信息化初查ABCPPT课件.pptx

1 2 3 4 王铮将军 2020 3 19 4 5 江西省于都县小布 2020 3 19 5 如果没有军委二局 长征是否能顺利到达陕北都很难说 军委二局是红军的千里眼 顺风耳 毛泽东 6 7 2020 3 19 7 信息化初核 初查 ABC 怀化市人民检察院郭文 2020 3 19 8 一 什么是信息化初核 初查 初核 是指纪检监察机关对受理的反映纪检监察对象违纪违法问题的线索和材料进行初步调查核实 判明是否存在违纪违法事实 是否符合立案条件的调查活动 2020 3 19 9 一 什么是信息化初核 初查 初查 是指检察机关在职务犯罪立案前 对已发现或受理的举报 控告等案件线索材料进行秘密调查的活动 2020 3 19 10 一 什么是信息化初核 初查 信息化初核 初查 是指以现代通讯 网络 数据库技术为基础 对被查对象的现有信息进行全面搜集 分析 研判的 素描 过程 2020 3 19 11 二 为什么要开展信息化初核 初查 1 是适应信息化时代 转变办案模式的需要 2 是明确办案方向 进行科学正确决策的需要 3 是顺应国家监察体制改革 尤其是应对 留置 取代 两规 这一新措施的需要 4 是案件突破口供及为案件扩展提供方向性支持的需要 1 摸底 2 发现矛盾疑点 3 堵路 4 铺垫 2020 3 19 12 三 获取涉案信息的基本途径与方法 1 查涉案对象的基本情况 怎么查 a 主要到公安机关查户籍资料 公安情报中心系统的户籍资料更详尽 不同的权限 查的范围更广 面向全国 b 到组织人事部门调取档案资料 领导干部重大事项报告资料 c 通过查询被查对象保险的受益人 投保人等信息 发现家庭成员和关系密切人信息 2 查涉案对象的财产情况 怎么查 关于房产的查询方法 2020 3 19 13 三 获取涉案信息的基本途径与方法 b 既要查房产登记情况 又要查购房产的支付情况 是现金还是转账 查购房款的支付情况往往能发现重要线索 注意到房产交易部门查询备案合同 c 既要在本地查 又要到省会城市或经济发达的地方去查 同时也要到涉案对象的子女就读 就业的城市去查 既要查本人及家庭成员的 也要查涉案对象的情妇和社会关系成员的 a 既要查已登记产权的 也要查没有登记产权的 有些房子买了很多年 但没有办房产证 这就要到房产部门的预售部门去查 只要交了钱 预售部门就有登记 2020 3 19 14 三 获取涉案信息的基本途径与方法 b 查保险箱业务 c 人民银行非贸易支付3万美元以下的外汇 都有资金痕迹 通过国外资金流动情况 可以分析境外资金走向 a 人民银行支付结算科 反洗钱中心 可查到在各商业银行开户情况 关于银行账单的查询方法 d 从公安机关指挥中心市级情报信息平台 将身份证号码输入可以查询到用户交易金额 交易的时间 交易地点 通过交易情况再反查他的开户银行 2020 3 19 15 三 获取涉案信息的基本途径与方法 f 重点人 可疑公司要查流水账 还要耐心细致的比对分析 发现关联账户可疑资金 关联人 关联公司 事实上 获得相关人员的账单仅是查询工作的第一步 如何从账单中发现线索 摸清资金走向 获取隐瞒信息才至关重要 e 从人民银行个人信用报告得知他的开户银行 重点查股票 证券投资情况 关于银行账单的查询方法 2020 3 19 16 举一案例 原岳阳市委常委 政法委书记韩建国受贿 滥用职权案 2014年 我院查办了原中共岳阳市常委 政法委书记韩建国滥用职权犯罪 受贿系列案 韩建国利用其职务之便 在征地拆迁 规划调整 规费减免 工程款支付 退还保证金等事项中为他人谋取利益 单独或者伙同其子 情妇收受杨明山等人人民币982 56万元及购物卡 金条折合人民币126900元 其滥用职权行为致使国家利益遭受重大损失 2016年10月22日 因犯受贿罪 滥用职权罪并处有期徒刑十四年 2017年4月25日 二审维持原判 2020 3 19 17 韩克来 系韩建国之子 男 30岁 湖南省华容县人 因受贿罪判处有期徒刑三年缓刑五年 18 19 韩建国系列案图表 韩建国 韩克来 父子关系 共同受贿 杨明山 杨群辉 兄弟关系 共同商议行贿 广州中普公司 岳阳佳乐公司 982 56万 三笔付款 982 56万 两笔付款 982 56万 2020 3 19 19 三 获取涉案信息的基本途径与方法 a 到交通指挥中心车辆综合查询 3 查车辆信息 怎么查 b 车辆违章记录查询 获知车辆经常出入地方 c 公安视频监控系统查询 4 查出国 出境 宾馆住宿等情况 怎么查 a 可以到公安出入境管理部门查询 根据出入境部门查询到涉案对象出国的时间 目的地 事由等情况 b 到外事部门查询组团情况 可以查到组团人员 从中可以发现是否有企业 公司老板陪同 2020 3 19 20 三 获取涉案信息的基本途径与方法 4 查出国 出境 宾馆住宿等情况 怎么查 c 可以通过航空公司查飞行记录 d 查涉案对象宾馆入住情况 5 查涉案对象的通话记录和手机短信 怎么查 到移动 电信 联通三大运营商秘密调取通话详单 利用通话详单进行反复比对碰撞分析获取手机持有人的性格 关系圈 爱好 活动范围 亲密朋友和家人 小三 来往密切的重要联系人等涉案信息 2020 3 19 21 共同关系人分析结果图 2020 3 19 22 三 获取涉案信息的基本途径与方法 a 利用通讯公司的基站位置 定位手机持有者的通话位置 2020 3 19 23 三 获取涉案信息的基本途径与方法 b 结合卫星地图 形成手机持人有可视化的活动轨迹图 2020 3 19 24 三 获取涉案信息的基本途径与方法 c 挖掘分析繁杂的话单数据 确定身份 确定关系圈 确定碰面情况 确定手机持有人爱好 d 利用关系人话单分析确定涉案对象的新号码 2020 3 19 25 举一案例 靖州县原副县长 公安局局长杨建国徇私枉法 受贿案 许峰在珠海的经营场所 秘密拍下的许峰近身照 许峰妻子名下的宝马车 2020 3 19 26 举一案例 靖州县原副县长 公安局局长杨建国徇私枉法 受贿案 抓捕现场图 审讯图 2020 3 19 27 三 获取涉案信息的基本途径与方法 6 查法人单位信息 怎么查 怀化市政府政务信息资源共享平台建设 怀化市政府政务信息资源共享平台建设 2020 3 19 28 三 获取涉案信息的基本途径与方法 查什么 怀化市政府政务信息资源共享平台建设 查组织机构代码 了解单位基本情况 市县检察机关均已装备 互联网上查该企业的动态情况 工商综合登记信息 政府采购中心信息 住建系统招投标信息 水利系统信息平台 规划系统信息平台 用工系统信息平台 2020 3 19 29 30 郑柏平 林超 涟钢大同水质稳定剂公司股东 举一案例 涟源钢铁有限公司原董事长郑柏平受贿案 成艳 妻妹 梁材 恒成工贸实际控制人 成功 妻弟 共同受贿 成虹 夫妻 2020 3 19 30 专案指挥部充分运用初核 初查 获取的客观证据 制定了一整套 组合拳加散打 的审讯总攻方案 1 谈话频率和强度逐步加大 变下午谈话为上午十点进场谈话 适当施压 取消其午休习惯 打乱其生物钟 2 调整谈话阵容 主谈人身份升级 由专案组负责人出场主谈 两班人马配合呼应 拉长谈话时间 增加谈话场次 3 造势 阵容摆布到位后 居高临下 展开谈话攻势 大讲 此案省委 省纪委 省检察院重新启动查办该案的决定与决心 大讲 检察机关办理大要案的能力 大讲 专案组及参战兵力投入办案人员的摆布情况 大讲 前段工作的取得成效 大讲 信息时代依靠现代科技办案的威力 大讲 目前涉案人员到位情况及每个人的态度 其目的 打压态度 营造高压态势 形成大兵压境之势 2020 3 19 31 专案指挥部充分运用初核 初查 获取的客观证据 制定了一整套 组合拳加散打 的审讯总攻方案 4 道具的使用与准备 准备好拒不认罪的反面从重典型案例及判决书 准备好认罪服法的正面从轻典型案例及判决书 同案人员的拘留决定及相关笔录以及抓捕后审讯的照片 初核 初查 调取的相关信息材料 进场后谈话桌上要摆放一大摞材料 真假都要准备 兵不厌诈 其目的 虚实相杂 迷敌之法 使对方真假不辩 虚实不清而产生错觉 5 试火阶段 通过客观证据 试火 要在其本人思想有所松动 看清 火候 适时出示相关书证 以强化其供述意识 2020 3 19 32 专案指挥部充分运用初核 初查 获取的客观证据 制定了一整套 组合拳加散打 的审讯总攻方案 6 谈心谋略 抓人文关怀 适当满足其合理请求 第一张牌 亲情牌 针对其担心其妻 儿子及他的八十多岁的老母 允许其写信 转为送达 满足其合理要求 既体现组织的宽待 又利用这一 软肋 动摇其思想根基 第二张牌 打个人成长历史攻心牌 郑本人从一个普通贫民子弟成为厅级干部 与组织的培养分不开 通过点及他成长过程中组织关心的一些细节 使其懂得感恩组