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责权体系手册（房地产开发业务）（审批稿）A1目录责权体系0-说明3责权体系1-董事会和董事长责权5责权体系2-人力资源管理8责权体系3-合同管理10责权体系4-资金管理12责权体系5-项目拓展及定位管理14责权体系6-设计管理16责权体系7-工程管理18责权体系8-营销客服管理20责权体系9-采购管理（供应商选择）22责权体系9-采购管理（采购方式分类表）28责权体系10-成本管理32责权体系0-说明一、责权体系说明：1.为了明确划分各部门/项目部、各岗位人员在公司日常经营管理中的责权关系，加强协作，提高效率，特制定本责权手册。2.当本责权手册与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时，以后者为准。3.本责权手册主要描述重要的跨部门、跨层级的责权事项，其他未尽的事项，应参照部门职责、岗位职责和业务流程文件、作业指引描述执行。4.本责权手册的各事项的工作要求体现在公司业务流程文件、作业指引中，需结合这些文件的实际执行而加以应用。5.本责权手册应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二、用词解释：主管副总经理：指提案部门主管副总经理。提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起部门；负责相关文件、合同、公文的草拟，并发起审批流程。审核：审查核定；一般指审批事由的直管部门；负责对审批事由具体内容的审查、核定。审议：审查评议；一般指审批事由的协管部门；负责在本部门的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见。审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理部门；负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见予以执行）。备案：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。责权体系1-董事会和董事长责权事项内容责权提案审议审核审批备案备注战略决策公司发展战略规划、经营计划和投资方案发展计划部决策委员会、董事会董事长集团财务资金公司年度财务预算方案、决算方案财务部决策委员会、董事会董事长集团公司利润分配方案和弥补亏损方案财务部决策委员会、董事会董事长集团公司重要资产的抵押、出租、发包和转让财务部决策委员会、董事会董事长集团人力资源公司内部管理机构的设置、调整人力资源部决策委员会、董事会董事长集团聘任或者解聘总经理及决定报酬事项董事会董事长人力资源部、集团聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及报酬事项总经理董事会董事长人力资源部、集团管理建设公司章程修改方案总经办董事会董事长集团公司基本管理制度总经理决策委员会、董事会董事长人力资源部、集团招标（集团监管范围内）各类采购计划（总体）业务部门主管副总经理发展计划部集团监管范围内招标：主体工程勘察设计、工程监理、主设备和主要辅助设备、主体工程土建施工、主体工程设备安装、主体工程调试、大件运输和大宗材料其他招标见责权体系9-采购管理各类总体采购方式建议业务部门设计技术部、项目部招标委员会总经理成本部各类单项招标工作计划业务部门主管副总经理成本部、发展计划部招标的供方资质预审、选定入围名单业务部门成本部、设计技术部、项目部、物资部招标委员会董事长成本部招标文件编制业务部门成本部、设计技术、物资部招标委员会董事长成本部招标-中标单位确定招标委员会成本部签发中标通知书董事长成本部合同新项目土地合同发展计划部成本部、财务部、总经办（法律）决策委员会、董事会董事长成本部、财务部、总经办上报集团对外股权转让合同、发展计划部决策委员会、董事会董事长成本部、财务部、总经办上报集团集团监管范围内招标确定的采购合同业务部门各相关部门主管副总经理、总经理董事长成本部、财务部、总经办其他重大事项及方案三年土地筹备计划发展计划部决策委员会、董事会董事长集团项目可行性研究报告（大型新开发项目）发展计划部设计技术部、营销策划部、成本部、财务部决策委员会、董事会董事长采用评审会议形式上报集团责权体系2-人力资源管理事项内容责权提案审核审批备案备注招聘/任免总部职能部门/项目部副经理级（含）以上人员主管副总经理（相关部门）主管副总经理（人力）公司办公会审议总经理人力资源部人力资源部组织考察总部职能部门/项目部副经理级以下人员所在部门经理人力资源部、主管副总经理总经理人力资源部项目公司-副总经理级（含）以上人员主管副总经理主管副总经理（人力）公司办公会审议总经理人力资源部人力资源部组织考察项目公司-部门经理级人员项目公司总经理人力资源部、主管副总经理总经理人力资源部项目公司-部门经理级以下人员项目公司部门经理项目公司综合部、项目公司总经理主管副总经理人力资源部辞退/解聘总部职能部门/项目部副经理级（含）以上人员主管副总经理（相关部门）主管副总经理（人力）公司办公会审议总经理人力资源部人力资源部组织调查核实总部职能部门/项目部副经理级以下人员所在部门经理人力资源部、主管副总经理总经理人力资源部项目公司-副总经理级（含）以上人员主管副总经理主管副总经理（人力）公司办公会审议总经理人力资源部人力资源部组织调查核实项目公司-部门经理级人员项目公司总经理人力资源部、主管副总经理总经理人力资源部项目公司-部门经理级以下人员项目公司部门经理项目公司综合部、项目公司总经理主管副总经理人力资源部外派培训总部职能部门/项目部副经理级（含）以上人员主管副总经理（相关部门）人力资源部主管副总经理（人力）总经理人力资源部总部职能部门/项目部副经理级以下人员所在部门经理人力资源部、主管副总经理总经理人力资源部项目公司-副总经理级（含）以上人员主管副总经理人力资源部、主管副总经理总经理人力资源部项目公司-部门经理级人员项目公司总经理人力资源部、主管副总经理总经理人力资源部项目公司-部门经理级以下人员项目公司部门经理项目公司综合部、项目公司总经理、主管副总经理总经理人力资源部绩效考核按照公司绩效考核管理制度执行薪酬福利按照公司薪酬福利管理制度执行责权体系3-合同管理（以下合同提案前须按照采购方式分类表和采购管理（供应商选择）责权的要求完成供应商的选择工作；所有合同签署后必须交成本部、财务部和总经办各备案一份原件）事项内容责权提案审议审核审批备案备注项目拓展类新项目取得合同（土地转让、项目转让、股权转让、拆迁补偿等）发展计划部成本部、财务部、总经办（法律）审议决策委员会、董事会董事长成本部、财务部、总经办上报集团前期策划类市场调研、产品策划合同发展计划部成本部、财务部、总经办（法律）主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办销售代理、营销策划推广类销售代理合同营销策划部成本部、财务部、总经办（法律）主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办营销策划推广合同营销策划部成本部、财务部、总经办（法律）主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办工程供应商类工程供应商采购类合同（集团监管范围内）成本部设计技术部、项目部、财务部、总经办（法律）主管副总经理、总经理董事长成本部、财务部、总经办工程供应商采购类合同（集团监管范围外）成本部设计技术部、项目部、财务部、总经办（法律）主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办材料设备供应商类材料设备供应商采购类合同（集团监管范围内）物资部设计技术部、成本部、财务部、总经办（法律）主管副总经理、总经理董事长成本部、财务部、总经办材料设备供应商采购类合同（集团监管范围外）物资部设计技术部、成本部、财务部、总经办（法律）主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办勘查设计类勘查设计合同（集团监管范围内）设计技术部设计技术部、成本部、财务部、总经办（法律）主管副总经理、总经理董事长成本部、财务部、总经办勘查设计合同（集团监管范围外）设计技术部设计技术部、成本部、财务部、总经办（法律）主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办其他类对外投资股权转让合同（不含房地产新项目）发展计划部决策委员会、董事会董事长成本部、财务部、总经办上报集团行政后勤类合同总经办财务部、总经办（法律）主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办管理类合同发展计划部/总经办财务部、总经办（法律）主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办责权体系4-资金管理事项内容责权提案审核审批备案备注工程款目标成本内工程进度款（50万元以下）项目部成本部、财务部主管副总经理成本部、财务部、总经办目标成本内工程进度款（50万元及以上）项目部成本部、财务部、主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办目标成本外工程款项目部成本部、财务部、主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办材料设备款目标成本内材料设备款（30万元以下）项目部成本部、物资部、财务部主管副总经理成本部、财务部、总经办目标成本内材料设备款（30万元及以上）项目部成本部、物资部、财务部、主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办目标成本外材料设备款项目部成本部、物资部、财务部、主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办勘查设计费用勘查设计合同款（10万元以下）设计技术部成本部、财务部主管副总经理成本部、财务部、总经办勘查设计合同款（10万元及以上）设计技术部成本部、财务部、主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办营销费用市场调研合同款、销售代理费、营销策划推广费用（10万元以下）发展计划部/营销策划部成本部、财务部主管副总经理成本部、财务部、总经办市场调研合同款、销售代理费、营销策划推广费（10万元及以上）发展计划部/营销策划部成本部、财务部、主管副总经理总经理成本部、财务部、总经办行政后勤/管理类费用行政后勤类合同款（10万元以下）总经办财务部主管副总经理财务部、总经办行政后勤类合同款（10万元及以上）总经办财务部、主管副总经理总经理财务部、总经办管理类合同款（10万元以下）发展计划部/总经办财务部主管副总经理财务部、总经办管理咨询供应商、管理软件管理类合同款（10万元及以上）发展计划部/总经办财务部、主管副总经理总经理财务部、总经办无合同类行政后勤付款（2000元以下）总经办财务部主管副总经理财务部、总经办图书、办公耗材无合同类行政后勤付款（2000元及以上）总经办财务部、主管副总经理总经理财务部、总经办日常费用5000元以下经办人经办人所在部门经理、财务部主管副总经理财务部、总经办日常费用开支包括差旅借支、工资支出、缴纳税金及日常办公费用支出等5000元及以上经办人经办人所在部门经理、财务部、主管副总经理总经理财务部、总经办责权体系5-项目拓展及定位管理事项内容责权提案审议审核审批备案备注项目拓展三年土地筹备计划发展计划部决策委员会、董事会董事长总经办项目建议书（立项建议）发展计划部总经理办公会主管副总经理总经理可行性研究报告（大型新开发项目）发展计划部设计技术部、营销策划部、成本部、财务部决策委员会、董事会董事长采用评审会议形式，审批后上报集团可行性研究报告（一般小型项目）发展计划部设计技术部、营销策划部、成本部、财务部决策委员会总经理项目开发节点控制计划发展计划部设计技术部、项目部、营销部、成本部、财务部、物资部主管副总经理总经理编制时间和要求按项目开发节点控制计划工作指引执行项目部筹建方案人力资源部决策委员会主管副总经理总经理项目定位（客户定位、产品主题和类型、户型定位、均价预测、商业配套等）项目定位任务书（新开发项目，适用于外聘定位机构时）发展计划部主管副总经理推荐策划公司（产品定位策划，适用于外聘定位机构时）发展计划部总经理办公会主管副总经理总经理项目定位策划报告发展计划部设计技术部、成本部、营销策划部、财务部、物业公司主管副总经理总经理采用公司内部评审会形式责权体系6-设计管理事项内容责权提案审议审核审批备案备注前期方案设计、方案设计(规划、单体）设计任务书设计技术部总工、主管副总经理总经理采用内部评审会形式设计成果评审设计技术部发展计划部、营销策划部、成本部采用内部评审会形式内部评审意见设计技术部总工、主管副总经理总经理设计评审意见表前期方案、方案设计成果确定设计技术部发展计划部、营销策划部、成本部总工、主管副总经理总经理设计技术部根据确定的设计评审意见表核实成果调整修改情况扩初设计设计任务书设计技术部总工主管副总经理扩初设计成果评审设计技术部营销策划部、成本部内部评审意见设计技术部总工主管副总经理设计评审意见表扩初设计成果确定设计技术部总工主管副总经理设计技术部根据确定的设计评审意见表核实成果调整修改情况施工图设计建筑地基方案、建筑结构型式、建筑外立面及主要材料设备选型设计技术部总工主管副总经理施工图设计任务书设计技术部总工主管副总经理施工图内部评审设计技术部项目部、成本部内部评审意见设计技术部总工主管副总经理设计评审意见表施工图确定设计技术部总工主管副总经理设计技术部根据确定的设计评审意见表核实成果调整修改情况材料设备清单设计技术部总工主管副总经理成本部、物资部确定材料设备品种类型、规格型号、性能和品质标准施工图会审（三级会审）设计技术部、项目部、造价咨询单位设计技术部、设计单位、监理公司、施工单位、造价咨询单位总工成本部、设计技术部施工图技术交底设计技术部项目部、设计单位、监理公司、施工单位总工景观设计、室内设计景观、室内设计任务书设计技术部总工主管副总经理景观、室内设计成果确定（小型项目）设计技术部营销策划部、成本部总工主管副总经理景观、室内设计成果确定（大型项目）设计技术部营销策划部、成本部总工、主管副总经理总经理责权体系7-工程管理事项内容责权提案审议审核审批备案备注节点计划项目施工节点控制计划项目部发展计划部、主管副总经理总经理发展计划部、设计技术部、营销策划部、成本部、物资部、总经办编制时间和要求按项目开发节点控制计划工作指引执行项目施工管理监理方案监理单位项目部总工设计技术部监理规划监理单位项目部设计技术部设计技术部监理实施细则监理单位项目部设计技术部施工组织设计施工单位监理单位、项目部、设计技术部总工设计技术部重大施工方案施工单位监理单位、项目部、设计技术部总工设计技术部一般施工方案施工单位监理单位项目部设计技术部施工进度计划施工单位监理公司项目部发展计划部、设计技术部物业移交计划项目部物业公司、营销策划部主管副总经理总经理发展计划部、设计技术部编制时间和要求按项目开发节点控制计划工作指引执行公司工程管理年度项目工程检查评估计划设计技术部主管副总经理责权体系8-营销客服管理事项内容责权提案审议审核审批备案备注营销策划执行方案（含推广主题、销售节奏、销售价格建议、付款方案、促销活动方案）营销策划部主管副总经理总经理采用内部评审会形式项目品牌宣传资料（电视广告、VI系统）营销策划部主管副总经理总经理重要销售资料（销售手册、楼书、认购书、合同范本）营销策划部设计技术部、总经办（法律）、物业公司主管副总经理总经理总经办法律审核；设计技术部模型、户型等设计范畴审核；物业物业承诺审核销售均价营销策划部主管副总经理总经理财务部调整也按此权限执行物业管理方案及物业配合销售方案物业公司营销策划部、主管副总经理总经理项目销售计划（分月度）营销策划部主管副总经理发展计划部、财务部调整也按此权限执行项目阶段性广告媒体推广计划营销策划部主管副总经理发展计划部销售过程销售折扣（营销部权限内）营销部财务部销售折扣（主管副总权限内）营销策划部主管副总经理财务部销售折扣（总经理权限内）营销策划部主管副总经理总经理财务部销售后续退换房营销策划部主管副总经理总经理财务部客户服务满意度调查方案（计划、问卷）营销策划部主管副总经理物业公司辅助实施满意度调查结果和改进方案营销策划部主管副总经理总经理各部门辅助实施责权体系9-采购管理（供应商选择）采购一、适合于集团监管范围内的采购（招标）事项内容责权提案审议审核审批备案备注集团监管范围内采购（必须采用招标形式）各类采购计划（总体）业务部门主管副总经理发展计划部集团监管范围内招标：主体工程勘察设计、工程监理、主设备和主要辅助设备、主体工程土建施工、主体工程设备安装、主体工程调试、大件运输和大宗材料各类总体采购方式建议业务部门设计技术部、项目部主管副总经理总经理成本部各类单项招标工作计划业务部门主管副总经理成本部、发展计划部招标的供方资质预审、选定入围名单业务部门成本部、设计技术部、项目部、物资部招标委员会董事长成本部招标文件编制业务部门成本部、设计技术、物资部招标委员会董事长成本部招标-中标单位确定招标委员会成本部签发中标通知书董事长成本部采购二、适用于集团监管范围外的各类采购事项内容责权提案审议审核审批备案备注工程供应商（非集团监控范围）项目工程供应商采购计划（总体）成本部主管副总经理发展计划部编制时间和要求按项目开发节点控制计划工作指引执行项目总包及主要分包工程采购方式建议成本部设计技术部、项目部主管副总经理总经理根据采购方式控制表确定，采取会以形式工程供应商招标工作计划（单项）成本部主管副总经理发展计划部招标的供方资质预审、选定入围名单成本部成本部、设计技术部、项目部招标委员会原则上从公司合格供应商名册中挑选，对于招标文件编制成本部设计技术部、物资部主管副总经理成本部组织编制，设计技术部提出技术质量要求，物资部提出甲供材料品牌或指导价，成本部提出工程量清单或拦标价招标-中标单位确定招标委员会成本部签发中标通知书总经理成本部议标（50万以下）成本部主管副总经理总经理成本部材料设备供应商（非集团监控范围）项目材料设备采购计划（总体）物资部主管副总经理发展计划部编制时间和要求按项目开发节点控制计划工作指引执行项目主要材料设备采购方式建议物资部设计技术部、项目部主管副总经理总经理成本部根据采购方式控制表确定材料设备供应商招标工作计划（单项）物资部主管副总经理发展计划部、成本部招标的供方资质预审、选定入围名单物资部设计技术部、项目部招标委员会成本部原则上从公司合格供应商名册中挑选招标文件编制物资部设计技术部、成本部主管副总经理成本部物资部组织，设计技术部提出技术质量要求，成本部提出数量招标-中标单位确定招标委员会成本部签发中标通知书总经理成本部招标/议标（10万以上50万以下）物资部设计技术部、项目部成本部、主管副总经理总经理成本部直接采购（10万以下）物资部设计技术部、项目部成本部主管副总经理成本部设计供应商（非集团监控范围）设计采购计划（总体）设计技术部主管副总经理发展计划部编制时间和要求按项目开发节点控制计划工作指引执行设计供应商采购方式建议设计技术部主管副总经理总经理成本部招标-设计供应商招标工作计划（单项）设计技术部主管副总经理发展计划部、成本部招标-招标的供方资质预审、选定入围名单设计技术部招标委员会成本部原则上从公司合格供应商名册中挑选招标文件的编制设计技术部主管副总经理成本部设计技术部组织招标-中标单位确定招标委员会成本部签发中标通知书总经理成本部议标、直接采购-设计供应商（10万元及以上）设计技术部成本部、主管副总经理总经理成本部议标、直接采购-设计供应商（10万元以下）设计技术部成本部主管副总经理成本部营销供应商（非集团监控范围）营销采购计划（总体）发展计划部/营销策划部主管副总经理发展计划部编制时间和要求按项目开发节点控制计划工作指引执行营销供应商采购方式建议发展计划部/营销策划部主管副总经理总经理成本部根据采购方式控制表确定营销供应商招标工作计划（单项）发展计划部/营销策划部主管副总经理发展计划部、成本部招标的供方资质预审、选定入围名单发展计划部/营销策划部主管副总经理成本部原则上从公司合格供应商名册中挑选招标文件编制发展计划部/营销策划部主管副总经理成本部发展计划部/营销策划部组织招标-中标单位确定招标委员会成本部签发中标通知书总经理成本部招标/议标-营销供应商（10万元及以上）发展计划部/营销策划部成本部、主管副总经理总经理成本部议标/直接采购-营销供应商（10万元以下）发展计划部/营销策划部成本部主管副总经理成本部供应商管理合格供应商名单发展计划部/营销策划部/设计技术部/成本部/物资部主管副总经理成本部供应商可由各部门/下属公司向相关部推荐供应商评价发展计划部/营销策划部/设计技术部/成本部/物资部主管副总经理成本部责权体系9-采购管理（采购方式分类表）项目工程招标总体要求招标项目达到以下标准，必须进行招标：1、 施工单项合同估算价在100万元以上的；2、 设备、材料等货物的采购单项合同估算价在50万元以上的；3、 勘察设计、监理等服务以及室内装饰装修项目，单项合同估算价在30万元以上的。公开招标项目以下项目，由集团监督管理，原则上进行公开招标：1、 主体工程勘察设计、工程监理单位；2、 主体工程土建施工、主体工程设备安装、主体工程调试单位；3、 主设备和主要辅助设备、大件运输和大宗材料等项目。类别金额采购方式组织审批备案备注工程供应商集团监管范围公开招标成本部招标委员会董事长成本部需上报集团非集团监管范围100万元及以上招标成本部招标委员会总经理成本部需上报集团50万元及以上100万元以下招标成本部招标委员会总经理成本部50万元以下招标/议标成本部招标委员会/主管副总经理成本部材料设备供应商集团监管范围公开招标物资部招标委员会董事长成本部材料设备供应商清单（参考）：1、 土建部分外墙砖、外墙涂料、铝合金门窗、进户防盗门、电梯、钢材、水泥、商品混凝土2、 电气安装室外高压电缆、箱式变电站楼内低压配电箱变电室内高低压柜、变压器、发电机组3、 给排水系统给水管道、水泵、水箱、阀门排水柔性铸铁管消防系统管道、消防箱非集团监管范围50万元及以上招标物资部招标委员会总经理成本部10万元及以上-50万元以下招标/议标物资部招标委员会/主管副总经理成本部10万元以下直接采购物资部主管副总经理成本部设计供应商类集团监管范围公开招标设计技术部招标委员会董事长成本部非集