工程管理手册.doc

工 程 管 理 手 册 地产开发有限公司二0一二年元月目 录一、组织架构及流程1、分公司的架构及建制2、工程监理审计部组织架构图3、工程预决算管理流程4、工程款审批支付流程5、材料款审批支付流程二、部门、岗位职责1、分公司工作职责2、预算部工作职责3、工程监理审计部工作职责4、项目监理部工作职责5、分公司经理岗位职责6、预算部经理岗位职责7、工程监理审计部经理岗位职8、总工程师岗位职责9、造价工程师（员）岗位职责10、现场工程师（业主代表）岗位职责（土建、给排水、电气、园林景观）11、监理工程师的职责12、监理员的岗位职责三、工程管理制度1、工程质量验收程序2、工程现场会议制度3、建设工程档案管理制度4、工程现场签证管理办法5、工程材料设备采购管理制度6、工程预（决）算审核工作程序7、付款审核、审核工作流程8、工程尾款支付工作程序一、组织架构及流程1.1分公司的定位分公司是在公司领导下代表企业进行项目管理、履行施工承包合同，按合同要求完成项目建设任务的项目管理机构。分公司是一个组织体，要凝聚管理人员的力量并调动其积极性，促进管理人员的合作；协调各部门之间、专业项目部、管理人员之间的关系，发挥每个人的岗位作用；沟通分公司与各部门、各专业项目部之间，及与政府主管部门、监理单位、指定分包单位等的关系。1.2分公司的岗位划分及人员配备分公司岗位划分及人员配备按工程性质和专业要求进行配置，经理人选的确定采用公司直接任命或竞争上岗的方法，其他岗位的人选由分公司经理推选，报公司分管经理、总经理批准同意后，送人力资源部备案。考虑到公司的可持续发展，各专业工程师要求中专以上学历、可塑性好、责任心强，以便在最短的时间内可培养成复合型项目管理者。分公司在人员配备时，实行一职多岗，全面管理。全部岗位职责必须覆盖项目建设的全过程，不留死角，同时要避免交叉重叠。每个项目的每个专业设一名专业工程师，全面负责本专业的管理协调工作。1.3分公司工作内容（1）工程工期、质量、材料、成本由分公司负责，分公司经理承担直接领导责任，公司工程监理审计部承担指导、评估和监控职责；（2）项目控制要求的具体工作分工如下表工作内容责任部门开工准备包括现场确定红线点场地拆迁清理地形图测量申请施工用水用电申请施工用水排放许可临时施工路口报批临建施工报批围墙、道路及临时设施施工市政配套管线到位情况的进一步落实等分公司负责施工及监理合同施工队伍考察、招标及签约开发部负责,分公司、预算部参与，工程监理审计部监控监理单位选择及签约零星工程零星工程施工队伍的招标及签约开发部负责,分公司、预算部参与,工程监理审计部监控图纸及方案评审初步设计、各专业施工图纸专家评审开发部负责,工程监理审计部、预算部及分公司参与基础及主体工程施工图纸会审及其施工组织设计审定分公司组织，开发部、预算部、工程监理审计部参与材料设备选样、定型开发部负责制定“材料设备供货计划”分公司负责, 开发部、预算部参与甲供材料、设备询价及订货开发部负责,分公司主办、预算部、工程监理审计部参与甲供材料设备的到货验收分公司负责工程验收基础验收分公司负责，工程监理审计部协助主体验收工程竣工验收各专业工程验收（规划、消防、配套、电梯等）注：专业项目部系指园林绿化部、装饰部等专业性部门。专业项目部在各项目施工时属分公司协调管理，业务属公司工程监理审计部指导。2、工程监理审计部组织结构工程监理审计部工作内容：1、工程管理、监理工作的监督检查2、工程造价文件的二次审核；3、参与工程、甲供材招投标；材料的价格认定；4、总工室工作；5、工程档案的归档审查土建工程师工作内容：1、组织对土建工程管理、监理工作的监督检查；2、参与土建工程造价文件的二次审核；3、参与土建工程材料采购、工程招投标工作，材料价格认定；总工程师工作内容：1、审核设计方案、变更等；2、审核施工单位提出的图纸设计及施工技术方案；3、参与并协助财务审核，控制建设成本；4、处理质量、技术事故造价工程师工作内容：1、参与工程管理，做好造价文件的收集与确认工作；2、负责工程造价文件的二次审核；3、参与工程材料采购、工程招投标工作，负责材料价格认定；安装工程师工作内容：1、组织对安装工程管理、监理工作的监督检查；2、参与安装工程造价文件的二次审核；3、参与安装工程材料采购、工程招投标工作，材料价格认定；3、工程预决算管理流程预算阶段承包商分公司预算部工程监理审计部法人代表（授权人）提供预算书 提供施工组织设计或方案 预算部经理审核、签字预算部内部复核预算部编制及审核造价工程监理审计部复核、签字 分管副总批准施工阶段提供施工进度报表 确认施工进度汇总表预算部审核施工进度报表预算部经理审核、签字预算部内部复核 工程监理审计部复核、签字 分管副总批准 决算阶段提供决算书 汇总竣工决算资料检查确认竣工决算资料复核确认预算部（或咨询公司）编制及审核决算预算部内部复核预算部经理审核、签字工程监理审计部复核、签字 总经理批准4、工程款审批支付流程承包商提交施工进度报表，内附施工进度汇总表；填定工程款支付申请表监理公司确认施工进度，审核施工进度报表；填定工程款支付证书分公司现场工程师审查合同条件，并复核确认施工进度预算部审查，主办人填写审查结果，主办人、经理签字工程监理审计部二次复核，主办人填写工程造价文件审查意见书，返还预算部整理汇总，完成后承包商、预算部、工程监理审计部三方主办人、经理签字分管副总同意承包商填写拨付款审批凭证，预算部签字、登记工程监理审计部签字、登记分管副总签字财务部签字11.总经理签字12.董事长签字13.返回财务部付款注: 工程款支付的款项包括：工程预付款、工程进度款、工程结算款、工程费用、工程质量保修金及设备质量保修金等。5、材料款审批支付流程材料进场，验收合格现场接收，承接方、分公司办理签收手续承包商填写拨付款审批凭证，提交相关接收证明预算部审核登记、经理签字工程监理审计部复核登记，经理签字、分管副总签字财务部签字总经理签字.董事长签字返回财务部付款注：含安装工作内容的需提交工程验收移交证明书二、部门、岗位职责1、分公司工作职责1、实行项目负责制，在项目建设过程中认真贯彻国家有关基本建设的方针、政策和法律、法规，负责规划、部署各项施工任务的实施工作；2、全面负责进行项目前期报批报建工作； 3、认真执行建筑施工承发包合同，将工程质量、进度要求落实到位，抓好文明施工； 4、负责工程量变更等现场签证的办理工作，严格执行工程现场签证管理办法，协助预算部做好成本控制；及时提交甲供材料供应计划；5、组织施工图技术交底及图纸会审， 6、参与隐蔽工程、分部、分项工程和配套设施项目的验收；7、负责组织竣工验收、规划验收、业主入住验收、工程质量评奖等工作；8、负责收集、督促、检查、整理合同文件和工程施工技术档案资料工作；9、负责工程的竣工后的移交、维修工作的协调事宜。2、预算部工作职责1、认真贯彻国家、地方有关工程造价的相关规范、文件，全面负责工程合同管理、预（结）算管理、材料设备采购及供应管理工作；2、参与公司中、长期发展和项目开发计划的制订，参与公司年度、季度、月度计划的编制；3、参与建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标底编制和审定，参与草拟工程合同及商务谈判； 4、负责工程合同的管理，建立分类台帐，负责定期检查工程合同的执行情况； 5、负责工程的预（结）算工作,审核工程进度款；6、负责甲供材料、设备的供应一览表的编制，参与材料设备的招(投)标工作；7、参与施工图技术交底及图纸会审，隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收，负责工程量变更及现场签证的复核工作。3、工程监理审计部工作职责1、认真贯彻国家工程施工的法律、法规，完善管理手段、强化过程控制，不断提高工程管理水平；2、负责工程施工过程管理工作的监督、指导工作；3、负责工程投资控制、造价审计工作；对预算部提交的造价文件进行二次复核； 4、负责按照监理合同，监理规划，对工程监理单位的工作情况进行监督检查；5、对工程建设施工过程中的文件、资料的收集、整理、归档工作进行检查、指导；6、配合开发部、财务审计部等部门做好相关工程管理工作。4、项目监理部工作职责1认真贯彻国家工程监理的法律、法规，具体实施项目监理工作；2、组织编制项目监理规划、大纲、各专业工程监理实施细则； 3、定期召开监理例会，做好会议纪要； 4、按合同规定的要求及业主的授权对工程安全、质量、进度、投资进行检查，及时办理相关验收手续； 5、按总监负责制和监理合同内的有关要求，签署授权范围内的有关文件和报告；6、参加工程建设中重技术、质量、安全问题的处理，提出意见并监督执行；7、负责工程项目的有关统计、信息工作，每月25日前向工程监理审计部报送本月工程监理月报；8、及时向公司报告监理过程中发现的问题，定期向工程监理审计部汇报监理工作情况。5、分公司经理岗位职责1、主持分公司的日常工作，对所分管项目全面负责；2、负责监督和协调监理、施工单位履行合同，协调与项目有关的周边关系以及公司各职能部门关于本项目的工作；3、负责做好项目施工准备工作，办理相关手续，组织审查施工组织设计、监理规划和监理实施细则，完成图纸会审（交底）及开工报告的审批工作； 4、负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整，做好过程控制，确保实现项目管理目标；5、控制工程项目过程投资，负责组织施工进度报表审核，严格按照工程现场签证管理办法及时做好设计变更单、施工联系（签证）单等的确认工作；6、负责项目文件资料的收集、整理、归档工作；7、负责组织单位工程的竣工验收及相关移交工作；8、负责工程保修和协调工作。6、预算部经理岗位职责1、负责组织工程项目的概、预（决）算编制工作；2、负责组织单项（位）工程的标底编制及预算审查，核定工程的合同造价，编制施工招标文件，主持工程施工、监理招投标过程中的各项工作；3、负责提交甲供材料、设备的供应一览表；4、组织人员参与图纸会审、工程相关验收；做好与工程结算有关的设计变更、签证等资料的确认及计价工作；5、负责审核施工单位报送的施工进度计划报表，控制工程施工投资6、负责竣工决算的初审与终审的报审工作；7、负责购买征订与工程结算有关的定额、文件、资料。积极培训人才，加强造价工程师及造价员的岗位培训，推动全员持证上岗。7、工程监理审计部经理岗位职责1、负责工程项目的合同审核，参于有关合同的签订，并对工程的全过程行使合同管理职能，并监督合同的执行情况；2、负责组织对分公司在施工管理过程中的施工管理行为进行监督检查；3、负责组织对预算部提交的造价文件、报告进行二次复核；3、负责组织对建设、监理、施工单位工程资料的收集、整理、归档工作进行审查；4、负责各项目之间的资源调配，与公司相关管理部门、单位进行沟通平衡工作。5、协助人力资源部做好各分公司的人员调配、考核、奖惩等方面的管理工作； 6、配合开发部、园林部、财务部等部门进行的相关管理相关工作。8、总工程师岗位职责1、总工程师是公司工程技术的主要负责人，负责工程质量、工程技术、工程图纸设计、工程技术安全管理等工作任务；2、主持审核投资项目和施工项目的设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计、施工变更方案；3、参与并协助财务部审核、控制工程项目建设成本；4、主持审批施工单位提出的图纸设计、施工技术方案；5、负责审核施工单位提出的材料和设备供应方案及核定使用材料、设备的规格和质量；6、负责处理工程质量、技术及安全事故。9、造价工程师（员）岗位职责1、编制工程概、预（决）算，提交工程预（决）算书及工程量计算书；2、根据项目目标成本的要求，对方案、材料、装修标准的选择提出建议，对工程造价的变化及时反映；3、参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，为招投标提供依据；4、根据工程项目的特点，参与编写工程合同经济条款；5、对设计变更和工程现场签证的内容同现场工程师一起核定工程量，并进行估算和经济分析，定期汇总变更和签证总金额； 6、复核乙方申报的甲供材、三方合同材料计划，对议价、核价的材料或分项工程提出审核意见；7、审核工程进度报表，确保工程款的合理支付8、与乙方核对工程（材料）结算，协调咨询机构与乙方核对工程结算；9、进行两算对比，为后期的工程提供成本方面的建议；10对不同的设计或施工方案做成本分析，解答现场工程师关于成本方面的疑问。10、现场工程师（业主代表）岗位职责（1）土建工程师掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核；掌握建筑结构专业工程与相关水暖、电气工程之间的关系，能够合理运用专业知识，使建筑工程的施工达到设计要求，装饰美观，使用方便；能够掌握建筑结构的相关专业知识，并熟悉工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功能和品质要求；掌握建筑工程的规范要求，并能够合理地运用；能够在现场指导监理公司、施工单位的工作，确保工程进度、工程质量达到整体要求；协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收工作，从工程方面负责与物业公司的交接工作；严格控制工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责；负责范围：土建的全部工程（2）给排水工程师掌握本专业的工程图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审核；掌握水暖专业工程与相关土建、电气、建筑工程之间的关系，能够合理地运用水暖专业知识技巧，使水系统及采暖系统的安装合理美观、使用方便；能够掌握水系统及采暖系统相关的专业知识，并熟悉相关工程知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到水暖系统的功能品质要求；掌握水暖系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对水、燃气、消防系统的管理方法及相关的法规规定；负责完成水、燃气、消防专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续到组织施工单位进场前后的管理等一切事宜，并与相关政府职能部门密切联系，申请减免费用及缴费；掌握水、煤、消防系统工程的规范并熟悉相关电气法规，并能够合理地运用；具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、施工队的安装，确保工程进度和工程质量达到整体要求；协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作；严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责；负责范围：给排水工程、消防工程、燃气工程、暖通工程，配合做好室外配套工程。（3）电气工程师掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核；掌握电气工程（供电、通信、有线电视、安保系统、网络技术）与相关土建、水、采暖工程之间的关系，能够合理运用电气专业知识及技巧，使电气系统的安装合理、美观、使用方便；能够掌握电气系统的专业知识，熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到电气系统的功能、品质；掌握电气系统工程相关的配套知识，熟悉政府相关部门对电气系统的管理方法，掌握相关的法规规定；负责完成电气各专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场前后的管理等一切事宜，并与相关政府职能部门密切联系，申请减免费用并缴费；掌握电气系统工程的规范要求，并能够合理地运用；具有组织、选择本专业的施工单位的能力，能够在现场指导监理公司、施工单位的安装，确保工程进度和工程质量达到整体要求；协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作；严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责；负责范围：供电工程、通信工程、有线电视、对讲、可视对讲工程并配合做好室外配套工程。（4）园林景观工程师掌握负责项目所有环境配套相关任务，包括道路、路灯、园林绿化、围栏、施工现场整体形象等；负责完成各专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场前后的管理等一切事宜；与有关部门密切联系，申请减免费用及缴费；协助施工单位开展工作，监督进度和质量，并确保工期；协助工程建设后期的竣工验收，从本专业工程方面负责与物业公司的交接工作；严格控制专业工程投资成本，对分管部分成本控制结果负责；11、监理工程师的职责1、贯彻执行国家和地方政府颁布的有关工程建设管理的法律、法规和政策，对工程建设监理合同的实施负全面责任；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，负责管理项目监理机构的日常工作；3、审查承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、分包单位的资质、进度计划、施工变更，签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算； 4、主持监理工作会议，签发监理机构的文件和指令；5、调节建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审查工程延期；6、审查签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；7、主持或参与工程质量、安全事故的调查；8、主持整理工程项目的监理资料。12、监理员的岗位职责 1、在项目监理工程师的指导下开展现场监理工作； 2、根据监理规划及有关监理实施细则，按监理合同范围及监理规范要求进行过程监督； 3、检查施工单位特种作业人员的资格证、上岗证； 4、监督施工单位对进场建材按批验收，并在监督台账中做好相应记录；对主要工程材料采用平行检验方法进行抽验，并做好记录；5、采用巡视方法加强对已完分项分部工程/作业面的工程质量、施工单位使用的工程材料质量以及进场建材的质量检测的动态监督，并做好原始记录；6、按项目监理工程师的安排实施旁站监理，及时记录施工过程中的有关参数，做好旁站监理记录，旁站时发现问题及时向施工单位指出并向专业（总）监理工程师报告；7、做好监理日记和有关监理记录；8、完成总监理工程师/总监代表/专业工程师交办的其他工作。三、工程管理制度1、工程质量验收程序1、检验批及分项工程验收，施工单位应完成自检自评工作，填好检验批和分项工程的质量验收记录，并由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量检验记录中相关栏目签字，然后由专业监理工程师组织进行验收；2、分部（子分部）工程应由总监理工师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收； 3、 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定后，向监理单位提交工程竣工报验单。监理单位对施工技术资料进行审查，对工程质量过行预验收，合格后，签署工程竣工报验单，提出工程质量评估报告；4、建设单位收到施工单位提交的工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收，签署工程质量竣工验收记录；5、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理；6、单位工程质量验收合格后，建设单位应按建设工程质量管理条例和建设部有关规定，在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。2、工程现场会议制度1、定期、高效地处理和协调五方主体的有关事宜，规范现场管理特制定本制度；2、第一次工地会议,建设单位组织召开,建设单位、监理单位、施工单位有关人员参加，分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；宣布对总监理工程师的授权；并各自介绍开工准备情况等3、按每周约定时间，由总监理工程师（或其代表）主持召开，通报上周工程质量、进度、投资、安全文明施工等情况，明确下周工作计划等；4、总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织召开专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。应根据会议内容提前通知相关单位（业主、设计、政府行政部门、专家等）参加；5、工程分项、分部、单位工程、专项验收会议，按验收规范要求，由组织者主持会议；6、会议参加人员应如实在签到表签到，会议后一个工作日，按照规定格式提交会议纪要，并予以签发相关部门。3、建设工程档案管理制度1、为了对项目资料和工程文件资料进行有效的管理和利用，统一工程档案的标准，建立完整准确的工程档案，特制定本制度；2、本办法适用于公司各项目工程档案资料的收集、分类整理、移交或归档；3、工程档案在工程建设过程中，由各分公司(项目部)负责人负责组织、监督、检查各单位工程文件的形成、积累和立案归档工作；4、工程档案应符合建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001要求；5、在组织竣工验收前，应组织各单位将工程档案提请项目所在地城建档案管理机构进行预验收，未取得工程档案验收认可文件，不得组织竣工验收； 6、工程档案文件应为原件，且少于两套；7、工程档案移交时间：勘察、设计单位在任务完成时；施工、监理单位应在工程竣工验收前，将各自形成的工程档案向建设单位移交； 8、单位间移交工程档案应编制移交清单，双方签字，盖章后方可交接；9、工程档案移交时间为工程竣工验收后3个月内，向项目所在地城建档案馆（室）、集团公司工程监理审计部各移交一套；10、工程档案的借阅应办理借阅手续。4、工程现场签证管理办法一、总则1.1 为保障公司利益，严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职责，便于预算部、工程监理审计部办理工程预、决算等，制定本办法。1.2 本办法所称工程现场签证（以下简称“工程签证”）是指在下述情况下由承包单位完成而需分公司及监理单位加以证明的事实：1.2.1 工程指令或无需工程指令，而需承包单位完成的工作；1.2.2 有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作；1.2.3 有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作；1.2.4 由分公司或公司管理人员直接安排承包单位完成的与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作；1.2.5 按照合同及工程惯例，本应由某一承包单位完成，因故由工程管理相关人员安排另一承包单位完成的工作；1.2.6 不论属于合同内或合同外，在完成后无法证明，而日后可能需由公司结算支付费用的工作；1.2.7 某一承包单位因自身利益受损向另一承包单位索赔，而需由公司证明的事实；1.2.8 其他现场需要工程管理相关人员证明的事实。二、公司所有员工、由公司或所属分公司聘请的监理单位驻现场监理人员均应认真学习本办法，按照本办法的规定办理单位工程施工签证。分公司所有员工应经常性地学习了解承包合同，明确审核签证的基本原则。三、工程签证仅证明签证事实。任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表公司会给予承包单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。公司将按照承包合同规定办理签证结算。四、签证单的完整性要求：4.1 签证单应说明如下内容：4.1.1 签证事实发生日期或完成日期；4.1.2 签证提交日期；4.1.3 执行签证事实的依据（公司指令等、包括口头指令）；如为书面文件，应附后；4.1.4 签证事实及完成情况简述；4.1.5 涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有逻辑关系清晰的计算式）；4.1.6 附图、照片；4.1.7 承包单位签发人员的签名和项目部印章。4.2 有下列情形的，签证单将不被接纳，或虽已经过审核，但将作为无效签证处理：4.2.1 内容不全的；4.2.2 对事实表述不清或容易引起歧义的；4.2.3 签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的；4.2.4 要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的除外）。五、 签证审核程序5.1 监理单位签署意见。驻现场总监或专业监理工程师必须签署意见，并署明日期。5.2分公司专业工程师签署意见，并署明日期；分公司经理签署意见（不得以盖章代替）,并署明日期。5.3工程监理审计部会审后，专业工程师、部门经理复核批准后生效，返还分公司。六、 签证审核依据6.1 公司方书面或口头指令。6.2 监理单位指令可能造成费用增加的，应事先取得分公司的同意。6.3 承包单位之间相互索赔的事实。6.4 承包合同。6.5 工程惯例。七、 签证提交与审核期限7.1 承包单位应在签证事实发生并完成的七天内向监理单位提交签证单，逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，监理单位有权拒收。7.2 因公司方非工程需要所作指示发生签证的，承包单位可直接向公司提交签证单。7.3 项目未设监理单位的，承包单位直接向分公司专业工程师提交签证单。7.4 监理单位应在七天内将签证审核完毕，签署审核意见后交分公司审核。7.5 分公司应在七天内签署审核意见。7.6 特殊的签证事实不可能在短期内完成的，要以分批签证。7.7 签证单需一式五至六份，公司方二份（含一份原件），分公司一份，监理单位一份，承包单位一至二份。八、 审核意见要求8.1 一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。8.2监理工程师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。总监或总监代表可以表示“同意”或“属实”等意见。8.3 分公司在有监理单位详细审核意见的基础上可以签署“同意”或“属实”。如该签证未经监理单位签署审核意见，分公司专业工程师应对签证内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。分公司经理可以签署“同意”或“属实”等意见。8.4 任何有图纸或图示依据，在事后依然要以计算工程量的，则各级审核人员无需对分包单位提出的工程量签署意见，但审核人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。8.5 签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，应承包单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，或要求承包单位完成图纸示意而仅对图纸示意加以证实。8.6 任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，或者对所完成的工作做定量描述，否则该签证无效。8.7 对于因任何原因返工的工序，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于承包单位提出的材料“全部损耗”必须特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等）。8.8 签证中涉及分包单位之间相互索赔的，分公司应将已审核的签证及时发至被索赔的承包单位。在工程成本结算签证时，被索赔承包单位如未收到该签证，则被索赔承包单位将免予承担责任，索赔承包单位将不予补偿。8.9 任何签证均应由分公司经理在签署时给予编号并在编号处盖章，以避免重复签证。8.10 一般情况下签证的人员不得少于两人。九、签证结算9.1 分公司每月末将已完成审批手续的签证单原件同时正式的移交给预算部和工程监理审计部。预算部未按时收到签证单，结算时不考虑签证的内容，工程监理审计部未按时收到签证单不予办理其付款。9.2 签证结算由预算部统一进行，工程监理审计部参与。9.3 预算部、工程监理审计部对签证内容有疑问时，分公司或监理单位的签证人员应给予解释。9.4 因承包单位对签证事实表述不清，而签证意见未加说明的，该签证不予结算。9.5 一切不符合本办法规定的签证及审核意见将不予结算。 分公司、监理单位以外的部门人员在现场处理事务时发生的签证，由该部门人员签证，见证部门加签或上级领导批准。十、审核责任10.1 监理人员未依据事实审核签证造成公司经济损失的，由公司按监理合同规定追究监理单位责任，包括责令监理公司调离直接责任人、工程总监，终止监理合同，向监理公司提出索赔等。10.2 分公司参加签证审核的员工未依据事实审核签证或签署不明事实又无法解释，单个签证文件造成计算偏差超过+5%的，给予专业工程师及分公司负责人以下处罚，第一次采用公司内部通报，第二次采用公司通报外扣除当月工资30%，第三次列入黑名单不允许独立办理工程签证。10.3 预算部、工程监理审计部员工未能如实核定工程数量及价格，由公司按照工程预（决）算审核工作程序第五条给予处罚。十一、 本办法适用于公司建设工程项目。本办法自2012年1月1日起施行。此前审核的签证单参照本办法规定办理。十二、 承包工程开工前，由分公司将本办法发至各承包单位。十三、 本办法由工程监理审计部负责解释并监督。5、工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合集团公司的实际情况，制定本制度： 1、预算部在开工前提交负责提出甲供材料、设备的供应一览表；2、分公司负责提出材料、设备的供应计划,提交时间应提前二个月； 3、开发部根据分公司提出的材料、设备需求计划合理安排，工程监理审计部协办；4、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择经济适用的产品；5、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备；6、承包商提交的材料价格，由开发部、预算部、工程监理审计部等以信息价为基础结合市场价确定；7、供货合同的签订应符合合同法等相关法规，合同内容应包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，并明确提供工程材料设备的证明和有关票据的要求； 8、材料设备的接收方代表应严格对进场的工程材料、设备对照合同要求进行检查验收，确保工程质量。 6、工程预（决）算审核工作程序一、目的确保预（决）算等造价成果的正确性,符合相关规定及工作程序,并做到预（决）算资料完整,以备查阅,确保第一时间正确解决问题。二、范围所有经预算部审查的工程进度报表、工程预（决）算。三、职责按各项工作程序及规定认真仔细地审核工程进度报表、预（决）算书，并保证预（决）算等造价文件资料完整，做好存档工作,为工程进度付款、决算付款提供依据。四、程序1、资料检查检查分公司、施工单位等上报的预（决）算资料是否完整,是否具备工程进度报表、预（决）算审查的条件；有合同的工程，必须附上合同文本一份；施（竣）工图一套；工程施工进度确认单、工程竣工验收证明书；符合公司相关规定的设计变更单、工程（施工）联系单、签证变更单；施工单位上报的工程进度报表、预（决）算书一份；有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表；有扣（罚）款的工程，必须提供有效的扣（罚）款单据。2、办理流程预算部工作重点：对工程量及计价工作进行复核，并对准确性负责。主审经办人负责完成工程量的核对与计价工作，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料的采购保管费等的计算；审核后交部门内部互审，然后交部门负责人审核汇总；工程监理审计部工作重点：重点对合同约定的计价方式、支付方式进行复核，并对准确性负责；预算部审核决算后按单位对造价文件进行分类整理、装订后上报工程监理审计部。上报的资料包括施工单位的工程预（决）算书、预算部核对后整理的工程预（决）算书（含电子版）及工程量计算书。工程监理审计部对工程量进行抽查。整体复核后与预算部会审，预算部负责整理预（决）算书。预算部与工程监理审计部共同填写工程造价文件审查意见；工程监理审计部复核后将成果文件上报公司总经理审批;若须需送社会审价机构审计的,则应把