天津某公司三年经营计划(doc 24页).doc

天津市天津市 XXXX 实业发展有限公司实业发展有限公司 编 号 TJSG PC 02 版 本 1 0 生效日期 2009 01 15 2009 20112009 2011 年经营计划年经营计划 密密 级 级 发放编号 发放编号 编编 制 制 审审 核 核 批批 准 准 版本修订记录 序号 修订 日期 修订内容 修订 人 版本备注 三年经营计划三年经营计划 2009 2011 目目 录录 第一部分 我们的使命与愿景 2 使命 2 愿景 2 第二部分 三年发展战略与策略 3 第三部分 天津 XX 战略目标体系及关键目标行动计划 4 1 关键目标一 实现经营规模与业绩全面增长 财务 目标 5 2 关键目标二 加强客户关系管理 加速提升客户和 品牌价值 市场目标 6 3 关键目标三 加强人力资源管理 加速人才引进和 培养 建立文化交流平台 提高组 织效能 管理目标 7 4 关键目标四 加强项目管理和成本管理 管理目标 8 5 关键目标五 资本运作 管理目标 10 第一部分 我们的使命与愿景第一部分 我们的使命与愿景 公司是一个组织严密 协同运作的团队 我们定期分析公司 面临的内外环境 制定公司的发展战略 策略与关键目标 并 孜孜以求 是因为我们长期以来形成了共同的核心价值观念 我们为实现公司的愿景而辛勤努力 肩负着共同的使命 使命使命 为社会创造效益 为顾客创造超值 为员工创造幸福 为社会 意味着了解时代的需要 树立一个负责任的现代企 业的形象 为顾客 意味着了解客户的需求 营造出极具归属 感的商务和生活空间 为员工 意味着了解员工的追求 提供 成就自我理想空间增强员工归属感 愿景愿景 我们希望成为给社会各阶层 精英 提供人类最高质量 生 活享受 的专业公司 并能取得和客户价值相一致的利润 以 提高员工的生命质量 来增强企业的生命力 使我们的员工成 为具有社会责任感 并能创造社会价值的优秀社会成员 第二部分 三年发展战略与策略第二部分 三年发展战略与策略 1 公司三年发展战略 公司三年发展战略 2009 2011 年 年 天津圣光未来将定位于集房地产开发 房地产综合服务 和房地产金融为一身的地产集团 成为以商业地产开发 和酒店持有为核心主业的房地产集团 2011年净资产达 到15亿 资产负债率不高于50 2013年净资产达到 20亿 2 公司发展策略公司发展策略 策略 1 培养和提高房地产开发方面的竞争能力 公司将在未来三年内加强并提升项目策划 设计管理 工程管理 营销管理能力 做好以往成功项目的总结 提炼成功因素并不断巩固 加强成本控制 提升成本管 理能力 建立完善计算机信息系统 加快信息沟通速度 和知识积累传递 策略 2 完善法人治理结构 建立集团管控体系 调整 公司组织管理 公司将完善法人治理结构和决策机制 分阶段调整和完 善公司管控模式 并优化公司组织结构设计 明晰岗位 职责 以适应公司战略发展的需要 策略 3 完善人力资源管理体系 建立起能够有效支持 公司战略实现的绩效管理体系 公司将开展核心人才规划 明确核心人才缺口及获取途 径 完善绩效管理体系 实现人才的合理评价和运用 完善薪酬管理体系 实现对人才的有效激励 完善员工 职业发展和培训体系 实现对现有人才的培养和发展 积极引进高水平的人才 实现人才的更替交流 同时建 立核心人才素质模型 力求人尽其才 发挥出大家的潜 能 策略 4 优化公司流程管理体系 以提高公司运营的效 率和质量 公司将通过对现有流程的简化 整合 增加 调整等方 式来提升流程效率 明确整个流程体系 改善管理 业 务流程和程序文件 同时明晰流程负责主体 保证流程 的持续优化和改善 策略 5 成立物业公司 并加强物业公司的运营管理能 力 公司将完善物业管理体系 理顺与客服 营销的关系 加强与相关职能部门的协同 同时借鉴 学习先进管理 理念与方法 针对性地设计服务内容 并利用社会资源 策略性地将部分物业外包 策略 6 加强资本运作能力 引入战略合作伙伴或者上 市 建立融资平台 公司将配备加强资本运作人才 创新合作方式 在重点 地区获取土地 同时以项目合作为切入点 逐步走向公 司合作 引入战略投资者 三年内在海外上市 打造良 好的融资平台 第三部分 天津圣光战略目标体系及关键目标行动计划第三部分 天津圣光战略目标体系及关键目标行动计划 我们将天津圣光的核心战略目标按照战略地图进行解析 即 形成了天津圣光的战略目标体系 如下图 天天津津圣圣光光战战 略略目目标标体体系系 市场目标 管理目标 财务目标 客户满意度 品牌地位 人力资源管理 成本管理 净利润 净资产 满意度水平 投诉率 老客户介绍率 知名度 美誉度 品牌价值 排名 品牌正面曝光率 员工满意度 关键岗位充足率 项目管理 项目总成本 项目进度 项目质量 维修率 材料成本管理 资本运作 按计划时间上市 非银行融资比重 区域拓展 人力资源体系 制度流程优化 天天津津圣圣光光战战 略略目目标标体体系系 市场目标 管理目标 财务目标 客户满意度 品牌地位 人力资源管理 成本管理 净利润 净资产 满意度水平 投诉率 老客户介绍率 知名度 美誉度 品牌价值 排名 品牌正面曝光率 员工满意度 关键岗位充足率 项目管理 项目总成本 项目进度 项目质量 维修率 材料成本管理 资本运作 按计划时间上市 非银行融资比重 区域拓展 人力资源体系 制度流程优化 1 关键目标一 实现经营规模与业绩全面增长 财务目标 关键目标一 实现经营规模与业绩全面增长 财务目标 实实 施施 策策 略略 高档住宅和公寓类产品高档住宅和公寓类产品快速开发 销售 回笼资金 快速开发 销售 回笼资金 在现金流支持的情况下 持有高星级酒店并不断提高持在现金流支持的情况下 持有高星级酒店并不断提高持 有物业面积有物业面积 市内及市内及滨海滨海区积极进行土地拓展 区积极进行土地拓展 指标项指标项20092009年年20102010年年20112011年年 净资产 亿元 9 459 4511 9111 911515 资产负债率 56 6 53 3 50 总资产 万元 21 7725 530 销售收入 亿元 4 510 512 75 净利润 万元 13216 733364 96 56225 7 5 开工面积 万平米 101230 竣工面积 万平米 161225 销售面积 万平米 121213131212 持有物业经营收入 万元 持有物业面积 万平米 量量 度度 指指 标标 行行 动动 项项 次次 计计 划划成效衡量成效衡量 销销 售售 面面 积积 万万 M M2 2 销销 售售 金金 额额 万万 元元 结结 算算 面面 积积 万万 M M2 2 结结 算算 金金 额额 万万 元元 项项 目目 利利 润润 万万 元元 销销 售售 利利 润润 率 率 开开 工工 时时 间间 年年 月月 开开 盘盘 时时 间间 年年 月月 竣竣 工工 时时 间间 年年 月月 20092009 年销年销 售售 结算结算 泰达项目 皇冠项目 新项目 1 新项目 20102010 年销年销 售售 结算结算 泰达项目 皇冠项目 计计 划划 2 新项目 新项目 20112011 年销年销 售售 结算结算 新项目 新项目 3 2 关键目标二 加强客户关系管理 加速提升客户和品牌价值关键目标二 加强客户关系管理 加速提升客户和品牌价值 市场目标 市场目标 实实 施施 策策 略略 定期进行客户需求及客户满意度调查 定期进行客户需求及客户满意度调查 强调全员客户满意度意识 提高客户满意度 强调全员客户满意度意识 提高客户满意度 强化与合作方的合作意识 维护公司品牌形象 强化与合作方的合作意识 维护公司品牌形象 指标项指标项 200920092010201020112011 项目开盘后第一个月的成交 量 客户推荐成交比例 一次收房率 客户满意度 外部合作客户满意度 量量 度度 指指 标标 物业管理费收缴率 项项 次次 09 1009 10 计计 划划 负责负责 人人 成效衡量成效衡量 行行 动动 计计 划划 1 整合现 有客户 资源 建立大客户渠道 建立渠道 合作资料库 建立客户资料数据库 含成 交客户 来电客户 来访客 户 会员非业主客户 设立圣光俱乐部 2 加强客 户需求 分析 定期进行客户需求调研 对 重点客户的需求进行分析 针对新贵阶层进行重点分析 跟踪 形成研究专题 新的宏观政策形式下 针对 客户进行需求偏好研究 3 客户投 诉 咨 询及建 议信息 分析及 运用 建立客户案例资料库 制定客户投诉 咨询与建议 信息应用办法 建立设计 工程 销售 物 业 客服搭接的完备客户服 务体系 客户有效投诉处理率 100 4 合作平 台建立 针对外部合作客户建议合作 资料档案库 充分整合外部合作资源 在 2009 年 9 月之前完成外部合 作平台搭建 形成坚实的品 牌支持力 5 持续品 牌推广 加强品 牌建设 2009 年完成品牌推广工作主 线 配合区域拓展计划 归纳整 理进入新市场的品牌拓展模 式及品牌核心价值 通过圣光俱乐部的运作 迅 速建立品牌地位 6 法律风 险防范 根据项目进程 针对项目认 购 销售 入住 售后等关 键环节 制定客户投诉法律 风险防范操作流程 外部合作客户方面 形成标 准合同档案库 并针对重点 环节制定法律风险防范操作 流程 3 关键目标三 加强人力资源管理 加速人才引进和培养 建关键目标三 加强人力资源管理 加速人才引进和培养 建 立文化交流平台 提高组织效能 管理目标 立文化交流平台 提高组织效能 管理目标 实实 施施 策策 略略 提高人力资源管理水平 部门职责划分清晰 人员配提高人力资源管理水平 部门职责划分清晰 人员配 备合理 备合理 努力提高中 高层管理人员的管理水平 努力提高中 高层管理人员的管理水平 加强员工培训 形成共同学习的学习型组织 加强员工培训 形成共同学习的学习型组织 建立公平的人员考评体系 创造人才发展平台 建立公平的人员考评体系 创造人才发展平台 建立与宣传企业文化 提高公司凝聚力 建立与宣传企业文化 提高公司凝聚力 指标项指标项 200920092010201020112011 关键岗位员工保有率 70 80 90 培训满意度 90 95 98 员工满意度 85 90 95 量量 度度 指指 标标业务部门与职能部门配合满 意度 80 85 90 行行 动动 计计 划划 项项 次次 09 1009 10 计计 划划 负责负责 人人 成效衡量成效衡量 1 推进公司 信息化建 设 使用 技术及信 息平台提 高公司营 运效率 实现客户信息化管理 形成信息 化管理平台 CRM 建立客户信 息数据库 人员管理信息平台建立 完成业 务部门 职能部门 管理者之间 的信息交流平台搭建 项目管理 IT 化 结合项目开发 作业计划 运用 IT 技术针对工 程节点信息动态控制 形成绩效 评定依据 信息资料库建立 市场信息库 材料部品库 合作资源库 2 强化人员 配置标准 和人才引 进能力 分析岗位价值 职位空缺 实现 人力资源合理配置 通过进行人 均投入产出 工作量的纵横向对 比研究 为合理的人力资源规划 提供依据 定岗定编 保证一定的岗位淘汰 率 稳定人力资源来源和渠道 保证 市场 设计等关键岗位的人才储 备比例 加强员工的职业规划的专业培训 3 绩效管理 体制建立 保障绩效管理制度的有效贯彻实 施 培养部门和个人的绩效管理 能力 保证战略目标与绩效考核的一致 性 并与薪酬体系挂钩 强化信息平台管理 做到绩效考 核量化及准确性 4 团队建设 聚焦公司的战略目标来深入对项 目的理解 从而实现项目各分解 目标的实现 通过多项目操作锻炼磨合队伍 提高队伍战斗力 5 企业文化 的理解 积极参与并加强与公司及公司的 各项活动及交流 实现信息共享 4 关键目标四 加强项目管理和成本管理 管理目标 关键目标四 加强项目管理和成本管理 管理目标 实实 施施 策策 略略 完善工作流程 做到科学化的管理 完善工作流程 做到科学化的管理 注重提高各部门的工作能力与部门间的合作意识 加注重提高各部门的工作能力与部门间的合作意识 加 强营销研究能力 提高市场敏感度 提高项目策划能力强营销研究能力 提高市场敏感度 提高项目策划能力 与销售水平 提高图纸设计质量与工程管理水平 提高与销售水平 提高图纸设计质量与工程管理水平 提高 成本分析与控制能力 成本分析与控制能力 理顺各项政府文件办理关系 加强办证速度 理顺各项政府文件办理关系 加强办证速度 指标项指标项 200920092010201020112011 项目总成本与预算偏差率 3 2 2 产品综合缺陷项 5项 户 5项 户 4项 户 经营计划关键节点完成率85 90 90 内部验收整改率91 92 93 交楼一年内维修率91 92 93 项目进度延迟率91 92 93 量量 度度 指指 标标 施工图审图率91 92 93 项项 次次 09 1009 10 计计 划划 负责负责 人人 成效衡量成效衡量 行行 动动 计计 划划 1 完善组织 架构及工 作流程 根据组织架构确定工作流程 并 流程运行磨合完成 09 06 强化项目研判体系及项目设计体 系建设 2 项目研发 产品创新 管理 客户细分研究 形成流程体系 并指导产品设计 项目销售 根据项目案例资料库 针对细分 产品形式 提出产品创新改进方 案 结合土地储备 区域拓展方向 客户细分 行业趋势等 确定产 品研发工作方向 新技术新材料开发与应用研究 3 成本管理 限额设计研究 建立成本数据库 建立无效成本及责任成本管理办 法 建立公司采购资源平台 完善成本控制体系 加强成本研究工作 定期形成成 果文件 为决策提供成本支持 4 营销管理 充分利用内部资源 保证外部资 金的协调解决 回款及时 建立营销评价体系 量化考核营 销工作 建立合作资源库 针对营销专业各岗位 制定培训 体系及课程 5 深化计划 管理 建立项目开发作业计划管理体制 完成新项目开发作业计划编制 并运用于新项目开发过程 建立成本 质量 进度三维一体 的计划评价体系 建立作业计划监控机制及监控机 构 完善监控流程 6 建立工程 质量管理 体系 针对工程关键节点建立验收标准 和验收制度 7 供方评估 体系建立 建立科学的供方前 后评估体系 实现合作方分类管理 为招标和 定标提供