工程管理制度(修订)27.docx

1.工程计划管理制度1.1工程计划管理1.1.1施工组织设计和总体进度计划。项目部在开工前审核由施工单位编制的项目管理规划（包括施工组织设计和总体进度计划），上报规划设计院 、运营管理部；1万元以上的小型工程及外包工程由项目部编制施工进度计划，运营管理部和工程预算部及相关领导审批。1.1.2监理规划：项目部开工前由监理单位编制监理规划、监理实施细则、监理月报规划等由现场监理工程师签字后报项目部督查执行。1.1.3下月施工进度计划的上报。大中型工程由施工单位编制，报监理审批后再报项目部，项目部审核并编制汇总后报运营管理部；1万元以上10万元以下的小型工程由项目部直接编制进度计划后报运营管理部。 1.1.4本月实际完成（形象）进度。大中型工程由施工单位编制报监理审批后再报项目部，项目部审核并编制汇总后报运营管理部；1万元以上10万元以下小型工程由项目部直接编制完成形象进度，并分析差异原因和解决的办法报运营管理部。1.1.5甲供材料使用计划。项目部根据工程进展情况，编制下月甲供材料使用计划（写明数量、质量、规格、生产厂家及进场时间等），报运营管理部。1.1.6招投标计划：项目部开工前针对所有外包项目进行盘点、整理，编制招投标计划，提前7天上报运营管理部。1.2计划的编报要求 1.2.1编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；1.2.2工程项目总体进度计划根据相关领导批准的施工组织设计编制；1.2.3施工单位根据批准的工程项目总体进度计划编制月进度计划或单项工程进度计划；1.2.4计划的主要内容应该包括：编制说明和(project)计划图表。编制说明中应明确计划编制的依据和原则、计划的关键线路、重点工作、确保完成计划的措施、施工人数。1.2.5编制完成后报送监理单位在两个工作日内提出审核意见；1.2.6项目部在两个工作日内完成审核，由监理单位送达施工单位实施执行；1.2.7下月施工进度计划和本月实际完成进度情况、下月甲供材料使用计划需一式四份：施工单位、监理单位、项目部、运营管理部各一份；1.2.8编报时间：A、周报上报时间为每周星期五中午12：00以前，填写周期为周六至下周五；若遇每月最后一个星期五，则以月报代替周报形式上报，说明本月的完成情况及下月的进度情况。并且按照周报、月报的表格要求真实、完整的填写其他各项内容，上报给项目经理、工程部经理、运营管理部。B、项目工程部部长每两天以短信形式上报一次当日进度情况，施工人数和重点的施工部位及工期滞后的信息。上报给项目经理、工程部经理、运营管理部。1.3 计划的跟踪反馈：集团运营管理部有职责跟踪各项目及临时工程的进度管理工作。运营管理部根据工程总体进度计划、施工现场调研、工程管理周（月）报等综合分析，如发现各项目及临时工程的进度与总体进度有不相符状况，则必须向各项目及临时工程的管理人员下发工程进度跟踪反馈单，则各项目及临时工程的管理人员必须在一个工作日内，将内容反馈给运营管理部。1.4计划的调整和修改：规划设计院、运营管理部密切跟踪各项目部进度实施情况，要经常对各项目实际进度与计划进度进行比较和分析，如果出现较大偏差，要及时组织项目部分析原因，提出纠偏措施。项目部如发现原有进度计划已不能适应实际情况时，对原有进度计划进行调整后报集团公司相关领导研究批准后执行，作为进度控制的新依据。工程进度计划调整申报需要说明现阶段工程进度概况，并且分析工程进度计划和实际的时差，填写工程进度执行状况表，与新进度计划一同上报。2.合同管理（具体参见亿建发【2010】049号）2.1职责。（1）分管领导参与合同洽谈、合同评审工作，项目部负责具体实施。（2）项目部根据招标文件，组织相关部门参加工程项目的招投标工作。并组织相关人员对合同进行评审及签订，对合同文件的合法性、严密性负责。（3）对于较特殊的工程，必须由总经理亲自参与、定标。2.2工作程序。2.2.1由项目部指定专人依据招标文件和我公司对该工程施工队伍的具体要求，编拟合同草案，合同草案应与招标文件条款基本一致(内容包括施工技术、质量、工期、工程造价、取费标准、优惠幅度、 付款方式、物资供应、环境保护、现场安全文明施工等)。2.2.2由项目部组织集团本部财务部、审计部共同进行评审工作，并形成“合同评审意见”。2.2.3合同正式文本修订后，由项目部相关人员履行金威集团“合同审批流程”后与施工单位进行合同签订工作，原则经讨论的合同样本不做实质性修改，如因特殊情况的重大修改（如造价、工期等指标），需要经批准签订的部门或领导审核后。合同变更则必须由原合同起草部门负责更改，按合同评审程序办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放的范围相同。2.2.4项目部负责合同的归口管理。合同签订后，项目部经理应及时向有关部门进行合同的相关条款交底，确保公司内部各部门对合同文件理解一致，以便按合同条款组织实施，确保合同条款的全面履行。2.2.5审计部应认真做好合同台帐的登记、统计工作。项目部在合同签订后原件应在一周内送审计部存档保管，并且提供电子文件报备给审计部、运营管理部。如相关人员因工作需要提取原件的，必须经主管领导同意，方能借阅。审计部应做好借阅登记记录。2.2.6合同管理及执行情况的检查由经营审计部主持，项目部组织，每季度进行一次检查，并做好检查记录。2.2.7财务部在没有工程保证金退还审批单的情况下，不予以支付工程保证金。在保修期内没有发生质量问题的，予以全部退还；若发生维修事项的工程，需从工程质量保证金（保修金）中扣除维修费用及相应的管理费用。签署工程保证金退还审批单前必须附有工程施工合同及合同审批流程表。3.工程例会制度3.1定期会议制度。定期会议由项目部组织，每周一次（如周二）。参会人员包括：项目工程部、监理单位、施工单位、甲方分包单位等相关主要管理人员（销售部可依据具体情况参加），运营管理部不定时参加，每周工程例会都要由监理工程师把会议内容整理成会议纪要（存在问题真实上报），监理、甲方、乙方主要负责人签字后由项目部报运营管理部备案。具体会议内容：3.1.1施工单位总结汇报本周内工程质量、安全、进度、现场等具体情况。3.1.2参会人员对上周未完成工作情况、存在的问题进行分析，制定出相应的处理控制措施。3.1.3施工单位汇报下周的工作计划（下周计划）。3.1.4通报工程项目建设中出现的较大质量、安全隐患及其处理结果。3.1.5解决各个分包单位之间以及与总包单位之间的协调配合问题。3.1.6项目部通报工程存在的质量、安全、进度、现场等问题，做出对施工单位的相应处理，并对下周工作进行安排部署。3.2工程定期检查制度。由监理公司总工程师主持，每周一次（如周五）。参会人员包括：项目部、监理公司、施工单位的主要管理人员及施工单位的主要班组长，对本工程一周内的工程质量、安全、进度、现场等进行全面检查，并对所查出的隐患作限期整改，整改后报监理单位和项目部进行检查。施工单位应在下周的定期会议上作相关整改情况的汇报，并出具相应的整改报告书。3.3不定期会议。不定期会议由项目部组织，主要解决施工建设过程中突发性事件，以及施工现场中需要及时解决、协调的问题。3.4会议纪要。由项目办记录会议内容，做好会议签到工作，在例会结束后1个工作日内将会议纪要的提交到项目工程部。项目工程部再将资料整理成电子版文件报送项目经理办及集团运营管理部。4.工程管理运行4.1施工图审查4.1.1施工图纸自审：4.1.1.1根据合同约定、国家规定规范、行业标准，施工单位进场前或单项工程施工前，施工单位应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；4.1.1.2施工单位的施工图纸自审记录，报送监理单位、项目部、运营管理部；4.1.1.3项目部对施工图纸自审记录提出工作意见，并决定施工图纸会审的时间计划安排；4.1.2施工图纸会审： 4.1.2.1施工图纸会审由项目部组织，由设计单位主持，勘察单位、监理单位、施工单位等共同参加（公司规划设计院、运营管理部、工程预算部、公司相关领导共同作为甲方参加会审工作）。4.1.2.2施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作，施工图纸会审记录经项目部审定同意，规划设计院批准，形成施工图纸会审纪要，由项目部正式行文，五方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据。4.1.3、施工图纸自审与会审内容：（1）施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规定规范；（2）施工图纸是否与其说明书在内容上一致，施工图纸及其各组成部分之间有无矛盾和错误；（3）建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否一致，技术要求是否明确；（4）熟悉建设、施工、安装目的、施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的图纸在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；（5）基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；（6）掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取哪些新技术；（7）复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；（8）对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；（9）建筑设备和加工定货有何特殊要求；（10）防火、消防是否满足要求；（11）材料的来源有无保证，能否代换；（12）新技术、新材料的应用有无问题；（13）施工安全、环境卫生有无保证；（14）地质地勘资料是否齐全；（15）有无分期供图的时间表；（16）设计地震烈度是否符合要求；（17）图纸是否符合甲方设计要点。（18）对于建筑的适用性方面：A、住宅：地产的方面的审图人员要以住户的角度考虑住宅的适用性。B、商业及公建：要考虑日后运行的方便性能，对于水电暖的配置及隔墙、及进深开间为审图要点。C、路桥：结构及相互衔接关系、合理、使用、先进、科学为审图要点。（19）图纸设计完成后，公司规划设计院与工程预算部要尽快计算出平米的钢筋用量及平米的混凝土用量，完成后对照设计合同及设计任务书，审定钢筋与混凝土用量是否满足合同的实际要求，避免浪费。并且审定其他各项要求是否同时满足设计合同及设计任务书的要求。4.1.5由项目部将批准的施工图纸会审意见送达监理单位、施工单位实施执行；4.1.7施工图纸会审意见一式八份：设计单位、施工单位、监理单位、地勘单位各一份，项目部、规划设计院、运营管理部、工程预算部各一份。4.2施工组织设计审查4.2.1依据合同约定、国家规程规范、行业标准和已批准的设计施工图纸，施工单位应在开工前二周，编制完成工程项目施工组织设计；4.2.2施工组织设计内容：（1）工程概况；（2）施工部署和施工方案；（3）施工准备工作计划；（4）施工进度计划；（5）总包、分包的分工范围及交叉施工部署；（6）施工进度计划包括网络计划、横道图计划（有条件的上报网络图）；（7）技术经济指标等；4.2.3监理单位在两个工作日内提出审核意见并签章；4.2.4项目部在两个工作日审核后上报工程预算部、运营管理部；4.2.5项目部将批准的施工组织设计送达监理单位、施工单位实施执行；4.5工程变更4.5.1设计变更的原则：（1）施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；（2）为方便销售给予更改或调整设计，进一步完善使用功能；、（3）为方便施工，加快施工进度、减少施工困难的，以及其他要求。（4）降低成本，减少投资，减短工期。4.5.2变更程序：（1）填写设计变更审批单，履行完成公司内部设计变更审批流程。明确提出变更的主体，注明变更原因；写明变更事项、变更部位现状、变更内容及变更后造价变化情况；预计变更的影响，并且分析是否为重大变更。（2）如遇“重大变更”项，需先经集团分管领导、总经理、董事长审批。由项目部和规划设计院在一个工作日内向设计院发出设计变更洽商单，商定变更事宜，协调设计单位做出修改或变更设计意见，并提出设计时限要求。（3）项目部收到由设计院签发的设计变更通知单，一日内下达给监理单位、施工单位和相关专业分包单位（未委托监理的工程，项目部直接下达变更指令）执行。施工方备料较早的，要协调好施工方的进料数量，避免变更费用的增加。不允许未经集团许可先行变更后补办变更手续。4.5.3设计变更通知单由项目部、规划设计院、监理单位、施工单位各留存一份。4.5.4项目部做好设计变更审批单、设计变更洽商单、设计变更通知单的签发工作并建立台帐，按月上报工程预算部、运营管理部。4.5.3 重大设计变更的概念（包括但不局限以下各项）：单体建筑总平位置的调整及因此引起的补勘；建筑造型调整，外立面材质和色彩的定板及调整；建筑高度的调整、楼层标高的调整；建筑结构体系、布局的调整；影响工程进度超过3天的设计变更；室内装饰材料（磁片、地砖、吊顶面板等）的定板及调整（路桥增加费用在50万以上的变更）。4.6现场签证4.6.1施工单位在施工过程提出现场签证后,向项目部提供书面材料，并说明情况。4.6.2在签证发生前由项目部组织运营管理部及预算部前往现场查看，并且在一日内确定签证是否可行。4.6.3项目部填写现场签证审批单，并附施工单位的现场签证单，经项目部现场测定，通过预算人员核定工程量及造价，并且由工程预算部审定造价的合理性，然后履行公司内部现场签证审批流程。现场签证单经监理单位、施工单位、建设单位（现场工程师）签字后生效，与审批单共同作为以后结算依据。4.6.3项目部做好现场签证审批单、现场签证单台帐，按月上报工程预算部、运营管理部。4.7现场材料认质、认价审核（具体参见亿建发【2010】048号）4.7.1办理现场材料认质、认价原则：凡属于设计施工图纸未明确的材料设备、工程未计价的材料设备、按照合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；4.7.2办理材料认质、认价程序：由施工单位根据施工合同约定和施工设计图纸要求，填写材料认质、认价审核单，选取满足工程质量要求的材料样品（至少三种以上），确认内容包括：材料设备的名称品牌、规格、型号、材质要求、用量、价格、特殊技术要求及相关说明； 4.7.3在认质的前提下，如材料（设备）在工程造价信息上可找到相应信息价，则按信息价执行，反之找不到相应信息价的要求项目部在三个工作日内做好市场询价工作，对该材料认质、认价审核单上材料（设备）的规格、型号、品牌、材质要求，按照市场平均价格水平或工程量折扣价进行认价， 报监理单位、金威相关部门签字确认；4.7.4办理认质、认价规定必须根据合同约定和设计图纸要求，并按照制度报批，单一认可、未经过批准均不能作为结算依据；4.7.5对认质、认价的材料设备，项目部负有抽查责任，如发现施工单位施工使用材料与实际认质、认价材料的名称品牌（产地）、规格、材质要求、价格等不符合，应及时书面通知监理单位处理，要求监理单位监督施工单位限期更换，并对相关情况做出书面记载和相应处罚；4.7.6办理材料认质、认价审核单必须在施工单位采购实施前签字确认，不允许事后补办。4.7.7材料认质、认价审核单一式三份，施工单位、项目部、工程预算部（留原件）各一份。 5. 小型工程及零星工程管理制度5.1小型工程及零星工程权限的划分。项目投资额在1万元以上50万元以下的新增、改建、扩建工程为小型工程；投资额在1万元以下的工程为零星工程（以现场清理、临时使用机械为主）。5.2小型工程及零星工程的管理5.2.1小型工程如涉及到结构方面的，由设计院提交设计方案，项目部研究确定施工方案，如没有涉及到结构方面的，由项目部自行研究确定设计、施工方案；零星工程由项目部现场制定施工方案或者提出施工要求。5.2.2小型工程由工程预算部编制预算确定工程单价或总价；零星工程由项目部根据现场的具体情况以报工单的形式核定工程量并结算。5.2.3小型工程由项目部起草合同并履行公司相应流程后签订，零星工程属临时用工无需签订合同。5.2.4小型、零星工程由项目部自行组织施工并把此工程列入当期进度计划。6.工程检查与验收管理办法6.1工程检查6.1.1抽查项目。以下施工项目运营管理部将不定项目、不定时间进行抽查验收，项目需对工程质量做好书面记录。具体包括：A、钢筋制作、安装质量；B、混凝土质量(裂缝、施工缝处理、密实度等)；C、砌体质量；D、装饰工程质量（抹灰、涂料、门窗、防水等）；E、水暖电安装工程施工质量；F、工程质量保证资料、安全资料等6.1.2隐蔽工程检查(1)隐蔽工程项目检查：由项目部组织安排，监理单位、施工单位参加，参与人员验收后签字确认（隐蔽工程需质监站人员参加的，应及时通知）。(2)对于以下隐蔽及安装工程检查，要在验收前三日内通知集团运营管理部，由项目部组织，运营管理部、监理单位、施工单位及区域项目工程部四方参与工程验收检查，验收检查完成后，填写工程项目验收单，没有经过运营管理部检查通过的工程验收，工程量不予结算。具体检查验收项目：A、基础分部验收和主体分部验收；B、防水工程:地下室防水、屋面露台防水、室内防水；C、给排水工程：给水管打压、地暖管打压；D、安装工程：进户门安装、窗安装及淋水试验；E、电气工程：接地电阻测试；F、土方回填工程。6.1.3工程质量管理： 6.1.3.1 目标：使工程建设质量达到国家及地方规范规定要求，争取全优。即质量好、工期短、消耗低、经济效益高。6.1.3.2施工前的质量管理：（1）对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情况不符，必须采取有效措施予以纠正。 （2）对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。（3）审阅进度计划和施工方案。 (6）对材料和工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合规定的要求。 6.1.3.3施工过程中的质量管理：（1）工序质量控制；（2）设置质量控制点；（3）工程质量的预控；（4）质量检查；（5）成品保护；（6）交验工程的技术资料；（7）质量事故处理。6.1.3.4施工后的质量管理：按合同的要求进行竣工检验，检查未完成的工作和缺陷，及时解决质量问题。制作竣工图和竣工资料。维修期内负责相应的维修责任。6.1.3.5集团及项目部需要给项目工程部人员每人配发工程质量管理手册（另行颁发）。6.1.3.6工程质量反馈：集团运营管理部有职责跟踪各项目及临时工程的质量管理工作。运营管理部根据工程施工现场调研、工程资料等综合分析，如发现各项目及临时工程的质量不达标，则必须向各项目及临时工程的管理人员下发安全质量问题通知反馈单，则各项目及临时工程的管理人员必须在一个工作日内，将内容反馈给运营管理部；如需整改的，项目部工程部要在整改完毕后再次填写安全质量问题通知反馈单，报运营管理部，直至将质量问题全部消除，。6.2工程验收6.2.1工程验收的类型。根据工程的规模和公司管理的要求，分为小型工程和大中型工程的验收；工程投资额小于50万元工程为小型工程，大于50万元的新增、改建、扩建工程为大中型工程。6.2.2工程验收的依据。施工合同或协议；施工图纸；设计变更；现场签证；国家制定的施工及验收规范。6.2.3工程验收的组织： 6.2.3.1小型工程的验收：项目部、工程预算部验收验收合格预算验收结算审核财务拨款（1）由项目部组织，有工程监理的小型工程必须有监理人员参加，验收完毕后要填写工程项目验收单，参加验收部门及人员签字、盖章、存档，作为竣工结算的依据，并报运营管理部备案。施工单位提供的工程资料要有竣工图纸和隐蔽验收等资料，参照正式验收项目资料整理归档；（2）工程资料不完整、验收不合格或隐蔽资料签证不全的小型工程项目，不予办理竣工交付事宜。6.2.3.2大中型工程的验收：项目部、集团各部门、领导及物业验收验收合格预算验收结算审核财务拨款（含甲方分包）(1)工程项目初验：由施工单位提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理单位审核同意，甲方批准，由监理单位组织实施，按照工程建设备案等管理规定进行；a、内部初验参加单位：施工单位、监理单位、区域项目部工程部及销售部、物业公司、运营管理部、工程预算部、金威相关领导；（销售部和物业公司视情况而定）。b、内部验收完后方可向地勘单位、设计单位及质监站申请竣工验收。(2)工程项目竣工验收：a、由施工单位提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理单位审核同意，项目部批准；b、工程项目竣工验收由甲方项目部组织实施；c、参加单位：总包单位、分包单位、地勘单位、设计单位、监理单位、物业公司、质监站等相关单位领导、金威集团相关部门及领导；（会议由项目经理主持）(3)工程项目竣工验收资料由施工单位按照工程建设备案管理规定要求整理准备，监理单位、甲方项目部参加现场检查评定，通过检查后签字确认，由施工单位报送城建（或交通）部门归档。6.2.4工程竣工移交。根据批准的工程项目竣工验收报告，施工单位提出工程项目移交报告；监理单位审核同意，报甲方项目部批准实施；施工单位提供经批准的工程项目竣工验收资料一式五套，各方备案；（可以在开工前约定具体套数）；施工单位、监理单位、项目部签字确认后正式办理移交手续；同时甲方与物业公司正式办理交接手续，相关工程竣工资料交予物业公司一套。6.2.5现场材料、设备进场检查验收管理6.2.5.1现场材料设备进场验收原则：根据合同约定、国家规程规范标准和设计图纸；6.2.5.2现场大宗材料设备进场验收：由项目部组织，通知施工单位、监理单位组织验收，由项目经理带队，参加现场验收并签字确认； 6.2.5.3现场甲供材料设备进场验收：（1）材料进场由项目经理组织监理单位、施工单位和供应商进行现场验收交接，并在材料设备进场验收单签字确认，报运营管理部备案，并且运营管理部做不定期抽查验收；（2）项目部需现场甲供大宗材料设备进场验收单做好台帐，并按月上报运营管理部、工程预算部备案。（3）甲供材料设备进场无验收单或验收签字手续不全，财务科有权拒绝支付材料设备费用。6.2.5.4、根据施工设计图纸和合同约定，材料设备进场必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量许可证等，对不合格材料、设备严禁进场，运营管理部将定期抽查。7.工程资料档案7.1总则。人力行政部（档案室）为公司工程竣工资料档案的归口管理部门。有关各项目设资料档案专管员，负责履行各项目工程资料档案的过程管理。7.2归档范围7.2.1工程前期报批、方案初扩设计、施工图设计及审批资料，基础、设计、施工前准备资料等前期文件资料。7.2.2工程招标、投标、单项工程施工发包、施工合同，甲供建筑材料、设备采购合同、工程预决算等文件资料。7.2.3工程施工技术文件资料、图纸变更记录、竣工图文件、竣工资料、建设(施工)监理等文件资料。7.2.4工程综合验收阶段的文件资料。7.3归档要求7.3.1在项目建设过程中，各项目应负责工程建设资料的形成、积累、整理和保管工作。项目资料员将办理完毕的文件资料收集齐全。7.3.2项目档案专管员在收集资料时要保证以下几个方面:（1）档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须图物相符，做到字迹清楚、图面整洁、规格统一、反差良好、签字手续完备。（2）文件资料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。（3）工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm210mm）。图纸宜采用国家标准图幅。（4）工程文件中的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。（5）照片(含底片)要求图像清晰，照片与声像材料的文字说明准确精炼；电子档案（软盘、光盘等）应符合国家有关标准。（6）所有竣工图应有竣工图章。签字要求填写清楚、齐全，不得代签7.3.3项目档案专管员在整理档案资料时，遇下列情况，应进行重新制作后归档： （1）一张图纸上改动部分超过图面35或改绘后致使图面混乱、模糊、分辨不清的图（表）；（2）使用破损、受过光照图面不清、纸张有明显油渍、水渍和有霉变的图纸或资料； （3）结构、工艺、平面位置（或局部）改变，无法在原图上通过修改来反映的；（4）管线平面位置变动（长度超过总长的五分之一，线位平移超过2m），构造形式改变，断面尺寸变化，竖向位置变动等；（5）未按施工图位置施工的管线工程。7.4资料图纸及工程变更发放的原则：7.4.1（1）未经设计单位会签、加盖设计公章的图纸不予发放；非施工单位施工内容的图纸不予发放； （2）工程招标外借图纸的拟投标单位，要预留图纸抵押金，图纸丢失或损坏要赔偿；（3）设计院发放的设计变更通知单需有设计单位专业技术人员的签字及设计单位盖章后方可发放。（4）项目部、集团部门及设计院不在同一地区的，先发传真件并在传真件上签署日期，在另行补办原件，最后传真件与原件一并归档。7.4.2工程图纸及工程变更经设计单位同意并签章后，要经过项目部审核，对外发放的正式图纸及变更要加盖项目部公章，便于辨认和管理。7.4.3图纸及工程变更发放的时效性：（1）工程施工图纸要在施工准备前或合同约定的时间内发放图纸；（2）工程变更文件要在施工到此变更内容的十日前发放（施工方备料较早的，要协调好施工方的进料数量，避免变更费用的增加）。7.4.4图纸及工程变更文件的接收人必须是合作单位的现场授权人或施工单位的关键技术人员，严禁将往来文件发放给临时工作人员。对于监理单位及施工单位的收发文件的资料人员，需要有身份证明及相应的授权委托证明。7.4.5发放记录要登记造册管理，严禁丢失，项目部对发放过程承担主要责任。7.4.6各项目部必须整理一份完整电子版施工图报运营管理部备案。7.4.7项目办理的规划、土地、开工销售等许可文件、审查文件及政府批文的复印件及原件等需要项目经理亲自管控，需要使用的必须在档案管理员处登记、项目经理批准方可外借；外部单位（如施工单位）需要借用此类文件，需要项目部派专人持有文件，协同外部单位人员办理。总之，重要文件借出办公室后必须在本单位人员手中持有，预防文件丢失、借件人刻意损毁或用此类文件办理有损我公司利益事情的发生。7.5档案的组卷和移交7.5.1档案专管员在组卷时要遵循工程档案文件资料的自然形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学、组卷合理。（1）工程技术文件资料要按单项工程或专业、阶段组卷；项目竣工图按建筑、结构、给排水、弱电智能、强电、暖通、消防、环保、市政道路、景观绿化顺序组卷；项目管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、竣工验收文件组卷。（2）施工技术文件资料要按管理、依据、施工安装记录、检测实验、审定证明排列；竣工图按专业、图号排列；文字在前、图样在后；文字装订、图纸不装订。7.5.2工程竣工验收后3个月内，工程档案必须全部移交集团人力行政部。工程档案在办理移交和归档时，必须严格执行建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）的规定。工程档案移交数量为叁套，要求为原件，其中集团人力行政部档案室留存两套（其中部分档案资料移交物业公司），移交城建档案馆一套（由项目部办理）。7.5.3单项文件编号：各个项目的文件编号样式统一为：（使用项目名称拼音的首字母）（年份）（顺序号）。7.5.4项目部收发、存放的纸质文件及电子文件要同步存档，并且做好各项文件目录，若缺少纸质文件或电子文件需要在目录中标明，工程竣工后，将所有文件上交集团人力行政部档案室。7.5.5对政府批文及工程审批证件要保留扫描文件及复印件。7.5.5图纸及项目收发文件要做登记管理，并且要有收文、发文记录。8.临时建筑管理8.1公司所属各企业、各项目因工程建设需要或其他需要，拟建设的所有临时建筑，均需上报集团公司批准后方可开工建设，临时建筑包括：建设单位和施工单位用于项目办公、员工生活等用途的所有临时建筑（如：活动板房、钢结构房等）。8.2一切影响环境质量和现场管理秩序的临时建筑，一律不准搭建，已经搭建的限期1周内全部拆除、整改完毕，并要求恢复至原来地貌。8.3未经集团许可，擅自搭建的临时建筑，公司一律强令拆除，并追究项目经理的经济责任。8.4各企业、各项目建设临时建筑前，需上报集团公司的临时建筑（设施）建设申请及方案，应包括以下内容：8.4.1书面申请报告（说明：临建用途、占地面积、建筑面积、材料结构、使用功能、资金预算、建设时间、拆除时间等）；8.4.2项目区整体平面布置图、临建平面布置图、地形地貌图；8.4.3临建外立面效果图；8.4.4配套的企业标识及形象宣传方案；8.5加强临建的审批，地产项目由王耀权副总经理负责审批；路桥项目由刘爱亮副总经理负责审批。8.6运营管理部及各职能部门依据上述规定和要求，对全集团临时建筑进行督察并及时做好督察反馈工作。9.相关附录附录1：材料设备进场验收单附录2：工程项目验收单附录3：工程项目验收结算单附录4：现场签证审批单附录5：现场签证单附录6：设计变更审批单附录7：设计变更洽商单附录8：安全质量问题通知反馈单附录9：工程进度跟踪反馈单附录10：工程进度执行状况表附录11：工程质量保证（修）金退还审批单附录12：临时建筑（设施）建设申请附录1：材料设备进场验收单 工程项目名称日期编号供货单位(盖章)：送货人： 负责人：收货单位（盖章）：收货人： 项目负责人：监理单位（盖章）：验收人： 总监：亿利金威建设集团 项目部经办人： 交货地点：交货时间：品名型号规格数量单价小计备注参与验收人员签字：此单合计总金额：附录2：工程项目验收单施工单位：编号工程项目：日期合同日期实际日期超、节天验收内容： 验收意见：项目工程部：项目技术副经理：项目经理：监理单位：运营管理部：工程预算部：主体验收及竣工验收以下单位部门参加亿利物业公司：项目销售部：说明：小型工程不需集团部门签字，但需报备运营管理部：附录3：工程项目验收结算单工 程 项 目编号施 工 单 位日期合同完工日期年 月 日实际完工日期年 月 日超、节天验收结算内容： 制单 ： （盖章） 项目工程部长项目财务部审核项目技术副经理项目经理审查工程预算部运营管理部财务部总经理签批附录4：现场签证审批单 工 程 项 目编号监 理 单 位 日期施 工 单 位施 工 项 目签证内容描述：成本预算人员测算签证成本并且签署意见： 日期：项目技术副经理： 日期：项目经理意见： 日期：测算结果大于5万元增加以下审批运营管理部意见：分管领导意见： 日期： 测算结果大于20万元增加以下审批总经理批准：日期：测算结果大于100万元增加以下审批董事长批准：日期： 附录5：现 场 签 证 单 工 程 项 目编 号监 理 单 位日 期施 工 单 位施 工 项 目内容：施工单位监理单位项目技术副经理项目经理日期日期日期日期附录6： 设 计 变 更 审 批 单工程项目名称日 期编号设 计 单 位施工单位变更原因提出方： 1.设计院 2.建设单位 3.施工单位 4.购房客户 5.其它（选择项用字符边框表示）设 计 类：a、设计 漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件现场施工类：a、设施工错误；b、施工困难；c、施工进度营 销 类：a、设客户要求；b、策划补充变更其 他：a、设领导要求；b、政府要求、c、 （选择项用字符边框表示）变更事项及变更部位现状变更内容：（如附有变更图纸请注明）提出变更人员： 年 月 日变更影响分析项目技术副经理：日期：项目经理意见：日期：成本预算人