浙江某公司年度董事会工作报告(doc 6页).doc

新和成2001年度股东大会议案之一浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告各位来宾、各位股东：历经2001年严峻的市场考验，公司迎风披浪，再展鸿程。受公司董事会委托，现将2001年度公司董事会的工作情况汇报如下：一、公司经营情况： 2001年，国际国内VE和VA的价格大幅下跌，公司面临峻的市场考验。“疾风知劲草”，在不利的市场大环境中，公司苦练内功，调整产品结构，充实在研项目，提高管理质量，继续保持良好的发展态势。公司全年实现产值22亿元，主营业务收入 亿元，同比增长 %，其中主导产品VE油产量4800吨，同比增长27.76%，VE粉产量4500吨，同比增长-4.26%，VA粉产量1200吨；主营业务利润 万元， 利润总额 万元，经营活动现金净流量 万元，出口创汇 万美元，同比增长 %，其中自营出口 万美元。每股净资产 元/股，每股收益 元/股。1、主导产品情况： 为适应国际国内维生素类产品巨大的价格变动，公司主导产品维生素E、维生素A、乙氧甲叉和芳樟醇的年产销结构有所调整。具体如下： 单价（元/千克） 产量（吨） 销量（吨） 销售金额 同比增长乙氧甲叉： 33 1900 1900维生素E粗油： 65 4000精油： 120 500 粉： 42 4500 4500维生素A： 110 1200 1150芳樟醇：出口合计： 5300万美元2、科研开发： 2001年，公司共投入R&D资金 万元，占全年销售额的 %。大量课题通过小试进入中试，部分产品通过立项审批和论证，为新的产业化奠定了基础。同时，新增国家级新产品一个，省级新产品六个。其中： 1200吨/年芳樟醇通过国家经贸委的“国家工业性试验项目”验收； 辅酶Q10评为国家科技部的国家级重点新产品； 紫罗兰酮列入国家科技部的国家火炬计划项目。 公司技术中心升格为省级企业技术研究中心，并被省经贸委评为浙江省优秀技术中心。公司被省人事厅确定为“浙江省首批博士后科研工作站试点单位”（浙江省共三家），国家级博士后科研工作站正在申报中。3、内部管理： 完善制度，规范运作。现场管理方面，各车间全部通过5S管理标准验收；技术管理方面，调度、计划、考核进一步完善；产品质量方面，严格按照ISO9001质量体系操作。安全生产方面，未发生重大的生产、设备和消防事故。产品销售方面，开渠拓道，产品供不应求。内部控制方面，股东大会通过各项内控制度，行之有效。二、公司财务情况： 三、公司投资情况：1、出资：四、2002年度业务发展计划：2002年是我国加入世贸组织的第一年，也是公司实施十五计划的关键一年。加入世贸对公司主导产品的影响？（简要）公司新一年的发展计划如下： 第一，争取实现产值24亿元，利润，上缴总额5000万元税金4000万元，出口贸易7000万美元； 第二、加快新产品开发速度，*、*、*等几个国家级或省级新产品争取投入生产； 第三、继续开拓国内外市场，构筑营销网络。市场开拓的重点区域是*； 第四、加强人才培养，使之与干部业绩挂钩； 第五、规范公司法人治理结构，争取股票上市。五、董事会日常工作情况报告期内，公司共召开三次董事会会议，各次会议的情况和决议内容如下：1、报告期内董事会会议情况及决议 （1）第一届董事会第十次会议在*召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席会议。与会董事审议并通过： 2000年度财务审计处理事宜（2）第一届董事会第十一次会议在*召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席会议。与会董事审议并通过如下决议：总经理工作报告2000年财务决算方案2001年财务预算方案2000年度股份公司利润分配预案关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案延长公开发行股票特别决议的议案（3）一届董事会第十二次会议*召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席会议。与会董事审议并通过如下决议：关于在上虞受让投资项目用地的决议关于修改公司章程的决议审与三花互保的决议制订三会议事规则的决议制订总经理工作细则的决议关于召开2000年度股东大会的议案（4）第一届董事会第十三次会议*召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席会议。与会董事审议并通过如下决议：投资管理和子公司管理制度内部控制制度关联交易决策规则关于转让所持沃洲环保股权的决议关于转让新和成工业园部分土地的决议提请召开2001年临时股东大会的决议2、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，各次股东大会通过的决议已执行完毕。特此报告，请各位股东审议。 报告人：浙江新和成股份有限公司 第一届董事会二00二年五月十九日新和成2001年度股东大会议案之二浙江新和成股份有限公司2001年度监事会工作报告各位来宾、各位股东：受公司监事会的委托，现将公司监事会2001年的工作情况汇报如下：2001年度，公司监事会从维护广大股东权益、公司利益和员工的权益出发，尽职地履行了公司法和本公司章程所赋予的职责，列席了历次股东大会及董事会，积极开展调查研究，对公司规范运作、产销经营、重要投资、财务报告、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行认真地监督和审查，确保了公司经营的合法性和合规性，防范了经营风险，规范了公司的信息披露事务，提高了公司的经营效率。一、监事会会议召开情况 本年度公司监事会共召开了二次监事会会议。 第一届第五次监事会会议于2001年2月11日在浙江省新昌县城关镇江北路4号公司3楼会议室召开。公司三名监事出席了会议，会议审议通过了2000年度监事会工作报告。 第一届第六次会议于2001年5月10日在浙江省新昌县城关镇江北路4号公司3楼会议室召开。公司三名监事出席了会议，会议审议并一致通过了由董事会通报的股份公司与浙江三花集团有限责任公司互保的议案。二、公司依法运作情况本年度公司董事会及高级管理人员本着维护广大股东利益、维护公司长远发展利益的宗旨，积极开拓、锐意进取，实现净利润 万元，每股收益 元，完成了公司2001年度实现净利润 万元的盈利预测。在实际操作过程中，公司的经营决策程序合法，建有财务会计内部控制制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易决策规则、投资管理制度和子公司管理制度等各项内部控制制度。良好的内控体系已初具规模，有效地防范了管理和财务风险。公司董事、经理认真履行法律、法规及公司章程赋予的职责和权利，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 年度会计报表由浙江天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。三、关联交易情况： 公司本年度通过大连新旅程进出口 元，支付代理费 元。公司与大连新旅程之间的销售按照市场公允价格制定，是合理公平的。从2001年7月起，公司与大连新旅程之间的销售已大幅度减少，公司通过下属的新和成进出口公司