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项目管理指导书范文 项目管理指导书二00九年八月二00九年八月目录 一、工程概况 一、工程概况3 二、项目组织架构、岗位职责 二、项目组织架构、岗位职责3（一）、人员配置3（二）、组织架构关系图3（三）、岗位职责 41、工程经理 42、成本合约经理 43、土建专业工程师（技术） 54、土建专业工程师（施工） 55、水暖专业工程师 66、安装、配套工程师 77、报建专员 78、资料员 79、土建造价工程师 810、安装造价工程师8 三、项目工程管理目标9（一）、质量目标9（二）、安全文明施工目标9（三）、工期目标9（四）、建安工程成本目标9 四、管理目标的过程控制9（一）基本工作9（二）安全与质量管理10（三）工程进度管理11（四）工程成本管理12（五）招标和合同管理13（六）岗位目标责任书15（七）项目管理的评估、总结15 五、附件16管理规定等工程项目管理指导书 一、工程概况工程名称工程地点基地面积建筑面积平方米，其中地下室平方米，地上平方米结构体系地上层，地下层 二、项目组织架构、岗位职责（一）、人员配置（10万方左右） 二、项目组织架构、岗位职责（一）、人员配置（10万方左右）工程总监（副总监）一名、工程经理（副经理）一名、成本合约经理（副经理）一名、土建工程师二名（技术、施工）、水暖工程师一名、安装配套工程师一名、报建专员一名、资料员一名、土建造价工程师一名、安装造价工程师一名，合计11人，副职依据实际情况配置。 （二）、组织架构关系图（项目业务管理构架）（二）、组织架构关系图（项目业务管理构架）集团总裁安装造价工程师土建工程师施工安装配套工程师资料员土建造价工程师水暖专业工程师土建工程师技术工程管理中心总经理项目公司总经理报建专员项目公司工程总监（副总监）成本合约经理（副经理）工程经理（副经理）（三）岗位职责 1、工程经理（三）岗位职责 1、工程经理1. 1、组织学习国家和地方有关法律、法规和公司有关规定、制度文件；1. 2、贯彻执行国家和地方有关法律法规，服从上级的领导，及时按项目公司规定向上级汇报情况，接受、配合集团公司有关部门的监督、检查；1. 3、落实下属工作人员的岗位责任书，结合实际情况修订并与下属工作人员签订岗位责任书；1. 4、负责分解工程安全、质量、进度的管理责任、并检查监督与协调落实（要求每月组织一次大检查）,协助合约经理完成目标成本的分解、和动态管理工作；1. 5、组织编制总控制计划，年、季、月施工计划、资金使用计划、甲供材料（设备）使用计划等；1. 6、协助合约经理完成专业工程及材料设备招标及签订合同；协助合约经理完成招标配合工作，包括编制技术条件、招标文件、评标办法、拟订合同初稿及时间安排等；1. 7、负责协调监理与施工单位的关系，负责协调总分包间的关系，组织协调总包与指定分包间的关系,协助工程总监政府有关部门关系。 1. 8、组织编制月工程完成情况报告月度进度工作量完成情况报表、周计划及工作完成情况报表等；1. 9、负责考核下属成员的岗位绩效，参与相关部门与本项目有关人员的绩效考核，负责对下属成员月度、季度工作完成情况检查；要做好项目团队建设工作，做到与项目骨干每周沟通一次，与项目成员每月沟通一次，以保持团队稳定1. 10、主持工程例会及相关主题讨论会等，并负责审核专业人员的会议纪要；1. 11、主持项目竣工预验收工作等工作；1. 12、完成集团公司安排的其它临时性工作。 1. 13、完成上级交办的其他工作 2、成本合约经理 2、成本合约经理2 1、协助集团编制项目成本管理目标，协助集团建立健全集团成本管理体系、合约采购管理标准体系，组织推动建立和优化项目公司成本管理流程、合约采购管理流程、管理体系、管理制度、作业指导书等2 2、按时组织编制招标工作进度情况通报、招标计划2 3、组织学习合同文件、招标文件及完成合同交底2 4、负责实施项目开发时各阶段的成本管理工作，对目标成本、超目标成本进行控制与分析，作好项目竣工阶段的成本结算，对项目评估阶段的成本进行后评估工作等2 5、参与方案设计、扩初设计、施工图设计的价值工程分析，负责对审价公司的成果进行评估，并依据管理目标协调对审价公司的管理；2 6、审核设计变更、现场签证、付款申请等2 7、协助项目公司、集团完成招标及合同谈判；2 8、推动实施项目开发各阶段合约采购管理工作，包括制定采购计划、落实各类项目招投标、参与采购合约谈判、审核合同文本等2 9、建立、完善符合项目公司要求的工程类、设备采购招标文件模板及标准合同文本2 10、推动建立与维护各类供应商的数据库，建立供应商动态评价考核机制，定期更新供应商数据库，参与并监督各项目公司工程样品、样板管理，验收大型设备及重要材料211负责考核下属成员的岗位绩效，参与相关部门与本项目有关人员的绩效考核，负责对指下属成员月度、季度工作完成情况检查；要做好项目团队建设工作，做到与项目骨干每周沟通一次，与项目成员每月沟通一次，以保持团队稳定2 12、完成上级交办的其他工作 3、土建工程师（技术）3. 1、负责土建、装饰工程的技术管理，与设计院、集团设计部对接，落实设计交底、审核技术变更并及时与设计沟通；负责审核本专业工程施工图与设计变更单、技术核定单，并及时分发到施工单位、监理单位、工程部造价工程师、资料员及相关单位和人员各一份（电子文档）；3. 2、协助土建工程师（施工）对施工单位的工期签证、经济技术签证审核；3. 3、负责及时把土建工程的设计变更、技术核定的内容记载到项目部备案的施工图上；记录统一根据康润施工图变更章的格式要求，见附表（过程-）；对已作废的施工图，应盖作废章后单独收集保存，待工程竣工验收备案后报废；3. 4、负责督促监理单位对施工组织设计、施工方案的限时审核；3. 5、负责现场的临时道路通、场地平整工作的落实；负责推动报批工作进度；负责施工场地、座标网、水准点等的移交接签字(盖公章)记录；负责向监理、施工单位书面技术交底(含施工现场及毗邻区域内地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料的情况)；原件报资料员备案；3. 6、协助工程经理完成土建类专项招标工作，包括编制技术条件、招标文件、评标办法、拟订合同初稿及时间安排等；3. 7、负责对土建工程中相关技术的处理解决，组织召开相关专题会议、提交相关报告并提出处理意见3. 8、负责土建工程技术资料处理并交资料员存档3. 9、完成上级交给的临时工作； 4、土建工程师（施工）4. 1、负责土建工程的合同管理，督促施工方按合同及工程管理规定要求及时完成各项土建工作；4. 2、负责督促施工单位完成月进度工作量完成情况报表的报送，并审核实际形象进度，组织土建造价工程师审核工作量报工程经理审批；4. 3、负责土建施工单位工程进度款的支付的审查与控制；负责会同土建造价工程师对土建施工单位的工期签证、经济签证、技术核定进行初审；提出现场情况说明和工程量的实测实量核实并填报会签文件；4. 4、负责按规定及时提出资金使用计划、甲供土建工程材料使用计划的建议供土建造价工程师和材料工程师参考；及时跟踪计划的落实；4. 5、负责编制落实相关工程设计进度计划完成周计划、月度计划、季度计划、年计划及项目计划的编制工作，提交初稿供工程经理审核；4. 6、负责及时记录和收集项目施工管理日记、工期台帐；并每月一次报资料员存档（含电子文档和书面档案）（具体格式见附表）；4. 7、负责审核监理单位提交的工程评估报告和监理工作月报、监理细则；4. 8、负责及时处置、追踪落实监理单位发出的监理备忘录、监理通知单、专题报告等提出的问题；4. 9、负责督促监理单位对施工单位提交的施工总进度计划、年、季、月进度计划、周进度计划的限时审查，协同监理单位分析工程进度滞后的原因，提出合理的、可行的赶工措施（可利用书面联系函形式或会议纪要的方式知会责任单位），并严格要求施工单位采取切实可行的措施；4. 10、协助土建工程师（技术）督促监理单位对施工组织设计、施工方案的限时审核；4. 11、负责土建工程安全、质量、进度检查监督与协调管理，对土建材料质量把关验收4. 12、完成上级交给的临时工作。 5、水暖工程师5. 1、负责水暖工程的合同管理，督促施工单位按合同及工程管理规定要求及时完成各项专业工作；5. 2、负责及时督促施工单位完成每个月月进度工作量完成情况报表的报送，并审核形象进度，组织安装造价工程师审核工作量后报工程经理审批；5. 3、负责及时把水暖工程的设计变更、技术核定的内容记载到工程指挥部备案的施工图上；记录统一根据康润施工图变更章的格式要求，见附件；对已作废的施工图，应盖作废章后单独收集保存，待工程竣工验收备案后报废；5. 4、负责水暖专业相关技术资料处理并交资料员存档管理；5. 5、负责现场的“水通”（含临时用水）工作的落实；并负责推动相关部门报批工作进度；5. 6、负责审核监理单位提交的本专业工程评估报告、监理月报和监理细则，并对于监理月报中专业内容将审核意见提交土建工程师汇总，由工程经理签署审核意见后报项目公司备案；5. 7、负责按规定及时提出水暖工程资金使用计划、甲供水暖工程材料设备使用计划的建议，供安装造价工程师、材料工程师参考；及时跟踪计划的落实；5. 8、负责与设计院的相关专业的对口联系，负责审核水暖工程施工图与设计变更单、技术核定单，并及时分发到施工单位、监理单位、工程部造价工程师、资料员及相关单位和人员各一份（电子文档）；5. 9、负责本专业施工单位工程进度款的支付的审查与控制；负责会同安装造价工程师对本专业施工单位的工期签证、经济签证、技术核定进行初审；提出现场情况说明和工程量的实测实量核实并填报会签文件；5. 10、负责本专业工程安全、质量、进度检查监督与协调管理，对本专业材料质量把关验收；5. 11、协助工程经理完成本专业招标准备工作，包括编制招标文件、评标办法及拟订合同初稿及时间安排等；5. 12、负责对工程中本专业相关技术的处理解决，组织召开相关专题会议、提交相关报告并提出处理意见；5. 13、负责及时处置、追踪落实监理单位发出的本专业相关的监理备忘录、监理通知单、专题报告等提出的问题；5. 14、负责督促监理单位对施工单位提交本专业的施工进度计划（年、季、月进度、周进度）的限时审查，协同监理单位分析工程进度滞后的原因，提出合理的、可行的赶工措施（可利用书面联系函形式或会议纪要的方式知会责任单位），并严格要求施工单位采取切实可行的措施；5. 15、负责督促监理单位对施工组织设计、施工方案的限时审核；协助土建工程师做好本专业的施工日记的收集和记录工作，并及时将主要施工内容交土建工程师（施工）汇总，共同完成项目施工管理日记、工期台帐的记录管理工作；5.16完成上级交给的临时工作。 6、安装配套工程师本岗位职责与水暖工程师相同，补充如下。 6. 1、负责图纸报审、消防报审、管综报批等资料的审核6. 2、负责办理水、电、煤气等的各项市政配套和公建配套许可资料的审核6. 3、指导报建专员拟订公司的年度项目拓展、前期配套、前期报审工作计划，经审批通过后组织实施； 7、报建专员7.1.计划与反馈依据集团年度总目标，拟订项目公司的年度项目拓展、前期配套、前期报审工作计划，经审批通过后组织实施；72.业务推进7.2.1负责项目立项，并办理土地证、建设用地规划许可证、建设规划许可证、施工许可证及其它单项许可证手续；7.2.2负责图纸报审、消防报审、管综报批等手续的办理；7.2.3负责办理水、电、煤气等的各项市政配套和公建配套许可；7.2.4参与水、电、煤气化的竣工验收工作；7.2.5协助办理项目建设规划设计要点、市政设计要点的编制工作；7.2.6搜集本地区的项目信息并加以筛选，及时汇报；7.2.7协助上级领导开展政府公关工作；7.2.8完成上级主管临时指派的其它工作任务。 7.3沟通协调7.3.1维护与相关政府部门的良好关系；7.3.2保持与项目公司内相关部门沟通的畅通性；7.4团队合作7.4.1参与部门团队协作，共同达成部门目标。 8、资料员 8、资料员独立完成的工作8.1负责指导各施工队（含专业分包）资料员规范填写相关内容，保证资料与工程同步进行；8.2定期对工程资料进行检查，对查出的问题及时反馈给施工队（含专业分包）资料员，提出限期整改时间。 8.3定期对各施工技术资料进行评比。 8.4及时分门别类收集和保存好工程部相关资料样张备案表、会议纪要、往来函件、合同文件、招投标文件、施工组织设计、施工方案、施工计划、施工图纸、设计变更、经济签证、进度报表、施工图预（结）算等资料；水、电费确认表等。 原则上原件保存，如文件的原件不够分发，应在复印件上注明原件存放在什么部门及由谁经办；8.5对于收文、联系函、及与成本、造价相关的资料如签证、技术核定单等在收到后立即报送分管领导、项目经理处置，不得擅自自行处理；8.6建立施工单位、监理单位资格文件与主要从业人员资格证档案及名册登记；8.7负责建立项目各类申报批文件资料及内部流转审批文件等档案；8.8负责分门别类建立收发文台帐；并负责每周一次把收文记录报项目总监审查；89工程部、合约部外来人员的接待工作及工程传真的收发工作,招标文件、合同及其它工程资料的打印、复印、装订工作810建设过程中各种会议的会议室准备、清洁工作；会议的通知、准备、记录工作及会议资料的复印、分发工作；需要他人协助的工作811工程竣工档案的规范化管理及验收移交全过程的组织管理工作；812督促和检查施工单位内业资料的质量和完成情况，及时提供信息给工程部，以便及时整改补充；813对监理、施工各合约单位的考核进行汇总，并将考核情况反馈到各合约单位。 协助他人的工作814协助造价制作招标文件以及合同文本；815协助报建提供所需报建资料。 816协助工程经理制定工程部管理流程、制度及管理表格。 8.17完成上级交给的临时工作； 9、土建造价工程师9. 1、建立合同台帐、工程进度款支付台帐、水、电费使用台帐等；台帐格式见附件；9. 2、负责土建、装饰工程的设计变更、技术核定的成本影响分析，负责土建、装饰工程的现场经济签证的初审，报上级部门审批，并推动有关部门在规定时间内批复，确保在合同约定的时间内完成回复到施工单位；9. 3、负责保存一套完整的土建（装饰）施工图备案，及时督促各专业工程师把设计变更、技术核定的内容记载到备案的施工图上；9. 4、负责指挥部管理造价资料的收集、组卷、归档管理；分门别类收集、保存、归档各类会议纪要、往来函件、施工组织设计、施工方案、施工计划原件等；并将影响经济、工期的会议纪要、往来函件等原件报一份到集团管理中心备案；9. 5、负责每个月对土建工程施工单位月进度工作量完成情况报表的进度工作量的审核，负责审核土建工程进度款的支付情况；9. 6、协助合约经理组织技术服务性工程招标及合同签订；9. 7、负责编制施工招标计划、工程竣工结算计划；负责组织专业工程师审查甲供土建材料使用计划；9. 8、土建分部分项工程开工前负责完成建立分部分项工程工程量台帐；9. 9、负责组织、编制土建工程造价动态情况分析报表，经合约经理审核后上报。 9. 10、完成上级交给的临时工作； 10、安装造价工程师10. 1、负责水电表等的移交接签字(盖公章)记录，负责办理每个月各承包方每月用电确认表、每月用水确认表；（宜每月抄表一次，甲方、乙方、监理三方共同签字盖公章，留下原始依据备案）；10. 2、负责安装工程的现场经济签证的初审核，并报上级部门审批，并推动有关部门在规定时间内批复，确保在合同约定的时间内完成回复到施工单位；10. 3、负责保存一套完整的安装工程施工图备案，及时督促各专业工程师把设计变更、技术核定的内容记载到备案的施工图上；10. 4、负责每个月对施工单位安装工程月进度工作量完成情况报表的进度工作量的审核；10. 5、负责审核安装工程进度款的支付；10. 6、负责设计变更、技术核定的成本影响分析；10. 8、负责编制施工招标计划、项目工程竣工结算计划；10. 9、负责组织、编制安装工程造价动态情况分析报表，经合约经理审核后上报；10. 10、负责项目公司管理安装造价资料的收集、组卷；分门别类收集、保存安装专业各类会议纪要、往来函件、施工组织设计、施工方案、施工计划原件等并及时向资料员归档；将影响经济、工期的会议纪要、往来函件等原件及时报一份到工程管理中心备案。 10. 11、完成上级交给的临时工作； 三、项目工程管理目标（集团下达） 1、质量目标 2、安全文明施工目标 3、工期目标工程竣工日期，总进度控制计划见附表； 4、建安工程成本控制目标工程建安总成本控制在万元。 详见目标成本分解 四、管理目标的过程控制（一）基本工作 四、管理目标的过程控制（一）基本工作1.负责施工图纸的领用、分发到位，并组织学习施工图纸，确保了解设计意图，准备图纸会审；2.要求承包方、监理等单位准备在本项目过程中使用的公章（印章）样章，报工程部及集团工程管理中心备案；3.与本项目有关的文件和工作指令签发，必须经工程经理、合约经理的审查，发出后及时向工程总监备案；牵涉成本增加的文件和指令由工程总监签发。 4.甲乙方间文件收发要办理签收发手续（特别要注意明确签收、发日期），收到乙方的函件应及时由工程经理统一审查后处置；并在当天向工程总监备案，2天内转发到集团工程管理中心；5.工程技术核定、经济签证、月进度工作量完成情况报表汇总表、甲供材料（设备）使用计划、甲供材料（设备）交接验收单、甲定乙购材料（设备）价格审定表、甲定乙购材料（设备）品牌标准核定单、项目（单位）工程竣工结算审批单、工程设施（设备）竣工交接验收表等要求施工单位按统一格式进行格式化管理，其标准格式见附件。 若项目所在省市有专门规定的格式，按其规定，但填写的内容须包含本管理指导书的内容要求；6.会同监理单位认真督查施工单位在开工前的准备工作，包括人员、材料、机械等；7.督促监理单位落实分部分项样板工程先行制的工作；样板工程验收，由施工单位报监理初验收后，再根据工程情况需要，负责组织监理、项目公司等相关部门有关人员参加，分部分项样板工程验收后，要经过参加验收人员的签字，并交工程部资料员备案；8.监督检查监理单位对隐蔽工程验收的控制情况，对重要的部位（特别是涉及结构安全及易引起投诉的工程质量通病），现场专业工程师要参与隐蔽工程验收。 要求检查的重要部位工程内容应提前书面形式通知监理与施工方；（待后另立清单）；9.督促监理单位每半月一次进行工期、质量、安全文明施工的定期检查，检查通报原件在工程部、监理单位各留存一份备案；10.负责会同监理单位及时进行中间验收和竣工初验；11.应检查监理单位对现行施工规范、国家和地方政府部门发布的指令性法规的执行情况；12.应主动认真做好安全、质量、进度、成本过程控制中原始依据的搜集、存档，原始依据原件统一交工程部资料员保存（内部在办理文件交接时，必须要有签收手续）；13.各专业工程师负责在每月底编制月工程完成情况报告工程经理负责审查、汇总签发，报工程总监核准后，及时向集团工程管理中心备案；月工程完成情况报告内容见附表。 14.当岗位责任人改变时，应办理好交接手续，并且经其直接主管领导签字确认。 交接记录单内容包括岗位工作资料的移交清单，简要说明已完成工作与当前应作的工作的情况，提示遗留的问题和应注意的事项。 （二）安全与质量管理1.工程部应认真审核施工组织设计、施工方案；审查是否经施工单位技术部总工程师审批并盖公章；是否已经监理审查提出意见；施工组织设计、施工方案审查的主要内容及要求参见工程管理制度3.7条；2.安全文明施工检查主要内容及要求参见工程管理制度3.9条；3.现场发生的重大安全事故时，应在事故发生后2小时内报到项目公司工程总监、总经理和运盛实业工程管理中心；4.严格审查工程检测委托合同等；5.未经审查审批通过的图纸不得签发使用；施工单位、监理使用图纸统一由工程部办理签发手续；6.工程部收到施工图后原则上应在一周内组织施工图纸会审，确保各专业工程师熟悉施工图纸，了解设计意图，将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出，由设计单位回答解决；7.监理单位负责组织书写设计交底和图纸会审纪要，并经项目公司、造价咨询、设计单位、监理、施工单位五方共同签字盖章后发放，设计交底和图纸会议纪要至少原件一式八份。 原件至少分发到工程部造价工程师和资料员、运盛实业工程管理中心一份；8.图纸审查要点及主要内容参见工程管理制度3.8条，施工图纸会审管理制度中附件内容；9.分部分项工程开工前，根据工程特点，强化监理单位编制监理规划监理实施细则，并认真审查监理规划监理实施细则的可操作性；10.督促监理每半月组织一次对工程安全、质量的检查，并由监理负责把检查结果通报施工单位限期整改，（必须要求施工单位办理签收手续），同时要求施工单位整改后书面回复，由监理负责追踪检查，确认达到要求为止；工程经理定期组织工程部人员对监理单位监理服务质量评估，及时上报集团工程管理中心。 11.原则上按桩基验收、正负零层验收、主体结构验收、初装饰验收、竣工验收等节点要求施工方提交一套完整的竣工验收备案资料报甲方，工程部应及时组织审查，对发现存在的问题及时书面通知责任方限期整改；12.工程部应加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核；13.对重要材料设备要会同监理单位进行见证取样和测试。 要经常抽查进场材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保资料等；14.监督检查监理人员进行隐蔽工程验收情况，对重要的部位和特殊的工艺，工程部必须参与验收（如有必要，应报告集团工程管理中心参加验收）。 要经常抽查监理人员对重点部位的旁站检查情况；15.必须切实推行“样板”引路规定。 在大面积施工前应先做“样板”，并督促办理交接检验收书面依据，对屋面、外墙、门窗、卫生间等，宜出现渗漏等质量通病的工程内容，应先要求施工单位报专项施工方案，并要求各施工工序完成后，要100报监理、工程部检查验收；16.对产生的质量问题要按“四不放过”的原则，及时分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报集团工程管理中心；17.督促施工单位提出专项成品保护预案，报监理备案，并根据预案检查落实；18.隐蔽验收，应要求施工单位自验后，方可报监理、工程部验收，未经验收不得允许其进入下一道工序施工；19.承包方有下列情况（不仅限下列情况），工程部应根据情节拒绝或暂缓支付承包方工程进度款1）、承包方不配合甲方、监理的定期安全、质量等检查；2）、承包方不及时完成政府有关部门或甲方、监理关于安全、质量、环境卫生等的整改指令；3）、承包方不按甲方要求提供分阶段竣工资料给监理与甲方审查。 （三）工程进度管理 （1）计划管理（三）工程进度管理 （1）计划管理 1、督促施工单位应在项目工程开工二周前向工程部、监理报工程施工进度总计划、甲供材料（设备）使用总计划；工程部、监理收到后应在二周内回复意见； 2、督促施工单位年度施工进度计划宜在12月25日前报甲方、监理审查，工程部、监理收到后宜在一周内回复意见； 3、督促施工单位季度计划应在季度最后一个月25日前报出； 4、督促施工单位月度计划应在每月25日前报出，工程部、监理收到后宜在一周内回复意见； 5、督促施工单位每周施工计划应在每周开例会时提供下周计划，监理、工程部应在当天会议上回复意见； 6、督促施工单位材料（设备）月(年、季)度使用计划，提出计划时间与施工计划时间要求同步，经监理审查报工程部； 7、工程部每年12月25日前向集团工程管理中心报次年度的施工进度计划、甲供（材料）设备使用计划、资金使用计划、施工队伍进场计划； 8、每季度最后一个月25日前向集团工程管理中心报下一个季度的施工进度计划、甲供（材料）设备使用计划、资金使用计划、施工队伍进场计划； 9、每月25日前向集团工程管理中心报次月的施工进度计划、甲供设备（材料）使用计划、资金使用计划； 10、施工单位所报计划，必须有乙方项目部经理签名及单位盖公章。 （2）监督检查与控制 1、工程部每周要检查计划完成情况，有问题时，要及时督促施工单位采取措施补救，同时，要留下原始书面依据，一般可采用会议纪要，联系函等方式。 尽量由监理具体操作，报工程部备案； 2、承包方有下列情况（不仅限下列情况），工程部应根据情节拒绝或暂缓支付承包方工程进度款1）、承包方不按规定时间向工程部和监理报施工计划、甲供材料设备计划、施工方案、月进度完成工作量报表等；2）、承包方不及时完成政府有关部门或工程部、监理关于安全、质量、环境卫生等的整改指令；3）、承包方不按甲方要求提供分阶段竣工资料给甲方与监理审查；4）、关键工序施工工期非工程部原因已延期。 3、当施工方提出工程进度款支付申请，必须填写付款申请流转表，如认为应拒绝或暂缓支付时，工程部应向施工单位书面函告知理由，并把函件抄报集团工程管理中心。 （四）、工程成本管理 1、经监理单位、工程部审批的施工组织设计、施工方案原件，应向集团工程管理中心备案； 2、认真研究熟悉施工图，及时审查施工单位报来的甲供材料（设备）使用总计划、甲供材料（备）进场计划，有疑问要及时与有关单位沟通查清原因，然后编制计划报集团工程管理中心审批，由工程部组织采购； 3、收到施工单位甲定乙购材料（设备）品牌标准核定单后，应在规定时间内会同监理、造价咨询单位审查材料（设备）的技术要求、品牌标准、规格型号、使用数量、质量等级、价格情况等进行考察初审，按内部流程单审查后，经集团工程管理中心批准后回复施工单位； 4、待“甲供材料（设备）、甲定乙供材料（设备）”的材料设备进场验收后24小时内办理甲供材料（设备）交接单，同时建立材料（设备）耗用台帐； 5、材料（设备）进场验收时，在核对产品名称、规格型号、品牌标准、质量等级等及产品合格证、质保书、使用说明书的同时，还必须按经批准的封样样品核对进行验收。 如有偏差，应拒绝验收； 6、专业工程师在收到施工方报来的签证单时，必须审查签证内容中明确有“产生原因（理由）”、“工程部位”、“统一编号”、“工程量”（或有明确能够审查工程量与有能计量单价的依据）、计量单位、是否进行工程量见证、隐蔽验收以及“签证单原件份数”是否满足工程部需要（保留一式二份的要求），并提出工程部的初审意见后，按授权规定经内部流转审批后，方准在原件上签字并申请盖公章回复；（经济签证单原件上应由相关监理、专业工程师、工程部经理共同签字）内部流转审批单与申请用印审批单见附件； 7、内部审批会签单原件，由工程部资料员存档，其他部门人员存复印件,并注意保密； 8、所有签证单原件自签发之日起，原则上七天内报集团工程管理中心备案； 9、凡签证工程内容的单价审查，原则上在原投标报价的清单中有类同工程内容的，按类同价结算，其次在原投标报价清单中没有类同工程的按类似工程，无类似工程的按合同约定使用的定额单价结算，如定额里也没有的，可双方询价后协商解决； 10、凡涉及要增加费用的经济签证，必须要求施工单位在所签证工程内容隐蔽前并在施工完成后二周内向工程部、监理提出书面报告，如施工方逾期不报，视作自动放弃； 11、所有签证文件的收、发原则上由工程部统一负责； 12、各专业工程师负责收到乙方现场经济签证书面申请后，必须在三天内组织现场造价工程师审查完成，并通过与施工单位沟通提出能解决问题的初始意见，成本造价工程师根据授权范围填写内部审核会签单报集团工程管理中心审批，然后由工程部经理签字并申请盖公章后回复施工单位；工程造价工程师并在规定的时间内，负责提醒有关部门或领导完成批复； 13、应妥善协调解决因特殊原因不能及时批复的签证。 如有困难，应及时向上级领导汇报，并拿出部门建议解决具体问题的初始方案； 14、授权权限规定依据集团签证权限规定执行（以下供集团参考）1）经济签证在目标成本控制范围内，5000元以下（含5000元）的签证，经项目专业工程师、造价工程师、合约经理、工程经理会审同意，一周内报项目公司总经理（总监）、集团工程管理中心备案；5000元3万元（含3万元）的签证，经项目专业工程师、造价工程师、合约经理、工程经理会签后报项目公司总经理（总监）审批同意，一周内报集团工程管理中心备案；3万元-10万元（含10万元）的签证，经项目专业工程师、造价工程师、合约经理、工程经理会签后报项目公司总经理（总监）审批同意、报工程管理中心总经理审批，一周内报集团备案；10万元以上的签证，经项目专业工程师、造价工程师、合约经理、工程经理、项目公司总经理（总监）、工程管理中心总经理会审后，报集团总裁（可允许电话汇报请示，事后补办手续）审批，签证发出后一周内报集团工程管理中心备案。 2）设计变更、技术核定、施工方案审查在目标成本控制范围内，涉及成本增加在3万元以下的，经项目专业工程师、造价工程师、合约经理、工程经理会签、项目公司总经理（总监）批准，一周内向集团工程管理中心备案；涉及成本增加在3万元以上的，经项目专业工程师、造价工程师、工程经理、项目公司总经理（总监）会签，报集团工程管理中心审批同意（可允许电话汇报请示，事后补办手续），一周内报集团工程管理中心备案。 3）材料设备品牌标准核定经工程部专业工程师、材料工程师、造价工程师、合约经理、工程经理会签、项目公司总经理（总监）审批，一周内报集团工程管理中心备案；如改变原设计标准的，应报集团工程管理中心审批同意。 4、材料设备价格审定本项目单项总价在80万元（含80万元）内的，经工程部专业工程师、材料工程师、造价工程师、合约经理、工程经理会签、项目公司总经理（总监）批准，一周内报集团工程管理中心备案；本项目单项总价在80万元以上的，经项目专业工程师、材料工程师、造价工程师、合约经理、工程经理、项目公司总经理（总监）会签，报集团工程管理中心审批，审批执行后一周内报集团工程管理中心备案。 （五）招标和合同管理 1、招标管理原则（五）招标和合同管理 1、招标管理原则本工程的各项招标工作，项目公司依据集团招标管理制度进行工作，工程部所有人员仅是招标工作小组的日常工作人员，主要工作职责、范围、程序如下1）依据工程进度编制专业工程招标计划和方案，经集团工程管理中心批准同意后方可实施；2）编制专业工程招标文件初稿，报集团工程管理中心审批，同时报集团律师审批；修改合格后方可进入下步计划；3）收集潜在的所有合格供应商或制造商，将资格预审结果报集团工程管理中心审批，最终确定拟邀请的投标单位名单；工程部成员原则上不允许推荐任何供应商和施工单位，如推荐必须写出详细的推荐理由，填写相关表格（见附件），并采取招标、评标回避制度；4）经由集团批准并组建的专家评审小组评定的潜在中标人（2-3家），上报集团工程管理中心确认，同时进行询标工作及各项征询工作，招标工作小组以此为依据向集团工程管理中心上报可能的中标人名单（1-2家），提请集团最终决定。 5）、单项招标（施工、材料）金额小于80万元（含80万元）的，经集团公司审批，项目公司独立完成招标工作，招标计划、预算、资格预审通过名单、技术方案、评标办法须在实施的同时向集团管理中心备案，最终的定标权由集团公司确认。 6）、单项招标（施工、材料）金额小于10万的，经项目公司申请，集团公司批准，可委托招标代理实施完成，招标计划、预算、资格预审通过名单、技术方案、评标办法招标代理须在实施的同时向向项目公司备案，项目公司为本次招标责任人，应依据项目管理规定进行管理，最终的定标权由集团公司确认。 2、合同管理2.1总则 2、合同管理2.1总则2.1.1建立和完善合同管理制度，是保护公司的合法权益，建立公司良好的经营管理秩序的重要举措，所有人员必须严格遵循本规定。 2.1.2为保证工程部经营活动管理的有序和有效，所有对外经济合同及相关文件必须按规定进行分级审批管理。 管理人员应在其授权范围内开展对外谈判、签订合同和审批合同，任何违反授权范围的审批、签发、签订的合同均是无效的，责任人应承担由此引起的经济和法律责任。 2.1.3工程部在对外签订经济合同时，应遵循以下原则1）必须遵守国家法律法规和行政法规；2）必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则；3）不能超出公司的经营范围；4）必须保障公司的合法权益；5）不违背公司的各项规章制度；6）禁止施工合同未正式签署即先行施工；7）工程类合同和材料设备采购合同的签订，尽可能采用招标方式确定合作方。 2.1.4必须对已签订合同的执行进行连续的监控。 合同执行过程中发生的变更、合同执行情况评估等，均应按工程部规定要求进行操作。 2.1.5本经济合同指对外销售房屋合同以外的经济合同。 2.2合同办理2.2.1合同起草2.2.1.1合同文本的起草应尽可能参照使用公司发布的标准格式合同范本。 对公司尚未发布标准格式合同范本的，由工程部自行编制，但应确保合同内容的完整、严密和有利，并将自行编制的合同文本报集团工程管理中心及律师审核；2.2.1.2经济合同的主要条款和内容必须符合法律法规，当事人各方的权利和义务必须明确，文字表述清楚准确。 工程类合同（与项目工程造价有关的经济合同，如施工合同、监理合同、材料设备采购合同等）的起草必须依据集团颁布的范本合同。 2.2.2合同谈判2.2.2.1合同谈判应由公司授权后相关人员负责组织实施。 经招标确定合作方的合同谈判，经公司认可，宜由工程部负责；2.2.2.2所有经济合同的谈判，原则上至少有二名经办人员参与谈判，