股东会决议范本.doc

X X XX X X有限公司股东会决议会议时间：X X年X X月X X 日会议地点： 会议参加人员：全体股东，应到 人，实到 人（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：1、变更法定代表人：全体股东一致同意免去XX 执行董事职务；经选举 为公司新一任执行董事，执行董事为公司的法定代表人；2、转让出资：全体股东一致同意股东XX 在 有限公司的货币出资XX万元转让给XX；3、增加股东： 全体股东一致同意增加新股东XX；4、增减注册资本：全体股东一致同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东XX增加（减少）出资 万元、新股东XX出资 万元（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少；5 、修改章程：全体股东一致同意修改 章程。6、成立新的股东会：各股东的股本结构为：XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；XXX以货币出资 万元 占注册资本 %； XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；XXX以货币出资 万元 占注册资本 %。全体股东签名： 山东中鸿基投资有限公司日期： 年 月 日 8山东中鸿基投资有限公司山东省中鸿基投资有限公司股东会决议关于同意转让股权的决定一、会议时间： 年 月 日 二、会议地点： 三、会议性质: 四、会议通知情况及到会股东情况： 1、会议通知时间： 2、会议通知方式： 3、到会股东情况：会议应到股东 人，实到股东 人（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。4、股东弃权情况：五、会议主持情况：会议由 召集主持。六、会议决议情况：会议就公司股权转让事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：1、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %转让给 ；2、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %的股权转让给 ；3、股权转让后，公司的股本结构为： 以货币出资 万元，占注册资本的 %； 以货币出资 万元，占注册资本的 %；以货币出资 万元，占注册资本的 %； 以货币出资 万元，占注册资本的 %；以货币出资 万元，占注册资本的 %； 以货币出资 万元，占注册资本的 %； 全体股东签字： 山东中鸿基投资有限公司 2011年3月25日山东中鸿基投资有限公司股权转让协议出让方： 受让方： 经出让方与受让方协商一致，就转让方将其拥有的山东省中鸿基投资有限公司的股权转让给受让方一事达成协议如下：1、出让方将其持有的在山东中鸿基投资有限公司的股权中的 万元（占注册资本的 %）以 万元价格转让给受让方。2、受让方于 年 月 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。3、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让。4、本协议自双方签字之日起生效。 转让方： 受让方：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 山东中鸿基投资有限公司章程修正案根据公司法及公司章程的规定，经山东中鸿基投资有限公司决定于 年 月 日修改公司章程第 条、第 条。原章程第 条为： 现修改为 原章程第 条为： 现修改为全体股东签字： 山东中鸿基投资有限公司日期： 年 月 日山东省中鸿基投资有限公司股东会决定根据公司法及公司章程的规定，公司股东会于 年 月 日做出如下决定：1、决定（任命或委派） 担任公司执行董事，