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制度汇编定稿范文 二工作时间公司本部工作人员实行一周五天工作制（周一至周五），每天工作时间为上午830 1200、下午13301730，中午12001330为午休时间。 法定假日参考本地政府的规定执行，如遇特殊情况则另行通知。 工程管理部门实行综合工时制。 三请假程序根据国家有关规定，公司员工可以享受病假、事假、婚假、丧假、产假、计划生育假、年休假。 员工请假必须事先经过相关领导批准。 请假的批准程序及权限如下1.员工及部门经理请假一律填写“请假/出差申请单”。 一般员工请病、事假一天内由部门经理审批，一天以上三天以下（包括三天）由分管副总批准。 三天以上报行政副总批准。 部门经理请假一天由分管副总审批，一天以上报总裁批准。 副总请假一律报总裁审批。 所有员工请病、事假报行政人事部登记备案。 2.员工请假应事前由本人提出申请，遇有特殊情况不能事先申请时应先电话征得部门负责人同意，交待清楚有关工作。 并于事后工作当天到行政人事部补办请假手续，不允许他人代替请假。 3.凡未请假和未经批准请假而未来上班工作的，均视为旷工。 4.员工请假批准后，请假申请单交行政人事部备案，请假员工应交待好相关工作，不得影响公司的正常运作。 公司高管及各分公司负责人不论因公因私（含节假日）离开属地必须报公司总裁批准。 5.员工因工作需要去外地出差，需填写出差申请单。 普通员工出差由部门经理审批，部门经理出差由分管副总审批。 四假种的认定、规范及要求21.病假员工因病或因伤就诊须请病假者，必须有县级以上公立医院开具的诊断证明及交费单。 连续休病假三天（含三天）以上的，除提供诊断证明和交费单外，还必须出具医保指定医院或市级以上公立医院的病假条。 如无医院出具的病假条，按事假处理。 2.婚假员工结婚，可以申请婚假。 不符合晚婚条件或再婚者，可享受法定婚假三天；符合晚婚条件（男员工满25周岁，女员工满23周岁）的员工可享受婚假十五天。 自员工办理法定结婚手续之日起一年内可申请婚假，若员工因个人原因超出一年未申请婚假，则做自动放弃处理；若因公司原因导致员工在一年内未能享受婚假休息权利，可延期处理。 若员工在入司前办理过结婚登记的，则不享受婚假待遇。 婚假最多可分两次休完。 3.丧假员工的直系亲属死亡时，可享有三天有薪丧假。 员工的旁系亲属死亡时，可享有一天有薪丧假。 4.产假和计划生育假1)已婚并且符合国家有关计划生育规定的员工享有产假和计划生育假。 2)女员工生育、产前、产后共享受产假90天（晚育者120天）；如遇难产另增加产假15天。 多胞胎生育每多生育一个婴儿，另增加产假15天。 3)男员工在其配偶生育期间可享受护理假7天。 4)有不满一周岁婴儿的女员工，按规定每天在工作时间内有两次哺乳时间，每次三十分钟，住所远离公司的可合并使用哺乳时间。 多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。 5)女员工施行计划生育手术，女员工流产的休假期限可按医疗部门的建议享有7天的有薪假期。 怀孕女员工在四个月内发生流产的，可按医疗部门的建议享有30天的休假，四个月以上流产的，享有45天的休假。 5.年休假1)在本公司工作已满1年不满10年的正式员工，年休假为5天；已满10年不满20年的正式员工，年休假为10天；已满20年的正式员工，年休假为15天。 32)职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假:?年请事假累计20天以上的；?年请病假累计60天以上的；3)单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。 年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。 特殊情况下经总裁批准可以跨年度安排。 4)如果员工本人提出书面申请，可以用年休假抵充病、事假；6.事假员工因事需要请假处理时，可以申请事假。 五考勤办法1.每月1日至月末最后一天为考勤月度，考勤由公司员工指纹登记进行上下班考勤（遇停电或故障导致指纹机无法工作时采用签到记录）。 行政人事部前台文员于次月8日前统一打印指纹考勤记录并进行统计，将结果上报行政总裁核查。 2.各工程管理部负责所属员工的考勤。 每月5日前报调度中心。 调度中心审核汇总后报行政人事部。 3.员工因公事当日不能到达公司考勤须在前一天下班前报行政人事部前台文员备案。 4.为了方便员工的业务工作，公司根据岗位工作的需要。 经总裁批准后，允许相关部门员工享受特殊规定。 5.员工因工作需要在上班时间内外出市内办事，需经主管核准，在前台登记。 因遇特殊情况未能于下班时间前赶回公司的，应与部门主管电话联系说明情况并征得同意，否则视为早退。 6.所有假期，均应从假期开始至结束时间连续计算为假期六考勤与工资的关系1.因未打指纹所造成无考勤数据者，当月第一次出具书面说明，经直接领导签字后交人力资源部备案；当月第二次（含）以上者，除出具书面说明外，每次处以20元罚款。 2.迟到、早退在30分钟以内的，一次罚款20元。 3.迟到、早退当日时间超过2小时者，做旷工半日处理，超过4小时者，做旷4工一天处理。 4.病假员工请病假月累计第二天开始，每天扣20%日基本工资、20%日岗位津贴和20%日绩效奖金，并扣除病假期间的各项补贴。 员工请病假月累计第五天开始，每天扣日基本工资和日岗位津贴的30，扣除病假期间的月度绩效奖金和各项补贴。 员工请病假月累计第十天开始，每天扣日基本工资的30，扣除病假期间的月度绩效奖金、岗位津贴和各项补贴。 全年病假累计达30天的，不享受当年年终奖。 5.事假员工事假每天按日工资总额扣除,并扣除请假期间的各项补贴；全年事假累计达15天的，不享受当年年终奖。 6.工伤假按政府有关规定执行。 7.其它假期婚假、丧假、产假、计划生育假、年度休假，只要按公司要求执行，假期期间基本工资和岗位津贴照常发放，扣除假期的月度绩效奖金和各项补贴。 违反公司要求，将视为旷工。 8.旷工凡未请假和未经批准请假而未来上班工作的，均视为旷工。 旷工一天按日工资总额300%扣除工资。 一个月内旷工累计达三天，或者一年内旷工累计达7天者，公司将予以除名处理。 5工资管理制度一总则1.为了规范公司员工的工资管理，进一步调动员工工作积极性，促进公司生产经营的不断发展，特制定本办法。 2.公司有关工资类别、工资计算、工资发放，除另有规定外，均依本办法办理。 3.员工的工资，依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作的难易程度、责任轻重等综合因素核发。 4.工资的制订坚持公平公正原则、竞争原则、激励原则、经济原则、合法原则和简单原则。 二工资类别公司员工工资包含基本工资、岗位津贴、绩效奖金、补贴四部分。 1.基本工资普通员工基本工资为850元/月；中层管理人员基本工资1200元/月；高层管理人员基本工资1500元/月.基本工资为计算加班工资的标准。 2.岗位津贴岗位津贴由公司根据岗位的重要性、难易程度、员工的经验、技能等因素核定。 3.绩效奖金绩效奖金与企业经济效益和员工个人表现双挂钩，旨在运用比较灵活的分配手段，体现员工劳动贡献大小，拉开收入差距，从而增强工资分配的竞争激励作用，实现责、权、利对称。 绩效奖金分月度绩效奖和年终绩效奖。 绩效奖金额度由公司在每年一月发文件确定。 具体发放金额根据当月绩效考核结果（参见月度绩效考核办法）。 年终绩效奖的发放办法另行制定。 4.补贴1)午餐补贴驻工地人员午餐补贴每月145元，其他人员每月115元；新进公司人员、离职人员当月的午餐按实际工作日，随当月工资发放；2)交通补贴6内勤人员每人每月交通补贴40元；外勤人员（主要指项目经理、项目助理、商务人员）每人每月交通补贴60元；智能物业管理公司员工，缴费补贴根据工作性质不同，分为60元/月和80元/月的标准;如公司提供交通工具及补助汽油费者没有交通补贴;3)通讯补贴总裁、执行总裁、执行董事、副总裁、总工实报实销；总助、副总工每月250元话费充值卡；部门经理每月200元话费充值卡；副经理每月150元话费充值卡；其他人员由部门根据工作需要提出申请，由总裁批准，每月由行政部统一发放充值卡。 所有享受通讯费的员工，每天上午730必须开机，晚1000以后允许关机；部门助理以上人员晚1100后方能关机，无座机的不能关机。 在开机时间内因手机关机或故意不接电话，发现一次扣话费补贴50元，在下月发放时扣除。 三工资计算时间确定1.员工的工资计算时间为报到服务之日到离职之日。 对于新任用及辞职的员工，当月工资均以其实际工作天数乘以当月工资日额。 若是20日以后报到的新进人员，为了便于工资计算，合并于下月份发给工资。 2.员工在工作中，若遇岗位变动，从变更之日起，公司有权对其工资进行调整。 四工资发放1.每月15日至28日发放上月工资。 工资发放应扣除所得税、社会保险费以及其他应扣款项。 2.员工每月工资一般由银行转账存入员工工资账户中，员工可通过银行电话和其他方式核实。 3.以现金作为工资支付形式时，领工资时必须员工本人签字领取；4.员工应对本人的工资严格保密，禁止相互打听工资，禁止向同事透露自己的工资。 五工资调整1.公司财务部在每年1月15日前提交上年度财务数据给公司领导，根据公司实际经营状况、通货膨胀状况、未来经营预期，由公司总裁召集会议研究确定当年度的工资增长幅度。 72.根据公司年终考核获得工资晋升者，给予工资晋升。 3.公司行政人事部应在每年1月31日前核定员工月度绩效奖金的标准，月度绩效奖金生效日为每年的1月1日。 六工资计划与统计1.每年12月31日前，行政人事部要对公司次年工资总额实行全面预算管理，以收定支，合理安排。 2.行政人事部负责对公司工资的发放进行统计，并及时上报相关工资报表，发挥工资统计对工资总额控制的信息反馈和监督作用。 3.行政人事部要根据工资管理的需要制订和完善相关的统计台帐，并加强对公司工资发放情况的统计分析，做到工资发放有序、可控。 4.行政人事部、财务部要密切配合，及时沟通，共同做好工资的计划与统计工作。 七附则1.对于本管理制度所未规定的事项，由行政人事部依照其他管理制度执行，需要时可及时编制新的补充规定。 2.本制度由行政人事部负责解释。 3.本办法自xx年1月1日实行。 若本制度与在此之前有关制度相冲突，以本制度为准。 8财务报销制度一出差审批及报销手续1.公司员工因公出差，应先办理出差审批手续，填报“请假/出差申请单”一式三联，必须说明出差事由，由部门经理、分管副总审批后出行。 部门经理及以上人员出差三天以上需总裁或执行总裁同意批准。 出差结束后在申请单填写销差时间。 申请单存根联交行政人事部前台考勤备案，第三联作为出差费用报销的附件。 2.如有特殊情况不能及时办理出差审批手续，必须在经分管领导同意后，事后及时补办。 二差旅费标准1.出差人员之交通费，凭乘车证明，按实际费用计算支付；2.打的费用每到一地只报往返各一张，同差旅费一起报。 本市内早630前，晚2130后可报，带货超过15公斤的可报。 3.食宿费按出差实际天数计算，不同职务，不同等级的标准有所不同，当天往返在12小时，200公里以上方可报伙食补助（注按早、中、晚计补）。 4.出差补贴标准当天往返200公里以上的，按实际餐数，报生活补助。 每日24小时为一个补贴日。 出差住宿费用副总工以下人员包干使用、超支自负、节约归已。 9出差住宿、补助标准表（单位元）职务标准区域执行董事执行总裁副总裁副总工、总裁助理、商务助理部门正、副经理其他行政、技术人员（不含技工）住伙住伙住伙住伙10早5早20中15中江苏、安徽实报实销含随同人员180元以下实报凭票实报150元以下实报40704010晚703010晚10早5早20中15中直辖市同上300元以下实报同上180元以下实报401004010晚803010晚10早5早20中15中特区同上400元以下实报同上180元以下实报401504010晚1003010晚10早5早20中15中其他外省市同上300元以下实报同上150元以下实报40704010晚703010晚出差交通工具标准表职务标准区域执行董事、总裁执行总裁副总裁总助部门经理部门副经理助理职员长途客车大客火车可乘软坐（卧）可乘软坐（卧）硬坐（卧）硬坐（卧）轮船二等仓三等仓三等仓三等仓飞机经济舱经济舱经济舱经济舱10注1)主任工程师主任设计师享受同部门正职待遇。 部门助理、副主任工程师副主任设计师享受同部门副经理待遇。 各分公司正职享受副总裁待遇，副职享受副总工待遇。 2)随副总裁及以上领导出差的，由副总裁及以上领导统一安排食宿统一制表报销。 3)出差在外有业务招待的，报销时餐费补贴按早、中、晚扣除。 4)副总裁、总助、副总工住宿费超过部分报50%。 特殊情况经总裁批准可据实报销。 5)陪业务单位考察据实报销。 6)职能部门人员出差至项目工地，前两天按照规定报。 自第三天起，现场有住宿条件的，给予10元/天的补助。 不再报销除回程交通费用外的其他差旅费用。 现场没有住宿条件的，给予40元/天的补助，不再报销除回程交通费用外的其他差旅费用。 7)智能物业公司人员出差至维护现场的，第一天按照规定报销。 自第二天起，给予50元/天的补助，不再报销除回程交通费用外的其他差旅费用。 8)外派项目部人员，每月生活补贴150元随工资发放。 临时进场的施工安调人员，住宿由项目经理统一安排，伙食补贴每日5元。 大项目部经理伙食补贴每日10元。 三办公费1.办公设施由各部门根据需求提出申请，经分管副总及行政副总同意，报总裁批准，由物资采购部执行采购，行政人事部验收后交申请部门领用。 2.日常办公用品，由各部门报申请计划，行政人事部编采购计划，物资采购部核价，统一购买，部门按计划领用。 一次性1000元以下，行政副总批准，超过标准由总裁批准方可购买。 3.以上物品领用后均应在行政人事部登记备案。 四借款与还款1.公司员工因业务需要借款，应填写“借款单”，由分管副总同意，经行政副总或财务总监签字后方能借款，2000元以上报总裁或执行总裁批准。 2.一次性借款在3000元以上的，须提前一天与财务部联系，以便财务部门的资金安排。 3.计划财务部对公司所有借款人实行“旧帐不清，新款不借”的原则。 4.所有借款人必须在办理完业务后或出差后一个星期之内报销并冲账，对于办理完业务或回宁后，在规定日期内仍不报销或不还款者，其所借支的款项一律从其当月的工资中扣除，当月扣除不完的下月继续扣除。 5.如确实需要长期使用现金，应以书面报告提出申请备用金，经分管副总同意11后报总裁批准。 使用备用金者必须在每年年末清理借款时，向计划财务部归还，在次年重新申请备用金。 根据施工项目大小，可申请备用金1000元至10000元，项目结束后及时归还。 其他部门和本地项目根据实际需要，可申请5005000元用于周转。 五报销 1、各部门在每周三下午将报销单据、报销单明细表（含电子档），统一交行政人事部。 由行政人事部按照报销流程上报、分发。 2、凡是报销通讯费和交通费的，在规定限额内实报实销，一律不得用其他发票抵充。 六款项支付管理办法 1、付款的原则手续齐备，原则上见发票后付款。 2、付款的方式支票的申请、借款的申请、费用报销等三种方式。 3、付款金额达到200元以上（含200元）须以支票进行支付。 避免使用现金方式。 支付日常费用以外的款项。 确无法以支票支付的，需报总裁批准。 4、设备材料付款的审核由财务总监审核，按物资采购规定办理。 5、大额费用报销审核要点凡单位价值超过2000元以上的固定资产、无形资产、设计费用、消耗品等大额支出，在报销时，必须附相关证明如合同（协议）、付款申请、销售发票、增值税票、验收合格单等。 6、所有设备付款、辅材付款支付，财务必须对照相关已审批的合同、协议、定单等方能支付，支付进度款、尾款时，需对照合同，见收货单和发票方可支付，否则需书面说明情况上报总裁批准后方能执行（此条适用于各分公司）。 7、支付外包工程队费用、须由公司相关项目负责人按公司财务规定办理，不得由外包工程队人员自行办理有关流程。 公司内部人员不得代领，领款人必须出示身份证明。 所有相关支付费用的流程文件，严禁泄漏给外包队，一经查实，处以记过处罚。 12合同管理制度为规范合同管理，防范和控制合同风险，制定本制度。 一合同签订 1、合同签订的主体必须是公司或公司授权的代表人，无公司授权的部门或个人不得擅自签订合同； 2、公司设计和施工合同由商务部起草，签订前须相关部门评审、总裁审批； 3、维护由维护公司起草，调度中心审核、备案，维护公司执行董事审批后方可签定； 4、施工外包合同由工程管理部起草，调度中心审核、备案后方可签定； 5、合同盖章前，必须先署明合同签订人的姓名；二合同保管 1、公司行政人事部负责合同的保管、编号、复印和分发，建立及维护合同台帐。 2、合同编号方法如下智能化设计和施工合同以字母Z开头，后接年份，然后是本年度合同份号，最后是公司累计合同份号，如Z-06-17-153。 维护合同以字母ZWX开头，后接年份，然后是本年度维护合同份号，最后是公司累计维护合同份号，如ZWX-06-14-86。 外包合同以主合同为开头，后接字母WB，然后是外包合同份号，如Z-06-17-153-WB-1。 3、同根据分发审批范围，由行政人事部复印后分发给工程副总、财务总监、调度中心、采购部、财务部等有关部门。 合同复印件接收部门须指定本部门专人妥善保管合同复印件，并登记备案。 原件由行政人事部行政助理负责保管。 4、合同原件及复印件均属于公司重要文件，不得随意复印，必须经过行政人事部批准方可复印。 违反者，视情节轻重处以相应处罚。 5、工程调度中心建立竣工工程台帐。 136、合同原件及复印件因保管不慎造成损坏、丢失者，视情节轻重处以相应处罚。 三合同借阅 1、合同（包括复印件）的借阅必须经过合同保管部门经理的批准。 有复印件的部门，提供本部门员工查阅。 调度中心提供无复印件部门员工的查阅。 2、合同原件不提供借阅，如有特殊情况需要查阅原件，则到行政人事部办理相关手续，行政总裁签字批准后，方可借阅。 14印章管理制度一制订本管理制度的目的 1、为了加强公司的印鉴章（简称印章下同）管理，责任分明，防范舞弊，特制订本制度。 2、本制度就公司内使用的印章的制发、改刻、废止、管理及使用方法作出规定。 二本制度中公司印章的定义 1、本制度中所指的印章，是公司发行或管理的文件、凭证、文书等及公司外部的文件，因需以公司名义或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。 公司的法定代表人章及在银行业务上所使用的人名章也包含在本规定内。 2、公司的印章是公司行使权力的集中表现和标志，正确地使用印章是维护公司权益的具体体现，所以必须严格依照本管理制度执行。 3、公司用印一般有如下几种情况1)以公司名义的发文；2)上报的财务，统计报表；3)上报的各种材料；4)对外介绍信；5)诉讼，答辩；6)合同；7)支票，票据，发票；8)其他经执行董事同意签署文件；9)银行及保险文件；10)工程项目上的文件与资料；11)其他需要用印的地方。 三制发、改刻、废止登记 1、公司印章制发，改制和废止的议案由行政人事部提出，经总裁审批后，方可执行。 2、公司印章的刻制由行政人事部负责。 需向当地公安部门申请备案的印章，应按有关要求办理手续，后到指定的制章处刻制。 3、公司印章如改制或废止，应提写说明报告，在取得执行董事批准后方可改制或废止。 改制或废止旧印章须登记在“旧章回收登记簿”，旧印章应归还行政15人事部保存。 归还的旧印章应保存半年，然后在征得原使用者的意见后销毁。 销毁时应采取双人监销制度。 4、印章增刊的申请1)一种印章以发一枚为原则，但如因业务需要或受地区限制需增刊，由业务主办部门依本节第1点申请。 2)增刊的印章应由管理部门斟酌实情设法加以区别。 3)政人事部应设立“印章登记簿”，登记印章的名称，刻章期，印章图样，印鉴负责人或保管人名字，取印期时间及取印者签字。 同时也登记改刻废止期。 印章登记簿应永久保存。 四散失，损毁，被盗 1、公司印章受到散失、损毁、被盗的情况时，有关保管人必须迅速向总裁和行政人事部递交说明原因报告书。 2、行政人事部应立即公告作废有关印章。 如有需通告外界人士或报备公安局的，应立即办理。 3、行政人事部应对此事件做出调查，如因个人责任造成公司经济损失的，则对相关责任人做出处分、罚款。 重大损失的需负法律责任。 4、印章散失、损毁、被盗需更换时，应按上述有关规定申请。 5、补发印章的文字字体应有异于原印章，以资区别。 6、遗失的印章如寻获，应即交印章管理部门，并按第二节废止处理。 五印章与负责人 1、公司的印章负责人应对所盖印的文书内容、手续、格式等进行检查，如发现问题应妥善解决。 公司的印章负责人规定如下:编号印章名称负责人1法定代表人章执行董事2公司公章执行董事、执行总裁3合同用章总裁、执行总裁、行政副总裁4部门章部门经理/主管5财务，发票章财务总监6人名章人名上的人7其他章内部规定 162、公司规定的印章负责人将全权负责其所属的印章，其责任不能因其他因素，如委托、不自施印等得以转移。 3、印章负责人应妥善保管其所负责的印章的安全，特别是重要的印章，应存放在保险柜里。 如在施章过程中需暂时离开时，应先妥善保存，以防他人盗用。 4、印章负责人应守职守岗，在第一时间内配合用章人所需。 5、印章负责人不得因其掌管印章，滥用职权。 6、印章负责人如因职务所需，负责多间公司的同类印章时，应在施印前认真辨别以防混淆。 六法定代表人章 1、公司的法定代表人是具有法律责任的自然人。 2、当必须使用法定代表人章时，申请人应填写“用印登记表”，经法定代表人或法定代表人授权的指定保管人审批后方可施章。 七公章、合同章 1、公章、合同章都属公司法定印鉴。 其所盖文件具有法律效力必须由公司执行董事负责。 2、如有文件必需盖公章或合同章时，申请人应填写“用印登记表”，经部门经理、行政人事部经理审核后方可盖章。 3、行政人事部负责管理“用印登记簿”，记录必要事项。 未经记录在“用印登记簿”内而盖有章的文件将视同无效，并以窃用为名，追究责任。 4、所有加盖公章、合同章的文件必须在行政人事部存档，协议、合同等必须留存原件，其他文件可以留存复印件。 5、公章，合同章不准外借外出，如有必要，经执行董事审批同意后应当由两人以上携带当场施章。 八部门章 1、部门印章是指以公司内部部门名义所刻的印章； 2、部门印章的制发，改刻及废止应按本规定的第二节执行； 3、部门印章的负责人应由各部门主管负责； 4、部门印章用于以下情况1)就所管业务事项，以部门名义、信件形式发出的公文；2)就所管业务事项，以部门名义向公司以外的政府机构、协会等行文时。 17此类文件应加盖公司公章；3)其他秉承执行董事意见，加盖此印的文件。 5、部门印章应盖在文件中部门名字上，尽量避免盖在文件的日期上。 文件分正副本时，原则上只盖正本，重要文件副本可盖章。 6、所有以部门名义发出的公文都须经部门经理或主管审批后方可盖章发出。 九财务、发票章 1、财务章用于支票、票据发行及背书。 因其涉及经济运作，应严格按照公司的审批权限制行。 支票的开具及盖章必须按公司内部的财务制度运行。 2、财务章负责人应在支票、票据的各项栏目正确填写完毕的前提下，经审批后方可施章。 如有特殊的情况，应认真参阅审批人的批示，或得到审批人的书面通知方可施印。 3、财务章和需加盖的人名章必须由不同人员负责。 4、发票章是用于税务发票并具有法律效力。 发票的开具必须按公司内部的财务制度运行。 5、发票章应与发票分开保管以防盗用。 十人名章 1、公司内的人名章是指董事会所指定的人，以他的姓名刻在章上，专用于签发支票和票据。 2、人名章的印章负责人应是印上姓名的本人。 3、此类章的印章负责人或被委托人应严格与财务专用章的保管人区别。 十一其他章 1、以上所述的公司章外，公司的其他章都应依本章进行管理。 2、公司的其他章有如应按公司的有关规定运行。 十二印章委托保管 1、公司印章的使用，原则上由印章负责人保管，但因不得已的原因而不能由本人保管时，可委托专人或指定人保管。 印章负责人不因委托他人保管免责。 2、印章负责人应以书面正式委托他人保管印章，双方（印章负责人及被委托人）应签订统一格式的“印章委托保管责任书”。 3、签订好的“印鉴委托保管责任书”应由行政人事部妥善保管。 4、被委托人必须严格按照签订的“印鉴委托保管责任书”上的要求，控制用印范围并仔细检查“用印登记表”上是否有印章负责人的批示，是否填写无误18及与被盖章文件一致后，方可施章。 5、委托人对未经判行文件，不得擅自用印，违者承担后果及受处分。 6、被委托人原则上不能再委托他人代管印章，并不能将印章携带出办公室使用。 如遇特殊情况，可于征得印章保管人书面同意后，更换被委托人，并签订“印鉴委托保管责任书”。 十三印章使用登记 1、文件经审批后确认可盖章的，应在“用印登记表”上签字并即时盖章。 2、“印章使用登记”主要适合用于申请公章，合同章及部门章。 其他章，如财务，人名章等，各有其规定的申请办法。 3、各印章保管人应坚持严格的施印登记及用印人签字记录，存档备查。 各印章保管人每年底前将用印记录报行政人事部备案。 十四公司介绍信 1、公司员工因出差或到外单位办事而需持公司介绍信的，应报行政人事部，并填写“公司介绍信登记表”。 登记表中列明对方单位名称、经办人、具体事由及介绍信有效期。 2、行政人事部应严格审查认定登记表并并确认无误后方可办理，如申请理由与申请人资格业务有抵触或违背公司规定的，应不予办理。 3、填写公司介绍信应加盖公司公章，否则无效。 4、公司严禁发出空白介绍信。 介绍信应注明使用有效期。 未经使用的介绍信应退回行政人事部。 5、如发现介绍信遗失，必须立即向行政人事部报告。 行政人事部应对此采取相应措施。 十五施章办法 1、公司印鉴章除特殊规定外，一律用朱红印泥。 2、公司印章的用印应遵循以下原则1)公司印章应盖在文件正面；2)用印须端正清晰；3)必要时应加盖骑缝印。 3、不得在空白支票、介绍信、信纸及文件等上盖章，以免产生弊端。 4、办理用印事宜应在办公时间内。 19文件管理制度一文件收发 1、公司的文件由行政人事部负责起草和审核，公司总裁签发；公司本部各部门的文件由各部门负责起草，行政人事部审核，分管副总裁签发。 2、文件审定后，送行政人事部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误后方能复印、盖章。 3、文件和签发原稿，由行政人事部分类归档、保存、备查。 4、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。 秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 5、文件统一由行政人事部负责发送。 送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项在文件发放/回收记录表登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。 6、外来的文件由行政人事部专人负责签收，并登记外来有效文件清单，由行政人事部提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误；属急件的，应在接件后即时报送。 7、传阅文件由行政人事部专人负责收回，对领导指示的文件，行政人事部应及时组织传达和落实。 8、各部门对接收的文件应妥善保管，及时填写部门有效文件清单； 9、收文处理程序为收文分文传送催办立卷归档。 10、发文处理程序为拟稿审核（部门领导）签发（总裁、副总裁）催办立卷归档销毁。 文件的销毁需由文件保管部门填写文件销毁申请单。 二文件的借阅和清退 1、各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须由行政人事部经理同意后方可借阅。 2、借阅文件应严格履行借阅登记手续，填写文件借（查）阅登记表。 就地阅者，按时归还，任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上划勾。 3、行政人事部秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的的本公司和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。 （一般为月底一小清，季20末一中清，年终一总清）。 如发现文件丢失，必须及时查实原因和责任者，并如实向领导报告。 4、各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办、检查工作。 三文件的立卷与归档 1、文件的归档范围1)上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复；2)公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、重要通知、工作总结、领导发言和经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；3)公司例会、中层干部会以及各种专业例会记录；4)有保存价值的客户来信、来访记录及处理结果；5)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料；6)上级领导同志来公司检查、视察工作的报告、指示记录以及本公司向上进行汇报的提纲和材料；7)反映本公司经营活动及公司领导工作等的音像摄录制品；8)公司日志及大事记；9)公司向上级请示指示批复的文件及上报的有关材料；10)各类图片资料（项目图片、公司活动图片）；11)公司管理文件由行政人事部归档保管，工程文件由调度中心归档保管； 2、立卷要求1)按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类进行归档；2)立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性；3)重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。 21固定资产管理制度一固定资产的管理部门由研发技术部对生产设备及相关设备进行管理；由行政人事部对办公设施及车辆进行管理。 各具体管理部门应 1、设置固定资产实物台帐； 2、对固定资产进行统一分类编号； 3、对固定资产的使用落实到使用人；二固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门； 2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐； 3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理； 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、卡、物一致；三固定资产的购置 1、需要购买办公设施的部门，填写办公设备申请单报行政人事部，经各级领导批准后，由行政人事部负责办理。 2、需要购买生产设备及相关设备的部门，填写生产设备申请单报研发技术部，经各级领导审批后，由采购部负责办理。 3、固定资产收到后，生产设备由研发技术部负责验收，并填写生产设备管理台帐。 办公设备由行政人事部填写相关台帐。 在台帐中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。 一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。 四固定资产的转移 1、办公设备在公司内部员工之间转移调拨，需经行政人事部同意，并办理相关手续。 2、生产及相关设备在公司内部员工之间转移调拨，需经研发设计部同意，并办22理相关手续。 3、在固定资产转移调拨过程中，固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。 4、未经固定资产管理部门同意，均不得擅自调整，更不得转移到公司之外，违反者公司有权予以处罚并追究法律责任。 五固定资产的出售 1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。 2、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。 六固定资产报废 1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”。 经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。 处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。 2、属非正常原因损坏的，由责任人照价赔偿，并从责任人工资中扣除。 3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。 七固定资产编号 1、编号原则按大类、所在部门的编号、顺序号、取得年月编制。 房屋及建筑物代码为01机器设备代码为02运输工具代码为03计算机设备代码为04办公家具代码为05部门编号行政人事部 01、财务部 02、设计部 03、调度中心 04、采购部 05、研发技术部 06、工程管理一部 07、工程管理二部 08、工程管理三部 09、工程管理四部 10、工程管理五部 11、工程管理六部 12、智能物业管理公司13如财务部xx年7月购置一台计算机，则编号为njjfd040207xx0723资产大类部门编号顺序号购置年月十固定资产的清查公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。 固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。 若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。 管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。 24办公用品管理制度一办公用品由行政人事部集中管理、统一采购和发放。 二根据办公用品的性质，将办公用品分为易耗品和耐用品。 1、易耗品铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。 2、耐用品文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、签字笔、日期章戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨等。 三公用品采购 1、采购办公用品时，前台文员列出详细