董事会秘书职务说明书.DOC

董事会秘书职务说明书基本情况：岗位编号：CS/O D/M编写日期：2002-1-24职位名称：董事会秘书所在部门：董事会直接上级：董事长工资水平：定员人数：1工资等级：所辖人员：目前无，实际工作需1-2人从事本工作时间：1997年9月编写人：陈东屏审定人：李大淳本职概述：依规定程序筹备股东大会和董事会，列席会议，负责记录和相关文档管理，协助董事会依法行使职权，负责公司信息披露事务，参与组织完成监管机构布置的任务，准备和递交国家有关部门要求董事会、股东大会出具的报告和文件，参与组织资本市场融资，为公司重大决策提供咨询和建议等。工作职责及具体内容：职责一：组织筹备董事会议和股东大会，列席会议并负责会议记录和会议文件、记录、有关资料的管理平均占工作时间百分比：15%工作任务序号工作内容工作标准1准备董事会和股东大会的报告和文件资料完整、提交及时2协调、组织公司有关部门做好会务工作准备充分、组织有序3负责会议记录和会议文件与有关资料的管理记录完整、管理妥当序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权主要责任不定期董事、监事、高管人员、计划财务部、战略发展部、证券部股东、证券监管机构、证券公司续2执行权主要责任不定期证券部、办公室续3执行权全部责任不定期职责二： 协助董事会依法行使职权平均占工作时间百分比：15%工作任务序号工作内容工作标准1完成董事长日常布置的工作及时办理2帮助公司董事、监事、高管人员了解有关法律法规、公司章程，深交所股票上市规则及股票上市协议的要求及时3在董事会违反法律、法规、公司章程及证券交易所的有关规定时，提出异议，若董事会坚持上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要上提交上市公司全体董事和监事及时序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部责任日常董事长续2执行权主要责任不定期董事、监事、高级管理人员法律顾问续3执行权部分责任不定期董事、监事法律顾问职责三： 协调和组织公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整平均占工作时间百分比：30%工作任务序号工作内容工作标准1建立健全信息披露制度制度较完善2接待来访、负责与投资者联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露的资料合法合规3组织和协调做好年报、中报、季报和临时报告的披露工作，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性及时、准确、合法、真实和完整序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议执行权主要责任不定期董事、监事、高管人员、职能部门监管部门、深圳交易所续2执行权全部责任日常投资者、社会公众续3领导权全部责任定期和不定期有关职能部门、业务单元监管部门、深圳交易所、信息披露媒体、股东职责四：参与组织完成监管机构布置的任务和公司资本市场融资，准备和递交国家有关部门和深圳交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件。平均占工作时间百分比：20% 工作任务 序号工作内容工作标准1参与组织完成监管机构布置的任务，准备和递交证券监管部门和深圳证券交易所要求公司提供的文件资料完整、递交及时2参与组织资本市场融资工作，配合主承销商做好公司增发、配股、发行可转债等有关申报资料文件及相关工作资料完整、工作安排有序3序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权主要责任不定期董事会、监事会、股份公司正副总经理、职能部门、下属单位证券监管部门续2执行权部分责任不定期董事会、监事会、股份公司正副总经理、职能部门、下属单位证券监管部门、中介机构续3职责五： 行业发展和资本市场运作研究，为公司重大投融资决策提供建议；管理模式研究，为公司规范运作提供参考建议平均占工作时间百分比：20 % 工作任务序号工作内容工作标准1行业发展、资本市场运作研究，参与项目调研，为公司重大投融资决策提供建议研究成果的系统性、规范性，建议的科学性和可行性2管理模式研究，为公司规范运作提供参考建议建议的科学性和可行性3序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议执行权部分责任不定期董事会、监事会、正副总经理、证券部、战略发展部、下属单位有关中介机构、投资项目有关单位续2建议执行权部分责任不定期董事会、正副总经理续3职责六： 平均占工作时间百分比：%工作任务序号工作内容工作标准12序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1续2潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）协助公司资本运作、战略投资的有关工作占工作时间的百分比： %具体内容： 辅助：公司并购、产权交易、项目投资的策划与实施 频率：不定期应具备的权力：1. 列席董事会会议的权力；2. 获取公司有关经营和决策信息的权力。3. 公司投资、经营运作的建议权4. 信息披露的建议执行权。任职资格要求：学历与职称要求：（包括高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上）：本科以上专业：经济管理类或中文专业所需工作经历： 5年以上工作经验，从事秘书、管理、证券、律师、注册会计师等工作三年以上所需专业知识： 有一定的财务、税收、法律、金融、投资、企业管理、计算机应用等方面知识所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力、计划与执行能力等）：须经过深交所的专业培训和资格考核并取得合格证书；须具有良好的文字表达能力、领导能力、判断和决策能力、沟通能力、分析能力与执行能力。 体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）： 一般一个对本工作毫无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（1月以下、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上）: 2-3年所需专门培训：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）培训内容：1.董秘专业培训2.MBA研修3.高管人员所须的其他职业技能培训 培训科目： 短期集训班、在职进修最低培训时间： 根据具体情况而定培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）： 在职培训或半脱产培训所用工具及设备（包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）： 计算机、汽车、文件柜工作环境特征： 办公室，安静无干扰所需工作时间特征（固定、不固定）：有时不固定所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单等）： 通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告所需传送部门、人员： 董事会、监事会、正副总经理、计划财务部、战略发展部、证券部、下属单位对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？考核角度（指标）：1. 组织完成信息披露工作情况。2. 协助公司规范化运作情况。3. 筹备董事会、股东大会情况。考核基准（标准）：1. 完整和及时。2. 建议合理、及时。3. 合法、规范、有序。您的职位监督职责: 如果您的职位对其他人的工作还负