宜宾芙蓉电力公司生产经营分析会会议纪要.docx

宜宾芙蓉电力公司2014年1-7月生产经营活动分析暨2015年预算编制安排会议纪要2014年9月 2日，宜宾芙蓉电力公司在会议室召开了2014年1-7月生产经营活动分析暨2015年预算编制会。会议由党总支书记张小武主持，总经理邓焕南、公司所属各职能部门、分公司负责人共计22人出席参加了会议。邓焕南传达学习了芙蓉公司2014年17月经济活动分析暨2015年预算编制安排会和芙蓉公司9月安全生产例会的会议精神，会上分别对公司电力和煤层气两个领域的生产经济运行情况进行了详尽的剖析，各部门、分公司各自进行了今年前7个月的生产经营活动的专题汇报，并对下一步主要工作和2015年预算编制进行了安排和部署。现将会议内容纪要如下：一、2014年1-7月生产经营活动基本情况及全年预测（一）电力公司主要指标完成情况及全年预测1、供电销售情况：供电量预算10500万度，实际供电量9566.35万度，较预算减少933.65万度，较同期10031.84万度，减少465.49万度，转供电收入预算5990.04万元，实际供电收入5874.22万元，较预算减少115.82万元，较同期6052.52万元，减少178.3万元，结合8-12月供电市场预测，预计全年供电量17500万度，达不到预算要求，预计减少收入286.16万元。2、成本费用预算执行情况：完全成本费用预算6433.64万元，实际支出5962.36万元，较预算降低471.28万元。全年预计完全成本10630万元，较全年预算降低401.36万元。3、利润情况：利润预算-340万元，实际完成-39.63万元，较预算节亏300.37万元。受供电量影响，预计全年营业收入10150万元，较预算减少301.36万元，全年完全成本费用预计10630万元，较预算减少401.36万元，收入和成本相抵销后，预计节亏105万元。（二）煤层气公司主要指标完成情况及全年预测：1、（1）瓦斯发电销售情况：瓦斯发电量预算4200万度，实际发电2925.71万度，较预算减少1274.29万度，较同期发电量2685.82万度，增加发电量239.89万度；瓦斯发电上网电收入预算1832.24万元，实际完成1460.02万元，较预算减少372.22万元，较同期1222.27万元，增加237.75万元，全年预计发电5700万度，8至12月按发电量550万度进行测算，预计全年瓦斯发电收入较预算减少420万元。(2)、民用气销售情况：民用气销售预算1300万方，实际销售869.14万方，较预算减少430.86万方，较同期1279.04万方，减少409.9万方，民用瓦斯收入预算724.5万元，实际完成440.5万元，较预算减少284万元，较同期657.61万元，减少217.11万元，预计全年民用气收入较预算减少480万元，由于井下抽采的瓦斯水分重，加之瓦斯压力损失、温度损失影响，回收率较低，未完成预算。（3）、自用气销售情况:矿自用气预算1050万方，实际销售348.2万方，较预算减少701.8万方，较同期932.47万方，减少584.27万方；矿自用气预算收入464.59万元，实际收入130.05万元，较预算减少收入334.54万元，较同期432.67万元，减少302.62万元，预计全年自用气较预算减少550万元。2、成本费用预算执行情况及全年预测：完全成本费用预算支出2428.64万元，实际支出1956.08万元，较预算节支472.56万元，全年预计完全成本3545万元，较全年预算4155万元，减少610万元。3、利润情况及全年预测：利润预算721.07万元，实际完成208.81万元，较预算欠利512.26万元，主要是营业收入较预算减少984.82万元，其中：上网电收入较预算减少372.22万元，民用气收入较预算减少300万元，矿自用气收入较预算减少318.54万元，全年预计收入3948万元，较预算减少1452万元，全年预计成本费用支出3545万元，较预算减少610万元，收入与成本品叠后，预计全年欠利842万元。二、部门、分公司生产经营活动的专题汇报详见附件三、取得的成绩（一）、执行全面预算，开始起步，初步形成全面预算管理考核意识，可控成本得到一定控制。（二）、克服阻力和压力，本着“公平、公正、公开”的原则，率先完成人员结构调整和优化，合并职能部门到7个，裁减25%的科级干部，削减管理人员到32人，充实了生产岗位；科学制定工资分配制度，收入分配趋向一线职工。（三）、物资材料管理做到有预算、有计划，维修材料和工程材料分账管理，对各分公司进行定额控制考核，使得材料成本低于预算考核。（四）、供电、供气资质更换有起步，加强了各类培训，及时更换了各类岗位证书。（五）、供电系统基础工作做得扎实、有效，无自身原因造成大面积停电事故。（六）、各级管理人员经营意识得到增强。（七）、部分制度得到完善和补充，恢复安全质量准化考核制度建设，完善安全生产管理制度和培训制度。（八）、供电、燃气工作得到上级领导高度关注和支持，领导亲自参与用电、用气安全入户检查，重点工程建设费用投入有了资金保障。三、存在的不足（一）、安全管理基础差，管理力度不到位，安全效果不好。发生四起人员工伤事故，一起农民砍竹子电击伤事故；供电线路通道不安全，发生两次停电故障；燃气管网监控缺失，受外力影响，发生一次燃烧事故和一起燃爆事故。（二）、各项生产经营指标完成得不好，具体表现在：1、售电量、售气量均未完成指标。主要是市场环境重大变化，主要生产矿井推广全面精细化管理，开展节能降耗，用电、用气量明显下降；周边外供市场(采石场、小煤矿的关停)用电需求减少；实行阶梯电价以后居民节约用电意识加强，电量减少。2、发电量欠产较多。主要是发电机组老化，设备故障多，先后进行了白皎两台进口发电机组的25000小时大修和珙泉6台国产机组的中修，杉木树的瓦斯压力、浓度不稳定、湿度超标，造成机组启停频繁；进口机组配件到位不及时，职工技术欠缺，影响检修进度。3、电量、电费和气量、气费回收率不高。主要是供电线路、输气管网老化，设备陈旧，系统损耗大，表计老化，计量不准确；双电源、双气源用户需求摆动大；矿区外出人员较多，人口流动大，抄不到表，抄表员责任心不强，抄表不到位，对居民用电用气的回收造成一定影响。（三）、全面预算管理基础差，没达到集团公司的要求，各项指标分解不到位，没有层层分解到班组、个人。（四）、供电、供气资质办理进度慢，效果差，业务不熟悉，没掌握好方式、方法。（五）、现场落实不好，各级压力传递不到位，干部、职工观念没有转变。（六）、管理制度不健全，有缺失，不够完善。（七）、各项培训工作，不规范，不严谨，不到位。（八）、对管理人员、部门领导的执行力，缺乏考核。四、今后四个月的工作安排（一）、加强安全管理，夯实安全基础工作，健全安全制度和安全资料建档，强化现场设施和人员的管理。（二）、认真组织生产经营活动，弥补欠账，出实效。合理调配有限的瓦斯抽采利用资源，抓好瓦斯发电，提高发电量；努力改善供电质量，开拓供电市场，积极发展新用户，提高售电量；督促抄表员入户抄表检查，提高抄表率，跟踪服务好大、中用户，抓好费用催收工作，确保资金回收；加强稽查，查处偷、漏，确保计量准确性，提高电、气量回收率。（三）、编制2015年全面预算，要以2014年生产经营数据为参考，进一步完善修改相关报告，充实相关资料，确保全面预算编制的准确性。（四）、严格控制生产经营成本，加大人力资源改革，定员定岗，减少部门设置，控制非生产管理人员数量；加强财务精细化管理，厉行节约，合理利用财务杠杆，降低财务费用；控制材料成本，加强废旧物资回收再利用，盘活闲置物资。五、关于2015年的工作（一）、安全上，消灭人身受伤事故，消灭燃气事故，加强设备的管理，做好日常巡视、维护、检查，现场隐患及时整改。（二）、认真执行全面预算管理，加大数据分析，制定预案，要做到精细化，将预算指标层层分解到最小单元。（三）、做好计划管理，季度计划安排，设备检修按时段安排，工程施工计划，职能部门要积极参与。（四）、加大细化部门和管理人员的考核。（五）、培训工作，要安排督导。（六）有序开展系统的改造，搞好工程建设，做好新维矿井瓦斯综合利用发电工程的人员储备和技术准备。会议强调，各级干部要做到：一、坚定不移地抓好安全生产，确保后四个月的安全，充分发挥党员身边无事故，青安岗、群监网的作用，为生产经营稳定发展提供保证；二、加强学习，认清形势，转变观念和工作作风，适应市场变化，以经济效益为中心开展工作；三、党组织要做深入细致的职工思想工作，讲清形势，面对困难，树立信心，坚决在困境中昂扬斗志，勇敢面对挑战；四、加强作风纪律建设，转变观念，强化执行力，机关部门要定位准确，为基层服务到位；