办公室六个制度范文.doc

办公室六个制度范文 目录1.公文及文字资料管理规定?2.印章管理规定?3.固定资产管理规定?4.办公用品礼品管理规定?5.会议管理规定?6.公务车辆管理规定?公文及文字资料管理规定1.总则11.1为使中国建筑装饰集团有限公司（以下简称公司）公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公司公文处理工作的效率和质量，妥善保存文字资料，特制定本管理规定；21.2本规定适用于公司总部、分支机构及直营项目经理部；31.3集团所属各单位参照执行（集团所属各单位向公司及中建股份公司报送文字资料需严格按照本规定有关内容执行）。 41.4本规定所指公文是公司在管理、运营过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法经营和进行公务活动的重要工具；51.5公文处理指公文的办理、管理、（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作；61.6公文处理必须严格执行国家及公司保密规定，确保国家秘密、公司商业秘密的安全；2.公文管理2.1职责12.1.1公文管理的基本制度办公室应当建立健全公文签收和登记制度。 办公室是公司公文处理的归口管理部门，统一负责公司总部公文的收发、分办、传递、核稿、打印、用印、立卷、归档和销毁工作，并指导集团所属各单位的公文处理工作；22.1.2公司的公文及文字资料实行分级管理。 办公室全面负责公司收、发文和文字资料管理，各部门资料员负责涉及本部门的文件资料的管理。 文件主经办人员有责任将文件涉及的相关资料收集齐全，交本部门资料员妥善保管。 资料员变更时应将保管的文件资料移交，办理移交手续。 32.1.3公司所属各单位、各部门须确定本单位负责公文处理工作的责任人，并将责任人姓名和联络电话报总部办公室，同时严格遵守本办法。 33、公文主要体例3.1公司公文体例主要有3.1.1决定适用于对重要事项或重大行动做出安排；3.1.2通知适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，发布规章，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项，员工的任免和聘用；3.1.3通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况；3.1.4报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出建议，或答复上级单位的询问；3.1.5白头报告适用于不便或不必正式行文，而又需上级部门或领导同志批复或阅知的事项；3.1.66请示适用于向上级单位或领导请求指示、批准；3.1.7批复适用于答复下级单位请示事项；3.1.8意见适用于对重要问题提出见解和处理办法；3.1.9函适用于不相隶属单位之间相互商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项；3.1.10会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。 44、公文格式14.1公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、附注、主题词、抄送单位等部分组成。 14.1.1涉及国家、企业秘密的公文应由主办部门标明密级和保密期限，其中“绝密”、“机密”级公文还应标明份数序号。 24.1.2紧急公文应根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。 34.1.3发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文，主办单位排列在前。 44.1.4发文字号包括部门代码、发文年份、序号（序列详见附件）。 54.1.5发文字体标题为加粗宋体小二号，文号和内容为仿宋三号64.1.6公文标题，应准确简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类。 标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。 74.1.7主送单位指公文的主要受理单位，应使用全称或规范化简称、统称。 84.1.8公文如有附件，应当注明附件的顺序和名称。 94.1.9公文如有附注（需要说明的其他事项），应加括号标注。 04.1.10公司公文应标注主题词。 14.1.11抄送单位指除主送单位以外需要执行或知晓公文内容的其他单位，应使用全称或规范化简称、统称。 24.1.12成文日期以领导签发日期为准，联合行文以最后签发单位领导的签发日期为准。 34.1.13公文各组成部分的标识规则，参照国家行政机关公文格式国家标准执行。 55、行文规则15.1行文关系根据隶属关系和职权范围确定，确有必要，注重效用。 5.2部门之间对有关问题未经协商一致，不得向下擅自行文。 35.3向下级单位的重要行文，应当同时抄送直接上级单位45.4下级单位直接向上级单位行文，一般不得越级。 因特殊情况必需越级行文的，应当抄送被越过的上级单位。 5.5“请示”应当一文一事，只写一个主送单位，不得多头递送。 “报告”不得夹带请示事项。 65.6除上级单位领导直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位领导个人报送公文。 75.7除传阅件外，一般事项只报主管领导。 85.8部门之间一般不行文，必须行文的可采用便函。 95.9公司发布规定性文件，一般用“印发”、“施行”、“试行”等字样，末条也统一写成“自发文之日起施行”（施行日期另行规定除外）。 66、公文办理6.1文件办理流程外来文件、信函及资料办公室摘录批示内容办公室文员签收登记，办公室主任签署意见分送相关部门办理送领导批阅文件拟稿征求意见、定稿交回办公室归档填文件审批/会签签发页部门经理审核办公室排版、编号办公室主任核稿收文管理发文管理办公室分发/存档送领导签发6.2收文办理6.2.1收文办理指对收到公文的办文过程，一般包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。 6.2.11.1办公室统一负责公司外来公文和公务函件的签收、登记、分送、催办等收文管理工作。 6.2.1.2对收到的公文，办公室应当及时提出拟办意见送领导批示或交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。 公司领导阅批的文件，由办公室根据领导批示意见交有关领导或部门办理。 6.2.13.3承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。 紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。 6.2.14.4公文办理中遇到有涉及其他部门职权内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，有关部门应当积极配合。 如有分歧，主办部门主要负责人要出面协调；如仍不能取得一致，可以报请所在公司领导协调、裁定。 6.2.15.5送领导阅示或交有关部门办理的公文，办公室负责催办，其中紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。 6.3发文办理6.31.1发文办理指以公司名义制发公文的办理过程，包括拟文、会签、审核、签发、打印、校对、用印、登记、分发等程序。 6.31.1.1办公室负责公司的发文管理工作，统一编制发文文号。 行文格式、标准执行国家及中建股份公司相应的行文规定；6.3.1.22拟文要符合党和国家的方针、政策、法律、法令和上级的有关规定；要情况属实,观点明确,文字精炼,条理清楚,层次分明,标点正确，篇幅力求简短；6.3.1.33文种应根据行文目的、发文部门的职权和与主送单位的行文关系确定；6.3.1.44人名、地名、数字、引文要准确,引用公文要先引标题，后引发文编号；引用外文应注明中文含义。 日期应写明具体的年、月、日。 6.3.1.55规范的结构层次序数应该是第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“ 1、”，第四层为“ （1）”。 6.3.1.66文中使用简称，应先用全称并注明简称。 使用国际组织外文名称或其缩写形式，应在第一次出现时注明准确的中文译名。 6.3.1.77公文中的数字,除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 6.3.1.8拟文首页应使用公司发文签发单（样张见附件），填写清楚相关栏目。 6.3.1.9拟文、修改和签批公文，不得使用铅笔或圆珠笔，统一使用黑色签字笔书写。 不得在文稿装订线外书写。 6.3.1.010会签。 拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应与有关部门协商、会签，取得一致意见后方可行文；会签部门收到公文后应尽快提出意见，不得无故拖延。 如会签时间超过时限要求仍不能取得一致意见，主办部门可直接上报分管领导。 6.3.1.111公文审核。 公司文件、便函、通知、会议纪要等正式文函，首先由主办部门拟稿人核稿后交部门领导签署意见，然后交办公室主任审核，呈送公司主管领导签发。 6.3.1.122文件的重要修改，核稿人员须与拟稿人员商定拟稿纸核稿栏目上签字。 6.3.1.133公文签发签发人应批签日期，为发文日期。 6.3.1.144公文用印。 文件用印需携带有文件签发人签字的拟稿纸。 6.3.1.155公司发文主送、抄送范围为总公司/股份公司、总公司部门/股份公司部门、集团所属各单位、各部门、项目经理部。 可根据行文需要缩减或扩大主、抄送范围。 6.3.1.166公司内部文件通过公司OA办公平台发送。 纸质文件的发送，由办公室发送，部门文件由部门自行发送。 7.公文归档17.1公文办理完毕后，应根据中华人民共和国档案法、中国建筑工程总公司档案管理规定和公司档案管理办法，及时（立卷）、归档。 27.2部门、个人不得保存应归档的公文。 37.3归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。 47.4归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。 57.5工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。 67.6公文的销毁工作由办公室负责。 88、公文的销毁18.1没有归档和存查价值的公文，经过鉴别并经主管领导批准，可以定期销毁。 28.2销毁秘密等级的公文应当严格履行登记手续，经批准后由2人监销，保证不丢失、不漏销。 99、附则本规定自发布之日起生效，由中建装饰集团办公室负责解释、修订。 10、附录110.1表式表式Z1-1-001文件签发会签单表式Z1-1-002收文登记表表式Z1-1-003发文登记表表式Z1-1-004发文签收表表式Z1-1-005文件批阅单表式Z1-1-006发文回复确定表210.2样本样本Z1-001签报模板样本Z1-002党委文件模板样本Z1-003公司文件模板样本Z1-004工作部文件模板样本Z1-005红头函模板（中建装饰集团红头）样本Z1-006（便）函模板样本Z1-007传真模板（中建装饰集团）样本Z1-008白头报告样本Z1-009Email模板印章管理规定 一、集团公司总部印章管理规定1.总则1.1为规范中国建筑装饰集团有限公司（以下简称公司）总部各类印章的制发和使用，特制定本管理规定；1.2本规定中所指印章是在公司发布的文件、凭证文书、对外签订的合同等与公司权利义务有关的文件上，以公司名义或有关部门名义行使职权、明确公司各种权利义务关系而使用的印章；1.3印章的刻制及其内容、字体、排列顺序和规格等应按照政府主管部门及股份公司的相关规定办理，经公安机关核准后在指定单位刻制；1.4公司总部各部门印章仅限于部门业务证明使用，不得用于对外签订任何经济类合同或文件；1.5集团所属各法人企业发布党、政公章启用通知时，应报集团办公室备案并附印模。 2.适用范围2.1本规定所规范用印范围包括中国建筑装饰集团有限公司公章、合同专用章、党委印章、法人名章及各职能部门印章等；集团所属各单位使用装饰集团各类印章及股份公司印章，执行本规定；2.2集团所属各单位的印章管理参照本规定执行。 3.管理流程3.1刻印流程3.2印章使用流程3.2.1使用股份公司印章经办人栏各部门负责人(集团所属各单位主要领导)签字部门意见栏公司主管领导签字批准人栏办公厅主任签字3.2.2使用集团公司印章办公室主任审核签字主管领导审批办公室刻印使用部门登记办公室封存印章使用部门撤销印章交回使用部门领用备案办公室发文启用相关业务主管部门负责人审核签字呈集团公司主要领导审批办公室盖章重要事项填写股份公司用印申请单经办单位领导在经办人栏签字集团公司主要领导审批办公厅主任审批办公厅盖章办公室主任审核签字使用部门提出申请（附印模）相关职能部门审核签字部门意见栏各部门负责人、集团所属各单位主要领导4.组织管理4.1中国建筑装饰集团有限公司公章、合同专用章、公章钢印由办公室统一管理。 存放在办公室的法人名章，经审批同意后使用。 各部门印章由本部门负责人按规定保管和使用；4.2集团所属各单位申请使用集团公司印章的，按要求填写好集团用印申请单并经本单位主要领导审批签字后，由该单位办公室（综合管理部）将用印申请单及需用印文件上报给集团办公室，呈集团主管领导批准后用印；4.3需用股份公司印章的，由申请用印部门到集团办公室（集团所属各单位到该单位办公室）填写股份公司统一格式的用印申请单，由用印部门负责人（集团所属各单位由该单位主要领导）在经办人栏签字，呈集团主要领导签字批准后，由集团办公室派员到股份公司办公厅办理（特殊情况需附文字说明）；4.4集团总部一般性事务（如车辆年检、身份证补办等）需用印的，各部门负责人可直接与办公室联系，填写用印申请单，办公室主任批准后即可用印；4.5集团总部各职能部门需要加盖公章的各类文件，须经部门负责人审定，并按要求填写文件签发会签单或用印申请单，经集团主管领导批准后用印；4.6集团总部各职能部门申请刻制部门印章的，应填写印章刻制申请及领用表，经集团主要领导审批同意后，由集团办公室给予办理刻印事宜；各职能部门印章由其部门负责人统一保管和审核后用印；4.7需要加盖公章的各类对外文件、往来信函等，集团公司董事长、总经理或主管领导已经在文件原件上签字的，经办人可直接持该文件到办公室用印，办公室印章管理人员留存用印后的文件复印件存档；4.8以集团公司名义签订的各类合同、协议需首先办理合同评审手续，并填写用印申请单，方可到办公室用印；填写集团公司用印申请单部门负责人签署意见4.9非签约、重大工程投标等特殊情况，不得携带印章外出；必要时，由申请部门（单位）按要求填写公章外带审批表，呈集团公司主管领导(或授权人)批准后，由集团办公室派专人携章前往办理具体用印事宜；4.10集团公司新成立的项目经理部的印章由集团办公室统一刻制，项目管理部门对印章的使用范围、有权签字人进行界定，项目经理部应严格遵守印章的授权使用范围。 在该项目经理部解散前一周内，项目负责人应及时将项目经理部印章交回集团办公室保存，不得擅自处理；4.11印章遗失时，除立即向上级主管部门报告外，还需依法登报公告作废；4,12因工作调动、职责变更进行印章交接时，应填写印章交接登记表。 5.附则本规定自发布之日起生效，由中建装饰集团办公室负责解释、修订。 6.附录表式Z1-3-001印章刻制申请及领用表表式Z1-3-002印章交接登记表表式Z1-3-003印章回收登记表表式Z1-3-004用印申请单（中建股份公司）表式Z1-3-005用印申请单（中建装饰集团）表式Z1-3-006中建装饰集团用印统计表（用印申请单汇总用）表式Z1-3-007公章外带审批表 二、项目经理部及分支机构印章管理规定1.总则1.1为规范中国建筑装饰集团有限公司（以下简称集团公司）各项目经理部及分支机构范围内各类印章的制发和使用，特制定本规定；1.2本规定中所指分支机构印章是指在集团公司分支机构发布的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，以分支机构名义对文件内容表示认可和对文件确定的权利义务表示负责，证明其权威作用而使用的印章；1.3本规定中所指项目经理部公章是指集团公司统一为各项目经理部刻制的技术资料章，仅限于与物业资料往来、工程技术资料变更等使用，且该枚印章不得用于对外签订任何经济类合同和协议；1.4鉴于装饰工程一般工期短的特点，原则上只允许各项目经理部刻制一枚项目部公章(技术资料章)，且统一为长方形蓝色印章；1.5各项目经理部需要对外签订经济类文件或合同时，经相关职能部门评审和主管领导审批同意后，统一加盖集团公司公章；特殊情况，也可加申请盖集团公司分支机构公章。 2.适用范围2.1本规定适用范围包括集团公司各项目经理部的技术资料章和各分支机构的公章及财务专用章等。 3.工作流程13.1刻制项目（分支机构）印章流程23.2使用项目（分支机构）印章流程项目经理部（分支机构）填写刻印申请表（附印模）集团公司职能部门和分管领导审核集团公司主管导审批使用项目（分支机构）登记、领用项目（分支机构）撤消/印章损坏，交回集团公司办公室封存/销毁使用登记集团公司办公室审核、刻印、备案项目（分支机构）主要领导已在用印文件原件上签字用印填写用印申请单项目（分支机构）主要领导审批签字项目（分支机构）办公室登记、盖章项目（分支机构）办公室主任审核注项目经理部印章仅限于工程技术资料和一般资料往来使用，不得用于签订任何经济类合同；合同类文件公章使用规定见本规定5.4条。 4.项目（分支机构）印章的刻制14.1各项目经理部可申请刻制项目经理部公章（技术资料章）一枚，原则上统一采用长方形蓝色印章；分支机构可申请刻制分支机构公章、合同专用章、财务专用章等三枚印章；24.2办公室负责各类印章的刻制、发放、更换工作；分支机构及项目经理部需刻制印章的，需填写印章刻制申请及领用表（表式Z1-3-001），由集团公司相关职能部门和集团公司业务分管领导审核签字后，报公司主要领导审批，在得到同意后由集团公司办公室予以刻制和发文启用。 财务专用章需先经公司财务资金部并总会计师会签。 分支机构公章、合同专用章、财务专用章一般为圆形章，项目经理部公章（技术资料章）一般为长方形蓝色条章；34.3分支机构申请刻制的财务专用章需先经集团公司财务资金部审核并总会计师审批同意后方可予以刻制。 各项目经理部公章（技术资料章）的刻制，须经过公司项目管理部的核准。 5.项目（分支机构）印章的使用与管理15.1在京直营项目15.1.1在京直营项目经理部签订各类经济合同文件需用印时，需填写集团公司用印申请单，经项目经理（或项目所属业务板块负责人）、相关合同评审主管部门和集团公司分管领导审核会签后，报公司主要领导审批，得到同意后到集团公司办公室加盖“中国建筑装饰集团有限公司”公章；原则上，项目经理或项目所属业务板块负责人还需在合同原件代理人一栏签名；25.1.2项目经理部公章（技术资料章）仅限于项目经理部日常信函往来、技术资料变更用印，由项目经理部统一管理，项目经理部经理签字审批后用印。 不得用于对外签订任何经济类合同或协议；35.1.3项目经理部经理为项目用印管理第一责任人，项目办公室主任为项目用印管理的直接责任人，印章管理人员应严格审核并按照用印管理规定执行。 25.2分支机构及分支机构授权管理项目15.2.1分支机构的公章和合同专用章的使用管理遵守公司相应的印章使用管理制度；分支机构的财务专用章的使用管理须遵守公司财务资金部的相关制度；25.2.2分支机构授权管理的项目除刻制项目经理部公章（技术资料章）外，其它印章原则上统一使用分支机构印章。 35.3外埠直营项目15.3.1项目经理部公章（技术资料章）的使用管理必须遵守公司项目主管职能部门的相关规定。 不得用于对外签订任何经济类合同或协议；25.3.2使用项目经理部公章（技术资料章）须登记，并经项目经理审批同意后用印；35.3.3外埠直营项目在对外签署涉及经济关系的文件上需加盖集团公司公章时，参照前述5.1的相关规定；45.3.4外埠项目经理部经理为项目用印管理第一责任人。 45.4其它事项15.4.1合同类、协议类或承诺性的文件，必须经公司相关职能部门评审、会签、审核后方可用印；原则上，经济类合同或文件只允许加盖分支机构公章或集团公司公章；25.4.2各项目经理部及分支机构解体后，须在五个工作日内将印章移交给集团公司办公室，不得擅自处理。 6.附则本规定自发布之日起生效，由中建装饰集团办公室负责解释、修订。 固定资产管理规定1.总则1.1为准确核算成本，规范中国建筑装饰集团有限公司（以下简称公司）固定资产管理流程，使其在完善的内部监控下得到合理、规范地使用，最大限度地发挥资产使用效益，结合中建股份公司相关制度及本公司特点，制定本规定。 2.适用范围2.1本办法适用于公司总部各部门、分支机构和直营项目；2.2集团所属各单位参照执行。 3.固定资产的定义及分类3.1同时具备以下两个条件的有形资产为固定资产a使用年限在一年以上；b单位价值在规定标准人民币5000元以上；3.2固定资产按经济用途分为房屋及建筑物、施工机械、运输设备（如汽车及拖挂、小型车辆等）、生产设备（如焊接及切割设备等）、实验设备及仪器、临时设施、融资租入固定资产、其他固定资产（如计算机、打印机等）；3.3价值不足5000元的办公设备，也应登记并单独建立台帐，周转使用。 4.工作流程5.组织管理5.1公司固定资产的管理实行办公室、财务资金部、项目管理部分工明确、互相协助、联合管理的制度。 当使用人发生变化时当人员调动时部门提交购置申请办公室主任审核签字分管领导及公司领导审批财务资金部报销，建帐责任人登记领用签收办公室验收签字、登记询价，购置办公室或委托项目购买责任人更换/转移放置地点/报废提出申请/主管领导批准人员调离/交回资产人力资源部办调离手续办公室清帐/签字办公室办理调拨、报废手续财务资金部及分管财务领导审核5.2办公室5.2.1办公室统一负责公司各类办公用固定资产的实物管理；5.2.2具体职责5.2.2.1主要负责固定资产的年度预算编制、购置审核、采购、领用登记、验收、编号管理、制作实物管理卡片、实物盘点、调拨、维修及报废审核；5.2.2.2协助财务资金部完成有关固定资产的产权登记手续；5.2.2.3负责公司拟租用和拟出租的固定资产的初步审核；5.2.2.4负责计算机、打印机、服务器等IT类办公设备的选型、安装、维测，并对上述固定资产提出报废处理意见；5.2.2.5审核项目策划书中办公设备配置方案。 按照项目策划书中办公设备配置方案配备办公用固定资产。 35.3项目管理部5.3.1负责对施工用各类专业性较强的工程技术设备类资产进行统一管理，制定相关购置评审和使用管理制度，协助办公室、财务资金部办理相关购置审核、领用、调拨、盘点、租赁、报废审核等手续。 5.4财务资金部5.4.1财务资金部是公司固定资产的帐务管理部门，负责固定资产的建帐、填制卡片、计提折旧等工作；5.4.2具体职责5.4.2.1监督和审核固定资产购置手续；5.4.2.2按月输入固定资产资金总台帐；5.4.2.3制定公司固定资产折旧标准，每季度按照办公室及相关部门提供的固定资产使用情况表划转折旧费；5.4.2.4会同办公室办理有关固定资产的产权登记手续；5.4.2.5对拟报废固定资产提出审核意见。 5.5使用部门及项目5.5.1使用部门及项目必须指定专人负责固定资产的管理。 使用部门及项目负责人以及指定负责人分别为固定资产管理的第一责任人和直接责任人，对本部门及项目使用的固定资产负有管理、维护、以及控制流失的责任；5.5.2保管人离岗时，公司总部员工需经办公室固定资产管理人员及办公室主任清帐签字后，人力资源部方可给予办理调离手续；项目员工需经项目经理部资产管理负责人并项目经理清帐签字后办理调离手续；5.5.3各项目每半年向办公室报送固定资产明细表，办公室根据台帐予以核实。 5.66产权登记制度和投保制度15.6.1需要办理产权登记手续的固定资产，由办公室协同财务资金部完成相关手续，做好登记；5.6.22根据国家有关规定，公司需要办理投保手续的固定资产（如汽车），由该项固定资产的实际管理部门会同办公室共同提交书面报告，具明投保费用、投保期限等相关事宜，上报公司总经理审批，按审批意见执行，办理相关投保手续。 5.77抵债资产的管理15.7.1公司对外发生的以固定资产抵偿债务行为的，无论公司作为债权人还是债务人，均应按国家相关管理规定，办理相应手续。 经办部门应首先作出书面报告，经公司总经理或主管领导审批后，由经办部门会同财务资金部和办公室办理相关手续。 5.8固定资产的租赁5.8.1公司为满足生产经营需要，需要租用固定资产时，由具体使用部门商办公室后提出方案，上报公司领导审核通过后，按审批意见执行，签订租用合同，支付租赁费用；5.8.2租用生产工具类等专业技术性较强的固定资产时，由办公室商项目管理部后提出方案，上报公司领导审核通过后，按审批意见执行；35.8.3公司的固定资产对外出租时，应先上报公司领导审核，审核通过后，按审批意见执行，签订租赁合同，收取租赁费用。 5.99评估制度15.9.1公司对外出售固定资产时，应本着货比三家、择优办理的原则，制作书面评估报告（报表），上报公司总经理审批，按审批意见执行，办理相关手续。 5.10在建工程转固定资产5.10.1按照中建股份公司的相关会计制度和国家有关规定办理验收、入账、产权登记等手续。 6.固定资产的购置6.1预算6.1.1办公室于每年年初根据公司固定资产的使用情况、生产经营发展目标等因素编制公司总部机关固定资产年度费用预算，与财务资金部会商后，上报公司领导审批，按审批后的预算执行；6.1.2对于重大的固定资产投资项目，应聘请独立的中介机构或专业人士进行可行性研究与评价，并由公司实行集体决策、评审和审批，防止出现决策失误而造成严重损失；6.2申请审批、评审记录及采购合同6.2.1由资产使用需求部门向办公室提交固定资产购置申请表（表式Z1-4-001），办公室初审后形成初步意见，呈报公司总经理或主管领导审批后予以采购；6.2.2资产使用需求部门在填写固定资产购置申请表时，应将拟申请购置的固定资产的基本情况和主要参数予以文字说明（或作为附件注明），并写明用途和费用额度，各审批部门及公司领导将相关评审意见写在申请表上，按评审结果和主管领导审批意见执行；6.2.3购置价值在人民币20万元以上的固定资产，应先经过公司领导班子会议集体研究、评审、讨论，并形成相关的决议文件（或会议纪要）后方可办理购置手续；6.2.4固定资产的采购必须通过询、比、议价确定供货商；所有固定资产的采购必须和供货商签订采购合同（供销合同），并要求供货商提供与固定资产相匹配的正规发票。 6.3验收6.3.1采购和验收应为2人以上分别进行，互相监督。 新采购的固定资产到货后，须填制固定资产验收单（表式Z1-4-002），由申请部门(领用人及其部门负责人)、办公室及财务资金部三方签字验收；验收单原件交给财务资金部做帐使用，其余各方留复印件备查；6.3.2对于专业性较强的施工设备、试验设备及测量仪器等固定资产可由办公室委托项目管理部门组织相关专业技术人员进行验收。 6.4公司总部部门的固定资产购置6.4.1公司总部部门的固定资产的购置须由使用部门提出购置申请，在部门年度预算范围内的，经办公室和财务资金部会签后，总会计师和分管领导批准；超出本部门预算范围的报总经理批准；由办公室安排采购，统一管理，统一调配；6.5经营业务部门固定资产的购置6.5.1业务部门固定资产的购置须由使用部门、板块提出购置申请，经办公室和财务资金部会签，费用在预算范围和权限额度范围内，由业务部总经理或授权人批准，办公室安排采购，统一管理，统一调配。 如业务部实际发生费用已超出年度预算或单次购置费用超出业务部总经理权限额度，需报公司分管领导或总经理审批。 6.6项目固定资产的购置6.6.1对于已批准的项目策划预算内的固定资产，由项目提出申请，报板块经理、项目管理部，由办公室直接调配或审批购买，权限额度内由项目经理/板块经理审批支付，超出权限额度部分需上报业务部总经理批准；6.6.2超出项目预算的固定资产，由项目提交购置申请报办公室、财务资金部、业务部总经理审核，公司分管领导和总经理批准。 权限额度的相关规定参见管理费管理规定7.固定资产的使用与管理7.1编号管理和实物管理卡片7.1.1办公室负责全部固定资产的验收（领用）登记及编号管理。 新购置的固定资产到货后，须填写固定资产验收单（表式Z1-4-002），办理验收（领用）登记手续，由办公室按照统一标准对新购置的固定资产进行编号；7.1.2编号方法如下A01008实物顺序号（三级编码）大类中的小类（二级编码）固定资产的大类（一级编码）【按经济用途分】详见附表制度固定资产分类编号方案索引7.1.3办公室负责建立固定资产实物管理卡片，详细记录固定资产的转移、维修和处置情况，存档备查。 7.2部门及在京项目固定资产7.2.1由办公室与相关职能部门根据职责划分，分别对所管理类别的固定资产办理采购、验收、登记、调拨等手续。 对于专业性较强的工程技术设备、网络设备等固定资产可委托相关专业技术人员协助采购；7.2.2各项目经理部在项目策划书中编制固定资产需求时，应按成本核算部门核定的本项目固定资产预算费用范围内执行；7.2.3各项目经理部需要对外租用固定资产时，应提出书面报告，对于专业性较强的生产设备类固定资产，还应先由项目管理部提出专业论证意见，经办公室会同相关部门初审后上报公司主管领导审批，按审批意见执行；7.2.4各项目经理部发生的固定资产维修、保养、检测费用按以下原则划转；7.2.5各项目正常工作过程中使用固定资产发生的维修保养费用由各项目承担，资产退场后入库登记时或调至新部门使用前发生的因使用中缺失及损坏部分的维修保养费用由原使用项目承担；7.2.6资产入库期间资产管理部门负责对待调配的固定资产进行正常保养，发生的费用由相应新的使用部门/项目承担。 7.3驻外直营项目固定资产7.3.1经批准同意配置、并同时满足以下条件的驻外直营项目固定资产，资产主管部门可委托项目人员在当地自行采购并及时进行维修、保养7.3.1.1无法在当地在建项目或已竣工项目调配使用的固定资产；7.3.1.2公司总部无法调配或运输成本较高的固定资产；7.3.2项目自购的固定资产进入项目成本，项目竣工后，经总部主管部门同意，原则上采取以下处理方式7.3.2.1对固定资产作价并优先处理给当地其它项目或公司总部；7.3.2.2由项目直接在当地进行折价出售处理；7.3.2.3处理后将折价部分冲减项目成本。 7.4项目退场7.4.1.各相关业务板块、项目管理部门负责项目撤场计划的督报工作；7.4.2.在京项目至少要提前10个工作日将项目撤场计划报办公室。 办公室会同相关业务板块及项目管理部门组织对项目物资进行清点、撤场及处理。 7.4.3驻外直营项目竣工时，项目上至少要提前15个工作日将项目撤场计划报公司办公室。 原则上优先考虑将固定资产调配于当地其它项目使用。 如在当地无法调配或运输困难，办公室会同项目管理部门组织对项目物资进行清点后，可授权项目直接在当地进行折价出售处理；7.4.3.4项目竣工后（填写完竣工验收确认单）10个工作日内，不办理固定资产移交调拨手续或因人为原因发生固定资产毁损、丢失的，处以相当于该项固定资产购置成本的罚款，费用由该项目经理部或该项目所属经营部门承担。 7.5调配程序、维修保养及更新改造7.5.1.办公室及项目管理板块分别对所管理的固定资产进行调配。 办公室调配固定资产时，须填写资产调拨确认单，由调入、调出、财务资金部及办公室四方会签确认。 财务资金部做相应帐务调整及折旧处理；7.5.2任何部门、项目或个人未经允许不得随意调配固定资产，因擅自调配造成的资产流失及损坏，公司将根据资产购买原值及使用状况对第一责任人及直接责任人进行相应的经济处罚，必要时将进行通告；7.5.3固定资产的日常维修、保养和大修记录由办公室负责；超出预算费用的设备维修应单列申请，上报公司总经理审批后办理；7.5.4公司资产使用部门根据固定资产现有性能及使用情况提出固定资产更新改造申请，经办公室及相关部门初审后，上报公司主管领导核准后实施；7.5.5固定资产更新改造完成后，由办公室会同财务资金部、资产使用部门共同组织固定资产验收，验收合格后交付固定资产使用部门使用，编制更新改造固定资产验收单，经公司财务负责人、总经理审核签字后，财务资金部固定资产核算会计进行账务处理，编制记账凭证。 7.6折旧7.6.1财务资金部负责根据国家及总公司有关规定制定公司固定资产的折旧年限、折旧方法，计提并划转折旧。 7.6.2计提折旧的固定资产类别7.6.2.1计提折旧的固定资产有房屋及建筑物；在用的办公设备、计算机设备、运输设备和其他设备；季节性停用和修理停用的设备；融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产；在建工程已交付使用，但尚未办理竣工决算估价转入的固定资产；7.6.2.2不计提折旧固定资产土地；未使用、不需用的各类设备；以经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧尚在继续使用的固定资产；未提足折旧提前报废的固定资产；尚未交付使用的在建工程。 7.7固定资产的清查盘点、评估与计提减值准备7.7.1清查盘点7.7.1.1公司办公室会同财务资金部至少每年组织一次固定资产的清查盘点。 公司办公室会同各资产使用部门将实地盘点结果记录在固定资产清查盘点表上，并核对盘点表与固定资产实物台账、财务资金部固定资产会计台账，资产使用部门、办公室、财务资金部应对盘点表进行会签确认；7.7.1.2清查盘点后，发现盘盈、盘亏及应报废固定资产等情况时，办公室会同财务资金部及专业技术人员对固定资产盘盈、盘亏及应报废固定资产情况进行分析并作出技术鉴定，编制固定资产盘盈、盘亏处置报告、固定资产报废申请单，将调整方案上报公司总经理审批，按审批意见对固定资产实物台账和会计台账进行调整、更新处理。 属总公司批准权限的需由公司董事长签字后上报。 7.7.2评估7.7.2.1办公室会同财务资金部根据固定资产清查盘点结果对固定资产管理情况进行评估，编制固定资产管理评估报告，上报公司总经理审批；根据审批结果，相关业务部门进行落实整改。 7.7.3计提固定资产减值准备7.7.3.1对固定资产有减值迹象的，由财务资金部会同办公室、技术部门等业务部门组成检查小组进行固定资产减值测试，编制计提固定资产减值准备检查表、固定资产减值准备计算表及计提固定资产减值准备申请表等表格，上报公司总经理审批。 财务资金部固定资产核算岗位会计根据审批结果进行固定资产减值准备的账务处理。 7.8固定资产的转让和处置7.8.1公司闲置资产拟向外出售、转让、投资、置换的，由办公室会同财务资金部与需求方通过协商或采用招标方式拟定交易价格，并编制固定资产转让/出售申请，上报公司总经理审批，根据批示予以办理，并与受让方签订固定资产转让/买卖合同，办理固定资产的具体转让交接，同时变更固定资产台账。 7.8.2固定资产处置前，由办公室会同财务资金部组织公司有关部门进行固定资产评估工作，并编制固定资产评估报告，上报公司总经理核准签字。 97.9固定资产的报废7.9.1固定资产报废原则7.9.1.1超过使用寿命，主要部件已严重损坏，无法维修或修理后技术性能达不到使用要求；7.9.1.2设备老化、技术性能落后、性能低劣、维修费用高，已无法满足工作需要；7.9.1.3严重污染环境，危害人身安全与健康，改造又不经济的；7.9.1.4长期积压，无使用对象，除报废外无法处理的。 7.9.2报废审批程序7.9.2.1满足以上报废原则的固定资产，由使用部门提出书面报告说明理由，将该资产退回办公室。 办公室负责填写固定资产报废申请单并会同相关部门提出处理评审意见后报公司总经理审批，按审批意见执行。 固定资产报废申请单原件交由财务资金部资产会计做账目调整使用，办公室及原领用登记部门留存复印件备查；7.9.2.2以出售方式处理报废固定资产的，应货比三家，择最高价出售；7.9.2.3固定资产报废后，由财务资金部及办公室分别做好残值回收、帐务处理及固定资产注销标示等工作。 8.附则本规定自发布之日起生效，由中建装饰集团办公室负责解释、修订。 9.附附录9.1表表式表式Z1-4-001固定资产询价记录表表式Z1-4-002固定资产购置申请表表式Z1-4-003固定资产验收单表式Z1-4-004固定资产领用登记表（总明细台账表）表式Z1-4-005固定资产调拨确认单表式Z1-4-006固定资产报废申请单9.2附附件固定资产分类折旧年限表固定资产分类编号索引办公用品礼品管理规定1.总则1.1为规范中国建筑装饰集团有限公司（以下简称公司）办公用品及礼品的采购、保管、领用程序，提高办公效率，降低办公成本，特制定本管理规定；1.2公司领导或以公司名义对外工作联系用的各类办公用品礼品由公司办公室负责采购和报销费用；总部各职能部门对外业务联系用的办公用品礼品原则上列入部门预算，自行采购，自行报销费用，办公室给予指导和协助。 2.适用范围2.1本办法适用于公司总部各部门、分支机构及直营项目，集团所属各单位参照执行。 3.办公用品定义及分类3.1系指日常使用的笔墨、纸张、计算器、信封、文件夹等办公消耗品，按采购性质办公用品可分为两类。 3.1.1A类涉及公司CI形象或附加公司名称标志的办公用品，如带有公司标志的信封、信纸、文件袋、签字笔等；3.1.2B类不涉及公司CI形象的零星办公用品，如荧光笔、签字笔、曲别针、大头针、复印纸、墨盒等。 4.礼品定义及分类4.1礼品是指公司对外交往中向客人赠送的礼物或宣传品，如带有公司标志的贺卡、台历等，按采购性质礼品可分为两类。 4.1.1A类是涉及公司CI形象或附加公司名称标志的礼品；4.1.2B