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监事会会议记录三会模板 某某股份有限公司第二届监事会第十二次会议记录会议时间xx年4月22日（周五）15:30会议地点某某市某某区某某路某某号公司会议室召召集人杜某某女士（监事会主席）参加会议人员（共3人）杜某某黄某某李某某说明某某股份有限公司监事会于xx年4月18日向上述监事发出会议通知，4月22日前全部收到上述监事的电话参会回复。 会议应到3人，实到3人，参加表决3人，出席会议人数符合公司法和公司章程规定。 会议议程 1、会议主持人宣布会议开始； 2、会议主持人宣读相关议案，提请会议审议如下议案 （1）xx年年度监事会工作报告。 （2）xx年年度报告及摘要。 （3）xx年年度财务决算报告。 （4）xx年年度利润分配预案。 （5）xx年年度内部控制自我评价报告。 （6）内部控制规则落实自查表。 （7）关于募集资金xx年年度存放与使用情况的专项报告的议案。 （8）关于续聘会计师事务所的议案。 （9）关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案。 （10）xx年度关联交易确认及xx年度日常关联交易预计的议案。 3、监事举手表决； 4、会议主持人宣布表决结果； 5、会议主持人宣读监事会决议； 6、会议主持人宣布会议结束。 监事发言要点公司监事杜某某、黄某某、李某某均发言表示对上述议案的内容表示赞同，无反对或保留意见。 会议决议会议由监事会主席杜某某女士主持，并以举手表决的方式通过了以下决议 1、经本次会议研究，审议通过了公司xx年年度监事会工作报告。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、经本次会议研究，审议通过了公司xx年年度报告及摘要。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 3、经本次会议研究，审议通过了公司xx年年度财务决算报告。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 4、经本次会议研究，审议通过了公司xx年年度利润分配预案。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 5、经本次会议研究，审议通过了公司xx年年度内部控制自我评价报告。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 6、经本次会议研究，审议通过了公司内部控制规则落实自查表。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 7、经本次会议研究，审议通过了公司关于募集资金xx年年度存放与使用情况的专项报告的议案。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 8、经本次会议研究，审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 9、经本次会议研究，审议通过了公司关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 10、经本次会议研究，审议通过了公司xx年度关联交易确认及xx年度日常关联交易预计的议案。 表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本页以下无正文。 （下接签字页）（本页无正文，为某某股份有限公
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