反洗钱的国际合作PPT课件.ppt

反洗钱的国际合作 行政0902班龙红梅20091510212马利平20091510213 1 一 洗钱的历史渊源洗钱的原始含义 把脏污的货币清洗干净 美国旧金山一家饭店的老板洗钱的假借含义 对来源或者性质不干净的货币或财产进行清洗 洗钱的概述 阿里 卡彭 鲁西诺 的投币式洗衣店 2 二 洗钱 的概念尽管各国或国际组织规定不一 但有一点是明确的 任何洗钱活动都具有一个共同的 最终的目标 隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面来源合法化 洗钱的概述 上游犯罪和下游犯罪 3 三 洗钱的原因 一 客观原因1 产生经济收益的犯罪活动的存在是洗钱的根本原因 2 犯罪所得不能合法地消费和流通是洗钱的直接原因 3 反洗钱的法律制度和措施的不完善是洗钱犯罪屡禁不绝的重要原因 1 各国对洗钱犯罪在立法规定上存在许多差异 2 金融监管没有达到控制洗钱犯罪的要求 3 对跨国洗钱活动的打击不够 二 主观原因1 金钱的诱惑和利益的追求是洗钱的内在原动力 2 将非法所得转化貌似合法的收入是洗钱的行为目的 3 逃避法律的制裁是洗钱的最终目的 洗钱的概述 4 5 6 一 重庆洗钱案例情况 八例洗钱案例 腐败洗钱案 涉毒洗钱案 涉黑洗钱案 金融诈骗洗钱案 7 二 重庆反洗钱工作联席会议工作情况 一 注重情报会商 建立信息沟通渠道 8 二 创新合作机制 形成打击洗钱犯罪整体合力 二 重庆反洗钱工作联席会议工作情况 9 三 提供金融业务和反洗钱专业咨询 金融情报作用高效发挥 协助查清犯罪事实 二 重庆反洗钱工作联席会议工作情况 10 三 重庆洗钱案例探析 11 一 付尚芳洗钱案 2008年8月1日付尚芳洗钱案在重庆宣判法院判定 付尚芳犯洗钱罪 判处有期徒刑3年缓刑5年处罚金50万元其夫晏大彬 原巫山县交通局局长 犯受贿罪 判处死刑 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 付尚芳洗钱案是全国首例腐败洗钱案 12 2165万元赃款 付尚芳 付尚芳洗钱方式 13 二 陈友全 杨莉洗钱案 2009年3月20日 重庆市第五中级人民法院公开宣判杨勇等九人贩卖毒品案和关联人陈友全 杨莉两人涉毒洗钱案 14 夫妻 人物关系 杨勇 杨莉 陈友全 上游 走私 贩卖 运输毒品罪 下游 洗钱罪 15 一 通过个人结算账户进行 清洗 二 通过 资金外借 方式再次 清洗 毒资 三 保管贩毒所得资金购买的房产和现金借条 四 通过购买 收藏品 方式转移毒资 陈友全 杨莉洗钱手法 16 三 苏扬涉黑洗钱案 2009年12月29日 重庆市第一中级人民法院对王兴强 苏扬等22人涉黑洗钱案一审公开宣判 原重庆市公安局北碚分局民警苏扬犯洗钱罪和包庇黑社会性质组织罪 被判有期徒刑3年6个月 并处罚金17万元 2003年以来 苏扬多次利用其公职身份庇护王兴强黑社会性质组织 并为其通风报信逃避查处 同时 苏扬还协助王兴强黑社会性质组织转移隐瞒犯罪资金 实施洗钱犯罪 我国首例涉黑洗钱案 17 苏扬洗钱手法 借用妻妹身份证开户 并以此协助转移130万涉黑资金至建材厂 提供本人资金账户协助转移40万涉黑资金 以妻子名义签订虚假股权协议 隐瞒犯罪资金 18 四 魏常伟 青明福洗钱案 2008年下半年 魏常伟 青明福受黑社会头目王兴强的指使 与他人共同出资在重庆市合川开办碎石厂 签订了虚假的股权协议 以他们两人虚增出资额的方式 为王兴强投入的200多万元资金 洗澡 其中 魏常伟虚增出资184万元 青明福虚增出资50万元 掩盖王兴强用非法所得投资的事实 19 四 魏常伟 青明福洗钱案 2008年7月15日 青明福在王兴强的指使下 虚构了一笔车辆交易 假称他用一百多万元的价格 购买了王兴强的一辆奔驰S350轿车 之后 他就将王兴强的这辆牌号为AQ7777的奔驰车 过户到了自己名下 20 洗钱手法 四 魏常伟 青明福洗钱案 以本人名义签订虚假股权协议 虚增出资额掩盖王兴强犯罪所得 2 过户王兴强车辆 虚假交易逃避追赃 21 五 周泽新 周黎飞洗钱案 周泽新系原重庆市司法局局长文强的妻子周晓亚之弟 文强被查后 受文强妻子周晓亚指使 周泽新带领其子周黎飞为其转移价值600多万元人民币的赃款 22 2009年2月 周晓亚得知重庆某公司经理在办理一种信托投资项目 遂拿出现金50万元交给周泽新 让其帮自己办理 周泽新明知此钱是文强非法所得 仍以自己名义与该经理签订信托协议 并将50万元转入该经理账户 五 周泽新 周黎飞洗钱案 23 五 周泽新 周黎飞洗钱案 将文强非法所得的40万元存入以自己名字开设的招商银行账户中购买基金 将文强非法所得的50万元放贷给陈万新 协助转移 藏匿文强非法所得的人民币和外币现钞 以及其他物品 洗钱手法 24 六 邹勇洗钱案 邹勇系重庆市北碚区原副区长赵文锐妹夫 25 六 邹勇洗钱案 洗钱手法1 协助以投资分红方式掩饰 隐瞒犯罪所得 2 提供资金账户协助收取和转移受贿资金 3 协助将犯罪所得以他人名义投入房地产公司 26 七 刘观英洗钱案 刘观英系重庆市公安局原副局长彭长健之妻 刘观英将彭长健受贿犯罪所得的人民币140万元 通过典当行 股票交易 购买房地产等进行投资 掩饰 隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质 27 七 刘观英洗钱案 洗钱手法1 将丈夫受贿所得30万元通过典当行做投资理财 2 将丈夫受贿所得80万元转入自己的股票资金账户进行股票交易 3 将丈夫受贿所得30万元 用于购房 28 八 何歌洗钱案何歌 男 汉族 大学文化程度 四川北金置业有限公司法定代表人 因涉嫌洗钱罪 于2009年11月18日被重庆市公安局执行逮捕 由重庆市人民检察院第一分院提起公诉 于2010年12月3日重庆市第一中级人民法院一审判決何歌犯洗钱罪 判处有期徒刑五年 并处罚金人民币100万元 29 八 何歌洗钱案 重庆江北城建公司 四