福建省信通投资集团股份有限公司制度汇编.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除规章制度本制度仅供集团公司内部员工使用2011年 月 日福建省信通投资集团股份有限公司第一部分 综合管理- 3 -信通投资集团总则- 3 -信通投资集团工作规则- 3 -信通投资集团总部办公区事故应急处理预案- 4 -第二部分 文秘工作- 8 -信通投资集团公文处理实施细则- 8 -第一章 总则- 8 -第二章 公文种类- 8 -第三章 公文格式- 9 -第四章 行文规则- 11 -第五章 收文管理- 12 -第六章 发文管理- 13 -第七章 公文管理- 17 -第八章 发文字号- 17 -第九章 附则- 18 -附件：- 19 -信通投资集团印章管理规定- 20 -附件：- 23 -信通投资集团档案工作任务和职责等制度- 26 -文件材料归档和立卷分工制度- 26 -档案保管制度- 27 -档案利用制度- 27 -档案保密制度- 28 -档案鉴定和移交制度- 28 -归档文件整理工作细则- 28 -档案管理职责- 32 -第三部分 信通投资集团会议管理规定- 33 -会议制度- 33 -第四部分 行政后勤- 37 -信通投资集团办公场所管理规定- 37 -信通投资集团固定资产管理制度- 37 -信通投资集团关于计算机及宽带网的使用管理规定- 40 -信通投资集团办公用品管理规定- 41 -附件：- 44 -信通投资集团车辆管理规定- 49 -第五部分 差旅报销管理- 53 -第六部分 人本中心管理- 57 -人本中心管理制度（试行）- 57 -总则- 57 -招聘制度- 57 -录用制度- 57 -试用与转正制度- 58 -新员工入职管理制度- 59 -员工培训与发展- 61 -考勤制度- 67 -考勤与休假管理制度（试行）- 67 -岗位调整- 72 -辞职、辞退（开除）- 72 -信通投资集团薪酬与福利保障制度- 77 -委派推荐成员公司管理人员的暂行管理办法- 77 -总则- 77 -委派、推荐及任职资格- 78 -委派、推荐人员的职权- 79 -委派、推荐人员的职责- 80 -管理及待遇- 81 -考核及奖惩- 82 -附则- 83 -第七部分 合同管理- 84 -信通投资集团合同管理总则- 84 -信通投资集团合同管理职责- 84 -信通投资集团合同专用章保管使用制度- 86 -信通投资集团“法人委托书”管理制度- 87 -信通投资集团合同（重大合同）订立审签管理制度- 89 -信通投资集团合同履行、变更和解除- 92 -信通投资集团合同纠纷处理制度- 93 -信通投资集团合同资料管理制度- 95 -第八部分 项目管理- 97 -信通投资集团项目管理制度- 97 -第九部分 信通投资集团预算管理委员会制度- 109 -第一部分 综合管理信通投资集团总则一、本集团公司须遵守国家有关法律、法令及各项规定。二、本规则须全体员工共同遵守。三、除另有规定，各事项一律依本规则规定办理。信通投资集团工作规则一、集团公司员工应遵守本集团公司一切规章、办公、公告及人事命令,并忠实执行任务，敬业负责，尽忠职守。二、同事间应友爱相处，通力合作，互相尊重，不得有滋生事端，扰乱秩序，搬弄事非，争吵斗殴等行为。三、集团公司员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借职务上的便利为自己或他人图利，如遇涉及本身或亲友家庭利益时，应主动回避。四、各级主管应秉承集团公司经营宗旨，尊重下属。五、集团员工上班必须佩戴工作牌，着工作服，维护集团公司信誉。不按规定着装和佩戴工作牌着，依本集团公司“服装管理制度”规定进行处罚。六、保守集团公司商业、财务、技术、薪资等机密。七、爱惜公物，不得任意破坏或据为己有。八、不得经营与本集团公司类似或职务上有关的业务，如因之造成集团公司利益损失，将追究其法律责任。九、集团公司本部人员上下班时间需打卡；外派人员需如实考勤。十、做好本职工作，不得越权干涉其他部门的正常工作。信通投资集团总部办公区事故应急处理预案为了减少发生安全事故造成的损失，充分发挥总部组织、指挥、凋度、抢险、救助的职能，防止事态扩大，特制定本预案。一、安全事故应急处理机构在集团公司分管副总及其总裁办领导下，根据集团公司办公区实际情况，成立总部办公区安全事故应急处理小组组 长：副组长：成 员：报警员：应急驾驶员：物业公司电话： 外部公用应急电话：火警：119 急救：120 匪警：110二、应急设备灭火器、应急照明灯、消防栓、喷淋系统、报警系统、通讯设备三、重点保护物资设备电脑、档案资料四、事故现场的应急措施（一）呼救当某总裁办发生触电事件、失火事件、小车事故，最先发现情况的人员应大声呼叫“某总裁办发生什么情况”，或者用电话向总裁办负责人报告，将信息准确传出。（二）报警报警员负责拨打急救电话120（火灾应拨打物业公司电话：），将公司所在位置、公司名称、联系人、联系电话、伤者情况等通知（消防人员）前来救护，遇特殊情况应拨打120通知警方前来协助抢救人员。急救组长负责将伤亡（火灾）伤害情况及时报告公司主管领导。（三）接车接车员迅速到路口接车，引领急救车（消防车）迅速到达现场。（四）事故应急方案1.火灾抢救（1）火灾发生，急救组长应立即组织拨打火警电话，询问最先发现火情人员失火情况，了解是否有人员伤害，当怀疑有可能的人员伤害时，迅速拨打120急救电活，告知失火地点，附近醒目建筑物，并派接车员去路口接车。火情现场的人员，应用湿衣服堵塞住口鼻，弯下腰，以最低的姿势迅速撤离失火地点。在急救车未到来前，抢救下来的伤员，应使其平躺地上，周围应通风良好，有呼吸窘迫，急救小组成员对其进行口对口人工呼吸。（2）急救小组成员应用常备灭火器。根据现场情况启动消防报警系统，防止灾情扩大。（3）急救组长在组织自救的同时应派人员保护现场，为今后的事故调查提供真实依据。（4）医护人员（消防人员）来到后急救组成员应协助救治伤员并派专人随救护车前往医院（或提供水源方位），受困人员方位，协助抢救。（5）在现场抢救的同时，急救组长应将事故情况立即向公司主管领导报告，并协助公司写事故报告。2.触电伤害事故的急救（l）当发现有人触电后，应迅速展开急救工作，动作迅速、方法准确最为关键。首先应迅速切断电源，若电源开关距离较远，使用绝缘体拉开触电身上的电线，或用带绝缘柄的工具切断电线。切勿用金属材料或潮湿物体救护工具，更不可接触触电者身体，以防自己触电。（2）当触电者脱离电源后，应根据其具体情况，迅速对症治疗。对伤势不重、神态清醒者，应使其安静休息一小时，再送往医院观察；对伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使其舒适、安静地平卧，并速请医生诊治或送往医院。对伤势严重、呼吸停止或二者都已停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。必须注意，急救要尽快进行不能等候医生，在送往医院的途中也不能中止急救。（3）人工呼吸：施行人工呼吸以口对口人工呼吸效果最好。捏紧被救者鼻孔，深吸一口气后紧贴被救者的口，向其口内吹气，时间约为2秒钟。吹气完毕后，立即离开被救者的口，并松开其鼻孔，让其自行呼气，时间约为3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。（4）胸外心脏挤压法：救护者跪在被求者一侧或骑跪在腰部两侧，两手下相叠，手掌根部放在被救者心窝上方、胸骨下方的位置，掌根用力垂直向下挤压，以压出心脏里面的血液。挤压后迅速松开，胸部自动复原，血液充满心脏。以每分钟60次的速度进行。一旦被救者心脏和呼吸都停止跳动时，每吹气23次，再挤压1015次。抢救要坚持不断，切不可轻率终止，运送途中也不能停止抢救。3.小车事故急救当小车发生事故时，司机应立即向总裁办负责人报告，说明事故的严重程度，并保护好现场。如果出现人员伤亡，要及时拨打急救电话120、122报警，争取抢救时间。急救组长接到司机的报告后，要立即向公司分管领导报告，说明情况并及时组织急救组成员赶赴现场，保护好人员和车辆的安全，协助交通警察和有关部门处理善后事宜。急救组长在组织自救的同时，应派人员保护现场，为今后的事故调查提供真实依据。协助公司写事故报告。五、事故报告（一）根据要求，事故发生后：接到事故报告，集团公司重大安全事故应急处理工作领导小组应立即赶赴现场，了解情况后立即将所发生特大事故的情况。（二）在24小时内写出事故报告并报总裁办。特大事故报告应包括以下内容：1.事故发生的时间、地点、单位；2.事故的简要经过，伤亡人数，直接经济损失的初步估计；3.事故发生的原因的初步判断；4.事故发生后采取的措施及事故控制情况；5.事故报告单位。六、事故善后及处理（一）集团公司重大安全事故应急处理工作领导小组到现场后，根据现场情况由应急领导小组组长组织专人分工负责，组织抢救工作，统一调派所需的车辆、人员、物资，派人协助指挥交通、疏散人群，努力将事故造成的国家和人民生命财产的损失减少到最低的限度。（二）派专人进行事故善后处理事宜。（三）根据事故调查组认定的事故原因的分析，举一反三，采取积极有效措施防止类似事故的发生；根据事故责任分析对有关责任人员进行处理，触犯法律的将依法移交司法机关处理。第二部分 文秘工作信通投资集团公文处理实施细则第一章 总则第一条 为提高我集团公文处理工作质量，促进各部门公文处理工作的规范化、制度化、科学化，参照国家行政机关公文处理办法，结合本集团实际，制定本实施细则。第二条 公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理是集团日常工作正常、有序、有效、优质运转的重要保障。第三条 公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、规范、安全、保密。第四条 集团总裁办是集团公文处理的管理部门，并指导各部门的公文处理工作，负责公文的统一收发、分发、传阅、核稿、用印、归档和销毁等工作，并积极推进办公自动化建设，推广运用电子公文，逐步实现无纸化办公。各部门具体负责本部门公文处理工作，并指定专人管理本部门的公文处理工作。第二章 公文种类第五条 集团公司采用的公文种类：一、 命令(令)：适用于依照有关法律公布行政法规和规章；宣布施行重大强制性行政措施；嘉奖有关单位及人员。 二、 决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。三、 公告：适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。四、 通告：适用于公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项。 五、 通知：适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文，传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。六、 通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 七、 报告：适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。八、 请示：适用于向上级机关请求指示、批准。九、 批复：适用于答复下级机关的请示事项。十、 意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。十一、 函：适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。 十二、 会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。第三章 公文格式第六条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印制版记、页码等部分组成。一、 秘密等级和保密期限：涉及国家秘密的公文应当标明密级（绝密、机密、秘密）和保密期限，未标明保密期限的按绝密级事项30年、机密级事项20年、秘密级事项10年认定。“绝密”、“机密”级公文应在公文左上角标明份数序号。二、 紧急程度：紧急公文应根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”，其中电报应分别标明“特急”、“加急”、“平急”。三、 发文机关标识：发文机关名称应使用全称或规范化简称。联合行文，主办机关应排列在前。四、 发文字号：由发文机关代字、发文年份、发文序号组成。联合行文只标明主办机关发文字号。五、 签发人：上行公文应在首页注明签发人、会签人姓名，在附注处注明能对该公文的咨询作出答复的联系人姓名和电话。六、 标题：公文标题应准确、简要、概括，一般应标明发文机关名称、公文主题（事由）及文种（公文种类）。公文标题中除法规、规章以及专用名词等用书名号或引号外，一般不用标点符号。有发文机关版头的公文，其标题可不标发文机关。七、 主送机关：是公文的主要受理机关，应使用全称或规范化简称、统称。除“公告”、“通告”外，公文均应标明主送机关。主送机关名称超过两行时，应标在文末抄送机关之上。八、 正文：是公文的主体部分，用来表达公文的主要内容。当正文之后的空白容不下印章位置时，应采用调整行距或字距的办法，务使印章与正文同处一面。九、 附件：是公文的组成部分（包括文字、表格、示意图等）。公文如有附件，应在正文之后注明附件顺序和名称。附件只发部分单位时应予注明。十、 成文日期：以公司领导签发的日期为准，联合行文以最后签发的领导人的签发日期为准，电报以发出日期为准。成文日期应完整标明年、月、日。-十一、 印章：是公文生效及公文制发机关对公文负责的标志。公文除“会议纪要”外，都应当加盖印章。联合上报的公文，由主办机关加盖印章。联合下发的公文，应标明发文机关名称并加盖发文机关印章。用印应端正、清晰，上不压正文，下压成文日期。十二、 公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。十三、 主题词：公文应标注主题词。主题词由类别词、类属词组成，一般标注3至5个。十四、 抄送机关：指除主送机关外需要执行或知晓的其他机关或部门，应使用全称或者规范化简称、统称。在主题词下一行标注“抄送”字样后，按先外后内、自上而下依次列出抄送机关名称。十五、 印制版记：即公文印发机关名称和印发日期等，标于抄送机关之下。集团印发机关名称为集团总裁办，印发日期以公文打印的日期为准。十六、 页码：是公文纸页的顺序编号，用阿拉伯数字标明。十七、 会议纪要如有必要可在标题之下注明通过日期，通过日期以会议结束的日期为准。“主送机关”标注在主题词之下。十八、 文字从左至右横写、横排。第七条 公文用纸一般采用国际标准A4型(210mm297mm)，左侧装订。张贴的公文（通告、公告）用纸大小可根据实际需要确定。第四章 行文规则第八条 行文应遵循确有必要，注重实效的原则。行文关系应根据各自的隶属关系和职权范围确定，一般应逐级行文，不得越级行文。第九条 集团内设部门不得正式行文。“正式行文”是指以形式向其他机关制发公文。“以函的形式”行文是指以信函式公文的格式行文。信函式公文除以“函”的文种外，还可以选择与行文方向一致、与公文内容相符的其他文种。第十条 集团部门之间联系、商洽工作用便函。第十一条 以集团名义下发的属于规章制度类、指令性的公文发至集团各部门，也可根据需要发至各下属子公司。第十二条 不得越级行文，但下列情况除外： 1、向上级机关的检举、控告。 2、上级机关指定越级上报的事项。 3、上级机关认为必须直接通知某些基层单位的事项。 4、情况特殊紧急，逐级上报或下达会造成损失的事项。 5、经多次请示直接上级机关，长期得不到解决的事项。上述第2、3、4、5项，在越级行文的同时，应抄送被越过的机关。第十三条 “请示”应一文一事，一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的可用抄送，但不得抄送下级机关。“报告”不得夹带请示事项。“意见”用于上行文时，应按请示性公文的程序和要求办理；用于下行文时，一样体现出强制性和约束力，下级单位应遵照执行；用于平行文时，所提意见供对方参考。第十四条 收到专业公司的“请示”、“报告”或“意见”后，集团必须作出处理或答复。“请示”或“意见”实行“限期答复”制度，领导阅示后，总裁办送承办部门，承办部门限期反馈，并以公文形式答复来文单位，无承办部门的，由总裁办负责答复，反馈意见一般不超过7个工作日。第十五条 向上级机关行文，应写明主送机关和抄送机关，由主送机关牵头负责办理有关工作。上级机关向受双重领导的下级机关行文时，必要时应当抄送另一上级机关。第十六条 公文要精简，注重效用。 一、凡可一次行文的，不分别行文；可不行文的，不行文。下列情况不再行文： 1、会议已印发的材料和领导讲话材料。 2、通过当面协商、电话联系等方式能解决的事务性问题。 3、已登载在报刊上的公文。 二、转发法规性、指令性较强的公文，可原文照转；需部分贯彻执行的，可摘要转发有关部余；需结合实际细化贯彻的，应根据原文精神另行拟文，原文不再转发。被转发的公文不要抄送原发文机关。 三、压缩文件篇幅和印数。 l、公文内容要简明扼要，一般不超过3000字。 2、控制发文范围和印数，除发给直接办理公文单位及其有关部门外，无关单位、机关一律不抄送。第五章 收文管理 第十七条 收文办理一般包括公文的签收、登记、审核、分办、批办、传阅、承办、催办等程序。 （一）公文的签收： 寄送集团的公文统一由集团前台签收。对挂号信件、机要信件应逐一清点，检查密封情况，办理收进手续。急件应随到随分，通知有关人员立即领取。 收件对象为个人的或各部门的信件，由前台直接分发。 （二）拆封与登记：收件人负责来文的拆封和登记。公文要随到随拆，分清办件、阅件。办件和重要阅件应分别加盖收文印章，逐件登录计算机，编收文序号，并分别挂“文件传阅单”或“文件办理通知单” 。 （三）审核：办件中凡不属收件人部门办理的或越级行文，经各部门经理审定后，交付办理单位。（四）传阅、承办、催办、督办： 对阅件 凡列集团的各类文件（包括外来文、下行文及下属单位的上行文），均实行文件签阅制度。由总裁办主任根据文件内容、性质签署处理意见，以明确阅件人，总裁办收发文员负责分发相关部门，按从上至下顺序在集团内部进行传阅，只能直传，不得横传，一般不由集团领导和各部门相互传送和交办。传阅应实行登记、签字、注销手续，公文传阅应在1个工作日内阅签完毕，需退回总裁办的，应及时退回。传阅完毕后，整理归档。对办件，总裁办主任根据各专业公司呈送的需办理文件的内容、性质签署文件处理意见以明确呈送权责领导或阅办部门和单位，由收发文员根据处理意见送呈相关承办部门，承办部门应按照规定的办文、办事程序及时办理，2个工作日内将承办意见或结果，在文件签阅处规定栏内说明，交回总裁办。确有困难的，应当及时向集团分管高管说明原因。有时限要求的，应按照规定的时限办结，特急件应随到随办，当即结办。涉及多个部门或外单位共同办理的事项，由分管高管牵头办理。分管高管负责催办督办工作。催办工作做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。第六章 发文管理 第十八条 发文处理程序一般包括：拟稿、会稿、核稿、签发、编号登记、打印、校对、用印、分发、归档等。第十九条 发文流程主办部门拟稿、填写发文稿权责主管核稿 不符合行文规范相关部门会签需增加部门会签 不同意发文，退还主办部门 总裁办编文号、排版、打印总裁办校对签发此文档仅供学习与交流总裁办按发文范围上报或下发、存档第二十条 以集团名义行文的种类及内容划分如下： 一、福建省信通投资集团股份有限公司文件 l、对外向上级机关请示、报告重要工作。 2、部署公司全局性的重要工作。 3、发布公司规章、制度。 4、发布重要奖惩事项。 5、传达要求各部门办理和需要有关专业公司周知或共同执行的事项，任免和聘用人员。 6、其它需发福建省信通投资集团股份有限公司文件的事项。 二、福建省信通投资集团股份有限公司函 l、集团与合作单位、及其他团体、企事业单位商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。 三、福建省信通投资集团股份有限公司会议纪要用于记载公司领导主持或委托召开的会议情况和议定事项。根据工作需要，总裁办公会议可印发福建省信通投资集团股份有限公司总裁办公会议纪要。第二十一条 拟稿草拟公文要按规定的发文稿纸格式逐项标明。草拟公文要做到：一、符合国家的法律、法规及其他有关规定。二、事由清楚，观点明确，表述准确，结构严谨，字词规范，标点正确，书写整齐，简洁明了。三、公文的文种应根据行文目的、发文部门的职权和与主送机关的行文关系确定。四、拟发紧急公文，应体现紧急原因，并根据实际需要确定紧急程度。五、人名、地名、数字、引文准确。引用公文应先引发文机关名称、标题，后引发文字号。使用非规范简称时，应先用全称并注明简称。引用外文或国际组织缩写形式时，应在第一次出现时，注明准确的中文含义或规范的中文全称。日期应写明具体的年、月、日。六、公文出现结构为两个层次时，序数顺序为“一”、“1”；结构为多层次时，序数顺序为“一”、“（一）”、“1”、“（1）”。七、使用国家法定计量单位。八、根据来文拟办的文稿，来文应附在文稿后，以便审核、归档。九、公文中的数字，除规章条目、成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用词、缩略词、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字书写外，应使用阿拉伯数字。十、受文单位要写全称或规范的统称、简称；单位名称不能表明所在地时，要在拟稿纸上注明地址以便及时投送。十一、拟写、修改、签发、批示公文，应使用碳素墨水、蓝黑墨水，禁用纯蓝墨水和圆珠笔、铅笔；可使用计算机打印设备拟写文稿。第二十二条 发文权限：集团公司文件视具体情况，由总裁签发，总裁不在公司时，可授权常务副总裁签发。第二十三条 会签：联合行文或会签公文，主办机关应先签署意见，然后交协办机关依次签署意见。凡涉及其他部门职权范围的事项，主办部门必须与之协商、会签，取得一致意见后方可行文。如有分歧，主办部门负责人应当出面协调，协办部门负责人应参加协调。经协调仍不能取得一致，主办部门应列明各方理据并附协办、主办部门的书面意见，报总裁办，由总裁办交由分管领导审定。征求意见或会签公文，主办部门如没有时限要求，协办部门一般应在3个工作日内回复。如不能按期回复，应提前主动与主办部门沟通，否则视为失职，主办部门可视其同意，并据此继续办理公文。集团各下属公司的会签公文比照上述规定办理。第二十四条 公文审核：（一）各部门拟制的公文在送集团领导签发前，须经本部门领导核稿和总裁办审核，并签署姓名、日期。除特殊情况，各部门不得在总裁办审核前直接送集团领导签发。（二）各部门领导核稿主要把好四关：一是行文关。即是否需要行文、以何名义行文、行文的对象，足否要与有关部门协调，是否联合行文等。二是内容关。即是否观点正确、符合实际、有的放矢、切实可行；有无界限不清、宽严失度、难以执行、时效不当等。三是政策法规关。即是否符合国家法律法规和规章。四是文字关。文稿结构是否条理清晰、简明扼要、合乎逻辑；遣词造句是否符合语法、准确精炼、语气得当；结构层次序数、标点符号、数字计量、人名地名、专用术语等是否正确、规范。（三）总裁办审核除以上把关内容外，还要把好两关：一是程序规则关。即是否按规定的发文程序和公文规则制发公文。二是格式关。拟定的公文文种、标题、主送抄送机关、密级、急缓程度、主题词、发文机关、成文时间等是否符合规定的格式。对不符合要求的公文，退回重新办理。第二十五条 签发：以集团名义制发的上行文或涉及面广、重要程度较高的公文，由集团总裁签发；以集团名义制发的下行文或平行文，按发文内容由集团总裁或受委托的其他负责人签发；涉及其他负责人分管工作的，应经有关负责人审阅、会签同意后签发。以部门名义发文的，由部门分管领导签批；签发人要署明姓名和日期，并对公文全面负责。经负责人签发的文稿不得擅自改动，如必须改动，应由核稿人报经签发人同意。第二十六条 公文用印：印章管理人员应认真核查，按福建省信通投资集团股份有限公司印章管理规定用印。第二十七条 公文存档：（一）公文存档按福建省信通投资集团股份有限公司档案工作任务和职责等制度规定要求办理。（二）联合行文，由主办部门负责在公文处理完毕后，及时按规定补办公文存档手续。第二十八条 积极推进办公自动化建设步伐，逐步实现无纸化办公，提高公文周转速和公文处理的效率。但必须输出纸质文档分类存档第二十九条 严格执行信通集团相关保密规定，加强秘密公文的管理。秘密公文在运转过程中，均应办理交接并采取相应的保密措施，保证公文安全。阅办机要公文，应按保密规定按时收回，由综合部保存。转发秘密公文时，必须贯彻“密来密去”的原则，严禁密文明复或密明混用。绝密级公文不得利用计算机、传真机传输，其他秘密公文传输时，必须采用加密装置。第七章 公文管理第三十条 密级公文管理及复印、翻印、汇编的密级公文，按福建省信通投资集团股份有限公司机要保密工作规定办理。第三十一条 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖原印章。第三十二条 公文被销毁，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第三十三条 工作人员离职或调离工作岗位，应将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。 第八章 发文字号第三十四条 福建省信通投资集团股份有限公司发文字号： 各部门文号范本： 公司文号范本： 集团字号 集团总字XXXXX号 部门 年份 序号 年份 序号说明：1.发文字号由“公司缩写”、“发文部门”、“年份”和”序号”组成，居中排布，字体“仿宋”；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。2.部门代号规定如下：集团公司-总，财务中心-财，人本中心-人。3.属于集团发文的，文件正本于集团总裁存档，属于各职能部门发文的，文件正本于各职能部门分别存档，复印件交总裁办留存。 第九章 附则第三十五条 公司公文处理有关簿册式样由总裁办统一规定。司法、外事文书等特殊公文，依照有关规定办理。公文被撤消，视作自撤销之日起不产生效力。公文被废止，视作自废止之日起不产生 效力。 第三十六条 本实施细则由公司总裁办负责解释。第三十七条 本实施细则自公布之日实行。附件：福建信通投资集团 内部规范文件ADM 集团公司发文稿集团公司发文稿拟稿部门：公文标题： 发文字号： 附 件： 主送部门：抄送部门： 权责主管核稿：会 签：签 发：校对人：印制份数：说明：如需附表格等，可在附件栏填写注明；信通投资集团印章管理规定信通投资集团印章管理规定第一条 为规范集团印章的使用与管理，结合本集团实际，特制定如下规定。第二条 集团的印章包括集团公章、集团母公司公章、合同专用章、法人私章、财务专用章、各部门专用章等。第三条 集团的公章、母公司公章、合同专用章、法人私章由总裁办指定专人管理；财务专用章、法人或委托代理人私人银行印鉴章由集团财务中心指定专人管理；各部门专用章由经办人员填写信通集团刻制印鉴申请表，经部门主管审核、总裁或授权分管领导批准，由总裁办统一刻制，留底备案后，各部门领取并指定专人管理。第四条 集团公司各种印鉴的使用核准人分别为：公章、法人私章、合同专用章由总裁办根据信通集团管理权限审批流程批准后批件予以用印；财务专用章、法人或委托代理人私人银行印鉴章的核准人为集团财务总监；各部门专用章为集团公司各部门权责主管。第五条 按规定程序拟发的公文，按福建省信通投资股份有限公司公文处理细则规定的程序办理用印手续，公司行文经公司领导签发后即可署印，视认为公司同意用印，不另行办理用印申请和批准程序。与有关部门会印时，应由承办部门派专人监印。第六条 便函、证明、介绍信等的审批件、有关业务报表等非公文需使用印章，由用印鉴管理人按公章使用登记表要求填写，经用印部门负责人签字批准后，按规定报批用印，用印申请人需将申请单及用印件（1份）留总裁办，印章管理人员应按序编号、登记、造册、存档。第七条 专业公司向集团提出用印申请，由用印申请人按专业公司上报审批文件申请表要求填写报集团总裁办，由总裁办专员报相关部门审批，申请表经总裁或授权委托人签字批准后即可署印，视认为公司同意用印，不另行办理用印申请和批准程序。第八条 印鉴管理人员需遵守如下规章：一、 印章管理人员应认真审核文稿签发手续或用印申请单手续是否完备。对不符合用印手续规定的或被委托人越权及超时限签发的，印章管理人员有权拒绝用印。印章管理人员应妥善保管印章，严防被盗用。因管理疏忽造成印章遗失，被盗用或私自擅用印章的，印章管理人员应承担相应责任。二、 原则上印鉴的保管人也是印鉴管理人和使用人。在保管集团公司各种印鉴前需签订相关印鉴的承诺责任保证书，印鉴保管人将对其所签字的相关印鉴承诺责任保证书中涉及事项和行为承担相应法律责任。三、 印鉴保管须有记录，注明印鉴名称、颁发机构、枚数、收到日期、领用人、保管人、批准人等内容。四、 印鉴管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印鉴管理制度，不得用掌管印鉴的权利为自己谋私利。对不合手续或不合法的用印，或者不正当的用印有权拒绝。所保管印鉴未经同意不得移交其他人。若印鉴保管人长期外出或确有必要时，应将印鉴妥善移交，以免贻误工作。五、 原则上印章不得带离公司，但若因特殊需要，印章使用人应填写印鉴外借审批表，经部门负责人签批，印章使用核准人批准后，由行政人员带印章陪同使用人共同外出，事务办理完毕后应立即归还，并提交使用记录。陪同外出的行政带章人员应对所盖章文件负有监管的职能。六、 如遇相关审批领导不在公司，申请事情紧急的情况下，可通过电话联系领导说明事项，由公章管理者确认得到权责领导同意后方可用章，待领导回公司后申请人应及时补充完整审批手续。七、 印鉴移交要有完善的手续，需签署移交证明。证明中需注明移交人、接交人、移交具体时间等内容，并由移交人、接交人及印章相关核准人签字确认后报总裁办备案，未办理上述完整移交手续的，总裁办将视同印鉴未被移交。第九条 有下列情况，印鉴停用： 一、 机构变动需要名称改变。二、 印鉴使用损坏。三、 印鉴遗失或被窃，声明作废。第十条 集团公司印鉴在散失、损毁、被盗的情况下时，各管理者应及时向总裁办递交报告书说明原因，报告书须由部门领导与上级主管确认并经集团公司总裁批准后，总裁办将依制度规定办理变更备案手续。印鉴停用和废止要提出处理办法，报经集团公司领导批准，及时将停用和废止的印鉴送总裁办封存或销毁；集团公司总裁办应建立印鉴上缴、清退、存档、销毁的登记档案。第十一条 合同专用章的有关规定合同专用章的具体设置如下：一、 用于集团公司对外签订各种经济合同的专用印鉴。二、 合同的审查、评审和批准权限执行集团公司相关程序文件、合同管理办法及其他有关规定。三、 经济合同双方应在同时同地加盖印鉴，无法做到的尽量要求对方先行盖章，并且在对方盖章之后要仔细核对合同文本内容，不得与双方洽谈的内容有偏差，如我方先行盖章，应在每页文稿中盖印。四、 必须在经济合同的每页上加盖印鉴或骑缝章。五、 严格履行评审在先、批准在后，先签字后盖章原则。第十二条 财务专用章的有关规定：一、 财务专用章与银行票据、收款收据和发票应分开存放、分人保管。二、 财务专用章仅限于对其负有保管责任的人员使用，其他人员严禁借用。三、 财务专用章应该用一次盖一次，不得在有关单据上预留盖章。四、 财务印鉴实行分置保管，财务专用章由财务负责人或其指定专人保管，出纳印鉴由出纳保管。法人或委托代理人私人银行印鉴章与财务专用章不得由一人同时保管。用印时必须遵照用印登记制度。第十三条 凡有下列情况之一的行为均构成违规，并追究责任的处罚：一、 未经批准擅自刻制印鉴并使用的。二、 签订合同不按规定盖章者。三、 为空白合同文本、空白介绍信加盖公章者。四、 擅自出借印鉴或利用印鉴谋取个人利益者。五、 其他违背程序的盖章行为。第十四条 符合第十三条规定情形的，公司将视情节和后果追究责任人的行政和经济责任。经济责任主要分为：对责任人处以100-1000元罚款；因违规行为引发经济纠纷等恶性事件，给企业造成不良影响、带来经济损失的，视具体情节按案件标的额的1%-10%予以处罚；造成恶劣影响、巨大经济损失的，可给予重罚，构成犯罪的，移交司法部门处理。第十五条 本规定自下发之日起执行。附件：福建信通投资集团 内部规范文件ADM 集团刻印申请表信通集团刻制印鉴申请表所属公司：申请部门：申请人：申请刻制印鉴名称：印鉴内容：印鉴留样：责权领导：部门主管： 福建信通投资集团 内部规范文件ADM 印鉴外借审批表 印鉴外借审批表-信通投资序号日 期外 借 人所属部门所借印鉴事由审 批 签 批 意 见归还时间后 续带章行政人员部门负责人权责领导12福建信通投资集团 内部规范文件ADM 公章使用登记表公 章 使 用 登 记 表-信通投资序号时间用 途申请部门申请人用印类别部门审批分管副总裁审批权责领导 审核备注123456福建信通投资集团 内部规范文件ADM 证照外借审批表证照外借审批表-信通投资NO.001序号日 期外 借 人所属部门所借证照事由审 批 签 批 意 见归还 时间后 续部门主管权责 领导1营业执照(正/副)、税务登记证(正/副)代码证、资质证书(正/副)、安全生产许可证(正/副)、开户许可证、章程2营业执照(正/副)、税务登记证(正/副)代码证、资质证书(正/副)、安全生产许可证(正/副)、开户许可证、章程专业公司上报审批文件申请表呈报人日期公司名称批复时限 天内审批事项说明：呈报公司总经理签字： 呈报公司盖章：审批签批意见相关部门意见 签字：分管副总裁意见 签字：总 裁 意 见 签字：注：1、申请附审批事项的相关附件。2、部门按管理权限审查、签注意见，当分管副总裁认为需要经总裁审批，由总裁签批。3、审批完结后由总裁办按管理流程办理，办理情况及时回复呈报人。信通投资集团档案工作任务和职责等制度文件材料归档和立卷分工制度一、档案工作是做好集团工作的必要条件,是维护集团相关真实历史面貌的记录,每个员工都有保护档案的权利和义务。二、本集团在工作中形成的、具有查考利用价值的文件材料（包括音像资料）,待办理完成后,对应当立卷归档的文件材料,必须按照业务工作范围,由各承办部门立卷。三、会议文件立卷1、由集团直接主持召开的会议文件，由总裁办立卷；以各部门名义召开的专业会议文件,由主持部门立卷；其他人员参加上级业务部门召开的会议文件,由对口业务部门立卷。2、两个以上单位联合召开的会议形成的文件、有关检查组、调查组形成的文件,由主办部门立卷。四、文书材料的立卷和归档由各部门兼职档案员负责,任务是:1、收集、登记、保管本部门的全部收发文件材料。2、对办理完毕的文件材料要及时整理分类,做好平时立卷工作。3、按本实施细则要求整理好本部门形成的档案,定期向综合档案室移交。五、归档时间:实行一年一度归档制度。文书档案:应归档的全部档案于次年六月底前移交综合档案室;会计档案:财务室保管2年后移交综合档案室;音像档案:工作结束及时整理归档;基建档案:工程项目结束时归档;设备档案:购人及时建卡。六、移交1、各部门在每年六月底前向委档案室移交已整理好的上年度档案。2、移交归档文件时,要同时移交目录一式2份,档案室根据目录逐件清点归档文件,确认符合整理要求后,在移交目录上签字,办理移交手续。档案保管制度1、综合档案室,集中统一管理文书、会计、人资、声像各种门类载体的档案,档案柜要专用。2、以“八防”(防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫)要求为标准,配备设备和采用相应措施,管好档案柜,并定期检查其有效情况。3、非工作需要,不得打开档案柜。4、存放档案柜的总裁办严禁吸烟和存放易燃品及其他杂物。5、定期检查柜内所有档案,严防档案丢失,消除损坏档案的其他因素。6、档案排列必须做到科学化、规范化。档案利用制度1、档案室保管的档案,其利用范围主要是本集团各部门人员。2、档案室档案利用方式以借阅、复印、咨询、编研资料为基本方式。3、本集团内部查阅档案,必须履行登记批准手续,外单位需要查阅本机关档案应持单位的介绍信,经领导批准方予借阅,非属工作需要任何人不得借阅。4、外借档案,须在一周内归还,如需延期,应办理续借手续,归还档案时应详细清点检查,并当面注销。5、要爱护档案,不准拆卸、污损、不许在文件上圈点,划道,加字删改,不得转借、失密。6、如发现档案文件失密、损毁、遗失等情况,要及时报告委领导,严肃追查处理。档案保密制度1、档案管理人员及其他有关人员应严格贯彻执行档案保密政策和制度,严保集团机密,维护档案的安全。2、保密档案材料的管理和利用,密级的划分变更和解密必须按照有关保密制度和规定办理。3、超过保管期限的档案,应严格按档案销毁有关规定办理,不得出售。4、查阅机密、绝密文件和档案,应严格履行审批手续,并只限在档案室阅读,未经批准不得私自抄录,带出或泄漏。5、借阅人员应在借阅的范围内翻阅,不得超越借阅的范围。6、档案人员要自觉遵守保密规定,不得谈论档案机密和外借、外带。档案鉴定和移交制度1、档案室应定期对保管期限已满的档案进行鉴定,鉴定工作必须在总裁办领导的主持下,由档案室和各部门组成鉴定小组共同进行,要逐卷逐份审查,提出销毁意见,对确无保存价值的档案登记造册,经领导批准后销毁。2、档案的鉴定必须从本集团实际情况出发,全面分析文件材料的现实作用和历史作用,准确判定档案的保存价值。归档文件整理工作细则一、收集与质量要求1、各部门承担归档文件整理的兼职档案员在整理归档文件之前,应按照各部门立卷归档范围的暂行规定,负责将本部门应归档文件材料收集齐全。2、各部门承担归档文件整理的兼职档案员,对收集的各种文件材料应逐件认真检查,检查的重点是:(1)归档份数是否齐全。归档文件材料、刊物一般收集2份,其屮1份正稿连同定稿归档;1份按顺序号排列,供平时利用。(2)同一事由的文件是否齐全。请示与批复、报告与批示、问函与复函等,应收集齐全。(3)每份文件是否完整。正本、定稿、重要法规性文件的草稿及补充说明正文的文字、图表、数据等附件应齐全完整,有否缺、漏页。(4)文件种类是否齐全完整。除编有正式文号的文件、电报外,还应注意收集未编号文件、电报和刊物,重要会议、重大活动、考察、调研形成的重要批示、信件、本单位的工作计划、总结、规章制度等。(5)归档文件、资料质地优良、书绘工整、签署完整、起草(批注)公文使用蓝黑或碳素墨水书写;批注在公文右侧,左侧留三公分装订位置。如发现字迹模糊材料、热敏纸材料或用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水书写的材料要及时复制,以防字迹褪变。公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。(6)剔除重份文件、不必归档的草稿和没有保存价值的文件等。二、整理原则1、归档文件整理原则是:应遵循文件的形成规律,保持文件之间的有机联系,区分不同价值,便于保管和利用。三、整理方法1、归档文件的整理以“件”为单位,一般以每份文件为一件(正本与定稿、正文与附件、原件与复制件、转发文与被转发文);报表、名册、图册(本)为一件;来文与复文各为