某公司权责划分.doc

表1 集团人事类权责划分权责种类集团总部下属公司董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责人权人才招聘1. 备案集团人员招聘(需求)计划1. 审批集团人员招聘(需求)计划1. 汇总编制集团人员招聘(需求)计划并组织实施2. 审定专业集团人员招聘(需求)计划1. 签批本专业集团招聘(需求)计划1. 制订并实施本集团招聘(需求)计划2. 审定成员企业招聘(需求)计划2. 面试拟聘为集团和专业集团领导、督委和策委委员的人员3. 面试海外人士及博士研究生2. 面试拟聘为经理级及以上或拟聘为企业总经理的人员3. 招聘拟聘为副经理级和副高级及以上、企业班子成员和集团总部工作人员4. 统一组织招聘会和院校毕业生招聘事宜2. 面试拟在本专业集团聘为副经理级、副高级或企业经理班子成员的人员3. 招聘本专业集团总部所需人员和中级管理、技术人员4.参与招聘会和院校毕业生招聘事宜4. 备案所有关系进人事宜3.审批所有关系进人事宜5. 备案所有关系进人事宜3. 审定本专业集团关系进人事宜5.汇总上报本专业集团关系进人事宜人事任免1. 决定策委、执委、督委干部任免签批集团总部干部和专业人员、专业集团领导和经营管理委员会成员、成员企业总经理任免1. 考察审核集团总部干部和各级财务主管任免资格1.签批专业集团总部干部和专业人员、成员企业领导班子任免1. 制订本专业集团总部干部和专业人员、成员企业经理班子任免方案副经理级干部及副高级专业人员及以上人员任免备案2. 考察审核副经理级及以上干部、副高级及以上专业人员任职资格3所有任免文件备案2.对经理级及以上、副高级及以上以及财务主管任免有建议权2. 考察审核主管级及以下干部和初中级专业人员任免3备案任免方案人权人员调配(续)1. 决定策委、督委会人员调配2. 决定执委委员的岗位调配1. 审批集团总部和跨专业集团人员调配方案1. 制订集团总部人员、专业集团领导、成员企业总经理和跨专业集团人员调配方案1. 签批本专业集团总部人员、企业领导和跨单位人员调配方案1. 制订并办理本集团人员调配方案;备案经理级以上人员调配事宜1. 审批专业集团领导及成员企业总经理调配2. 办理经理级或副高级及以上人员调配手续3. 备案专业集团人员调动对专业集团领导和企业总经理调配有建议权3. 备案成员企业人员调配方案薪酬福利1. 审批集团基本薪酬福利制度1. 审批集团专门激励办法、方案1. 制订集团基本薪酬福利制度和专门激励办法、方案1. 审批专业集团专门激励制度1. 制订本集团专门激励制度,审定成员企业特殊激励制度2. 决定集团年度工资奖金总额决定成员企业总经理及以上人员的年终奖分配；2. 签批集团工资计划和年终奖发放方案签批集团总部人员的年终奖分配方案2. 编制集团工资计划，决定集团总部人员工资等级3. 编制集团年终奖发放方案，审定专业集团年终奖发放方案审核副经理级干部、副高级及以上人员年终奖发放2. 签发专业集团工资计划和年终奖分配方案核发本集团主管及以下人员年终奖制订本集团工资计划和年终奖分配方案并落实批准12万元以上的年薪；批准8-12万元的年薪制订并落实年薪方案批准8万元以下年薪审批本集团员工调薪事宜审批住房特殊分配和特别人员配车事宜审批车辆正常配置和住房正常分配4. 统一制订住房分配方案制订配车方案并协调集团总部车辆管理部门统一购置提出分房和配车建议-员工奖惩1. 决定重大奖励事宜1. 签批集团级奖励方案1. 与集团工会一起制订集团级奖励方案并组织实施1. 签批本专业集团奖励决定1. 制订并实施本集团奖励方案人权决定高层管理人员撤职、辞退事宜2. 签批集团级处分决定备案副经理级及以上人员处分方案2. 制订集团级处罚制度、方案并下达落实3. 办理副经理级及以上人员、集团总部人员解聘事宜组织下岗人员培训和重新上岗事宜签批本集团处分决定2. 制订本集团处分方案并下达落实3.办理中层管理和专业人员、本集团总部人员解聘、辞退、下岗事宜教育培训1. 备案重要培训方案和计划1. 审批集团重要培训方案和计划1. 制订集团年度培训计划和重要培训方案并实施2. 备案专业集团总部和成员企业培训计划和方案1. 审批本集团总部重要培训方案和计划1. 制订实施本集团专业总部培训计划并报集团总部备案2. 审批副总经理级以上人员一周以上脱产学习2. 审批副总经理级及以上人员一周以内的培训3. 统筹安排在集团总部进行的培训2. 审批本集团经理级以上人员外出培训2. 审核本集团外出培训学习事宜,编制并上报外出培训报表或申请表2 集团财务类权责划分权责种类集团总部下属公司董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责财权财务预算1. 决定集团年度财务预算1. 组织审定集团年度财务预算1. 组织编制集团年度预算2. 审核专业集团年度预算1. 组织编制本集团年度财务预算1. 编制本集团年度财务预算5. 备案集团月度资金计划审批集团月度资金计划6. 编制集团月度资金计划，审定专业集团月度资金计划4. 签批本集团月度资金计划编制本集团月度资金计划，审定成员企业月度资金计划融资审批集团5000万元以上贷款和发股融资方案及合约签字审批集团重要(500-5000万元以上) 融资方案1. 编制并实施集团各类融资方案，审定集团500万元以下融资方案2. 集中管理集团融资事项签批本专业集团500万元以下融资方案，组织落实融资事项编制并实施本集团融资方案，跟踪落实相关事项资金使用1. 审批特殊资金使用申请2. 备案所有100万元以上资金调度1.审批集团总部10万元以上资金使用及专业集团100万元以上资金调度和使用1. 审批集团总部10万元以下和专业集团间100万元以下资金调度及使用2. 在事先通知后在专业集团间、成员企业间筹调资金;3. 备案所有资金调度事宜1. 审批本集团内部100万元以下资金调度2. 签批成员企业5万元以上月计划外资金使用3. 对抽调本集团资金有发言权1. 制订本集团内部资金调度方案，进行资金抽调2. 审批本集团总部5万元以内计划外资金使用，审核成员企业5万元以上月计划外资金使用报销1. 审批总裁规例支出除外的费用1. 审批集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)1. 审核集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)1. 审批本集团总部及成员企业总经理报销1. 审核本集团总部及成员企业总经理报销(规例支出除外)5万元/次以上特项支出(公关无票支出)备案审批5万元/次以上特项支出,其他特项支出备案按制度核报已签批的集团总部费用、规例支出和特项支出，备案所有特项支出财务处理事宜审批0.2-5万元/次的特项支出,2000元/次以下特项支出备案按制度核报已签批的本集团总部费用及特项支出财权财务信息处理1. 审批集团重大对外财务信息披露1. 审批集团对外财务信息披露1. 掌握各单位财务信息，审批集团例行对外财务信息披露，对外报送集团财务信息1. 审批本集团重要财务信息披露1. 负责本集团例行信息披露掌握集团重要财务信息随时掌握各单位财务信息存储和管理集团财务信息随时掌握本集团财务信息组织本集团财务信息编制和管理项目投资1. 决定投资方向和领域2. 签批500万元（含）以上经营性投资项目和100万元（含）以上非经营性投资项目，其他投资项目备案1. 签批50-500万元之间经营性投资项目和100万元以下非经营性投资项目2. 组织实施重大投资项目1. 组织进行新产业进入论证并制订可行性报告2. 组织进行重要投资项目评审并进行跟踪3. 协助专业集团审定投资项目1. 组织重要投资项目调研论证，拟定可行性报告并组织实施;2. 签批50万元以下经营性投资项目参与项目论证，拟定可行性报告，制订并实施项目投资计划基建投资1. 签批集团总体基建项目投资计划和计划外项目申请2. 审批重大基建项目，其他基建项目备案签批集团计划内重要基建项目1. 编制基建项目投资计划;2. 组织进行基建项目评审和验收3. 负责立项审查、预算审核、施工单位资格审查、工程监督和结算审核等 4. 集团总部施工协调与管理签批本集团计划内一般基建项目负责本集团总部基建项目立项、报批和施工管理表2 集团行政类权责划分权责种类集团总部下属公司董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责行政事务权战略规划决定集团总体战略规划参与集团战略制定并组织实施1. 组织制订集团总体战略，并进行跟踪2. 协助制订并审议行业战略和专业规划组织拟订并实施本专业集团战略规划1. 参与本专业集团战略规划制订2. 组织制订各企业三年计划计划目标1.决定集团年度经营管理目标并决定考核结果1. 审核集团年度经营管理目标2. 签批专业集团经营管理目标和考核结果1. 组织编制集团年度经营管理目标，制订实施考核办法2. 审核专业集团目标计划，组织进行目标责任书签订、计划分解和年度考核工作1. 制订本集团年度经营管理目标2. 签批各单位目标和考核结果1. 审核各单位经营管理目标和目标责任书并跟踪考核；2. 编制本集团年度经营管理目标，组织进行目标责任书签订、计划分解和考核工作2.有权调整专业集团及成员企业收入利润目标和年度考核结果在集团总目标不变时调整专业集团计划及成员企业收入利润目标和考核结果审核专业集团计划调整申请，有权对成员企业考核结果提出质疑在本集团总目标不变前提下调整成员企业目标计划审核成员企业目标计划调整申请3.备案专业集团指标调整计划和考核结果协调专业集团间经营管理事项适时跟踪分析集团各单位经营动态，参与专业集团间经营管理事项协调协调各单位间经营管理事项参与单位间经营管理协调，收集汇总各单位统计报表并跟踪分析制度建设决定集团基本制度和重要专业制度签批集团制度建设计划和集团制度发布1. 制订并实施制度管理办法和建设计划，审定集团制度和专业集团重要制度2. 备案专业集团制度签发专业集团制度1. 制订并实施本集团制度建设计划2. 审定本专业集团制度和成员企业重要制度3. 备案成员企业制度组织运行决定集团组织架构和权责划分1. 签批集团机构设置、业务流程和职责分工方案2. 决定专业集团机构设置和职责分工1. 制订集团权责划分、业务流程和接口关系方案2. 组织制订集团机构设置和运作方案3. 审定专业集团机构设置和职能分工方案1. 签批专业集团业务流程和职责分工方案2. 决定成员企业机构设置1. 制订专业集团机构设置、内部流程和接口关系方案2. 审定成员企业机构设置方案3. 制订并推广标准管理模式信息管理1.决定集团重大信息对外发布1. 签批集团信息发布1. 制定集团信息流程、处理权限和处理办法，专业集团信息管理办法1. 审批本专业集团信息发布1. 制订本专业集团内部信息流程、处理权限和处理办法-审批信息系统建设方案负责信息系统建设和维护，负责信息集中存储并提供信息处理技术支持及时了解集团信息保证本专业集团经营管理信息完整、准确、真实、安全行政事务权2.随时掌握决策信息随时掌握察看各单位重要信息掌握各单位重要经营管理信息随时掌握本集团内部重要信息掌握本专业集团重要经营管理信息工商事务决定企业成立、合并、分立、增资或注销事宜审批新企业注册和老企业工商事务处理方案1. 审核新企业注册和老企业工商事务处理方案2. 统一组织办理廊坊本埠企业报批、年鉴事宜组织制订本集团内部新企业注册和老企业工商调整方案并落实办理本集团日常工商事务合同管理授权委托代理人签字签批集团重大合同1. 制订合同管理制度并指导实施，审核集团重大合同2. 首席律师审定重大合同3. 合同报表备案签批本专业集团重要合同负责专业集团合同日常管理和成员企业重要合同审核行政事务权法律事务授权委托代理人处理履行有关签字手续1. 审核各单位上报的法律文件协助办理法律事务2. 首席律师审定各单位法律顾问聘任方案及重要法律文件组织、参与法律文件的制订，履行签字手续协助法律顾问制订有关法律文件，办理日常法律事务会议接待备案集团总部和专业集团重要会议及接待活动1. 审批集团重要会议安排1. 拟订、审定和协调集团会议安排，并组织落实1. 审批本专业集团重要会议安排1. 拟订并落实本专业集团会议安排1. 审批接待标准备案超过1万元/次的接待宴请2. 制定接待标准协调总部接待活动,承担总部接待任务，备案专业集团重要会议和重要接待活动2承担本专业集团总部接待活动,备案本专业集团领导参加的接待活动文件发布1. 决定集团重大文件发布1. 签批集团文件发布1. 起草或审核集团文件，审定文件内容及发放范围，签批后发布并跟踪落实签批本专业集团文件发布1. 起草或审定本专业集团文件并组织发布实施备案集团及专业集团下发文件备案专业集团通知、决定、批示和纪要等文件2.备案专业集团各类文件及成员企业重要文件-向集团总部报备本专业集团文件，备案成员企业文件档案管理-1.组织制定档案管理制度并跟踪落实2.指导各单位档案管理工作，记录集团大事，对集团档案进行集中统一管理-整理本专业集团档案，记录本专业集团大事，落实档案定期移交事宜表2 集团业务类权责划分权责种类集团总部下属公司董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责业务权责研究开发签批技术规划和重大研发研发项目计划签批集团年度研发计划和跨专业集团研发项目开展计划1. 首席工程师组织年度研发计划审议和重要项目评审2. 组织实施跨专业集团研发项目3. 编制技术规划并备案所有研发项目方案1. 签批本集团研发项目计划2. 组织推进集团重大研发项目1. 制订本集团技术规划和研发项目计划并推进实施2. 组织项目评审验收工作新技术/新工艺引进推广重大新技术和新工艺推广方案备案签批跨专业集团新技术新工艺引进推广方案1. 组织审议重大新技术新工艺推广方案并备案所有方案2. 制订并组织实施跨行业新技术新工艺引进推广方案签批本集团重要新技术新工艺引进推广方案组织制订并实施本集团新技术新工艺引进推广方案质量管理1. 决定集团质量管理方针2. 备案重大质量问题1. 审批集团年度质量管理计划2. 备案重要质量问题1. 首席工程师汇总编制集团年度质量管理计划2. 备案专业集团年度质量管理计划、质量问题解决方案并跟踪检查签批本集团质量管理计划，决定质量管理工作重点1. 制订并实施本集团质量管理制度和计划2. 审定成员企业质量管理计划3. 主管领导组织重要质量攻关安全管理1. 决定集团安全方针2. 重大安全隐患和事故立即备案1. 批准集团安全工作部署;2. 重大安全隐患和事故立即备案1. 制订集团安全工作计划，开展集团安全大检查2. 主管领导牵头处理集团重大安全事故3. 备案专业集团安全工作计划和事故隐患1. 批准本集团安全工作计划2. 立即备案重要安全隐患和事故1. 制订本集团安全管理制度和工作计划，审定成员企业安全工作计划并督促实施2. 主管领导牵头处理重要安全事故业务权责形象策划1.决定集团品牌规划及传讯