管理评审通知.doc

精品文档管理评审通知编号:WAR12-04评审议时间：2012年9月7-8日 评审会议地点：二楼公司会议室会议主持人:瞿金祥 陈 鄂参加人员：卢进良 瞿金祥 陈 鄂 段洪帝 吴子金 史本发 李海军 顾 伟 卢 渝 李刚元 卲 习曹际成 周神山 方 兵评审要点：质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的要求。并确定对质量保证体系的改进和变更的需要。要求：各部门按管理评审计划准备好书面报告。编制：质量部 审核：陈 鄂 批准：瞿金祥日期：2012年9月5日管理评审计划编号：WAR12-04评审目的：确保公司质量方针、目标和质量保证体系的有效性、充分性和持续适应性；以满足产品质量持久稳定。评审参加的部门及人员：卢进良 瞿金祥 陈 鄂 段洪帝 吴子金 史本发 李海军 顾 伟 卢 渝 李刚元 卲 习曹际成 周神山 方 兵评审内容：1.公司质量目标和质量活动是否体现了质量方针。2.质量目标及各部门分目标达到程度。3.质量保证体系的适应性、充分性和有效性4.满足安全生产必要的硬件条件。各部门评审准备工作要求：1.质量保工程师提供内审报告；2.公司办提供人力资源情况报告；3.质量部提供产品质量及质量控制情况；4.技术部提供设计质量控制、工艺纪律执行情况；5.生产部提供产品生产过程情况；6.营销部采购过程及产品销售、顾客意见等情况报告。上述报告要求包括：成绩、存在问题及改进建议等三方面情况。评审时间：2012年9月8日编制：质量部 审核：陈 鄂 批准：瞿金祥日期：2012年9月8日2012年度质量保证体系内审情况报告 根据制定的内审计划并于2012年9月7日由质量部组织,审核组成员共四人, 瞿金祥 陈 鄂 段洪帝 周神山。陈 鄂担任审核组长。审核部门有：管理层、公司办、质量部、技术部、生产部、营销部。按照内审控制程序对质量保证体系运转情况展开审查。审查情况如下：一、 质量保证体系（管理层）1.质量保证体系文件：公司质量保证手册在01版的基础上，结合公司发展需要，按照特种设备安全监督条例、锅炉压力容器制造许可条件、TSG Z0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求、TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道、TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则的要求进行了适当调整和补充。拥有完善、符合、有效的质量保证体系文件（质量保证手册、程序文件、管理制度、作业文件、质量记录）。2.质量保证体系运行：在岗8位质控系统责任人，其中3位兼职；各质控系统责任人员都具有中级职称和相应技术能力，并有充分明确的质量职能分配及各自有效或协同实施的职责和权限。二、 材料控制1.对外购、外协件的采购能按照材料、零部件的采购控制程序进行控制，选择合格供方择优采购。2.材料入库检验记录齐全，材料标识及标记移植明显、清晰、牢固，并建有材料台帐和材料质量证明书。3.能按材料、零部件保管、发放制度执行。三、 工艺控制1.充分利用本公司现有基本条件，结合生产人员制作水平，进行工艺文件的编制；以降低消耗，提高生产率为编制原则。2.严格按照容规、相关标准进行工艺性审图，工艺编制；工艺文件正确合理，签字手续齐全。3.能够经常下车间监督检查生产班组执行工艺纪律情况，对违反行为坚决制止。四、焊接控制1.焊材库配有抽温机、干温度计、烘烤箱及保温设备，能够满足焊材保管、烘烤、发放要求。2.现有焊接工艺评定能够覆盖公司生产各种材料的产品。3.通过加强对焊材、焊接工艺纪律、焊接过程检验等控制环节的管理，确保了焊接质量，通过统计，焊缝返修率低于7%。4.建立、建全了焊工档案，根据焊工业绩按照焊接材质及项目，合理调度，保证了各焊接项目质量的稳定性与合格率。五、热处理控制1.热处理为分包项目:有分包方评审记录及分包协议。2.存档资料中有热处理要求的产品，保存有热处理报告、温度曲线记录，经本公司热处理责任工程师审核签字。六、理化检验控制1.理化试验记录详细，工艺评定试样、产品试样保管规范，标识清晰。2.试验设备按时校准，保养维护良好。3.化学分析为分包项目：有分包方评审记录及分包协议。七、无损检测控制1.检测人员满足D2级别的基本要求，并已取得2名RT、UT人员取证，并为换证申级（A2）作准备。2.由于搬迁新厂房后，探伤室还在老厂区，经多次提出建议，经总经理会议同意，新建200m2探伤室以及操作室、暗室、物理试验室、办公室等；计划2013年12月与新厂房同时设计、同时建设、同时环评。3.检测设备齐全，并制定了相应的操作规程、维护保养、安全防护措施等管理制度。八、设计控制1.设计人员：审核人2名、校核2名、设计5名，年初新招四名大学生（武汉工程大学）充实设计队伍；已经取得设计审核资格证2名。2.设计文件整理规范，签字手续齐全。九、设备控制1.现有设备能够满足生产需要，新购置管板自动焊机一台。2.主要设备由专人操作、保管、维护，制定了各种操作规程；所有设备都建立了档案。3.计量仪器、工具按时校验，校验合格证登记齐全。十、不合格项1.此次内审共出具1份不符合报告，均为一般不符合报告，责任部门采取纠正措施时行关闭。通过本次内审，一致认为公司质量保证体系运行基本有效，并能满足质量方针和目标的要求。质量保证工程师:2012年9月8日人力资源情况汇报 今年培训计划，重点是对质量保证体系人员进行培训，从人员数量及次数相比往年都多；已完成的有：质量部：派2名无损检测人参加省技术监督部门举办的无损检测人员换证和取证班，并取得RT2名、UT1名、MT1名、PT1名。技术部：今年派2名审核人员到武汉参加湖北省特种设备协会举办的设计人员培训考核班学习，派1名在厦门参加新容规的贯标学习。派一名在武汉参加GB150.1-150.4-2011贯标学习，目前已完成80%培训针划。计划安排新取UT1名、RT1名，射线装置防辐射安全培训。公司加大培训力度，增强了质保体系人员的技术素质和业务水平，为公司发展奠定了基础。2013年培训计划:培养新焊工的培训考试;工艺、材料、理化等责任工程师要参加培训并取得相应的资格证。建议：公司需要加强管理人员、体系人员培训学习。公司办：2012年9月8日质量系统控制情况的汇报 今年根据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求组织编制第2版质量保证手册已发布实施。各部门严格按照02受控版质量保证手册上控制程序进行控制，主要体现在以下环节：质量检验：从原材料进厂入库到产品竣工出厂，每个工序、环节实行跟踪检验，做到不合格的工序不得转入下道工序；不合格的产品严禁出厂。各种检验记录齐全，产品标识状态、材料标记移植明显、清晰，能够按照设置的停止点进行控制，检验过程中没有发现漏检和错检现象，漏检率为100%；基本保证产品质量合格率100%。执行特种设备情况：积极配合特检所的监检工作，当产品流程进入监检项目，主动向监检员报检，接受监检部门的检验；对监检部门提出的联络单及时落实整改。存在问题：在设备小、数量多的情况下不能按时整理好出厂产品质量证明书，保证不了资料随设备同时出厂。改进建议：及时收集报告、资料，不要等到产品快完工才开始收集整理；为探伤室配置电脑、打印机，以后无损检测报告由探伤室打印整理好后交资料员装订，减少资料整理工作量。质量部2012年9月8日设计、工艺控制情况的汇报今年10月份底须利通过设计许可资格的取证工作后，加强对设计人员技术水平学习和提高，作重对几名大学生专业水平进行帮助，通过理论与实际结合，为公司培养后备力量。在设计工作中严格执行国家现行法规、标准；能够根据用户提供的条件图以及经济、安全、合理的设计原则，设计满足用户使用要求的设计图样；设计文件规范、齐全，并建立设计文件档案。工艺控制方面：能够严格按照国家法规、标准及图纸的技术要求编制工艺作业文件，并符合公司的现有条件及生产要求，从材料清单、材料排板、产品工艺、焊接工艺等文件能够起到工艺指导生产，生产服从工艺的作用。这样大大降低了材料损耗、提高了工作效率。定期检查生产班组工艺纪律执行情况。存在问题：工艺员多下生产车间进行技术指导，生产过程中发现技术问题可以及时处理。建议：公司办在合适时间组织车间生产人员学习实施的新容规。技术部2012年9月8日产品生产过程及设备控制情况生产过程中严格按照图纸、工艺流程及工艺指导文件进行制作，每道工序先自检、互检再由检验员检查，停止点项目提前通知检验部门主动接受监检员及检验部门的检查。根据焊工考试合格项目合理按排焊工施焊，严格执行焊接工艺纪律，保证了产品焊接质量；产品交检一次合格率达93%。所有设备建立了设备台帐，主要生产设备定专人进行管理维护，制订了各种操作规程和维修计划，保证了设备使用完好率。计量器具、起重设备按时与市技术监督局联系并校验、检测，保证计量器具都在有效期内使用。各种工装、试压盲板集中保管，并都有标识。存在问题：还有几台设备如：立车、液压机、刨边机还在老厂，没有搬迁过来，加工时要来回运输，又增加成本，效率又低。探伤室还没有开始建设，小设备要运到老厂进行无损检测，大一点设备只能利用休息时在车间作业，虽然挂有警标牌，但防护还是不安全。改进建议：添置一台喷砂设备，又能提高效率又能保证外观质量。生产部2012年9月8日采购、销售及售后服务情况汇报认真执行材料、零部件采购控制程序，对新增加的供货商从实力、资质、质量、价格等方面进行评价合格后，列入合格供方名录；在采购过程中在合格供方名录中择优选取。采购回厂的材料、零部件没有出现重大质量问题,为生产提供了后勤保障。严格按照合同控制程序进行合同评审，并按期履行合同。及时与顾客沟通，对用户提出要求和问题及时处理并通知相关部门联系答复；没有接到用户因质量问题和售后服务不到位的投诉电话和来函。由其河南天冠集团是我们的老客户，在现场检修和改造期间我们按期保质保量完成任务，受到赞扬并赠送锦旗。存在问题：采购物资都是通过物流从武汉运过来，遇到急件不能保证时间。改进建议：采购资金计划要按时批复。营销部2012年9月8日管理评审通知编号:WAR12-04评审议时间：2012年09月08日 评审会议地点：三楼公司会议室会议主持人:陈古木参加人员：陈 鄂 段洪帝 吴子金 史本发 李海军 顾 伟 卢 渝 李刚元 卲 习曹际成 周神山 评审要点：质量保证体系的适应性、充分性和有效性，针对TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程和2012年3月1日起开始施行GB150.1-150.4-2011压力容器的要求。对质量保证体系文件的改进和变更的需要，在01版的基础上进行修改为02版。要求：各部门按管理评审计划准备好书面报告。编制：质量部 审核：陈 鄂 批准：陈古木日期：2012年09月08日管理评审计划编号：WAR12-04评审目的：质量保证手册符合新施行的固定式压力容器安全技术监察规程的要求；以满足产品安全性能及质量持久稳定。评审参加的部门及人员：陈古木（总经理）陈 鄂（质保师）段洪帝 吴子金 史本发 李海军 顾 伟 卢 渝 李刚元 卲 习 曹际成 周神山评审内容：1.公司质量保证手册上引用压力容器安全技术监察规程与施行固定式压力容器安全技术监察规程修改；并进行完善。各部门评审准备工作要求：按照固定式压力容器安全技术监察规程的技术要求提供质量保证手册各控制系统增加和修改的内容。评审时间：2010年01月31日编制：质量部 审核：陈 鄂 批准：陈古木日期：2010年01月28日设计控制系统方面增加和修改内容一、 修改内容：1.手册5.4.2.2依照压力容器安全技术监察容规等有关标准进行设计工作，改成依照固定式压力容器安全技术监察规程;2.程序文件（设计控制程序） 1.目的、5.相关文件引用的压力容器安全技术监察容规改成固定式压力容器安全技术监察规程;3.技术标准汇编上标准目录序号6将压力容器安全技术监察容规改成固定式压力容器安全技术监察规程。4.钢材室温下的抗拉强度安全系数由3.0改成2.7；屈服强度的安全系数由1.6改成1.5。5.易燃介质更名为易爆介质。6.压力容器类别划分改成根据介质特性，再根据设计压力和容积，标出坐标点，在固定式压力容器安全技术监察规程附件A压力容器类别划分图查，确定压力容器类别。二、增加内容 1.设计单位应当向设计委托方提供完整的设计文件中增加：强度计算书、风险评估报告（A2级第类压力容器）；有必要时，还应当括安装与使用维修说明。 2.提出节能要求，设计应当充分考虑节能降耗原则。 3.规定压力容器的设计可以采用规则设计方法或者分析设计方法。必要时也可以采用试验方法或者可对比的经验设计方法，但按照规程的规定通过技术评审。设计责任工程师:吴子金 2012年9月8日材料控制系统增加和修改的内容一、 修改内容：1.取消16MnR、20R、Q235及锻件或钢管材料代用原则。2.取消材料碳当量的规定。3.取消管理制度中材料复验3、4有关钢板复验的强制性规定。二、增加内容：1材料验收入库时，在经销商订购压力容器专用钢板时，要求每张钢板出具一份质量证明书(原件)，质量证明书和材料上的标志内容应当包括制造许可标志和许可证编号。2对复合钢板验收时对复合界面的结合剪切强度、基层材料的使用状态、冲击功合格指标进行规定。3材料采购控制程序对供方评价应当增加对压力容器专用钢板制造单位应当具有特种设备制造许可证;原压力容器专用钢板供应商应重新评价。材料责任工程师： 2012年9月8日检验与试验控制系统的内容一、修改内容1试验液体的最低温度改为容器器壁金属温度，应当比容器器壁金属无延性转变温度高30。2将保压30分钟规定改为保压足够时间。3将降至试验压力80%改为降至设计压力。二、增加内容1要编制气液组合压力试验工艺。2产品铭牌上要增加许可级别、主体材料、设备代码等内容。3压力容器产品合格证增加压力容器产品数据表，按固定式压力容器安全技术监察规程附件B要求式样。产品质量证明文件要增加材料清单、检验计划、结构尺寸检查报告、焊接记录等。4将原单一的气密性试验,扩充为气密性试验以及氨、卤素、氦的检漏试验，统称为泄漏试验。现在要编制氨、卤素、氦的检漏工艺。检验与试验责任工程师： 2012年9月8日焊接控制系统增加和修改内容一、需要修改的内容1.焊接工艺评定细则中改为技术档案应当保存至该工艺评定失效为止，焊接工艺评定试样应当至少保存5年。2.需要制备产品焊接试件的除以下条件外，取消其它要求；碳钢、低合金钢制低温压力容器；材料标准抗拉强度下限540Mpa的低合金钢制压力容器；需经过热处理改善或恢复材料力学性能的钢制压力容器；设计图样注明盛装毒性为极度或者高度危害介质的压力容器；设计图样和规程引用标准要求制备产品焊接试件的压力容器。3.取消当一台压力容器上不同的壳体纵向焊接接头的焊接工艺评定覆盖范围不同时，应对应不同的纵向焊接接头，按相应的焊接工艺分别焊制试板，改为每台压力容器制备产品试件数量，由制造单位根据压力容器的材料、厚度、结构与焊接工艺按照设计图样和规程引用标准要求确定。4.只要求焊接试件力学性能检验的基本要求，取消其它技术细节的硬性规定。5.取消手册中焊接控制8.5.8.2焊缝返修要根据容规第71条的有关规定。焊接责任工程师： 2012年9月8日无损检测控制系统增加和修改的