招标等管理办法汇报提纲ppt课件.ppt

2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 1 经济合同 招标 采购的三个管理文件高度相关 管理范围相互交织 管理内容相互引用 经济合同管理 采购管理 招标管理 只对金额巨大的设计 监理 物业 施工承包 材料采购等项目 指各类与工程直接相关的材料设备采购项目 指采购金额达到招标条件 既要执行招标管理 又要执行采购管理还要执行合同管理的项目 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 2 经济合同管理的控制要点 划分各类经济合同的主管业务部门明确各部门和领导发挥控制作用的环节 合理分权 分工明确 控制关键点 过程文件控制 下级进行基础性的工作 上级进行决策部门间进行权力限定 明确授权范围 各司其职 互相制约 合同单位的选择合同文本的确定 合同意向接触 谈判 审查等要书面记录形成可追溯性文件 便于追究责任 严格责任追究 谁审批谁负责 谁出错谁负责出现问题要追究到底 决不姑息 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 3 合同管理流程 业务部门 领导 办公室 主管副总 1 开始 3 资信调查与意向接触 4 合同意向单位评审报告 2 审批 5 选择合同单位 6 审批 8 组织合同谈判 9 组织拟订合同文本 10 合同文本 12 组织签订合同 N修改 N修改 Y通过 N修改 Y通过 13 印章管理 7 招标管理流程 合同金额达到招标条件 合同金额没达到招标条件 11 合同审批详见合同分类审批程序 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 4 合同分类审批流程 计划预算部 主管领导 总经理 法律顾问 合同文本 建设工程 市政 采购合同 三总师 董事会 审查 审查 审批 审批 审批 审批 审查 审查 审批 审批 金额在30万以上 金额在30万以下 审查 审批 审批 审批 审批 审查 审批 审批 金额在30万以下 金额在30万以上 开发 委托 租赁 借款合同 金额在100万以上 金额在100万以上 总工程师除外 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 5 招标管理的控制要点 计划预算部与各专业部门共同参与 相互制约招标小组与评标专家组分段负责 互相制约 合理分权 组织内制衡 控制关键点 过程保密 资格预审 投标入围单位的确定招标文件和标底的确定评标过程的控制 中标单位的确定 严格责任追究 谁审批谁负责 谁出错谁负责出现问题要追究到底 决不姑息 对标底 过程文件及过程信息等要严守机密履行最少人知晓原则 组织权 参与权 决策权 监督权各权分立各负其责 互相制约 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 6 招标管理流程 资格预审 业务部门 高层领导 招标小组 计划预算部 投标单位 2 组织编制资格预审文件 领取 填写资格预审文件 12 确定入围的投标单位 7 对投标单位进行资格评审 3 资格预审文件 4 审查 5 发布招标公告 6 收集 整理预审文件 N修改 Y通过 10 考察评审报告 8 判定 资格评审报告 9 组织考察投标单位 13 通知投标单位 不需要 需要 11 编写资格评审报告 1 开始 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 7 招标管理流程 招标文件的确定和发放 业务部门 高层领导 招标小组 计划预算部 投标单位 2 组织编制招标文件 4 招标文件 5 审查 7 通知投标单位 N修改 Y通过 1 开始 3 参与编制招标文件 6 审批 N修改 Y通过 递交投标保函 8 发放招标文件 9 组织现场踏勘答疑 12 审查 13 发放答疑补充文件 11 答疑补充文件 10 编制答疑补充文件 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 8 招标管理流程 开标 评标 定标 业务部门 高层领导 评标专家组 计划预算部 投标单位 2 接受投标书 1 开始 递交投标书 3 主持开标 5 组织评标 6 评标报告 参加开标 7 确定中标单位 8 发放中标通知书 9 组织合同谈判 递交履约保函 提供合同标准文本 10 合同文本 11 审批 12 组织签定合同 N修改 Y通过 参与签定合同 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 9 采购管理的控制要点 所有的采购必须有计划和预算控制采购单位的选择 合同签订 付款审查归口管理 权力制衡 统一管理 控制关键点 集中决策 市场采购权 价格控制权 质量验收权三权分立各自负责 互不越位 采购计划选择合同单位 三公开两必须 采购计划 采购竞争程序 采购结果公开采购必须货比三家 必须按程序要求采购 进场检验结帐付款 各职能部门只负责基础性的工作主管领导拥有决策权 权力责任集中 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 10 材料设备采购流程 材料设备部 领导 主管副总 1 开始 2 审批 3 产品和供应商信息收集 Y通过 N修改 工程管理部 计划预算部 5 供应商资格预审 4 组织编制采购准备文件 7 选定入围的供应商 6 供应商资格评审报告 8 组织样品检测或项目考察 9 检测或考察报告 12 选定供应商 10 组织谈判接受报价 11 审价 参与 参与 13 审批 14 招标管理流程 合同金额达到招标条件 合同金额没达到招标条件 2002 09 15 ALLPKU 鲁艺公司管理控制体系 11 严格奖惩 管理制度的生命在于严格执行 制度的制订是目前我们共同努力在做的 是在制定规则 如果规章制度不能得到严格执行 则无疑是一纸空文 必须严格按照既定的规则办事 犹如行车