公司变更决议、决定范本.doc

.范本一：股东会决议贵州XX贸易有限公司股东会决议根据中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定，本公司股东于20XX年XX月XX日在公司办公室召开了股东会会议。本次股东会会议已于召开前按要求通知全体股东到会，符合公司法及公司章程的有关规定，会议合法有效。一、同意股东由王XX、李XX、张XX变更为：李XX、张XX、刘XX。同意股东王XX将持有的贵州XX贸易有限公司XX%（出资额人民币XX万元）的股份转让给刘XX。股权转让后公司全体股东出资情况如下：刘XX出资XX万占注册资本的XX%，李XX出资XX万占XX%，转让前后债权债务及其它事项，由转受让双方根据国家法律法规的规定各自承担相应责任；二、同意公司名称由贵州XX贸易有限公司变更为贵州YY贸易有限公司；三、同意公司住所由贵州省XX市XX县XX路变更至贵州省XX自治州XX县XX路XX号。三、同意公司经营范围变更为：销售：XX、XXX、XX、XX；进出口贸易。四、公司法定代表人由王XX变更为李XX；免去王XX执行董事的职务，选举李XX为公司执行董事。免去张XX监事的职务，选举刘XX为公司监事。五、按此决议修改公司章程中的相关条款。全体股东签字：贵州XX贸易有限公司20XX年XX月XX日范本二：股东大会会议记录（股份有限公司适用）贵州XX贸易股份有限公司股东大会会议记录一、特别提示： 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 XX天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。二、会议召开的情况： 1、召开时间：20XX 年 XX 月 XX 日（星期 X ） 上 午 X 点 2、召开地点：公司会议室3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长 王XX 先生6、本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。7、大会出席者：本公司全体股东8、大会列席者：本公司监事会三、会议出席情况： 股东 XX 人，占公司有表决权的总股本的 XX %,出席会议的股东人数符合公司法及公司章程的相关规定。 四、提案审议和表决情况： 1、审议关于公司名称变更为贵州YY贸易股份有限公司的议案，表决情况： 同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。2、审议关于公司住所变更为贵州省XX自治州XX县XX路XX号的议案，表决情况：表决情况： 同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。3、审议关于王XX不再担任公司董事并增补刘XX为公司董事的议案，表决情况：表决情况： 同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。4、审议关于变更公司经营范围增加进出口贸易的议案，表决情况：表决情况： 同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。5、审议关于修改公司章程的议案，表决情况： 同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。会议主持人及参会董事签字： 贵州XX贸易股份有限公司 20XX年XX月XX日范本三：董事会决议（股份有限公司及设董事会的有限责任公司适用） 贵州XX贸易 有限公司董事会决议 经公司董事会议一致通过：一、免去王XX董事长的职务，选举 李XX 担任公司董事长，任期三年。二、解聘王XX总经理的职务，聘任李XX为公司总经理。公司董事长、总经理的任职资格