企业制度编制与管理规定.doc

公司制度编制与管理规定 1. 目的为了规范制度编制的组织和行为，强化企业管理，制定本规定。2. 释义2.1 本规定所称制度是指除2.2款外，由公司、分公司发布的各项制度、规定、办法、实施细则及补充规定等（以下简称制度）。2.2 须纳入质量管理体系编制并运行的制度从其规定，不在本制度约束之内。3. 适用范围本规定适用于公司、分公司。4. 制度编制与管理的原则4.1 制度的编制与管理遵循分级分类管理、持续改进完善、强化执行监督的原则。4.2 制度分级：4.2.1 公司级：即由公司各部室拟定，经公司总经理批准，以公司名义发布，须各部室及分公司共同遵守的制度。4.2.2 分公司级：即分公司各部室拟定，经分公司总经理批准，以分公司名义发布，仅由发布制度的分公司遵守的制度。4.2.3 组织代码如下： 00公司 4.3 制度分类 01战略计划 02组织人事 03财务审计 04营销销售05生产采购 06技术质量 07物流仓储 08行政总务 09信息管理 10其他5. 制度编码5.1 编码格式PKZ/ */*/*-*制度顺序号制度分类号公司组织编码修订次数5.2 制度顺序号从001开始顺序排列。5.3 编码原则5.3.1 系统性：统一分类、编码，并由专人负责，同时进行备案。5.3.2 准确性：编码应与制度一一对应，如果某一制度停用，此制度编码同时作废，不得再次启用。5.3.3 稳定性：制度编码系统一经确定，不得随意变动，防止制度管理的混乱。5.3.4 相关一致性：制度进行修订时，使用原编码，并在制度编码中标明第几次修订。6. 制度编制与管理的权责6.1 管理部是公司制度的归口管理部门，行使以下权责：6.1.1 拟、修订制度管理的有关规定。6.1.2 研究制度建设中存在的问题，提出改进完善的方案。6.1.3 对各部室拟订的制度进行审核（必要时提请法律顾问审核）。审核的具体内容为：是否与其他专业（或部门）的制度相互衔接，有无重复或矛盾；制度的制订、格式是否符合本规定的要求；文字、用语、标点符号是否准确。6.1.4 对制度编码并汇编。6.1.5 加强监督制度的落实和检查。6.1.6 拟定总经理授权拟订的综合性制度。 分公司制度的归口管理部门由分公司规定，并向管理部通报。6.2 公司及分公司其他部室负责拟、修订和逐步完善与本部室职能相关的管理制度，贯彻落实并监督执行 。6.3 制度须经公司总经理或分公司总经理批准。7. 制度基本格式7.1 一般制度应包括以下几方面内容：级别与编码、名称、附注、目的、依据、关键词释义、规定、权责、流程、奖惩、附件、实施日期、变更说明等。如为修订制度，应注明原制度全部或部分条款废止。7.2 采用A4复印纸，纵向左侧装订。7.3 版面要求7.3.1 字体：制度标题为三号微软简中圆加粗字，附注为四号宋体字，正文标题为四号宋体加粗字，正文标题外其他内容为四号宋体字，页眉、页脚为五号微软简中圆字。7.3.2 每页30行，每行35个字符。字符间距为标准、首行缩进1.06厘米。7.3.3 页边距为上边距、左边距均为2.5厘米，下边距、右边距均为2厘米。7.4 正文内容顺序号形式为： 1._ 1.1_ 1.1.1_ 1.1.1.1_共为四层，如内容层次过多，则第五层采用“（1）、（2）”形式，第六层采用“、”形式。8. 制度拟、修订的基本要求8.1 依法制订8.1.1 不得违背国家、地方有关法律、法令、法规及行业政策等。8.1.2 不得违背公司章程、经营目标、战略等。8.1.3 实体和程序上符合本规定。8.1.4 与其他制度相协调，无重叠，无矛盾。8.1.5 名词、术语、符号、代号统一。8.1.6 及时修订，持续改进，逐步优化，渐成体系。并与质量管理体系目标统一，相互融合，逐步涵盖企业经营全过程。8.2 简单实用8.2.1 流程通畅、简单、相互制约。8.2.2 内容具体（如质、量、期、程序等），责任明确，可操作，可检查。8.3 准确规范文字简炼准确，通俗易懂，逻辑严密，忌一词多解、模棱两可、含义不清、不规范。9. 修订或改版的条件9.1 组织机构职能发生变化时。9.2 制度编制系统进行改进时。9.3 使用过程中发生问题时。9.4 总经理认为须修订或改版时。10. 拟、修订制度的程序10.1 各部门拟订与本部门职能相关的制度，制度内容涉及其他部门或/和依法应经工会审核批准的，应征求相关部门或/和工会意见，形成初稿，提交相应层次的制度归口管理部门审核。10.2 制度归口管理部门对初稿进行审核、编码，审核意见反馈拟订部门，与拟订部门沟通形成确认稿。10.3 拟订部门填制制度审批表（一式三份，分别留存拟订部门、制度归口管理部门、发文部门）并附制度确认稿，经会办部门签字、制度归口管理部门编码和签字后，提交主管副总经理签署意见，总经理批准。10.4 经总经理批准的制度，由行政部以红头文发布。11. 制度发布的方式11.1 一般情况下，制度通过办公软件发布，必要时在公司、分公司公告板上以放大的字体公告张贴。11.2 尚不具备网上阅览、查询条件的部门或分公司，由部门或分公司的主管部门打印、发放。12. 制度的宣贯和培训12.1 制度在执行前应由制度拟订部门（或委托业务部门/单位负责人）对使用者进行专题宣贯和培训。12.2 在制定执行日期时，要在制度批准时间后留有适当的培训时间。13. 制度的归档与管理13.1 制度发布后，制度归口管理部门、档案室须留存打印件。制度归口管理部门在局域网共享现行有效的管理制度。13.2 存档制度一律不准外借，防止制度丢失或损坏。14. 本规定于2009年6月19日经总经理批准发布， 自发布之日起执行，解释权归公司管理部。15. 附件15.1 制度审批表15.2 制度登记表附件一制 度 审 批 表审批申请部门拟文 负责人日期会签部门工会意见审