评估研判，去伪存真，使原始的信息情报上升为较科学、真实的信息情报，为领导决策和侦查办案提供可靠的参考依据。四、加强对信息的分析研判，通过四个环节，充分发挥信息情报对反贪侦查的引导作用 对信息情报的研判并应用于侦查工作，是信息情报引导反贪侦查模式实现的关键,加强信息的分析和研判，从而有效的利用,关系侦查工作的成效。孟津县院在查办案件过程中根据案件的不同进程，通过对信息的有效分析从而发挥信息对侦查的引导作用: （一）受案环节。通过对不同信息情报的研判提升线索的初查质量。如在2011年3月20日，我们在对原河南中医学院院长彭勃涉嫌受贿案件涉及的有关线索进行了摸查。但反映问题比较模糊,但线索在摸查过程中，发现河南中医学院下设的河南教育会计电算化培训中心（以下简称培训中心）账目混乱、部分财政拨付资金用白条入账去向不明，通过查阅账目、询问有关知情人员获取信息，大量现金被河南省教育厅财务处原副处长冯哲（现任审计处处长）取走，去向和用途不明。随从对河南中医学院有关人员的摸查改变为对冯哲本人的摸查，摸查后对收集的信息进行了整合分析,发现冯哲家庭共有存款1000多万元，在郑房产房产七套，财产明显超出其正常的工资收入，而且其还用假身份证存款和购买房产，从而使该线索所反映的问题清晰明了,提高可查性和成案率，最终我们确定讲冯哲作为我们侦查的对象。目前该线索已立大案2件2人。（二）突破环节:加强对信息情报的分析，为侦查人员讯问提供有效参考主要表现为：一是有助于选择案件的突破口,各种信息情报经过分析研判后提供给决策人员，使他们通过了解掌握的信息情报,如交易信息或行贿人信息等,从中选择最有可能和最容易突破的点进行突破,取得事半功倍的效果。如孟津县院在查办胡卫民案件过程中。针对线索反映的数额较大，但无从下手的情况，就从查询胡卫民个人的财产信息作为出发点开展了调查，在调查中发现胡卫民在购买房子时是由与其有密切联系的舞钢市煤炭砖厂转账支付了45万元的信息，而后充分发挥“一点穷追”的精神，深查细问，扩大战果，不仅查出胡某涉嫌受贿159万元，在办案中还发现了新的案件线索信息形成窝案串案最终立案侦查贪污贿赂大案7件9人（含要案1件1人，涉嫌犯罪金额1000余万元）。二是有助于我们制定出切实有效的在讯(询)问策略。在办理胡卫民案件中，我们的侦查人员通过基础信息获取了胡卫民及其家人的家庭情况、社会关系、活动规律、个性特征、经济状况等资料,了解了其所负责的行业的具体工作相关信息、行规术语、行业“潜规则”等,做到了知己知彼,胸有成竹,从而有准备有针对性地询问、讯问,由于我们实现准备充分，确保了案件的突破。 （三）侦查环节。通过信息的分析研判，一是使我们制定出了正确有效的侦查方案,通过信息情报资料使我们清晰了解了待查的犯罪问题,深入掌握涉案人员相关信息,使侦查人员能够根据案件情况制定周密的侦查方案,以各种计划应对可能发生的不同变化;二是帮助我们完善固定犯罪证据,应对翻供翻证,通过掌握的信息情报可以选择有效的侦查途径,一环一环地获取证据,完善证据锁链,对翻供或翻证的,运用所调查的相关信息,给予犯罪嫌疑人或证人施压,促使其主动认罪,确保了案件侦查工作的顺利进行;三是帮助我们追缴赃款、挽回经济损失,通过对涉案人员经济状况、房产、金融等信息的调查,促使其主动退缴赃款。例如在办理舞钢公司胡卫民受贿案件中，由于我们高度重视信息情报的分类管理，在前期将胡卫民的各种亲属关系资料、户籍资料、电话信息、财产信息进行了细致的归纳和整理，并及时更新，从而帮助们确定了证据收集的范围、内容、确定了侦查的方向和侦查的重点，使得在办理案件中，我们能够有效的组织开展调查取证工作，保证了案件查办工作有计划、有目的开展，提高了侦查效能。（四）案后总结环节。在实践中我们通过对已办案件资料中收集的类案信息,对案件办理的成败得失进