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公司制度 03范文 行政人事管理制度汇编xx（讨论稿）编制日期审核日期批准日期行政管理目录 一、保密管理制度 二、保密管理制度 二、文书管理规定 三、文书管理规定 三、印章管理制度 四、印章管理制度 四、公司证照管理制度 五、公司证照管理制度 五、日常行政管理规范制度 六、日常行政管理规范制度 六、计划管理制度 七、计划管理制度 七、职务行为准则 八、职务行为准则 八、日常业务费用管理办法 九、日常业务费用管理办法 九、考勤及请假制度 十、考勤及请假制度 十、对外接待办法 十一、对外接待办法 十一、办公设备管理采购规定 十二、办公设备管理采购规定 十二、会议室使用管理制度 十三、会议室使用管理制度 十三、员工宿舍用文明规定（办公区） 十四、员工宿舍用文明规定（办公区） 十四、车辆管理以及驾驶员补助办法 十五、车辆管理以及驾驶员补助办法 十五、档案管理制度 十六、档案管理制度 十六、考勤通报制度 十七、考勤通报制度 十七、员工宿舍用电用水等管理及补助办法人力资源管理目录人力资源管理目录 一、劳动合同管理制度附件劳动合同补充协议附件保密协议 二、年休假管理制度 三、绩效考评办法 四、晋升管理制度附件评价管理人员参考标准附件管理职能设置与条件 五、离职管理制度 一、劳动合同管理制度附件劳动合同补充协议附件保密协议 二、年休假管理制度 三、绩效考评办法 四、晋升管理制度附件评价管理人员参考标准附件管理职能设置与条件 五、离职管理制度-行政管理制度 一、保密管理制度1目的为增加员工的保密意识，保护公司利益和保守商业秘密，特制订以下保密制度。 2范围本制度适用公司内所有人员；本制度应用于公司各项招商营运、营销企划、物业管理、财务管理、行政管理等各类工作。 3工作职责 （1）全体员工根据保密制度，自觉遵守和执行保密协议； （2）各部门领导对本部门员工执行和遵守保密制度负有直接责任，对下属的违反保密制度的行为负全责； （3）公司副总经理、总经理对本公司遵守保密协议和执行保密制度负有直接责任，对下属违反保密制度的行为负全责； （4）行政管理部对本公司保密协议遵守和执行负有监督和检查权，并对保密制度的执行和遵守负有连带责任。 4工作内容 （1）商业秘密的定义指本公司不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息、经营信息以及公司根据法律、法规或惯例应当视作商业秘密的其他信息。 包括企业在活动中生成、收集、使用的，与现实和未来业务相关的经营信息、财务信息、人力资源信息、客户信息、技术信息、档案信息等。 包括但不限于（a）公司各类会议内容、纪要及管理文件；（b）公司的各种合同书、业务往来文件、业务洽谈情况及投资和业务开展意向；（c）各种合作的计划及材料、业务洽谈备忘录及有关资料；（d）各类项目招标（议标）前的各种资料与底价（e）与公司关系密切的合作伙伴和客户的相关资料；（f）公司营销策划资料；（g）公司员工的工资、奖金及有关情况；（h）其他属于保密范围内的事项。 (2)商业秘密的保守保守秘密是指员工未经授权的情况下，不可以不合理或非法手段获取、透露、使用、允许或协同他人使用商业秘密。 (3)商业秘密的使用确需使用商业秘密的，由申请人提出，经部门领导、副总经理、总经理、总裁审批，所有使用商业秘密的由书面批准为依据，否则视为泄密。 (4)商业秘密的公开商业秘密具有时效性，保密时效过后，由行政部根据执行管理层书面签批，方可公布和通报，通报范围为涉及相关工作部门或相应的管理层。 未经公开的信息，一律为商业秘密。 5.实施细则 (1)全体员工在签订劳动合同时，签订保密协议，以明确责任和义务。 (2)在收购、兼并、合作等过程中，在商谈的前期阶段要求与外部单位签订保密协议，同时保证公司信息不被泄露，保证工作的顺利进行。 (3)处罚(a)因过失泄密，视情节分别给予1005000元的罚款，并予以通报批评，情节严重的解除劳动合同；(b)故意泄露机密者，公司将无条件解除劳动合同，并要求其赔偿经济损失，直至追究法律责任；(c)触犯国家法律者，移交国家司法部门处理。 二、文书管理制度第1条目的为使文书管理制度化、规范化，以增进文书处理的品质及效率，特制定本制度。 第2条范围本单位各部门与外界往来文书的收发均由行政部负责。 第3条签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。 第4条签收文件时要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。 第5条签收文件应签写姓名并注明时间。 第6条文件的登记编号对收到的文件，要分类逐件在收文登记簿上详细登记。 登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。 参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交综合管理部保管，个人不得存放。 第7条内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。 第8条公司的文件由行政部负责起草和审核，由总经理签发。 第9条以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。 第10条在公司日常经营管理中，有关图纸、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。 第11条外来文件由行政部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。 第12条内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。 第14条各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。 第15条文件收文后，再依收文处理单内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政部。 第16条重要文件的审核、批示与执行涉及公司总体协调或应由总经理或总裁审核的文件，由行政部汇总签办意见，呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。 第17条经办理归档后的文件应立档管理。 行政文件由行政部立档管理。 第18条立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号，卷首有案卷目录。 第19条文件档案用卷宗按规定装订保存。 第20条借阅 （1）凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经分管领导、总经理同意方可借阅。 （2）文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时间内归还。 （3）翻印（复印）如需复印文件，应经分管领导同意方可复印。 第21条保管 （1）文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。 （2）所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。 （3）机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。 第22条文件的销毁文件的销毁应请示分管领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。 三、印章管理制度 三、印章管理制度1公司印章指公司公章、合同专用章、财务专用章、各部门章、法人代表章等。 2公司印章的使用范围。 （1）发送正式公文、电函、传真件等。 （2）报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。 （3）授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。 （4）签订业务合同、协议等。 （5）上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。 （6）需要代表本企业加盖行政公章的其他批件、文本、凭证等。 （7）企业内部对口业务部门直接的工作联系。 3公司印章的刻制。 （1）由需刻印部门负责人据工作需要提出刻制印章的申请，经总经理批准方可刻制，并报财务部门及行政部门备案。 （2）新刻制印章（部门）由行政部门取印模留样归档保存。 4公司印章的使用管理。 （1）使用公司印章时应当填写公司印章使用申请表，写明使用缘由，经分管领导或总经理签字同意后，连同需盖章文件材料一并交行 （2）公司印章的使用原则上专人负责，必须严格控制印章使用范围和仔细检查用章申请单的审批。 （3）公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需报请总经理批准，并由申请人写出借据以及明确归还时间。 （4）常规用印或需再次用印的文件材料，如之前已有过用章申请表可省去相关手续。 印章专员应同时填写登记表格以备查。 5公司印章的保管。 （1）公司公章专人保管，财务章和法人章由财务部门保管。 （2）公司印章专员发生变动，应填写印章交接表，办好相关移交工作，并有第三方鉴证人，相关手续表格归档保存。 (3）印章遗失时除立即向上级报备外，还应依法公告作废 四、公司证照管理制度为了规范公司各类证照的管理，进一步盘活公司无形资产，确保公司各项工作高效运转，特制定本规定。 一、本规定适用于公司所有证照的管理。 包括公司的法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、房产证、土地证及经营运转中所需的各类证件及公司统一为员工办理的健康证、工作证等。 二、行政部是公司证照管理的职能部门。 负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。 在办理证照过程中有关部室根据职责承办部分事项和全部事项。 三、各类证照由行政部登记造册，委派专人统一管理。 证件保管专员必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告外，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。 同时追究其相关责任。 四、各部门如需使用证照必须经主管领导、总经理同意批准，说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出，使用完毕后，用件人和证件管理人应在登记表上注明领取（交回）时间并签字。 五、各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。 六、证件保管人需对到期的证件，提醒主管领导安排相关人员及时验证。 不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人担负，并追究其责任。 七、证件专员因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后，二人均在“证件移交清册”上签字。 八、公司为职工办理的工作证由个人保管，职工在调离、退休时必须交回工作证。 五、行政规范管理制度1.目的为进一步提升公司规范化、标准化管理，提升员工的职业素养和职业行为规范，提升全公司工作效率及对内外形象，实现员工管理的职业化，推进华峰团队的正规化建设，特制订本管理制度规范员工的日常行为规范。 2.范围2.1日常办公行为规范、着装、接待规范等按本制度执行。 2.2本管理办法适用公司所有部门。 3.工作职责3.1各职能部门是日常行为规范的直接管理部门和责任部门。 3.2人力行政部为日常行为规划的检查和监督执行部门。 3.3各级管理层为日常行为规划执行的责任人。 4.工作内容4.1日常行为规范4.1.1上班时间要保持饱满的热情，尽心尽责，同事间真诚协作，互信互谅，办公效率高效、快捷。 4.1.2保持个人办公区域整齐整洁，公共区域不随地吐痰，不乱扔垃圾；4.1.3工作时间不大声喧哗，不聚众聊天、嬉戏打闹，不做与工作无关的事情；4.1.4爱护公司财物，节约用水、用电，离开办公场所30分钟以上，必须关闭电灯等照明器具。 4.1.5节约办公耗材和纸张等低值易耗品，按需领用。 4.1.6公司餐厅就餐不肆意浪费；4.1.7接听电话使用礼貌用语，外来电话必须先说“您好！工作时间与工作无关的电话应简短扼要，严禁在工作时长时间接打私人电话；4.1.8公司建议员工在工作时间使用普通话。 4.2接待规范4.2.1对待上司要尊重，对待同事要热情互助，处理工作要保持头脑冷静，接待外来人员提倡微笑服务；4.2.2会谈和会议期间善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私或公司秘密，不要言语纠缠不休或语带讽刺，更勿出言不逊，恶语伤人；4.2.3与同行交谈，注意措辞分明，谦虚谨慎，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派，不泄露商业机密。 4.2.4为保障各区域有序办公，员工进出各楼层门禁时必须随手关门。 出入上司办公室、会议室，主动敲门示意，出入房间随手关门；4.2.6接待外来人员访问或会议，预约的提前告知相关部门或者领导，临时的暂时安排在办公室，等待进行会客，不得将访客滞留在公共区内。 4.3着装规范4.3.1员工必须具备塑造个人及公司的良好形象意识，上班时间统一穿着公司制服，修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落。 4.3.2未发工作服的员工，衣着要求得体、协调、整洁、悦目，上衣、裤子等最好相配，衣服平整，符合时节。 4.3.3在工作时间，必须佩戴工作牌；4.4工作服发放标准和制作时间4.4.1工作服发放,西装为为二年一次，衬衫为一年一次。 按入职试用期满之日起2月内，由行政部门发放领用管理4.4.2其它岗位员工另外（安保、伙房、施工等）制作完成并下发；4.4.3办公室内必须着工作服，天气寒冷时，外出服装不作要求。 4.4.4工作服发放一年内员工自动离职，由员工100%的费用，一年以上承担50%。 被公司解除合同的，由员工承担60%，一年以上的30%。 4.5会议纪律4.5.1参加会议必须准时，会议召集人必须守时；4.5.2会议需要保密的内容，一律不对外泄露；4.5.3会议形成一致决议或决定的，与会人员必须一致对外，不得将会议中讨论或分析的情况予以泄露，尤其涉及意见不一致或有保留意见时，一旦形成决议必须保持高度一致。 5.实施细则5.1以上规范由行政人力部组织进行检查，凡在检查中发现未遵守此规范的，按每检查一人次扣罚部门考核0.5分，扣本人考核分2分。 个人累计达到10分时，由行政部门提出警告，扣除本人当月奖金的10%；部门累计分达到5分时，扣除部门领导考核分2分；5.2累计3个月，本人应遵守行为规范被扣分达10分时，责任人取消晋升与年终评选先进（优秀员工）资质；6.附则6.1本制度并经董事长批准，发布之日起试运行。 5.2本制度由行政部门根据实际情况的变化，及时提出修订，经董事会批准后修改下发。 5.3本制度执行和监督机构为行政人力部。 六、计划管理办法1目的为适应公司发展，提高计划完成率，规范企业运作模式，保证计划执行，切实推行企业管理运作体系，特对计划的编制、执行和监督检查制定本办法。 2、工作职责公司根据董事会要求制定年度经营指标，下达对各项目公司经营目标和考核指标，并指导各下属公司编制和落实年度经营目标。 公司分解年度计划和项目经营目标的落实和执行。 3、工作内容3.1年度经营目标根据董事会战略规划目标和发展思路，经董事会下达公司年度工作指标和经营目标，经营目标和工作指标在每年11月10日下发各部门。 3.2年度计划由各部门分管领导（总监）根据年度经营目标分解。 工程项目年度执行计划书在经营目标和工作指标下达后10天内，由工程管理部完成，其它根据工程管理部门的项目任务书编制完成各部门年度计划书，并与各部门沟通、确定，在12月05日报总经理以及董事长审批，由董事长于12月15日与各部门责任人签订经营目标责任书。 3.3季度计划年度计划下发后各部门在10天内分解成季度计划，经分管领导批准，报公司办公会审核后下发。 3.4月度计划月度计划每月25日由各部门编制，报分管领导审批，每月30日下发执行；3.5月资金计划及部门费用计划每月25日随计划上报，由财务部门汇总，按审批流程上报审批，每月30日下发各部门执行；3.6各类计划中应包含需要相关部门配合完成的事件、时间和具体要求，作为配合部门的考核指标；3.7公司根据季度计划和年度经营目标完成情况按季度进行检查和评估，按考核管理办法进行考核；确实需要调整计划的，由各部门在考核过程中提出调整方案，报总经理审批。 未作调整按原计划执行。 3.8计划的总结季、月总结，按季末月25日、月末25日上报行政部汇总后上报分管领导。 4、相关报告上报4.1部门4.1.1销售部每月30日上报销售分析报告及资金回笼分析报告；4.1.2工程部每月30日上报本月项目工程月报（月报要求见工程管理制度）；4.1.3营销部每月15日、30日上报本项目所在地的市场调查报告；4.1.4成本控制部每月30日上报工程投资造价分析报告；4.1.5行政人力每月做好政府相关部门的项目月报表或要求上报的相关报表；4.1.6财务部每月30日，上报本月实际资金支付情况表及各项目累计成本投入情况表； 5、本制度由公司行政部门制订和解释。 七、员工职务行为准则 1、总则1.1本准则体现了企业价值观的基本要求，员工应当熟知并遵守。 1.2公司尊重员工的正当权益，通过本准则界定公司利益与员工利益，避免二者发生冲突。 1.3员工违反本准则可能导致公司解除劳动合同。 员工违反本准则给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。 员工行为涉及刑事犯罪，公司将报告司法机关处理。 2职务权责2.1经营活动2.1.1员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。 2.1.2维护公司利益是员工的义务。 员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。 发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。 2.1.3在未经授权的情况下，员工不得超越本职业务和职权范围从事经营活动。 2.1.4除本职日常业务外，未经授权或批准，员工不得从事下列活动2.1.4.1以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；2.1.4.2以公司名义提供担保、证明；2.1.4.3以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；2.1.4.4代表公司出席公众活动。 2.1.5员工须严格执行公司颁布的各项制度。 员工认为公司制度明显不适用，应及时向上司或制定和解释该制度的部门反映。 公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出合理化建议。 2.1.6遵循管理流程接受上司的领导是员工的职责。 员工应服从上司的指示。 员工如认为上司的指示有违法律及商业道德，或危害公司利益有权越级汇报。 2.1.7遇到工作职责交叉或模糊的事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极地行动，推动工作完成。 在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿。 2.1.8严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或口头承诺。 在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现2.1.9员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。 2.2资源使用2.2.1员工未经批准，不得将公司资产赠与、转让、出租、出借、抵押给其它单位或者个人。 2.2.2员工对公司的办公设备、交通工具、通讯及网络系统或其它资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途。 2.2.3公司的一切书面和电子教材、培训资料等，均有知识产权，员工未经授权，不得对外传播。 2.2.4员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所有。 2.2.5员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、保险柜、橱柜，乃至储存在公司设备内的电子资料，不具有隐私权。 公司有权进行检查和调配。 2.3保密义务2.3.1公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、调研和统计信息、技术文件（含设计方案等）、企划营销方案、管理文件、会议内容等，均属企业秘密，员工有保守该秘密的义务。 当不确定某些具体内容是否为企业秘密时，应由公司鉴定其性质。 2.3.2员工薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论。 掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露。 2.3.3员工接受外部邀请进行演讲、交流或授课，应事先经上司批准，并就可能涉及的有关公司业务的重要内容征求上司意见。 2.3.4员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。 严禁盗用他人密码。 3.内外交往3.1员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动。 应谢绝参加的活动包括3.1.1施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和娱乐活动。 3.1.2设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动；3.1.3涉及违法及不良行为的活动。 3.2公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。 公司内部的接待工作，应务实简朴。 员工在安排交际活动时须考虑以下重要因素3.2.1是否属于工作需要；3.2.2费用、频率和时机是否恰当；3.2.3消费项目是否合法。 3.3公司对外单位或个人支付佣金、回扣、酬金或提供招待、馈赠等，应坚持下列原则3.3.1不违反相关法律法规；3.3.2符合一般道德标准和商业惯例。 3.4员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益。 员工对外活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的回扣、佣金或其它奖励，一律上缴公司处理，不得据为已有。 对于对方馈赠的礼物，只有当价值较少（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，且拒绝对方被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，并应在事后及时报告上司。 3.5尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。 员工不得在任何场合诋毁任何单位和人个。 4.个人与公司利益的冲突4.1兼职4.1.1员工未经安排或批准，不得在外兼任获取报酬的工作。 4.1.2在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的活动）；4.1.2.1在公司内从事外部的兼职工作；4.2个人投资4.2.1员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但不得进行下列情形的个人投资活动4.2.1.1参与经营管理的；4.2.1.2对公司的客户、业务关联单位或商业竞争对手进行直接投资的；4.2.1.3借职务之便向投资对象提供利益的；4.2.1.4假借他人名义从事上述三项投资行为的。 5.投诉和举报5.1公司内部的投诉和举报，可以向部门领导以及主管该事项的高层经理人提出。 受理部门和人员，应认真调查处理投诉和举报，并为投诉人和举报人保密。 6.行为的判断及督导6.1员工判断个人行为是否违反本准则的简易标准是该行为能否毫无保留地在公司公开谈论。 6.2员工有责任就难于做自我判断的行为或情形向上司或人力资源部门咨询。 接受咨询的部门和人员应给予及时、明确的指导并为当事人保密。 6.3上司对其下属应尽到的教导和管理的责任。 如上司未能尽到责任，以致产生不良的后果，将与其下属同时受到处分。 上司未尽教导和管理的责任的情形包括6.3.1默认下属违反本准则的行为；6.3.2未能按照公司规定保证下属定期接受本准则的培训；6.3.3未能采取有效的措施防止及补救管理上的漏洞；6.3.4未能严格遵守公司的制度进行管理；7.其它7.1本准则的解释权归行政管理部门。 8附则8.1权利保障8.1.1员工享有法律规定和公司制度赋予的权利，公司对这些权利予以尊重和保障。 8.1.2对于明显违反本手册相关条款规定的指令，职员有权拒绝执行并有越级上报的权利和责任。 8.2.批准、修改、解释和其它2.1本手册经公司总经理办公会审批后下发之日起执行。 2.2本手册由公司董事会批准予以修改。 2.3本手册解释权归公司行政管理部门，如有不明事项，由所在部门领导或公司行政管理部门咨询。 2.4如员工发现本手册中的规定与政府有关规定相悖，请即时通知所在部门领导或公司行政管理部门。 八、日常业务费用管理办法1在保障公司正常运行的基础上，合理控制各项业务招待费用特制定本办法。 2业务招待费用的范围商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。 3费用使用原则所有费用执行先审批后使用，用公司统一表格内部费用审批进行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额；用餐必须写明接待单位、姓名、标准和人数；香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招侍。 4审批程序部门由经办人提出，经部门经理、分管副总审核、总经理审批；5过程管理商务礼品采购（含香烟与茶叶等）及订餐一般由行政部门统一调配，按审批后内部费用审批单进行购置或订餐，礼品领用按礼品购置领用表进行登记，用餐按商务用餐记录表进行登记。 6费用标准61招待餐费611外出接待用餐标准原则按60元/位、80元/位、100元/位、150元/位、200元/位（以上）五个档次审批；审批标准为:单次600-1000元以下，由副总经理审批；1000以上-2000元以下，报总经理审批；2000以上以上报总裁审批。 612公司食堂招待外来人员的，按15元/位，20元/位，25元/位，元/位，50元/位由经办人填写用餐单报行政管理部审批安排。 613公司之间的工作互访和会议，一律在各公司食堂或指定地点，按工作餐就餐，最高不超过15元/位。 614出差时需要发生的招待费用，填写出差申请时，一并上报批准，特殊情况未办理的，(电话与上级报告）出差回来后3天内补办书面审批手续。 615所有对外的招待费用，报销时附内部费用审批单（清单），当月费用当月报销。 62礼品费用由各部门提出要求，填写内部费用申请单，部门签字、主管副总或总经理同意，总额2000元以下的由总经理审批，2000元以上由公司总经理审批；7本办法由行政管理部门制订和解释； 九、考勤及请假制度为加强公司员工考勤及请假管理，严肃公司工作纪律，提高公司员工的办事效率，明确奖惩，做到公平、公正，特制定本制度。 一、考勤制度 1、全体员工（除董事长批准外）考勤使用指纹识别机，每天上、下班到指定的地点自觉进行指纹签到，上、下班时间以公司制定作息时间表为准。 2、超过规定上班时间为迟到，每迟到1次罚款10元，2次罚款20元，迟到3次（含3次）按旷工一天计算，以此类推。 根据本月考勤记录，由财务部从本月工资中扣除。 3、提前下班为早退，每早退1次罚款10元，2次罚款20元，早退3次（含3次）按旷工一天计算，以此类推。 根据本月考勤记录，由财务部从本月工资中直接扣除。 4、当天未签到，因公事请假外出或公司领导批准除外，均作为迟到处理。 5、指纹识别机由办公室指定专人管理，设置管理密码，管理员不得泄漏密码。 更不得人为修改本人及他人考勤记录。 一经发现修改，一次罚款100元/次，三次以上（含三次）予以辞退。 6、每月考勤情况由办公室负责统计。 7、全年累计迟到、早退超过12次者（含12次）不得参加优秀员工评选。 8、由公司不定期对各部门对在岗情况进行督查，查到无故脱岗或迟到早退，由办公室统计计入本月考勤按上述 2、3条规定执行。 9、每月进行考核，全体员工每月100元满勤奖，根据考勤情况发放。 二、请销假制度 1、因特殊原因不能按时上班的，必须履行请假手续。 2、公司正常工作日每周为六天，星期日为休息日，如公司工作需要安排星期日加班的，必须经部门经理和分管副总批准。 3、员工因公出差或有事需提前请假，时间在1天之内由本人填写请假申请单或出差单，经部门经理批准报办公室登记。 1天以上3天以内由分管副总批准后报办公室登记。 部门经理1天以内由分管副总批准报办公室登记。 1天以上经分管副总签字报董事长批准后报办公室登记。 副总及副总以上请假须经董事长批准后报办公室登记。 4、国定节日加班可发加班工资，其他加班（包括晚上和周日），一律不发加班工资，由本部门安排调休。 5、出差在外无正当理由逾期不归的，按旷工计算，超过三天予以辞退并扣除相应工资。 6、连续旷工超过3天，全年累计旷工超10天的，予以辞退。 7、当月正常请假3天之内不扣工资，3天以上扣发相应天数工资。 病假、产假、婚假等按国家有关规定执行。 三、考勤及请假制度使用范围本制度适用公司全体员工，自发文之日起执行。 十、对外接待办法第一条总则对外接待是公司行政事务和公关活动的重要组成部分，为使对外接待工作规范化、有序化、制度化，树立公司良好的对外形象，统一接待规则，特制定本办法。 第二条对外接待范围本办法的接待范围是指公司及所属各部门从事经营管理活动所发生的接送、住宿、购票（车船及飞机票等）、会谈、陪同参观等方面的安排。 第三条对外接待部门公司办公室为公司对外接待的主要职能部门。 重大接待工作和活动，由董事长或总经理及分管副总协调若干部门共同做好接待工作。 第四条对外接待原则 1、遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使宾客和来访者来时高兴，去时满意。 2、平等原则。 无论来宾职务高低，一律平等相待，接待落落大方、不卑不亢。 通常对口同级别接待。 3、节约原则。 招待适度，提倡从简，主方陪餐人数应少于宾客人数。 4、周到原则。 接待安排要周密，接待方式要灵活，接待礼节要规范，接待语言要简明，接待反应要灵敏，接待态度要谦和，接待行为要得体。 使来宾感到热情、细致。 5、保密原则。 为来宾保密行程和内容，不该说的不说，不该问的不问。 6、重大接待活动需制定接待活动日程安排表。 第五条对外接待规格 1、高规格接待。 主陪比来宾职务高或相等。 2、对等接待。 即按一般性接待。 3、低规格接待。 陪客比来宾职务低一些。 接待经常性往来。 第六条接待礼仪 1、见面时应主动、热情、礼貌。 2、接待时应主动站起，问明来意。 3、安排会谈地点 （1）根据来宾的来意和身份，安排适当地点（办公室、接待室、会议室、宾馆等）进行会谈。 （2）如果较忙，一时难以接待，应向客人说明并请他人代接或另商时间。 （3）不可让客人久候无人搭理。 （4）客户提出与领导或其他会谈，应及时联络，并将客人引至约定地点等候会面，介绍后再离开。 第七条引见 1、首先向公司领导介绍来宾单位、职务、姓名、来意等。 2、引见顺序 （1）按职务高低，依此介绍所有来宾。 （2）职务相同，先从年纪大的开始介绍。 第八条行路 1、陪来宾行路，请来宾走在自己右侧。 2、乘车、上下楼梯、电梯，主动开关门，让来宾先行。 3、自己处于主陪地位，应与客人并行，不要落后。 第九条其它 1、衣着不得过于随便，穿着整洁、得体。 2、主动照顾来宾特别是行动不方便者。 3、尊重来宾风俗习惯和礼节。 4、不能按时赴约或迟到，应提前告知对方，并以致歉。 第十条接待内容和程序 1、接受任务。 摸清来宾的基本情况，如单位、人数、姓名、性别、职务、来意、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。 2、布置接待。 安排接待部门、人员、规格、方式、费用预算，报分管副总审核后报总经理或董事长批准。 3、迎接安排。 根据来宾身份、人数、性别，预订宾馆或招待所，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，需接送的要做好接送车辆安排。 4、日程安排。 来宾住下后，公司派有关人员前往看望，以示欢迎和问候，了解来访者具体日程安排和目的，商定活动日程。 5、安排会谈。 按接待规定和礼仪，安排公司有关领导去来宾住所看望，接待人员安排会谈地点、时间、陪同人员。 6、组织活动。 按参观、考察目的，组织有关部门向来宾介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。 7、送别。 根据来宾意见，预订车、船、机票协助来宾结清食宿账目；话别送行，派人派车送至车站、码头、机场。 当地党政领导及政府职能部门来公司视察，送别时应送出公司大门外，待上车并启动驰离后方可离开。 8、小结。 每次大规模接待工作完毕后，应进行小结，以便总结经验，改进工作。 第十一条接待用餐及住宿对外接待用餐统一由办公室负责，各部门需要招待用餐，无特殊情况一律在办公室领取并填写费用报销单，写明招待对象、招待事由、宾客人数、招待时间、招待地点、陪餐人员，费用报销单由部门负责人签字报，分管副总或董事长审批。 办公室凭此单安排就餐，原则上就近招待。 住宿接待比照此程序。 一餐一报，一事一报，严禁多天多餐累计填报，除重大活动或重要接待外一般不得超过三天。 否则不予报销。 常客按公司员工就餐标准接待。 第十二条附则重大接待活动，需董事长或总经理协同若干部门共同执行。 本办法自发文之日起执行。 十一、办公设备管理采购规定第一条事务用具指事务用桌椅、板凳、书架、书柜、床等；办公设备指办公桌椅、文件柜、电脑设备、空调设备、通讯设备、办公专用运输设备等。 第二条事务用具及办公设备由公司办公室统一购买、配置、修理与管理。 第三条事务用具及办公设备由各部门根据实际工作需要购置和修理。 其流程为使用人或使用（修理）部门填写费用报销单部门负责人审查财务负责人审核分管副总审批（2000元以上须经分管副总审查报董事长审批）办公室（安排购置分发、修理）财务部付款结束。 第四条办公室建立事务用具及办公设备台账，记录购买、配置、分发、领用、保管人、修理、转移（出租、出借、内部调配等）、报废、库存、赔偿等情况。 必要可对重要用具和办公设备进行标牌编号（由财务实施），每半年进行一次清理登记。 第五条领用人或保管人为直接责任者，本着“谁使用、谁保管”的原则，使用者具有保全与维护责任，领用人或保管人未经批准不得出租、出借事务用具及办公设备。 第六条不得擅自将公用事务用具及办公设备挪作私用。 第七条如违反本规定，造成事务用具及办公设备破损、废坏、丢失、根据情节轻重，视其实际情况酌情赔偿和处理。 正常报废由部门填费用报销单，部门负责人签字报办公室审核后，报分管领导审批，批准后连同实物交办公室，办公室负责处置，其收益交财务部。 第八条空调使用后应清洗、保养。 夏季室外温度达30度以上时空调方可开启但不得低于26度，冬季当室外温度低于2度时，方可开启空调，但空调不得高于20度。 电脑应设置密码，“谁使用，谁负责”，非上班工作时间即使是本公司本部门人员和本人也不得使用，工作需要加班除外。 复印机由专人管理，复印文件资料要登记，填写复印时间、复印内容、复印份数、复印人，保密文件资料还要写明保密等级，未经批准不得复印保密文件资料和个人资料。 本规定自发文之日起执行。 十二、会议室使用管理制度第一条会议室是公司举行会议、接待客户的场所，为加强管理、规范公司会议室的使用，结合公司实际制定本制度。 第二条会议室钥匙由办公室专人负责保管并配合清洁工打扫好室内环境卫生。 第三条会议室桌椅要摆放整齐、有序，保持室内干净、清洁。 宣传图片等要合理张挂。 未经批准不得乱贴乱挂。 第四条公司召开董事会、股东会、员工大会、来宾考察及当地党政机关部门来人等公司性接待需使用会议室，由办公室负责开启使用和接待，各部门接待和使用会议室需经办公室同意，并在开完会议后负责打扫卫生，摆放好桌椅，保持整齐清洁。 第五条任何员工不得随便移动、挪用会议室的桌椅、物品等设备设施。 第六条重大会议应与企划部等部门配合，提前按会议规格或公司领导要求做好布置，本着节俭、时尚、实用的原则，力求整齐、美观、庄重、合规。 本制度自发文之日起执行。 十三、员工宿舍文明规定（办公区）第一条为加强员工宿舍的文明建设，使员工有一个清洁、宁静、安全、文明的生活环境，特制定本规定。 第二条保持室内生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，不乱丢果皮、纸、烟头等，室内衣物及物品摆放有序。 空调、电风扇、床、桌椅板凳注意使用，谁使用，谁损坏，谁赔偿。 第三条宿舍区内走廊、卫生间等公共场所，禁止堆放杂物。 第四条不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水，不准弄脏和损坏墙壁及地板。 第五条养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾桶内，不得乱丢乱放，一经发现责令清除并通报批评。 第六条不得擅自接拉电源线路，所使用的电器不得超负荷运行。 以免造成短路及引起用电安全事故。 第七条保持宿舍内安静，以免影响室内他人及楼层周围其他人休憩。 第八条注意安全，进出要关好门窗，开拉窗帘，室内无人居住离开房间时要关闭一切电源，切断开关。 第九条遵守本规定情况将作为公司优秀员工考评内容之一。 本规定自发文之日起实施。 十四、车辆管理及驾驶员出差补助等办法 一、驾驶员及车辆管理 1、驾驶员必须服从办公室管理，车辆由办公室统一安排调度。 2、驾驶员出车需凭派车单出车，并按派车单上地址出车。 3、各部门用车和个人用车，必须按派车单内容要求填写，部门负责人签批。 淮南地区内出差用车由办公室安排，淮南地区外及省外出差用车须经董事长或分管副总批准。 4、驾驶员要保持车辆内外清洁，车内无异味，不得带故障出车，确保行车安全。 5、遵守职业道德，文明行车，安全行车。 6、上班时间就餐不得饮酒，不得酒后驾车。 7、出车回公司后应将派车单及时交办公室，无出车任务和清洗车辆时驾驶员应在办公室上班。 8、特殊情况用车必须告知办公室车辆管理负责人。 9、驾驶员周日轮流在办公室值班，当班人员事假或因公出差，由下一人接替值班。 公司重大活动或有特殊情况除外，临时调整安排。 10、驾驶员要厉行节约，尽量降低修理费用，降低油耗。 11、办公室每月通报公司各部门用车及每辆车出车情况。 12、驾驶员手机要保证畅通，24小时开机。 二、驾驶员工资及出差补助办法 1、公司原则同意三位驾驶员工资调整，调整后月基本工资为1300元，月安全奖为500元，当月无交通安全事故，随工资发放，否则扣发当月安全奖，重大交通安全事故当年的安全奖不再发放。 xx年11月20日起执行。 每次出差回公司后应及时报销。 3、住宿标准:按制度标准执行。 原则上两人一间。 十五、档案管理规定第一章总则第一条为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司档案室移交，集中管理，任何部门和个人不得据为已有。 第三条各部门的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。 第四条公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。 第二章归档范围第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片J员片等）均属归档范围。 第六条上级机关文件材料应归档的有。