管理评审程序.doc

QB湖南省工业设备安装公司企业标准 XA-体系-10-2004 管理评审程序GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000根据 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准GB/T280012001A版2004-8-1 发布 2004-8-15 实施湖南省工业设备安装公司管理评审程序 XA-体系-10-2004管理评审程序1 目的通过管理评审，评价公司质量、环境与职业健康安全管理体系、及其方针和目标的持续适宜性、充分性、有效性、以符合标准要求、用户期望、不断变化的环境和对持续改进的承诺，提高公司的市场竞争能力和适应能力。2 适用范围本程序适用于公司管理层对三体系的评审活动。3 术语及定义本程序术语及定义遵照GB/T6583-iso8402质量管理和质量保证术语、GB/T24050-ISO14050：1998环境管理术语及公司质量、环境与职业健康安全手册所用术语执行。4 相关文件质量、环境与职业健康安全手册 XA体系012004管理体系内部审核程序 XA体系282004纠正与预防措施程序 XA体系332004记录控制程序 XA体系032004文件和资料控制程序 XA体系0220045 职责5.1 公司企业发展部为本程序的归口管理部门，负责收集、整理并提供管理评审所需资料，起草管理评审报告，指导、监督改进措施的跟踪检查和验证工作。5.2 公司总经理负责批准管理评审计划并主持管理评审会议，审批管理评审报告。5.3 管理者代表负责向总经理报告三体系的运行情况，负责管理评审计划的部署及组织协调工作，组织管理评审后的跟踪检查和验证。5.4 公司各要素主控部门负责准备并提交与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责管理评审后的跟踪检查和验证工作。6 程序6.1 管理评审计划6.1.1 公司企业发展部在管理者代表直接领导下制订公司管理评审计划，内容包括：1) 目的2) 组织3) 内容、方法4) 准备工作要求5) 时间安排6) 其他6.2 管理评审的频次管理评审每年进行一次，一般安排在内审之后外审（监督审核）之前进行。遇到下列情况时，可追加评审次数：6.2.1 公司经营战略、市场环境、体系的外部和内部环境发生了重大变化时；6.2.2 市场需求发生了重大变化时；6.2.3 体系结构发生了重大变化时；6.2.4 发生了重大质量、安全事故或连续发生投诉时；6.2.5 体系评审中发现重大或系统性问题时；6.2.6 公司总经理认为必要时。6.3 管理评审的输入6.3.1 内部审核和合规性评价的结果；6.3.2 各单位的体系运行分析报告；6.3.3 与外部相关方的交流，包括投诉；6.3.4 公司的管理绩效；6.3.5 目标指标的实现程度；6.3.6 纠正和预防措施的状况；6.3.7 以前管理评审的后续措施；6.3.8 客观环境和外界条件的变化；6.3.9 改进建议。6.4 管理评审的内容6.4.1 公司制定的方针是否适宜，是否被公司全体职工理解和贯彻，是否体现了业主的期望。6.4.2 公司的目标、文件、活动是否充分体现和贯彻了方针。6.4.3 公司现有体系是否适宜，运行是否有效。6.4.4 公司现有方针、目标的贯彻实施是否能有效地提高工程投标中标率和合同签约率，是否有利于塑造良好的公司形象。6.4.5 公司方针、目标和体系与企业的资源、能力是否适应、协调；怎样调整才能保持具有有效性、适宜性。6.4.6 公司方针、目标和体系需如何调整、改进，才能增强企业发展后劲，取得最佳效益。6.4.7 公司现有体系最薄弱的环节、最突出的问题是什么，应采取什么措施予以加强或解决，才能保持其有效性。6.4.8 纠正和预防措施的有效性。6.5 管理评审的方法6.5.1 集体讨论评审。通过评审会议，集思广益，分析研讨，并将讨论结果形成管理评审报告。6.5.2 专题讨论评审。对所需管理评审的项目，分为几个专题，组织主控及相关部门和单位（分公司或项目）进行专题评审，由企业发展部汇总，列出体系运行过程中已经发生的和潜在的、内部的和外部的重要问题，逐个分析论证，提出改进建议，并编制管理评审报告。6.6 管理评审的实施6.6.1 在管理者代表指导下，企业发展部根据管理评审的输入信息，确定本次管理评审要解决的重点问题，并提出书面报告，经管理者代表审核后，于公司管理评审前5天提交公司总经理。6.6.2 公司管理评审会议由公司总经理主持，管理者代表协助主持，公司副总经理、三总师和部门负责人参加。需要时，可吸收其他有关人员参加。会议应保持与会人员签到记录。6.6.3 公司管理评审会议由企业发展部负责记录，并于评审结束后根据会议记录、决议和有关资料，编制公司管理评审报告，经管理者代表审核，公司总经理批准后，以文件形式分发给与会人员、主控及相关职能部门、分公司、项目部以及公司管理评审报告中涉及的部门和人员。6.6.4 公司管理评审报告中应包括：1) 目的2) 范围3) 评审的内容4) 不符合/改进措施的清单5) 改进措施的责任单位或人员及要求完成时间6) 评审的主要结论，对评审后行动的要求。7) 管理评审后要求6.6.5 管理评审中提出的改进项目，由管理者代表责成相关的主控部门制订纠正措施，企业发展部监督实施，并及时向管理者代表报告实施情况。6.6.6 由管理者代表组织主