项目经理部印章管理制度及刻制使用流程.doc

XXXX工程有限公司项目经理部印章管理办法第一条 总则为加强公司项目经理部印章的管理，规范使用印信审批权限和程序，特制定项目部印信管理制度。“项目经理部印章”指公司项目经理部的公章、项目法人章、项目财务专用章、工地试验室公章等。项目中标后，项目经理部的成立由公司工程部负责，需刻制各类印章时，公司工程部向公司提出报告，经公司领导审定批准之后刻制。项目部公章、财务专用章、项目法人章、工地试验室章在注册地公安局刻制备案，不允许在项目所在地刻制（业主有特殊规定的除外），刻制好的印章由公司办公室发文备案后正式启用。第二条 印章的保管和使用1、项目部的公章由公司工程部落实专人负责保管，办公室备案并接受公司工程部管理。项目部印章在涉及协议、合同、进出款项等与项目经理部经济利益有重大关系的文件上使用时，经办人申请后须经项目经理（项目负责人）、公司工程部负责人、分管副总、审核并经总经理审批同意后方可用印；涉及的合同、协议、进出款项的文件必须留存原件。其余关于工程资料用章由项目负责人审核后用印。项目部公章不得用于与本项目无关的事项，严禁和杜绝项目部向外单位或个人投资、担保、借款。2、项目部的财务专用章、法人章作为项目银行印鉴章的重要组成部份，对项目资金的安全管理起着至关重要的作用。由此项目部的财务专用章、法人章隶属公司财务部管理，由公司财务部落实专人负责分管，并报办公室备案。原则上财务专用章由项目会计专管，项目法人章由项目出纳或者由公司财务部指定的其他人员专管。财务专用章、法人章应用于办理项目部银行账户开立及注销；办理日常的银行结算支付业务；办理与业主的财务结算；办理项目发票开据等相关的事项，在印章的使用过程中由项目会计造册登记印章的领用和审批等相关手续，并由项目经理签字同意好方可用章。增加财务专用章、法人章内容（许顺强）3、项目部工地试验室公章原则上由公司中心试验室落实工地试验室授权委托人保管。工地试验室公章需要使用时，由工地试验室主任同意并审签后用印，涉及工地试验室临时资质、信用评价等相关重要报告用印必须经项目经理审签后上报至公司中心试验室审批后方可用印。 4、各类专用章按工作性质由专人保管并报公司办公室备案，严格按专用规定使用，原则上不得外借，如遇特殊情况，必须有经办人借条、项目经理批准后按正常移交手续办理。5、严禁在空白合同、空白公用笺、介绍信、授权委托书、付款计算凭证中预留印鉴。6、以上各类项目印章按规定使用，并由领用保管人承担全部经济责任、法律责任。7、项目部印章损坏、遗失补刻手续。印章损坏由领用保管人书面报告至公司工程部，交回损坏印章后由公司工程部按新刻印章程序办理。印章遗失由领用保管人书面报告至公司工程部、同时按有关规定办理登报、遗失公示等相应手续后由公司工程部按新刻印章程序办理。8、项目实体结束或交工验收之后，项目各类印章（除财务印鉴章外）由领用保管人交回公司办公室。如需用章，由公司工程部审核后使用。第三条 印章保管人职责1、严格遵守公司及项目经理部规章制度，确保项目各类印章的安全。2、认真履行职责，按规定做好印章使用工作。3、登记使用情况，每月存档，接受检查。4、重要印章使用，按规定留存原件寄回公司工程部复印件留底。5、印章保管人的公章管理纳入绩效考核，由工程部实行考核。6、其它公司交办工作。第四条 公司工程部对项目经理部的印章保管和使用行使监督权1、监督内容：印章是否有专人保管、保全措施是否安全。用印是否规范。用印登记是否齐全，登记簿保管是否完备。印章移交手续是否规范，手续是否齐全。2、监督方式:每月月底保管人应将用印情况进行调查统计，上报当月印章使用登记表及相关附件。公司工程部可以随时对各单位的印章管理和使用情况进行抽查，并将抽查结果通报。第五条 罚 则 1、责任主体：项目经理（项目负责人）、印章保管人2、印章保管人的公章管理纳入印章绩效考核，由工程部实行考核。考核办法为每月度考核，绩效发放在年底按月度考核分数进行。3、违反本办法之规定者、用印内容不规范、登记簿保管不齐全或丢失的，按印章绩效考核办法考核扣分扣除相应的绩效工资并进行通报批评，按情节内容相应的取消个人先进评比及下一年度的薪酬调整。4、保管不当造成印章遗失的，印章保管人必须在24小时内向主管领导和公司书面报告，并迅速采取补救措施，减少不良后果，同时追究印章保管人责任。5、擅自使用印章者，按盗用印章处理，由此造成公司的损失公司有权对相关责任人追偿民事、经济责任；涉及损害公司名誉、造成严重不良影响、公司重大经济损失、犯罪行为的，移交司法机关依法追究民事及刑事责任。XXXX工程有限公司印章刻制及使用流程1、项目部公章、法人章、财务章刻制及领用公司工程部收到中标通知书组织成立项目经理部相关手续工程部向办公室提交项目部公章、法人章、财务章的刻制手续办公室完成工地试验室章刻制并备案工程部会同指定的印章保管人至办公室办理印章领用手续完成项目部公章领用手续2、项目部公章的使用流程：1）工程资料用章：项目经理（项目负责人）签字印章保管人盖章2）涉及经济类的合同用章：经办人填写用章申请表项目经理（项目负责人）审核签字上报公司工程部相关资料用章的合同或文件公司工程部、办公室审核分管副总审核签字总经理审批-印章保管人盖章相关的合同文件原件项目部、公司留底各一份3、工地试验室公章刻制及领用公司中心试验室下发工地试验室授权委托书向办公室提交公章刻制申请办公室完成工地试验室章刻制并备案中心试验室会同指定印章保管人至办公室办理印章领用手续完成工地试验室公章领用手续4、工地试验室公章使用1）普通试验资料用章：工地试验室授权委托人签字印章保管人盖章2）涉及工地试验室临时资质、信用评价等重要用章:经办人填写用章申请表工地试验室负责人审核项目经理（项目负责人）审核公司中心试验室审批印章保管人盖章完整相关文件备案至公司中心试验室ZJDD-BG-24XXXX工程有限公司项目部印章刻制申请表申请单位(部门)申请时间申请类型新刻（ ）换发（ ）补发（ ）印章名称申请事由附件：原印模、种类及制发日期 年 月 日制发项目经理签字公司工程部签署意见分管副总批复办公室负责人签名存档：办公室 申请部门保管人_注：1. 因业务需要或组织变更需刻制印章时，需公司或上级主管部门关于组建、成立或变更某机构名称等正式批件。2. 印章的印文磨损需要更换时，要拓具印模，标明制发日期。3. 印章损毁或遗失需补发时，需附原印章的种类、字体、制发日期、毁损或遗失经过。ZJDD-BG-67XXXX工程有限公司印章领用审批表日期： 年 月 日 印章名称 印模领用人领用时间年 月