项目部经营考核办法.doc

公司项目部经营考核办法 根据建设有限公司股东会、董事会和发展战略规划的要求，结合分公司经营管理现状及项目部实际情况，紧紧围绕项目成本管理中心，完善企业管理体制，规范公司管理工作，将分公司、项目部、职工的责权利有机的结合起来，做到职责清晰、分工明确，奖罚分明，以充分调动职工的积极性和主动性。为促进分公司有好又快的发展，特出台分公司项目部经营考核办法。一、 总则1、分公司对各项目部实行经营管理绩效考核。2、分公司负责组建经营管理考核小组，具体负责考核工作。总经理任组长，主管经营副经理任副组长，组员：分公司总经理、副经理和职能部门负责人。3、项目部经营管理考核实行百分制。每年考核两次，年中进行上半年初步考核，不计分，重在跟踪和监控；年末进行正式考核，考核结果报分公司总经理审批。4、本办法考核范围仅限分公司各项目部领导班子成员。二、 考核计分办法结合分公司目前项目经营运作模式，按采掘工程、自营矿建工程、联营分包工程，采用不同的考核计分办法。（一） 采掘工程：1、完成施工产值：基础分为15分。完成计划产值加1分，每超完成计划10%加1分,每少完成产值10%扣2分。2、成本控制：基础分为15分。工程直接费亏损1%以下（含1%）扣10分，亏损1%以上全扣。3、利润（工程直接费利润）：基础分为15分。结算考核有利润但低于经营管理责任书要求的得10分，等于或高于经营管理责任书要求的得15分，亏损不得分。矿建工程利润高于直接工程费3以上，每增加1加2分，土建工程利润每实现直接工程费利润1加2分，安装工程利润高于直接工程费5以上，每增加1加1分。4、上交管理费：基础分为15分。按实际上交管理费（上交现金加减项目部往来款）除以年度结算产值中应上交管理费乘以资金回收率计算的上交管理费，再乘以基础分计分。上交管理费计算时间以当年春节至次年春节前为准。5、技术资料及经济资料：基础分为5分。技术资料及经济资料符合业主和公司有关部门要求得5分，部分不符合要求酌情扣减，由于项目施工周期长，资料整理未结束时，此项考核按具体实际情况评分。6、资金回收率：基础分为5分。资金回收率达90%以上（含90%）得5分。80%至90%得4分。70%至80%得3分，70%以下得2分。7、安全生产：基础分为15分。（1）发生死亡事故扣15分，重伤1人扣6分，重伤2人全扣，轻伤超过指标1人次扣1分。（2）考核得分为（1）项得分乘以年度安全综合考核评分系数。8、设备管理：基础分为5分。运行设备完好率达100%得3分，低于100%酌情扣减。日常管理为2分，不符合规定酌情扣减。发生2万元以上（含2万元）5万元以下（含5万元）设备事故扣2分，5万以上扣5分。9、综合管理、综合治理、交通、消防、文明施工：基础分为5分（每项目各1分）。10、执行分公司有关管理制度，确保政令畅通：基础分为5分。每违反公司文件规定一次扣1分；未按公司职能部门要求及时上报有关资料，每发生一次扣0.5分。（二） 自营工程：1、完成施工产值：基础分为10分。超额完成计划产值10%加0.5分，欠产值10%扣0.5分。2、成本控制：基础分为15分。工程直接费亏损1%以下（含1%）扣10分，亏损1%以上全扣。3、利润（工程直接费利润）：基础分为15分。结算考核有利润但低于经营管理责任书要求的得10分，等于或高于经营管理责任书要求的得15分，亏损不得分。工程利润高于工程直接费3%以上，每增加1%加2分。矿建工程利润率高于工程直接费3%以上，每增加1%加2分。土建工程利润每实现工程直接费利润1%加2分，安装工程利润高于工程直接费5%以上，每增加1%加1分。4、上交管理费：基础分为15分。按实际上交管理费（上交现金加减项目部往来款）除以年度结算产值中应上交管理费，乘以资金回收率计算的上交管理费，再乘以基础分计分。上交管理费计算时间以当年春节至次年春节前为准。5、工程质量：基础分为5分。工程一次交验收合格率100%的5分，合格率达不到100%时不得分。单位工程经业主验收，优良率达到80%以上者奖3分；经质量监督站等单位评定为以上优良工程的奖5分；发生10万元以下（含10万元）质量事故扣1分，发生10万元以上质量事故扣5分。6、技术资料及经济资料：基础分为5分。技术资料及经济资料符合业主和公司有关部门要求得5分，部分不符合要求酌情扣减，由于项目施工周期长，资料整理未结束时，此项考核按具体实际情况评分。7、资金回收率：基础分为5分。资金回收率达90%以上（含90%）得5分。80%至90%得4分。70%至80%得3分，70%以下得2分。8、安全生产：基础分为15分。（1）发生死亡事故扣15分，重伤1人扣6分，重伤2人全扣，轻伤超过指标1人次扣1分。（2）考核得分为（1）项得分乘以年度安全综合考核评分系数。9、设备管理：基础分为5分。运行设备完好率达100%得3分，低于100%酌情扣减。日常管理为2分，不符合规定酌情扣减。发生2万元以上（含2万元）5万元以下（含5万元）设备事故扣2分，5万以上扣5分。10、综合管理、综合治理、交通、消防、文明施工：基础分为5分（每项目各1分）。11、执行分公司有关管理制度，确保政令畅通：基础分为5分。每违反公司文件规定一次扣1分；未按公司职能部门要求及时上报有关资料，每发生一次扣0.5分。（三） 联营分包工程：1、完成施工产值：基础分为15分。超额完成计划产值10%加1分，欠产值10%扣1分。2、上交管理费：基础分为15分。按实际上交管理费（上交现金加减项目部往来款）除以年度结算产值中应上交管理费，乘以资金回收率计算的上交管理费，再乘以基础分计分。上交管理费计算时间以当年春节至次年春节前为准。3、工程质量：基础分为15分。工程一次交验收合格率100%的15分，合格率达不到100%时不得分。单位工程经业主验收，优良率达到80%以上者奖5分；经质量监督站等单位评定为以上优良工程的奖10分；发生10万元以下（含10万元）质量事故扣5分，发生10万元以上质量事故扣15分。4、技术资料及经济资料：基础分为10分。技术资料及经济资料符合业主和公司有关部门要求得10分，部分不符合要求酌情扣减，由于项目施工周期长，资料整理未结束时，此项考核按具体实际情况评分。5、资金回收率：基础分为10分。资金回收率达90%以上（含90%）得10分。80%至90%得8分。70%至80%得5分，70%以下得2分。6、安全生产：基础分为15分。（1）发生死亡事故扣15分，重伤1人扣6分，重伤2人全扣，轻伤超过指标1人次扣1分。（2）考核得分为（1）项得分乘以年度安全综合考核评分系数。7、设备管理：基础分为5分。运行设备完好率达100%得3分，低于100%酌情扣减。日常管理为2分，不符合规定酌情扣减。发生2万元以上（含2万元）5万元以下（含5万元）设备事故扣2分，5万以上扣5分。8、综合管理、综合治理、交通、消防、文明施工：基础分为10分（每项目各2分）。9、执行分公司有关管理制度，确保政令畅通：基础分为5分。每违反公司文件规定一次扣1分；未按公司职能部门要求及时上报有关资料，每发生一次扣0.5分。分公司联营分包工程项目部管理费用包干使用，对项目部不考核成本及利润指标。三、评分依据1、国家和行业相关法律及规范，湖南核工业建设有限公司的相关管理制度。2、项目部定期财务和统计报表，年终财务决算。3、项目的施工合同、工程结算书、财务票据和现金流。4、工程验收资料、各种形式的考核资料、获奖证书及处罚通知等文字依据。5、各级机构监督检查的有关资料，包括会议纪要、工作总结、通报和情况交流等依据。四、经营风险抵押和奖罚办法1、各项目部领导班子成员实行经营风险抵押，抵押金标准根据总公司经营状况和市场行情在年度工作会议时确定，抵押金须在当年3月底交到分公司财务部，不按期交纳经营风险抵押金，不得担任项目部经理及主要职务。2、经考核总分达到80分，全额返还风险抵押金。不足60分，风险抵押金不返还。在80分的基础上每低1分扣风险抵押金的5%，每超1分给与相当风险抵押金5%的奖励。3、项目部考核得分在80分以上，完成分公司产值计划并产值在1500万元以上（含1500万元）的项目部，产值每超100万元整另奖风险抵押金奖金的2%；完成分公司产值计划并产值在1500万元以下的项目部，每超计划产值100万元整另奖风险抵押金奖金的1%。4、项目部考核得分在80分以上，但工程直接费利润率未完成经营管理责任书下达的经济指标，不予利润分成奖励；风险抵押金奖金减半执行。5、项目部风险抵押金奖励资金由分公司支付，项目部利润分成奖励必须在足额交纳上交管理费后，由项目部造表报分公司经理审批后发放，并列入项目部成本。6、根据建设有限公司经营管理办法的规定，矿建自营工程项目部责任成本降低额的20%归分公司，用于分公司机构运作费用和发放奖金，40%归项目部支配，其余40%上缴建设公司。除矿建自营工程外的项目部责任成本降低额的50%归分公司，用于分公司机构运作费用和发放奖金，50%归项目部支配。7、如发生重大质量、安全、环保事故或严重违法