制度梳理分层分类样式.doc

制度梳理分层分类样式 管理领域二级三级四级跨采购管理非经营性采购管理办法咨询服务采购管理办法供应商管理办法风险管理全面风险管理规定风险管理委员会工作办法行业风险管理办法信用风险评估管理办法融资租赁业务重要客户（项目）评审管理办法高风险客户和项目管理办法融资租赁业务风险管理办法融资租赁业务AB角双岗制操设备序列号操资金类业务授信客户准入管理办法客户授信管理办法客户授信最高限额管理办法公共事业单位授信管理办法第三方征信管理办法远东宏信有限公司保险管理办法租赁物件保险合作方评审管理办法融资租赁业务远东国际租赁有限公司融资租赁业务进口代理管理保理业务风险管理办法保理业务基础保理业务共管保理业务执行信息披露管理办法关于“须予公危机公关管理办法融资租赁业务融资租赁业务资金类业务对单据编码规则租赁项目D-E交融资租赁业务业务运营中心关于明确责任关于规范客户产品模式手册融资租赁业务合同管理规定租赁项目法律稽核管理办法融资租赁业务融资租赁业务资金方向法律稽核管理办法对外签署法律文件授权管理办法合同管理规范资金类业务签租赁业务异地融资租赁业务客户资信管理办法应收管理办法业务类文件管贸易业务预警、出险管理办法上海德朋实业有限公司授信管理办法（暂行）上海德朋实业上海德朋实业上海德朋实业宏明发展有限公司授信管理办法（暂行）宏明发展有限宏明发展有限宏明发展有限工程管理工程建设项目管理规定宏信广场项目工程采购管理办法远东宏信广场项目管理办法市场及客户管理资金类业务经营领域管理规定跨部门业务机会推荐管理办法远东宏信有限远东国际租赁远东宏信有限远东宏信有限融资租赁业务投资管理远东宏信有限公司股权投资管理规定（暂行）战略管理资产管理客户回访管理办法租赁资产管理规定租赁资产预警租赁资产分类租赁业务所有保理业务应收出险项目诉讼融资租赁业务租金管理规范抵债资产管理办法风险类租赁资租赁资产分类管理办法融资租赁业务客户巡视管理办法非资金类业务应收账款管理办法远东宏信有限公司租赁资产出险管理办法资金类业务诉资产管理律师资产重大事项管理办法租赁物件管理办法租赁物件物权租赁物件权属租赁物件过程抵质押物管理办法抵质押物押权租赁物件物权租赁物件抵押租赁物件执行资金管理HSE能力、培训业务运营中心建设项目运营资产管理人员评优管理办法四级内归口部发布日期总办xx-9-30战管xx-6-14教育系统事业部专家顾问聘用管理规范教育xx-7-25战管xx-6-23运营xx-9-10运营xx-7-20工业装备事业部风险管理委员会运行规范工装xx-5-5包装系统事业部风险管理委员会运行规范包装xx-9-15建设系统事业部风险管理委员会运行管理规范建设xx-2-2教育系统事业部风险管理委员会工作细则教育xx-2-19运营xx-4-8教育系统事业部资金类业务新行业导入管理规范教育xx-2-14电子信息事业部行业风险管理细则电子xx-3-26运营xx-4-8务授信相关事项授权受控管理规范运营xx-12-11航运系统事业部航运行业信用风险评估管理细则交通xx-6-6航运系统事业部物流行业信用风险评估管理细则交通xx-6-6印刷板块租赁信用险操作规范包装xx-9-17工业装备事业部汽车经销商尽职调查指引（试单期试用）工装xx-4-10教育系统事业部高中客户尽职调查操作指引（暂行）教育xx-11-2教育系统事业部高校客户尽职调查操作指引教育xx-8-8城市公用事业部信用经理现场考察管理规范城用xx-9-11航运系统事业部信用风险评估复议管理规范交通xx-6-6工业装备事业部项目复议管理规范工装xx-2-25电子信息事业部信用风险评估复议管理规范电子xx-11-5运营xx-6-6城市公用事业部重要项目评审管理规范城用xx-4-28教育系统事业部重要项目评审管理规范教育xx-6-24纺织系统事业部重要客户（项目）评审管理规范纺织xx-8-4电子信息事业部重要客户（项目）评议评审管理规范电子xx-4-29运营xx-4-8工业装备事业部高风险客户和项目管理规范工装xx-9-18包装系统事业部高风险项目授信管理规范包装xx-6-26城市公用事业部高风险客户和项目管理细则城用xx-4-28纺织系统事业部高风险客户和项目管理规范纺织xx-4-27电子信息事业部高风险客户和项目管理细则电子xx-11-5运营xx-2-13务直转回模式操作规范运营xx-5-9操作细则运营xx-4-17操作规范运营xx-11-15交通系统事业部船舶板块资金类业务管理细则交通xx-7-2交通系统事业部物流板块资金类业务管理细则交通xx-7-2医疗健康集团医疗机构资金类业务风险管理规范医疗xx-11-13医疗系统事业部公立医疗机构资金类业务风险管理规范医疗xx-1-20医疗健康集团制造企业资金业务风险管理规范医疗xx-3-10教育系统事业部基础教育方向资金类业务风险管理规范教育xx-7-31教育系统事业部公办高中资金类业务风险管理规范教育xx-4-2教育系统事业部公办高等院校资金类业务风险管理规范教育xx-4-2教育系统事业部旅游资金类业务风险管理规范教育xx-11-17工业装备事业部租赁方案审批管理规范工装xx-10-29医疗系统事业部产品操作管理规范医疗xx-7-26工业装备事业部租赁产品授信管理规范工装xx-9-18电子信息事业部电子制造板块租赁产品授信管理细则电子xx-4-29纺织系统事业部售后回租赁业务操作管理规范纺织xx-3-25交通系统事业部新造船监造项目管理规范交通xx-1-4交通系统事业部新船建造船厂评审管理规范交通xx-1-4交通系统事业部新造船设备材料选型管理规范交通xx-1-4包装系统事业部项目经理责任地管理细则包装xx-3-19运营xx-4-8电子信息事业部信息传媒板块资金类业务客户初选细则电子xx-4-29电子信息事业部电子制造板块资金类业务客户初选细则电子xx-4-29交通系统事业部船舶类投资客户初选准则交通xx-12-9运营xx-6-11工业装备事业部客户授信管理规范工装xx-9-18工业装备事业部汽车经销商授信指引（试单期试用）工装xx-4-10包装系统事业部规范类客户授信管理规范包装xx-9-22建设系统事业部资金类业务客户授信管理规范建设xx-10-18建设系统事业部资金类业务客户授信管理规范建设xx-4-14城市公用事业部客户授信管理规范城用xx-4-28纺织系统事业部客户授信管理规范纺织xx-3-25电子信息事业部电子制造板块资金类业务客户授信细则电子xx-4-29电子信息事业部信息传媒板块资金类业务客户授信细则电子xx-4-29纺织系统事业部客户评级管理规范(试行)纺织xx-11-29工业装备事业部重要客户授信管理规范工装xx-8-18工业装备事业部集团客户授信指引工装xx-5-5建设系统事业部资金类业务客户简化授信管理规范建设xx-5-21运营xx-4-8运营xx-8-12运营xx-8-1包装系统事业部独立第三方验证及公共平台征信查询指引包装xx-3-20运营xx-4-15险管理规范运营xx-9-8包装系统事业部租赁业务财产保险管理规范包装xx-4-17纺织系统事业部租赁业务财产保险管理规范纺织xx-3-22运营xx-9-7务国内供应商管理规范运营xx-7-24医疗健康集团医疗机构融资租赁业务供应商管理规范医疗xx-9-17工业装备事业部国内供应商管理规范工装xx-10-29包装系统事业部融资租赁业务国内供应商管理规范包装xx-4-21教育系统事业部租赁项目合作方评审规范教育xx-11-3纺织系统事业部供应商管理规范纺织xx-6-10工业装备事业部供应商授信管理规范工装xx-10-29电子信息事业部国内供应商执行管理规范电子xx-2-27交通系统事业部船舶管理公司管理规范交通xx-11-2交通系统事业部船舶监造公司评审管理规范交通xx-11-2交通系统事业部船舶检验机构管理规范交通xx-11-2理办法运营xx-1-14运营xx-9-2础合同初选准则运营xx-12-25管账户操作指引运营xx-12-25行审核管理规范运营xx-12-25医疗系统事业部医疗机构应收账款保理实施细则(暂行)医疗xx-8-23医疗系统事业部医疗机构应付账款保理实施细则（暂行）医疗xx-11-12工业装备事业部保理业务操作细则工装xx-9-18建设系统事业部保理业务基础债权审核规范建设xx-7-25建设系统事业部资金类业务创新保理管控指引建设xx-8-28教育系统事业部公办高校保理业务风险管理规范教育xx-12-4医疗系统事业部医疗机构应收账款保理业务执行阶段授权受控标准医疗xx-10-15董办xx-5-22公布交易”的信息披露指引董办xx-5-22总办xx-1-15务放款操作规范运营xx-5-21医疗系统事业部民营医院融资租赁业务款项支付管理规范运营xx-7-2包装系统事业部融资租赁业务放款操作细则包装xx-4-15务非设备款商务付款操作规范运营xx-7-26对外交票管理规范运营xx-5-5工业装备事业部票据交付管理规范工装xx-5-29电子信息事业部融资租赁业务银票商票邮寄操作细则电子xx-5-28则运营xx-6-2交接规范运营xx-4-30务执行相关事项授权受控管理规范运营xx-1-24心操作质量抽检管理规范运营xx-1-14包装系统事业部出险项目联合自查工作规范包装xx-4-2城市公用事业部客户经理业务执行操作质量管控指引城用xx-4-28任、加强资产安全监控的通知运营xx-8-16经理资产监控工作的通知运营xx-8-16册运营xx-12-15务常见问题解答汇编(FAQ)运营xx-8-7交通系统事业部新造船项目交船操作指引交通xx-11-2交通系统事业部船舶行业安全工作管理规范交通xx-11-2包装系统事业部区域突发事件操作指引包装xx-3-17教育系统事业部信息系统权限管理细则教育xx-5-5纺织系统事业部“一站式运营”操作规范纺织xx-9-16运营xx-9-24运营xx-9-30务签约审批操作规范运营xx-5-21医疗系统事业部融资租赁业务合同审核及付款前提文件审核规范医疗xx-7-2务商务签约变更操作规范运营xx-5-21运营xx-6-12战管xx-8-1范运营xx-10-31签约管理规范运营xx-5-5医疗系统事业部签约管理规范医疗xx-5-14包装系统事业部签约管理规范包装xx-7-24地打印合同操作规程运营xx-9-30医疗系统事业部租赁业务合同异地打印操作细则医疗xx-7-3务签约合同及文件交接操作规范运营xx-5-21运营xx-11-1运营xx-3-20管理规范运营xx-10-31运营xx-8-30运营xx-7-19业有限公司贸易业务签约审批执行操作指引运营xx-5-14业有限公司贸易业务执行风险防范指引运营xx-5-14业有限公司贸易业务付款执行操作指引运营xx-5-14运营xx-7-19限公司贸易业务签约审批执行操作指引运营xx-5-15限公司贸易业务执行风险防范指引运营xx-5-15限公司贸易业务付款执行操作指引运营xx-5-15医疗系统事业部对德明公司运营管理规范医疗xx-3-17医疗系统事业部对德明公司运营体系监督检查实施细则医疗xx-7-3战管xx-10-27战管xx-4-24筹建办xx-12-8远东宏信广场项目专用章管理细则筹建办xx-10-13战管xx-8-20交通系统事业部细分行业全过程管理规范交通xx-7-7医疗系统事业部新领域进入管理细则(试行)医疗xx-10-13工业装备事业部行业管理规范工装xx-9-26建设系统事业部资金类业务行业准入与过程管理规范建设xx-6-5战管xx-2-5医疗健康集团跨平台业务推荐奖励操作细则医疗xx-1-16教育系统事业部业务资源协同管理规范教育xx-7-10限公司媒体宣传管理规范总办xx-6-18有限公司公共关系管理操作指引（暂行）总办xx-6-11限公司市场活动执行管理规范总办xx-6-18医疗系统事业部市场工作管理细则医疗xx-11-2纺织系统事业部市场工作管理规范纺织xx-2-12交通系统事业部市场活动管理规范交通xx-5-15医疗系统事业部市场活动管理和评估细则医疗xx-8-26工业装备事业部市场活动管理细则工装xx-9-27包装系统事业部经营单元市场活动操作细则包装xx-6-16建设系统事业部市场活动管理规范建设xx-9-16教育系统事业部专项活动管理规范教育xx-8-7电子信息事业部市场活动管理规范电子xx-2-27包装系统事业部市场推广工作管理规范包装xx-4-17医疗系统事业部市场活动授权管理细则医疗xx-6-7限公司品牌营销物料管理规范总办xx-6-18务项目立项流程操作指引运营xx-2-19医疗系统事业部创新项目管理规范（试行）医疗xx-9-25建设系统事业部创新管理规范建设xx-5-28建设系统事业部短期融资产品管理规范建设xx-1-11教育系统事业部新产品开发导入规范教育xx-12-29建设系统事业部资金类业务营销过程管理规范建设xx-9-9交通系统事业部资金类业务报价管理规范交通xx-6-15建设系统事业部对外报价管理规范建设xx-8-30包装系统事业部客户资源运营调度管理规范包装xx-4-18建设系统事业部城市类业主客户管理规范建设xx-6-12交通系统事业部业务相关渠道咨询服务管理规范交通xx-9-6工业装备事业部渠道资源管理规范工装xx-10-11建设系统事业部业务相关咨询服务采购管理规范建设xx-3-12教育系统事业部渠道管理规范教育xx-12-29建设系统事业部项目名称操作规范建设xx-11-1战管xx-9-17交通系统事业部投资项目管理规范交通xx-10-31建设系统事业部项目运营类投资业务管理规范建设xx-9-22资产xx-10-11教育系统事业部客户回访管理细则教育xx-2-11资产xx-6-18警征兆指标（教育类）资产xx-2-19类认定办法（建机印刷工装物流）资产xx-3-14教育系统事业部利用网络实施资产监控的操作指引教育xx-10-17建设系统事业部租金管理细则建设xx-6-21包装系统事业部资产重大事项/预警管理操作细则包装xx-4-17包装系统事业部出险设备处置操作规范包装xx-4-18租赁资产分类认定细则（医疗医院类）医疗xx-11-2教育系统事业部租赁资产分类操作细则教育xx-10-8建设系统事业部租赁资产重大事项/预警管理细则建设xx-5-28交通系统事业部客户回访管理细则交通xx-11-6纺织系统事业部网络资产监控操作指引纺织xx-5-30工业装备事业部利用网络实施资产监控的操作指引工装xx-6-8医疗系统事业部租金管理细则医疗xx-12-25建设系统事业部网络监控管理细则建设xx-6-26纺织系统事业部租赁资产重大事项/预警管理细则纺织xx-7-23工业装备事业部资产重大事项/预警管理细则工装xx-8-27教育系统事业部重大事项预警管理操作细则教育xx-8-29建设系统事业部应收债权类资产分类管理细则建设xx-12-4医疗系统事业部对德明公司应收工作管理的操作指引医疗xx-12-25有权转让与项目核销操作规范资产xx-2-4电子信息事业部客户巡视管理细则电子xx-12-19电子信息事业部租赁资产分类管理细则电子xx-2-27电子信息事业部客户回访管理细则电子xx-12-19电子信息事业部利用网络实施资产监控操作指引电子xx-2-27包装系统事业部属地化资产管理人员管理细则包装xx-5-14收账款操作指引资产xx-6-25讼档案管理规范资产xx-6-25务资产管理签约变更操作指引资产xx-6-25范资产xx-6-25资产xx-6-25产管理操作指引资产xx-6-25资产xx-6-26包装系统事业部租赁设备发票借阅管理规范包装xx-6-26包装系统事业部租金管理细则包装xx-6-26包装系统事业部风险类项目展期管理规范包装xx-6-26包装系统事业部利用网络实施资产监控操作细则包装xx-6-26医疗系统事业部租赁项目物流监控管理规范医疗xx-7-3包装系统事业部项目移交管理规范包装xx-7-10工业装备事业部资产分类管理细则工装xx-7-29务非设备款资产付款操作规范资产xx-9-6资产xx-9-27纺织系统事业部租金管理操作细则纺织xx-9-29交通系统事业部资产分类管理细则交通xx-10-17资产xx-1-10交通系统事业部客户巡视管理细则交通xx-11-6医疗系统事业部客户巡视管理细则（医疗机构）医疗xx-11-18医疗系统事业部客户巡视管理细则（公共卫生）医疗xx-11-18纺织系统事业部客户巡视管理细则纺织xx-11-20纺织系统事业部客户回访操作细则纺织xx-11-20医疗系统事业部租赁资产分类认定细则（制药企业）医疗xx-11-20包装系统事业部客户巡视管理细则包装xx-1-13教育系统事业部客户巡视管理操作细则教育xx-2-11包装系统事业部客户回访管理细则包装xx-2-11医疗系统事业部制药行业租赁物件管理规范医疗xx-2-13工业装备事业部客户回访管理细则工装xx-3-5工业装备事业部客户巡视管理细则工装xx-3-5纺织系统事业部资产分类管理细则纺织xx-3-24医疗系统事业部对德明公司应收工作管理的操作指引医疗xx-3-25建设系统事业部资产经理客户巡视管理细则建设xx-5-6建设系统事业部项目经理资产监控管理细则建设xx-5-6电子信息事业部付租票据交接操作指引电子xx-5-20医疗系统事业部客户巡视管理细则（制药企业）医疗xx-6-9电子信息事业部租赁资产重大事项/预警管理细则电子xx-7-23资产xx-9-26教育系统事业部租金管理细则教育xx-10-20电子信息事业部租金管理细则电子xx-11-6包装系统事业部租赁资产分类管理细则包装xx-11-13纺织系统事业部租赁物件定级定值操作细则纺织xx-12-8交通系统事业部租金管理细则交通xx-12-9交通系统事业部租赁资产重大事项/预警管理细则交通xx-12-9诉讼操作细则资产xx-12-18交通系统事业部利用网络实施资产监控的管理细则交通xx-12-25师聘用操作指引资产xx-12-26资产xx-1-12包装系统事业部租赁物件定级定值操作细则包装xx-1-27建设系统事业部抵/质押品与租赁物件定级定值管理细则建设xx-2-25工业装备事业部票据付租操作指引工装xx-2-28工业装备事业部租金管理细则工装xx-3-4电子信息事业部租赁物件定级定值操作细则电子xx-3-16医疗健康集团客户回访管理细则医疗xx-4-1城市公用事业部客户回访管理细则城用xx-4-24城市公用事业部客户巡视管理细则城用xx-4-24城市公用事业部利用网络实施资产监控操作指引城用xx-4-24城市公用事业部租金管理操作细则城用xx-4-24城市公用事业部租赁资产分类管理细则城用xx-4-24城市公用事业部租赁资产重大事项及预警管理细则城用xx-4-24医疗健康集团租赁资产重大事项管理细则医疗xx-6-4纺织系统事业部新厂商新设备管理规范纺织xx-6-4资产xx-8-17权确认指引资产xx-8-17核查及登记操作指引资产xx-8-17程监控操作指引资产xx-8-17工业装备事业部租赁物件定级定值操作细则工装xx-9-9医疗健康集团租赁物件定级定值操作细则医疗xx-9-23交通系统事业部租赁物件定级定值管理细则交通xx-10-10xx-10-30权设立操作指引xx-10-30医疗系统事业部本金延迟收取项目管理细则医疗xx-11-2教育系统事业部租赁项目展期操作细则教育xx-2-18交通系统事业部GPS管理规范交通xx-6-12教育系统事业部重大事项应急反应管理规范教育xx-10-9权确认指引运营xx-4-26电子信息事业部电子制造板块租赁物件管理细则电子xx-2-27交通系统事业部融资船舶价值认定及导入检验操作指引交通xx-11-2纺织系统事业部纺织设备折价系数认定操作细则纺织xx-6-9包装系统事业部不动产实质抵押法务指引包装xx-5-4包装系统事业部不动产实质抵押授信指引包装xx-5-4交通系统事业部登记管理指引交通xx-8-6包装系统事业部租赁物件抵押登记管理细则包装xx-11-13和权利负担排除操作指引运营xx-8-17行管理过