企业(工厂)会议制度.doc

企业（工厂）会议制度第一条 工厂实行党委会会议、厂务会、部门负责人会议和专题会议等会议制度。第二条 党委会会议1、党委会会议由党委委员出席。会议必须有半数以上委员到会（确定干部问题时必须有三分之二以上委员到会）方可举行；可根据讨论议题的需要召开党委扩大会议，邀请领导班子成员和其他有关人员参加。2、党委会会议原则上每月召开一次，根据需要可临时召开。会议由党委书记召集并主持，书记不能出席时可委托一名委员主持。会议议题由党委书记确定。3、党委会会议的主要任务是：（1）研究决定工厂贯彻执行党的路线方针政策以及落实上级党组织的决议、指示的主要措施。（2）研究决定工厂党委年度工作计划、总结和重要的请示、报告。（3）研究决定领导班子建设、人才队伍建设的规划、制度和重要措施；对工厂党委权限内的干部的任免、调动、奖惩及报请上级任免的建议；向上级推荐的先进集体、先进个人的审定。（4）研究决定工厂党建、党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设的重要问题；涉及安全稳定的重要事宜；工会、共青团等群众组织报请党委决定的重要问题。（5）研究决定以党委名义向行政或有关领导成员提出的意见建议；需要提交职代会或党代会审查审议的事宜。（6）研究工厂发展战略、发展规划；改革改制重要事宜安排；生产经营方针、指标和重要项目安排。研究工厂重要管理制度的制定和修改，重要分配及其他涉及职工切身利益的重要事宜。（7）研究工厂国有资产保值增值和国有资产安全事宜；投资、融资，对外借款、担保、合作等事项；财务预算、决算和大额度资金使用。（8）党政主要领导认为应当集体研究的其他事宜。其中需要向集团公司请示或需要经过职工代表大会等形式讨论的事宜，按照程序及时请示或讨论。4、党委会会议按照集体讨论、民主集中，个别酝酿、会议决定的原则，重要议题在上会前由党政主要领导或与分管领导协商，必要时要进行调研。会议决定问题时，应进行充分的讨论，对重大问题按照少数服从多数的原则进行表决。5、会议由党委书记指定专人记录，会议记录分别由会议主持人和记录人签认后归档，根据需要整理会议纪要。6、会议形成的决定和决议，以会议、文件或会议纪要的形式下达有关部门发动、落实。会议形成的决定和决议必须认真贯彻实施，任何单位和个人无权改变。党群工作部门负责对会议形成的决定和决议的催办、督查和反馈工作。第三条 厂务会1、厂务会由厂级领导班子成员、副总师级领导人员参加，办公室主任列席。根据会议需要，可请部门负责人或相关人员参加。2、厂务会由厂长主持，根据需要随时召开，会议议题由厂长确定。厂长因故不能主持时，可委托一名领导班子成员主持。3、会议主要任务是：（1）研究决定工厂发展规划及年度方针目标。（2）研究决定工厂内部组织机构设置调整、人事安排方案。（3）研究决定重要生产经营计划及重大事项、财务预算决算和资金计划及重要资金安排。研究决定工厂重大投资、借款、合作等事宜。（4）研究决定重大技术开发、技术改造、技术投入的方案。研究决定工厂产品结构和生产布局调整的方案。（5）研究决定工厂改革改制方案。（6）研究决定工厂薪酬分配、奖惩等实施方案。（7）研究审定工厂基本管理制度。（8）研究决定其它会议需要提交厂务会决策的事项以及其它事关工厂全局性的重大事项。4、厂务会由行政办公室负责记录，根据需要整理会议纪要。5、会议决定的事项，由分管领导或责任领导牵头组织，责任部门与相关部门具体实施，行政办公室负责协调与督办。如有必要，有关内容由行政办公室负责通知相关部门。第四条 部门负责人会议部门负责人会议由中层正职以上负责人参加，根据需要可确定其他相关人员出席，原则上每季度召开一次。会议由厂长主持，厂长因故不能主持时，可委托一名领导班子成员主持。部门负责人会议的主要任务是：根据工厂党委会会议、厂务会的决定，传达、部署全厂性工作任务；对前期工作进行总结，对全厂性的经济形势和今后一个阶段的主要任务进行分析，总结经验、查找不足、分析对策等。会议由行政办公室负责记录、协调与督办。第五条 专题会议研究决定工厂生产、经营、技术、资金以及党群等某一方面的具体工作，或者根据工厂党委会会议、厂务会的决定传达部署专项工作任务时，召开专题会议。1、资金专题会议资金专题会议由厂长、党委书记、总会计师、资产财务部部长参加。根据会议需要，可请相关人员参加。会议由厂长召集并主持，原则上每月召开一次，可根据需要随时召开。资金专题会议的主要任务是：落实党委会会议、厂务会关于资金的决策，分析、平衡、落实工厂日常生产经营、管理活动及其他项目所需资金，保证工厂经济和管理活动的正常运行。重大资金事项由党委会和厂务会研究。资金专题会议由资产财务部负责记录。会议决定的事项，由总会计师或资产财务部部长牵头组织，资产财务部与相关部门具体实施。2、合同评审会议合同评审会议由厂长、党委书记、总会计师、合同项目涉及的分管领导参加。根据会议需要，可请相关人员参加。会议由厂长主持，或者厂长委托一名领导人员主持，根据需要随时召开。合同评审会议的主要任务是：对准备签订的合同进行评审，分析工厂对该合同的履行能力、效益等事项，对合同是否签订作出判断；或者对已经签订的合同在履行过程中应当注意的事项进行协调。合同评审会议由办公室负责记录。会议决定的事项，由合同项目涉及的分管领导牵头组织，相关部门具体实施。3、生产准备会议生产准备会议由分管生产的副厂长确定议题并主持，根据需要随时召开，生产、技术、质量、生产车间等相关部门负责人参加。根据会议需要，可请相关人员参加。副厂长因故不能主持时，可委托生产部门负责人主持。生产准备会议的主要任务是：根据经营部门下达的生产任务，研究生产计划和生产所需技术、人员、资金等事项的安排或建议，对在生产过程中的相关事宜做出决定、部署和协调。生产准备会议由生产部门负责记录，根据需要整理会议纪要，并报送行政办公室备案。会议决定的事项，由分管生产的副厂长总协调，生产部门负责具体协调与督办。4、经营专题会议经营专题会议由厂长、市场营销部门主管及以上负责人、有关业务人员参加。根据会议需要，可请相关人员参加。经营专题会议由厂长主持，或委托市场营销部门负责人主持，会议根据需要随时召开。经营专题会议的主要任务是：进行市场分析，安排经营计划，检查合同和回款计划完成情况。经营专题会议由市场营销部门负责记录，根据需要整理会议纪要，并报送行政办公室备案。会议决定的事项，由市场营销部门负责协调、督办。5、党群办公会议党群办公会议由党群系统各领导人员、党群部门负责人、团委书记等出席。会议由党委书记主持，书记因故不能主持时，可委托一名党委委员主持。根据需要，可确定支部书记参加。会议的主要任务是：通报前期工作，研究部署下一阶段重点工作；围绕工厂和工厂党委重点工作的落实，统一协调党群系统、各党支部的工作；研究党委重要会议文件；研究需要提报党委会会议决定的事项。会议由党群部门负责记录。会议作出的工作部署，由党群部门负责日常协调和督办。6、其他专题会议。各系统相关业务，由分管领导决定召开相应的专题会议，相应的职能部门负责记录；需要系统之间共同研究的专项业务，由相应的分管领导协商后召开。第六条 各种会议要按照必要、高效的原则召开。会前做好充分准备，会议要有明确的议题和目标，重要议题需将方案提前通知与会人员，以便做好准备。会议过程要紧密围绕议题进行，及时做出结论。未能得出结论的要注明原因，纳入会议纪录。各职能部门负责相应会议的协调，并对会议决定事项的落实情况进行检查督导。重要的会议议题需形成会议纪要，由会议主持人签发后，送达各有关部门。会议纪要由办公室统一管理、存档。第七条 与会人