2 监事会议事规则.doc

监事会议事规则第一章 总则第一条 为完善公司治理结构，规范公司监事会议事规则和决策程序，确保监事会的工作效率和监督力度，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定，特制定本议事规则。第二条 监事会是公司的监督机构，负责对公司的经营管理实行监督，维护公司、股东、债权人及公司员工的合法权益。第二章 监事会的组成和职权第三条 公司设监事会，成员三人，其中两名由股东选派，一人由公司职工代表担任。第四条 监事会设监事长一名，由股东推荐，经监事会过半数监事选举产生。第五条 公司监事任期三年，监事任期届满，可以连选连任。第六条 监事会行使下列职能：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出议案；（五）依照法律规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（六）公司章程规定的其他职权。第七条 监事会不应干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。第三章 议事规则及程序第八条 监事会每年至少举行一次会议。监事会会议由监事长召集和主持。监事长不能出席会议，应委派监事会成员代表主持会议。监事长可根据实际需要或经三分之二监事要求，召开监事会临时会议。第九条 监事会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。临时会议可以以传真、邮件或专人送达等方式于会议召开前三天通知全体监事。第十条 监事会会议通知应当包括以下内容：（一）会议日期；（二）会议地点；（三）会议期限；（四）事由及议题；（五）发出通知的日期。第十一条 监事会会议由监事长主持。监事长不能履行职权或者不履行职责时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十二条 监事会会议应至少有三分之二监事出席，方为有效。第十三条 监事会会议的议程和程序如下：（一）由会议主持人宣布会议开始，宣读和介绍本次会议议题；（二）与会监事或监事代理人对提交审议的议案进行认真讨论、分析并表决；（三）与会监事和记录人签署监事会会议记录；（四）与会监事签署监事会决议；（五）由会议主持人宣布会议结束。第十四条 监事会决议应获出席会议的过半数表决赞成时，方可通过。第十五条 监事会行使职权时，可以聘请律师、注册会计师等专业人员，由此发生的费用由公司承担。第十六条 监事应当依照法律、法规、公司章程，忠实履行监督职责。第十七条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司重要档案保存。第十八条 监事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名；（三）会议议程；（四）监事发言要点；（五）对每一决议事项的表决方式和表决结果(表决结果应载明赞成， 反对或弃权的票数)；（六）监事或监事代理人的签名。第四章 监事会决议的执行第十九条 监事会决议由监事监督执行。第二十条 对监督事项的实质性决议，如对公司财务进行检查的决议，由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事、总经理及其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正的决议，由监事监督执行。第五章 附 则第二十一条 本规则自董事会决议通过之日起生效。第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、