(整理)战略部工作流程.doc

精品文档五、战略发展部工作流程战略发展部工作流程一览流战略监控/调整流程程名称项目投资流程任务分解流程工作重大决策论证流程集团年度计划制定流程流程核可行性研究流程资本运营管理流程战略制定流程心流程流程类别1、战略制定流程11 战略制定流程说明战略制定流程说明流程名称：战略制定流程 流程编号：001一、目的： 明确战略制定的环节二、原则：经济效益 社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、分管副总经理、总经理、战略委员会、董事会四、流程说明：序号执行人内容1战略发展部分析国家宏观政治经济形势、行业形势、主要竞争对手、集团主要业务发展状况2企管部分析集团公司运营监控情况3战略发展部分析企业自身条件，综合三年滚动计划形成集团发展战略建议，报分管副总经理初审4分管领导初审集团发展战略建议4总经理审批集团发展战略建议5董事会开会讨论通过，形成集团战略发展报告，进入战略实施阶段6各部门/子公司/所属单位根据集团战略发展报告制定本部门、本单位战略规划五、相关表单政治经济形势分析报告，行业分析报告，业务分析报告，竞争对手分析报告，企业分析报告，战略发展建议，战略发展报告，各部门各单位战略规划，12战略制定流程图战略制定流程各部门、子公司、所属单位 企管部 战略发展部 分管领导 总经理 董事会/战略委员会国家宏观政治经济形势分析 政治经济形势分析报告运营监控流程运营监控分析报告 主要竞争对手分析竞争对手分析报告行业形势分析行业分析报告集团主要业务发展分析业务分析报告如需要可聘请外部专家进行论证企业自身条件分析企业分析报告战略监控/调整流程五年计划、三年滚动计划初审集团战略发展建议审核集团战略发展建议形成集团战略发展建议集团战略发展建议审核形成集团战略发展报告集团战略发展报告根据集团战略发展报告制定各部门的战略规划各部门战略规划战略监控/调整流程2、战略监控/调整流程21 战略监控/调整流程说明战略监控/调整流程说明流程名称：战略监控/调整流程 流程编号：002一、目的： 明确战略监控/调整的基本程序二、原则：经济效益 社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、总经理、战略委员会、董事会四、流程说明：序号执行人内容1战略发展部根据战略发展报告提出五年计划草案，报总经理审核2总经理、集团战略委员会、董事会审核，董事会开会讨论审批通过，形成五年计划3总经理/战略发展部下发执行五年计划批示进入集团年度计划制定流程，董事会审批当年实施计划4各部门、子公司、所属单位执行当年实施计划，形成实施情况报告5战略发展部跟踪当年实施计划，开成计划执行情况报告6分管领导初审当年计划执行情况报告7总经理审批当年计划执行情况报告8战略发展部提出三年滚动计划9总经理、集团战略委员会、董事会审核审批10战略发展部组织进入集团年度计划制定流程五、相关表单当年实施计划，计划执行情况报告22战略监控/调整流程图战略监控/调整流程各部门、子公司、所属单位 战略发展部 分管领导 总经理 战略委员会 董事会提出五年计划草案五年计划草案 战略制定流程集团战略发展报告 初步审核审 核审核五年计划五年计划集团年度计划制定流程审核当年实施计划执行当年实施计划当年实施计划形成实施情况报告跟踪当年实施计划计划执行情况报告计划执行情况报告审批当年计划情况报告计划执行情况报告初审当年计划情况报告审 核审 核下发执行五年计划指示计划执行情况报告提出三年滚动计划三年滚动计划审 核初步审核审 核集团年度计划制定流程3、集团年度计划制定流程31 集团年度计划制定流程说明集团年度计划制定流程说明流程名称：集团年度计划制定流程 流程编号：003一、目的： 明确年度计划制定的基本程序二、原则：经济效益 社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、分管领导、总经理、董事会四、流程说明：序号执行人内容1董事会根据集团五年计划提出战略和和预算提示性意见2总经理传达董事会提示性意见并给出指导性意见3分管领导、战略发展部和财务部与各部门、各单位进行讨论4各部门、子公司、所属单位制定年度计划和预算草案，上交战略部，同时将计划细化上交总经理审批5战略发展部形成集团年度计划和预算草案6总经理审核集团的年度计划和预算草案7董事会审批，提出意见8总经理根据集团年度计划和各部门各单位的计划调整、审批各部门各单位的计划及预算五、相关表单集团年度工作计划，预算草案和正本，各部门、各单位的计划，预算草案和正本32集团年度计划制定流程图集团年度计划制定流程各部门、子公司、所属单位 战略发展部、财务部、分管领导 总经理 董事会 战略监控调整流程集团五年计划 分管领导牵头，战略部与各部门、各单位进行讨论给出指导性意见提出提示性意见战略提示性意见预算提示性意见各部门年度工作计划各部门年度预算草案各部门制定年度工作和预算草案形成集团年度计划草案审核、给出意见集团年度工作计划集团年度预算草案审批给出意见集团年度工作计划集团预算正本调整审批部门计划及预算集团年度工作计划集团预算正本各部门年度工作计划各部门预算正本任务分解流程4、任务分解流程41 任务分解流程说明任务分解流程说明流程名称：任务分解流程 流程编号：004一、目的： 明确任务分解的基本程序二、原则：经济效益 社会效益三、适用范围：战略发展部、总经理、人力资源部、企管部、子公司、所属单位、职能部门四、流程说明：序号执行人内容1战略发展部根据集团年度工作计划和各部门年度工作计划，将计划量化成重点任务初步建议书2人力资源部初步制定考核方案3职能部门、子公司、所属单位讨论初步建议书，提出重点任务书预案4战略发展部/人力资源部综合重点任务书预案和考核方案5总经理审批重点任务书预案和绩效考核方案，与相关人员签订重点任务书，下发重点任务书6战略发展部、职能部门、子公司、所属单位签订重点任务书，运营五、相关表单各部门重点任务初步建议书，重点任务书，绩效考核方案42任务分解流程图任务分解流程 总经理 战略发展部 人力资源部 企管部 各部门、子公司、所属单位 集团年度计划制定流程集团年度工作计划各部门年度工作计划 讨论初步建议书各单位重点任务初步建议书，各单位绩效考核方案初步建议书初步制定考核方案将计划分解和量化成各单位重点任务初步建议书各单位重点任务初步建议书审核重点任务书预案、绩效考核预案综合综合平衡重点任务书预案提出重点任务预案各单位重点任务书，各单位绩效考核方案预案综合平衡调整考核方案与相关人员签订重点任务书重点任务书签订重点任务书运营监控流程运 营绩效考核流程运营监控分析报告5、项目投资流程51 项目投资流程说明项目投资流程说明流程名称：项目投资流程流程编号：005一、 目的：结合公司发展，寻找机会进行新项目投资二、 原则：经济效益、社会效益三、 适用范围：总经理、分管副总经理、战略发展部四、 流程说明：序号执行人内容1总经理、分管副总经理、战略发展部利用各种渠道发现投资机会，包括各种媒体及协作单位2战略发展部初步可行性分析，申请项目立项3分管副总经理审查项目立项4总经理批准投资立项5战略发展部进入可行性研究流程，如属重大决策进入重大决策流程6总经理非重大决策开会讨论，若通过，安排项目启动五、 相关表单可行性分析52 项目投资流程图项目投资流程总经理分管副总经理战略发展部在工作中发现新的投资机会在工作中发现新的投资机会利用各种渠道发现投资机会，包括各种媒体及协作单位可行性分析批准投资立项审查项目立项初步申请项目立项可行性研究流程可行性研究报告否召开会议讨论是否重大决策否是终止是否通过重大决策流程是安排项目启动运营监控流程6、可行性研究流程61 可行性研究流程说明可行性研究流程说明投资必要性分析技术可行性分析经济可行性分析社会可行性分风险及对策分析组织可行性分析财务可行性分析可行性研究报告号序执行人内容3企业管理部对项目组织与实施论证，形成可行性报告组织可行性部分4财务部对现金流预测、投资及融资方案评估，形成可行性研究报告财务可行性部分1战略发展部总经理批准立项，组织可行行性研究，若有必要可成立可行性研究小组经2战略发展部分析等资源配置规划及宏观经济评价，环境影响及社会影响分析，风险预测及规避组织可行性研究。主要是进行市场预测及营销战略分析，技术可行性分析，5战略发展部综合分析，形成可行性研究报告号序执行人内容3企业管理部对项目组织与实施论证，形成可行性报告组织可行性部分4财务部对现金流预测、投资及融资方案评估，形成可行性研究报告财务可行性部分1战略发展部总经理批准立项，组织可行行性研究，若有必要可成立可行性研究小组经2战略发展部分析等资源配置规划及宏观经济评价，环境影响及社会影响分析，风险预测及规避组织可行性研究。主要是进行市场预测及营销战略分析，技术可行性分析，5战略发展部综合分析，形成可行性研究报告五、相关表单四、流程说明：三、适用范围：战略部、企管部、财务部二、原则：经济效益、社会效益一、目的：明确可行性研究的基本程序006流程编号：流程名称：可行性研究流程62 可行性研究流程图7、重大决策论证流程71 重大决策论证流程说明重大决策论证流程说明流程名称：重大决策论证流程流程编号：007一、 目的：明确重大决策论证流程的基本程序二、 原则：经济效益、社会效益三、 适用范围：战略发展部、总经理、分管副总经理、董事会四、 流程说明：序号执行人内容1战略发展部提出论证事项并收集相关资料，并确定专家组成员2分管副总经理初步审查3总经理、董事会进行审核，审批通过4战略发展部组织专家组成立，向专家组提供相关资料5咨询专家组专家组成立，进行论证，提出意见6战略发展部根据专家组意见形成重大决策建议7分管副总经理审查重大决策建议8总经理、董事会总经理审核，董事会审批重大决策建议五、 相关表单重大决策建议72 重大决策论证流程图重大决策论证流程图咨询专家组战略发展部分管副总经理总经理董事会提出论证事项并收集相关资料确定专家组成员专家组人员名单初步审查进行审核审批通过（一）环境影响经济损益分析概述表四：项目排污情况及环境措施简述。专家组成立组织成立专家组2）应用环境质量标准时，应结合环境功能区和环境保护目标进行分级。向专家组提供相关资料进行论证，提出意见相关资料4.建设项目环境影响评价文件的分级审批意见形成重大决策建议重大决策建议审查重大决策建议审核重大决策建议审批重大决策建议（三）安全预评价程序（五）规划环境影响评价的跟踪评价8、资本运营管理流程兼并（3）建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估。81 资本运营管理流程说明兼并2.环境保护行政法规资本运营管理流程说明兼并2.环境影响评价工程师职业资格制度流程名称：资本运营管理流程兼并流程编号：0081.建设项目环境影响评价分类管理的原则规定一、目的：明确兼并工作流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、分管副总经理、总经理、兼并小组、企管部、财务部四、流程说明：序号执行人内容1战略发展部根据重点任务书和重大决策，提出兼并计划，包括兼并计划和兼并小组名单2分管副总经理初步审查兼并计划3总经理审批通过兼并计划，并下发（如需要报董事会及相关主管部门审批）4战略发展部备案组织实施5兼并小组实施兼并计划6企管部进行兼并化一体化建设7财务部对兼并后资产评估，形成资产评估报告8战略发展部进行兼并评价，形成兼并项目总结报告书存档进入MIS，上报总经理审阅五、相关表单兼并计划和名单，资产评估报告，兼并项目总结报告书82 资本运营管理流程图兼并资本运营管理流程图总经理分管副总经理 战略发展部兼并小组 企管部财务部 重大决策论证流程 部门计划制定流程 重大决策 重点任务书 提出兼并计划和兼并小组名单审批通过兼并计划初步审查兼并计划 兼并计划和兼并小组名单（如需要报董事会及相关主管部门审批）下发兼并计划兼并计划 备案组织实施 实施兼并计划 兼并化一体化建设兼并后资产评估 资产评估报告兼并评价 审阅 兼并项目总结报告书 存档进入MIS9、资本运营管理流程重组91 资本运营管理流程说明重组资本运营管理流程说明重组流程名称：资本运营管理流程重组流程编号：009一、目的：明确重组工作流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、分管副总经理、总经理、重组小组、企管部、财务部四、流程说明：序号执行人内容1战略发展部根据重点任务书和重大决策，提出重组计划，包括重组计划和重组小组名单2分管副总经理初步审查重组计划3总经理审批通过重组计划，并下发（如需要报董事会及相关主管部门审批）4战略发展部备案组织实施5重组小组实施重组计划6企管部进行重组化一体化建设7财务部对重组后资产评估，形成资产评估报告8战略发展部进行重组评价，形成重组项目总结报告书存档进入MIS，上报总经理审阅，资产重组终止五、相关表单重组计划和名单，资产评估报告，重组项目总结报告书92 资本运营管理流程图重组资本运营管理流程图重组总经理分管副总经理 战略发展部重组小组 企管部财务部 重大决策论证流程 部门计划制定流程 重大决策 重点任务书 提出重组计划和重组小组名单审批通过重组计划初步审查重组计划 重组计划和重组小组名单（如需要报董事会及相关主管部门审批）下发重组计划重组计划 备案组织实施 实施重组计划 重组化一体化建设重组后资产评估 资产评估报告重组评价 审阅 重组项目总结报告书 存档进入MIS10、资本运营管理流程合资101 资本运营管理流程说明合资资本运营管理流程说明合资流程名称：资本运营管理流程合资流程编号：0010一、目的：明确合资工作流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、分管副总经理、总经理、合资小组、企管部、人力资源部、财务部四、流程说明：序号执行人内容1战略发展部根据重点任务书和重大决策，提出合资计划，包括合资计划和合资小组名单2分管副总经理初步审查合资计划3总经理审批通过合资计划，并下发（如需要报董事会及相关主管部门审批）4战略发展部备案组织实施5合资小组实施合资计划6企管部进行合资后组织及制度建设7人力资源部人员规划及安排8财务部对合资后资产评估，形成资产评估报告9战略发展部进行合资评价，形成合资项目总结报告书存档进入MIS，上报总经理审阅五、相关表单合资计划和名单，资产评估报告，合资项目总结报告书102 资本运营管理流程图合资资本运营管理流程图合资总经理分管副总经理 战略发展部合资小组企管部人力资源部财务部 重大决策论证流程 部门计划制定流程 重大决策 重点任务书 提出合资计划和合资小组名单审批通过合资计划初步审查合资计划