集团计划运营及考评管理制度(吴鸿飞).doc

集团计划运营及考评管理制度(吴鸿飞) 鸿基集团计划运营考评管理办法-吴鸿飞第一章总则第一条目的为加强集团计划管理工作，通过计划的有效执行，进一步落实目标责任，合理调度配置资源，提高工作效率，确保集团及各单位每月重点工作的落实及经营活动的有序开展，并为目标和全面预算管理、绩效考评开展奠定基础，依据鸿基集团计划运营管理制度，特制定本办法。 第二条适用范围2.1本办法适用于集团各单位月度重点工作计划（二级计划）、年度工作和项目总控计划（一级计划）、年度经营完成情况的考评；2.2三级计划为内控计划，由各单位自行考评，可参考本办法进行。 第三条职责3.1集团企管规划部是计划运营考评管理的主控部门,主要负责考评办法的拟定,考评表格的设计,考评过程的组织及实施；3.2集团运营总监负责对考评过程的组织协调、过程指导和考评结果的审核；3.3各单位要积极配合和支持考评工作的开展,并尽可能配合，协调安排好日常工作和考评的冲突，确保考评工作按照既定计划和时间完成。 同时根据需要安排人员参与考评；3.4集团企管规划部和人力资源部负责对考评结果进行应用；3.5集团副总裁负责指导考评过程，对考评结果及考评结果应用进行审核；3.6集团总裁负责对考评结果和考评结果应用的审批。 第四条考评项目被考评单位考评项目考评标准被考评单位责任人考评依据集团各单位计划、总结、预算提交的及时性目标100%集团各单位第一责任人和运营负责人鸿基集团计划运营管理制度要求的提报时间为考评标准鸿基集团计划运营管理制度要求的填写规范为考评标准依据企管规划部统计的数据依据企管规划部统计的数据依据董事会制定的集团整体年度经营目标依据董事会制定的集团整体年度经营目标财务部门出具的预算偏差分析依据董事会制定的集团整体年度经营目标依据董事会制定的集团整体年度战略目标依据董事会制定的年度投融资计划集团各单位计划、总结的编制质量目标100%集团各单位第一责任人和运营负责人集团各单位月度计划完成率目标100%集团各单位第一责任人集团各单位年度累计计划完成率目标100%集团各单位第一责任人集团总部集团整体年度销售额集团整体年度回款额集团总部月度、年度预算偏差率集团整体利润完成率集团战略目标实现率目标100%集团总部第一责任人目标100%集团总部第一责任人偏差率为5%集团总部第一责任人目标100%集团总部第一责任人目标100%集团总部第一责任人集团总部第一责任人投融资计划完成率目标100%审查计划完成率目标100%集团总部第一责任人依据监事会制定的年度审查计划人力资源部门出具的人员动态分析集团管控人员流失率人员流失率不能超过5%集团总部第一责任人集团总部第一责任人人身安全事故次数0次/每年圣雅园林月度、年度合同销售额目标100%单位第一责任人依据月度、年度计划为考评标准单位第一责任人依据月度、年度计划为考评标准月度、年度回款额目标100%月度、年度、项目预算偏差率利润完成率偏差率为5%（应付款除外）达成率为100%单位第一责任人财务部门出具的预算偏差分析单位第一责任人依据年度计划为考评标准新增客户完成率达成率为100%单位第一责任人依据年度计划为考评标准工程进度完成率目标100%单位第一责任人依据年度计划和工程进度计划为考评标准设计面积完成率目标100%单位第一责任人依据年度计划为考评标准公司人员流失率人员流失率不能超过5%单位第一责任人人事部门出具的人员动态分析单位第一责任人单位第一责任人依据月度、年度计划为考评标准人身安全事故次数0次/每年月度、年度销售额（以发货计算）目标100%德飞新能源月度、年度回款额目标100%单位第一责任人依据月度、年度计划为考评标准月度、年度、项目预算偏差率利润完成率偏差率为5%（应付款除外）达成率为100%单位第一责任人财务部门出具的预算偏差分析单位第一责任人依据年度计划为考评标准出货产品合格率目标100%单位第一责任人依据品质部出具的数据和商务部的客户投诉统计新增客户完成率达成率为100%单位第一责任人依据年度计划为考评标准公司人员流失率人员流失率不能超过5%单位第一责任人人事部门出具的人员动态分析单位第一责任人人身和设备（损失5000元（含）以上）安全事故次数工程进度完成率月度、年度、项目预算偏差率利润完成率月度、年度合同销售额0次/每年目标100%单位第一责任人依据月度、年度计划为考评标准单位第一责任人依据月度、年度计划为考评标准月度、年度回款额目标100%偏差率为5%（应付款除外）达成率为100%单位第一责任人财务部门出具的预算偏差分析单位第一责任人依据年度计划为考评标准目标100%单位第一责任人依据年度计划和工程鸿基实业招商率目标100%单位第一责任人进度计划为考评标准依据年度计划为考评标准新增土地面积目标100%单位第一责任人依据年度计划为考评标准开发面积目标100%单位第一责任人依据年度计划为考评标准竣工面积目标100%单位第一责任人依据年度计划为考评标准公司人员流失率人员流失率不能超过5%单位第一责任人人事部门出具的人员动态分析单位第一责任人人身安全事故次数0次/每年第五条计划运营考评5.1各单位应保证和维护工作计划的科学性及严肃性，工作计划下达后，各责任单位应严格按照工作计划的要求开展工作。 5.2各单位负责人要清楚本单位各阶段重点工作事项和开展情况，存在的问题、困难，解决办法及处理措施；5.3各单位调整工作计划要严格按相关制度要求进行，调整后的计划列入考评范围；5.4集团企管规划部每考评期对各单位工作计划、总结的编制质量、报送时间和工作计划完成情况、完成质量等进行综合评分；5.5集团成立考评小组成员为集团副总裁、总裁办主任、运营总监、财务总监、法务部部长、集团绩效主管组成。 各单位对考评结果有异议的可以申请由考评小组复议；5.6对于集团各单位圆满完成计划工作，创造优异业绩、带来显著经济或管理效益的，集团运营中心向集团董事会提出奖励建议；5.7考评说明考评分采取百分制，总分100分，各项目汇总得分即为该单位综合考评得分。 所有评分项目均扣减后计正分，每项分数全部扣完后不再扣减。 月度计划考评结果报送集团人事部门，作为各单位负责人月度绩效奖励的依据之一；年度计划考评结果作为集团企管规划部年终考评集团各单位的依据和作为集团人事部门考评各单位负责人年终绩效奖励的依据之一。 5.8考评细则见下表集团总部考评细则考评项目月度分数年度分数5分评分细则月度评分准时或提前报送不扣分；每项迟交1天扣3分；每项迟交2天扣8分；每项迟交3天以上本项目不得分。 年度评分计算公式为月度及时率之和/12*5计划、总结的编制质量合格项/月计划总项*100%)月度计划完成率年度累计计划完成率集团整体年度销售额集团整体年度回款额集团总部月度、年度预算偏差率集团整体利12分15分7分月度评分偏差每超过1%扣4分；年度评分偏差每超过1%扣2分；计算公式=月偏差之和/12；年度评分实际完成利润/计划完成利润*100%*12；12分年度评分年度完成回款额/计划回款额*100%*1212分年度评分年度完成销售额/计划销售额*100%*128分年度评分月累计完成率之和/12*8；20分月度评分完成项/计划总项*100%*20；15分5分月度评分每错、漏一项扣1分；年度评分月度编制质量率/12*5；(编制质量率=月不备注计划、总结、15分预算提交的及时性润完成率集团战略目标实现率投融资计划完成率审查计划完成率集团管控人员流失率10分5分15分5分12分年度评分实际完成投融资计划/计划完成投融资计划*100%*12；月度评分实际完成审查项/计划完成审查项*100%*15；年度评分实际完成审查项/计划完成审查项*100%*5；月度评分每超过1%扣4分；年度评分每超过1%扣2分；计算公式=月流失率之和/12；人身安全事故次数10分5分月度评分每发生一次本项为0分；年度评分每发生一次本项为0分；12分年度评分实现战略目标数/计划完成数量*100%*12；圣雅园林考评细则考评项目月度分数年度分数5分评分细则月度评分准时或提前报送不扣分；每项迟交1天扣1分；每项迟交2天扣3分；每项迟交3天以上本项目不得分。 年度评分计算公式为月度评分之和/12计划、总结的编制质量月度计划完成率年度累计计划完成率月度、年度合同销售额12分12分月度评分月度完成销售额/计划销售额*100%*12年度评分年度完成销售额/计划销售额*100%*128分年度评分月累计完成率之和/12*8；8分月度评分完成项/计划总项*100%*8；5分5分月度评分每错、漏一项扣0.5分；年度评分月度评分之和/12；备注计划、总结、5分预算提交的及时性月度、年度回款额12分12分月度评分月度完成回款额/计划回款额*100%*12年度评分年度完成回款额/计划回款额*100%*12月度、年度、12分项目预算偏差率利润完成率12分12分月度评分偏差每超过1%扣2分；年度评分偏差每超过1%扣2分；计算公式=月偏差之和/12；12分月度评分实际完成利润/计划完成利润*100%*12；年度评分实际完成利润/计划完成利润*100%*12；新增客户完成率工程进度完成率设计面积完成率公司人员流失率8分8分月度评分实际完成数量/计划完成数量*100%*8；年度评分实际完成数量/计划完成数量*100%*8；8分8分月度评分每有一项进度未完成扣2分；年度评分实际完成进度/计划完成进度*100%*8；5分5分月度评分实际完成面积/计划完成面积*100%*5；年度评分实际完成面积/计划完成面积*100%*5；5分5分月度评分每超过1%扣2分；年度评分每超过1%扣2分；计算公式=月流失率之和/12；人身安全事故次数8分8分月度评分每发生一次本项为0分；年度评分每发生一次本项为0分；德飞新能源考评细则考评项目月度分数年度分数5分评分细则月度评分准时或提前报送不扣分；每项迟交1天扣1分；每项迟交2天扣3分；每项迟交3天以上本项目不得分。 年度评分计算公式为月度评分之和/12计划、总结的编制质量5分5分月度评分每错、漏一项扣0.5分；年度评分月度评分之和/12；备注计划、总结、5分预算提交的及时性月度计划完成率年度累计计划完成率月度、年度销售额（以发货计算）月度、年度回款额8分月度评分完成项/计划总项*100%*8；8分年度评分月累计完成率之和/12*8；12分12分月度评分月度完成销售额/计划销售额*100%*12年度评分年度完成销售额/计划销售额*100%*1212分12分月度评分月度完成回款额/计划回款额*100%*12年度评分年度完成回款额/计划回款额*100%*12月度、年度、12分项目预算偏差率利润完成率12分12分月度评分偏差每超过1%扣2分；年度评分偏差每超过1%扣2分；计算公式=月偏差之和/12；12分月度评分实际完成利润/计划完成利润*100%*12；年度评分实际完成利润/计划完成利润*100%*12；出货产品合格率12分12分月度评分每下降0.1%扣4分；年度评分每下降0.1%扣4分；月度出货产品合格率之和/12；新增客户完成率公司人员流失率8分8分月度评分实际完成数量/计划完成数量*100%*8；年度评分实际完成数量/计划完成数量*100%*8；6分6分月度评分每超过1%扣2分；年度评分每超过1%扣2分；计算公式=月流失率之和/12；人身和设备（损失5000元（含）以上）安全事故次8分8分月度评分每发生一次本项为0分；年度评分每发生一次本项为0分；数鸿基实业考评细则考评项目月度分数年度分数4分评分细则月度评分准时或提前报送不扣分；每项迟交1天扣1分；每项迟交2天扣3分；每项迟交3天以上本项目不得分。 年度评分计算公式为月度评分之和/12计划、总结的编制质量月度计划完成率年度累计计划完成率月度、年度合同销售额月度、年度回款额月度、年度、12分项目预算偏差率利润完成率12分12分12分12分12分12分12分月度评分月度完成销售额/计划销售额*100%*12年度评分年度完成销售额/计划销售额*100%*12月度评分月度完成回款额/计划回款额*100%*12年度评分年度完成回款额/计划回款额*100%*12月度评分偏差每超过1%扣2分；年度评分偏差每超过1%扣2分；计算公式=月偏差之和/12；月度评分实际完成利润/计划完成利润*100%*12；年度评分实际完成利润/计划完成利润*100%*12；工程进度完成率招商率4分4分8分8分月度评分每有一项进度未完成扣2分；年度评分实际完成进度/计划完成进度*100%*8；月度评分实际完成招商面积/计划完成招商面积*100%*5；8分年度评分月累计完成率之和/12*8；8分月度评分完成项/计划总项*100%*8；4分4分月度评分每错、漏一项扣0.5分；年度评分月度评分之和/12；备注计划、总结、4分预算提交的及时性年度评分实际完成招商面积/计划完成招商面积*100%*5；新增土地面积开发面积4分4分4分4分月度评分实际完成面积/计划完成面积*100%*5；年度评分实际完成面积/计划完成面积*100%*5；月度评分实际完成面积/计划完成面积*100%*5；年度评分实际完成面积/计划完成面积*100%*5；竣工面积4分4分月度评分实际完成面积/计划完成面积*100%*5；年度评分实际完成面积/计划完成面积*100%*5；公司人员流失率4分4分月度评分每超过1%扣2分；年度评分每超过1%扣2