印鉴管理制度(完善).doc

印鉴管理制度一、 目的为规范公司印鉴管理与使用，防止有损集团公司利益事情的发生，确保公司安全。二、 风险点及风险控制责任人风险点一：印鉴的保管。风险控制责任人为印鉴保管员。风险点二：印鉴的使用。风险控制责任人为总经理；财务印鉴使用风险控制责任人为财务负责人。风险点三：印鉴使用登记。风险控制责任人为印鉴保管员。风险点四：印鉴被侵权。风险控制责任人：行政保障部部负责人、法律顾问。三、 印鉴的印制和领取（一） 印鉴的刻制先由需求部门提出刻章申请，经人事行政部审核，公司内部印鉴报总经理批准即可刻制，公司公章、财务章、合同章需报企业法人代表批准后方可刻制，统一由人事行政部办理。（二） 刻制好的印鉴按保管权限由相关人员向人事行政部领取，并签订承诺书，人事行政部建立领用登记本。四、 印鉴使用和保管（一） 印鉴的保管和使用按“授权制”的形式进行，即印鉴保管员必须经部门负责人、总经理、企业法人代表授权。（二） 所有公司类事务用印，须填写印鉴使用签批登记表。印鉴使用签批登记表作为用印档案由印鉴保管人留存，定期整理后交人事行政部归档。财务专用印章的使用和保管，财务专用印章的使用和保管，按财务规定执行。（三） 使用公司印鉴（含合同专用章），须将印鉴使用签批登记表连同需用印的文件一并逐级上报，经部门负责人审核、人事行政部复核、总经理批准后，方可交印鉴保管人盖章。（四） 使用部门印鉴，由相应负责人审批，但必须填写印鉴使用签批登记表。（五） 涉及法律等重要事项需使用印鉴的，须按有关规定经法律顾问审核。（六） 印鉴保管人应对文件内容和印鉴使用单上载明的签署情况进行核对，经核对无误后方可用印。特殊用印，更要认真审查，必要时请示企业法人代表，务必做到万无一失。（七） 印鉴原则上不许带出公司，确因工作需要将印鉴带出使用的，应事先填写印鉴使用审批表，载明事项，经总经理复核、企业法人代表批准后，由法人代表亲自前往或指定授权人员与经办人共同携带使用，并在印鉴使用签批登记表详细登记。（八） 印鉴持有情况纳入员工离职移交内容，持有印鉴的员工，须办理印鉴交接手续后方可办理离职手续。五、 用印程序（一） 公司印鉴公司类印鉴（不包括财务专用章和个人名章）日常使用决定权归总经理，涉及借贷、抵押、担保用印决定权归企业法人代表。1. 公文用印：主办人拟稿单位负责人审批人事行政部核稿、编号总经理签发印鉴管理员核对登记后用印主办单位发文。2. 各种证件、报表、奖励用印：填写印鉴使用审批表单位负责人审核人事行政部复核总经理批准印鉴管理员核对登记后用印。3. 合同、协议用印：单位负责人审核法律顾问审核相关职能部门会签人事行政部复核填写印鉴使用审批表总经理批准印鉴管理员核对登记后用印。4. 刊登广告、声明用印：填写印鉴使用审批表单位负责人审核人事行政部复核总经理批准印鉴管理员核对登记后用印。5. 其他事务用印：填写印鉴使用审批表单位负责人审核人事行政部复核总经理批准印鉴管理员核对登记后用印。（二） 部门印鉴部门类印鉴的使用权归相应负责人，经部门负责人审核后用印，财务印须经过财务经理审核后用印。（三） 下列情况之一的，印鉴管理人员不得用印：1. 涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料；2. 未批准的文件、材料。3. 非公司员工或与公司工作、业务无关的文件、材料。4. 空白介绍信、空白证件、空白奖状等。六、 责任（一） 印鉴保管人必须妥善保管印鉴，发现异常或丢失，应保护现场、报告领导、查明原因、及时处理。（二） 任何人员必须严格按照本办法规定程序使用印鉴，不得擅自使用。（三） 对违反规定，给公司造成损失的，给予行政处分，并视情赔偿损失；造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。（四） 对伪造、变造、未经批准刻制印鉴或使用伪造、变造印鉴构成犯罪的，移交公安司法机关查处。七、 印鉴的作废和销毁（一） 印鉴的作废包括不适用作废、磨损作废、损失作废等。（二） 经确认可予作废的印鉴由保管人员提出销毁申请，填写印鉴销毁申请单，经单位负责人审核、总经理复核、企业法人代表批准后，方可在由第二人监督下销毁，并一同在印鉴销毁申请单签注销毁日期。附件：1. 承诺书 2. 印鉴使用审批表 3. 印鉴使用签批登记表 4. 印鉴领用登记表5. 印鉴销毁申请表附件一承 诺 书 有限公司：本人于 年 月 日起负责保管、使用 有限公司 章，承诺严格按印章管理制度执行，若因自身保管、使用不当引起的不良后果，或被查实属违规用印，愿意承担一切经济责任和法律责任。承诺人： 年 月 日 附件二印鉴使用审批表用印单位用印时间用印内容经办人部门责任人批准人备注印鉴使用审批表用印单位用印时间用印内容经办人部门责任人批准人备注印鉴使用审批表用印单位用印时间用印内容经办人部门责任人批准人备注印鉴使用审批表用印单位用印时间用印内容经办人部门责任人批准人备注附件三印鉴使用签批登记表日期用印材料名称份数印鉴类别承办人部门审核领导审批备注附件四印鉴领用登记表部门公章印模领用人： 发放人： 年 月 日 部门公章印模领用人： 发放人： 年 月 日