防城港市XX房地产开发有限公司管理制度.doc

防城港市XX房地产开发有限公司管理制度总 纲本公司以“向上、创业、公平、和谐”为根本，坚持以人为本的经营理念，在防城港市房地产市场中充分发挥公司在资金、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势，开展房地产销售及经纪业务。第一条 公司全体员工都必须自觉维护和遵守公司的规章制度和各项纪律、决定，为公司的发展、壮大奉献自己的聪明才智。第二条 公司的一切财产属公司所有，禁止任何组织和个人用任何手段损害公司形象和声誉，破坏公司的发展。第三条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第四条 公司倡导员工团结互助、同舟共济、发展集体合作和集体创造精神。第五条 公司为员工提供良好经济收入，并随着经济效益的提高而提高员工各方面待遇。第六条 公司实行考勤、考核制度、端正工作作风和提高工作效率，反对办事一向拖拉和不负责任的工作态度。第七条 公司提倡艰苦创业、厉行节约，降低成本，提高效益，反对铺张浪费。- 26 -公司结构框架（2011年）董事会董事长（兼总经理）工程开发部财务部销售部行政办公室常务副总经理副总经理（或总工程师）部门机构设置（2011年）一、董事会董事会由公司股东构成，是公司战略决策及重大问题审定的主导。二、董事长（1人）董事长由由董事会全体董事过半数选举产生，是公司的法人代表和重大事项的主要决策人，在董事会闭会期间，对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职代行权，并承担执行公司各项规章制度的义务。董事长主持公司生产经营管理工作，对所承担的工作全面负责。三、总经理（1人）本公司总经理由董事长兼任，负责公司全部日常工作的主持及任务。四、副总经理（2人）本公司设置副总经理2人，一位负责公司的行政人事及策划、销售工作，另一位负责公司的工程开发及管理工作，管理工程的副总经理也可以设置为总工程师职位。五、行政办公室（2人）行政办公室职责为协助上级领导管理好公司的行政、办公、人事等方面工作。六、销售部（若干）销售部包括策划及销售两部分。 七、财务部（2人）财务部由总经理直接管理，负责公司的会计及财务管理。八、工程部工程开发部负责项目的工程开发及管理工作。包括设计、报建、监理、建设等。人事管理篇员工的聘用及招聘程序规定 一、本公司录用新员工主要采用公开向社会招聘及内部调动的形式。二、凡就聘人员须经行政部和用人部门经理面试考核，符合公司聘用标准，报总经理批准后方可录用。三、公司录用新员工的程序：1、新员工应提交“三证”，即身份证、学历证（含学位证书、毕业证书、结业证书、岗位培训证书等）、职称证、近期免冠照三张，并提交最后工作单位的离职证明（或劳动手册、聘用手册）。2、新员工入职时，填写人事登记表，由管理部办理试用手续。新员工试用期为三个月（最长不超过六个月），期满进行考评，成绩特别优秀者，可适当缩短其试用时间，考评不合格的，则实行淘汰。3、在试用期内发现有虚报或谎报个人履历者以及表现不良或不能胜任本职工作的一概不聘用。4、新员工上班的首个工作日，应先到公司报到，由管理部向其介绍公司的简要情况及公司的规章制度，并带其去公司设定的部门岗位上岗。四、新员工试用期满，须由部门提交转正申请报告，经任职考核后，报总经理批准，与公司签订“员工聘用合同”，即可转为公司正式员工。人事管理制度根据中华人民共和国劳动法及国家有关人事法律，结合本公司及员工的实际情况，特制订以下人事管理制度。一、人员聘用(一) 公司聘用人员的条件：1、公司所聘用的职员必须有中专以上文化程度和一定业务技术专长，具备团结协作、艰苦创业、吃苦耐劳的精神，以及认真负责的工作态度。2、聘用人员的数量必须从公司实际情况出发，适合公司发展需要，按照董事会规定的人员编制从严控制。(二) 公司聘用人员的方法：1、面向社会招聘。2、对公司有特殊作用的人才可直接引进。(三) 人员的录用：1、面向社会公开招聘的人员，可先与公司签订试用合同，试用期为三个月，经过三个月的工作考验，正式录用后方与公司签订正式合同，正式聘任合同以年为期，可以连续聘任。2、所有招聘或直接引进的人员均须报请总经理批准。3、录用程序：用人部门提出书面申请，经总经理同意，管理部负责调查、审核、填报并签署录用与否的意见报总经理批准录用。二、人员培训(一) 培训的条件及程序根据公司发展的特点业务部工作人员需不断提高个人素质、销售技巧，业务部提出申请，总经理批准后进行。(二) 培训费用：凡经公司举办的培训工作，其所发生的培训费用由公司全额承担。(三) 培训期间发放基本工资三、员工的调动(一) 员工在公司内部之间的调动以公司管理部签发的书面调令为准，在各部门内部岗位变动由各部门主管自定。(二) 员工必须按公司的要求，服从调动。否则，公司将以违纪论处。情节恶劣的，公司有权解除其聘用合同。(三) 员工调动时必须有交接书，交、接双方及部门主管领导应在交接书上签字，确认原工作无误后方可调动。四、公司员工的工资、福利、保险（见福利待遇章节）关于员工休假及员工休假日加班的规定：1、本公司员工除正常休息外享有国家法定节假日的休息权。根据职级不同享有不同年假。2、实行调休制度：因工作岗位及职责及工作需要，公司有权要求员工利用休息日加班，凡加班者采用调休方式补休，不另作经济补偿。3、凡加班后均计入考勤，送人事部记载，以作为今后补休的依据。公司职级及任免权限 一、按公司组织架构及管理需要，公司干部人员按职位的高低分级。 二、任免权限： 1、总经理由董事长兼。 2、副总经理由总经理提名，由董事长决定任免，并报公司董事会。 3、行政办公室主任、部门经理由主管副总经理提名，报总经理决定任免。 4、部门副理、主管、副主任由部门经理提名，报主管副总经理决定任免。 5、各管理工作人员由各部经理决定任免。 三、上述各职级的试用期为叁个月，九级以上职务（含九级）试用期为六个月（最长不超过六个月），试用期满后由其主管进行考评，并填写人事变更表报行政部，由行政部审核后报总经理室等待批准。考评合格的按本规定的程序正式任命，考评不合格的，则由部门或公司另行安排。员工的异动与辞职（退）一、员工的异动(一) 员工的调动 1、公司因正常业务需要，需调动员工的职务或工作地点时，就调员工不得借故拖延或抗阻。2、各部主管应就所属员工的个性、学识、能力，调配适当工作，务必使人尽其才，才尽其用。3、员工因工作需要等原因，需部门间调职时，由部门主管填报“人事变更表”，送调职部门会签，转行管理部签注意见后，交总经理批示。4、在申请过程中，申请人应安心做好本职工作。5、未批准的升降、调职申请单退回原申请单位。6、经批准后的异动申请单由行政部发布“人事异动”通知，副本抄送申请单位经手人，并限期办理业务移交手续。部门主管应于七日内、一般员工应于五日内履任新职。7、经批准之异动，涉及调资的，呈报上级部门审核后，管理部应会同财务部门办理调资。(二) 员工的晋级与调薪1、员工的晋级指员工的行政级别晋升，其职务、行政福利也相应调整。2、各部门应根据部门的工作性质及特点，对九级以下职级的员工（有些部门为八级）的各级岗位有明确的职责要求，并呈书面形式，同时根据各项要求对员工进行考评。（可参照业务部的方式）3、考评为每月末进行一次，分自评及主管评，所有考评分均进入员工档案。4、凡连续三个月达到上一级的考评要求，则有权申请晋级。5、每年9月1日及次年3月1日为晋级调动日，凡达到晋级条件的员工在此期间可获晋级。在此期限的前一个月，部门主管填写“人事变更表”，说明理由并附员工考评依据报行政部，管理部收悉后进行审核查后，报总经理批示后张榜公布。财务部门相应办理调资手续。二、辞职1、正式录用的员工若感觉工作不适合或因其他原因不能继续工作而想辞职的，应提前十五天至行政部领取并填写“辞职申请表”，提交部门主管和管理部，经两部主管签署意见后，呈总经理批示。2、管理部依总经理批准后转回的“辞职申请表”通知财务办理停薪。3、管理部依“辞职申请表”，通知本人应离职日，发给辞职人“员工离职表”，办理交接手续并移交所有领用物品。办理完毕后，由管理部审核无误签章后转财务部门核算工资（除特批外，均于下月发薪日给予）。4、管理部于员工离职当日办理：(1) 登记人事异动记录(2) 注销其所在部门和管理部人员状况中的登记(3) 登记个人资料卡并注销其个人档案5、管理部主管视情况与离职人员谈心，了解离职原因，作为人事流动率检讨的参考。三、辞退本公司员工若违反公司各项规章制度，公司有权解雇员工，提前半个月通知员工后执行。如员工有以下行为之一者，应立即免除职务，解除合同并予以辞退，公司将不给予任何经济补偿。1、工作不利或不适合现职，经协调仍不合适者。2、当月连续旷工三天或三次，月累计四次旷工者。3、累计两次记大过者。4、在外兼营事业影响公务者。5、违反命令或擅离职守，情节严重者。6、造谣生事，煽动怠工者。7、破坏公司团结者。8、仿效主管签字或盗用印信，情节严重者。9、威胁主管或撕毁、涂改公司文件者。10、偷窃、贪污、侵占他人财物或接受贿赂，侵害公司利益者。11、故意损坏公司的设备、机器、工具和物品者。12、严重违反国家法规政策和公司其他规章制度者。13、违反公安机关被拘留或判处徒刑者。员工行为规范一、遵纪守法全体员工应严格遵守政府法令、法规，不做违纪、违法和有损人格与公司形象之事，自觉遵守公司的各项规章制度，听从主管的合理调配，做一个优秀员工。二、团结协作员工之间应以礼相待、和睦相处、真诚合作、团结友爱、忠于职守，为完成公司经营目标，提高公司知名度而努力工作。三、爱护财物公司员工应爱护公司设备和财产，严禁携带违禁物品、易燃品等危险物品进入公司及公司营业场所，遵守公司各类物品领用、保管、使用制度，不得自拿、自用公司设备做私事，违反者将按情节轻重程度严肃处理，直至追究法律责任。四、礼节礼貌本司员工应具有文明礼貌的职业道德，接听电话应向对方问好，对答亲切，语言清晰，公务电话请简短扼要，私人电话时限2分钟以内。接待来访，应热情大方，举止得体，展示公司人良好自我修养意识和道德观念的整体水平，在公司内见上司应先问好，礼让先行，上班时注意自己的形体、举止，做姿要端正，行走不抢道。五仪容仪表全司员工仪容仪表应端装整洁，上班时，男性员工要求衬衫、西装加领带，不留胡须、长发；女性员工淡雅清装，不留长指甲及配挂多款手饰，严禁上班时间穿牛仔裤、运动服装及短裤、拖鞋。六维护环境卫生全司员工自觉遵守文明规范，办公区域保持整洁，不乱扔杂物、烟蒂。接待来访结束，将会客区域收拾干净，保证公司整体环境。七、保守机密全司员工自觉维护公司利益，严禁泄露公司机密、资料、文件、图纸。严禁复印、摄影及抄录公司机密，有违者，按规定处罚，追究法律责任，赔偿公司损失。八宗旨与目标公司致力于家庭、企业一体化，凝聚力模式的建立，公司倡导严格、友善、仁义的企业文化，努力缔造家庭化的亲情人性空间和学习成长空间、企业化的事业运作空间，令一滴水珠，应着仁义诚信的力量，融汇成海洋，浩浩荡荡、气势雄浑地奔向未来。销售人员行为规则一、仪容仪表1、业务员进现场需穿着统一制服，着装整齐，清洁得体。2、男同事一律着黑色或棕色皮鞋，鞋面随时保证干净无尘，女同事着皮鞋，颜色不宜过于艳丽。3、男女同事无需随时保持指甲清洁，尽量不留长指甲。4、男同事打领带。5、接待客户态度热情而诚恳，服务周到细致。二、接听电话1、以排定的顺序接听电话，柜台设专门接听电话区域；2、来人来电统计负责人每天收来电表，然后放空白表格于接听区域，空白表格需注明日期；3、来电表一张填满，由最后一位填上者主动放于专门档案夹内前补充新表，注明日期；4、来电表填写要注意规范，表中各面均需切实填写以反映真实来电情况，评估媒体效果；5、接听者若离开，可由同组人员代替但不能同组同时安排两个接听电话；6、电话中一些敏感话题宜采用婉转态度拒绝电话中解答或约时间邀来电者来现场；7、对电话中询问销控，柜台一律不予回答；8、来电尽量留电话，对于疑是“市调或其他身份者”，宜请来电者先留电话交由其他同事进行确认身份后再作回答的决定；身份不清者，回答需谨慎，尽量请来电者来现场；9、来电尽理留电话以便追踪；10、对广告商来电请其留电话及联系并告知业主相关人员，对来人请先留资料后送客。三、接待来人1、现场划定销售桌，由各组轮流坐；2、坐销售桌需随时保证销售桌物品摆放整齐，除个人用文件夹、销平、销海外不能有其他杂物；3、坐销售桌人员宜坐姿端正，不宜高声喧哗或与其他同事聊天或打闹，也不宜频繁走动，销售桌不能抽烟；4、客户到，销售桌值班人员需大专告知其他同事“客户到”并带领致“欢迎参观”，同时迎上前去，引导来者入座；5、对来者（首次），需先顺是否与工地哪位同事有联络或约定？对来过之客户，引导入座后找以前联络之同事，自己重返销售桌；6、非同组人员不得同时坐销售桌；7、对非客户进场进行礼貌性疏导，或告知柜台安排人员接待；8、送走来人后需整理桌面，桌椅归位，并填写来人登记表，表格填写需切实准确，来人资料留档详细填后放入指定地点档案夹中；9、个案晚5:00（或个案自定）收集当天来人表；10、来客须送至接待中心大门外；11、客人落坐后，同组或其他同事配合倒水，拿印刷品及因灰缸；12、文件夹随身携带，不得给客户造随意翻之机会；13、不得私自承诺客户折扣，或替客户隐瞒身份欺骗专案经理以套取折扣，必须如实地向柜台申请客户状况以协调处理方式。四、柜台作业1、柜台是严肃区域，每位同事在柜台需随时注意自身形象；2、柜台内禁止抽烟，吃东西及看与销售无关的杂志书报或嘻笑打闹；3、文具使用后需归位于笔筒内或交专人负责保管；4、柜台上随时保持清洁、整齐，非销售用品不得放于桌面，人员不坐柜台时自用资料（文件夹、笔记本、A、B级卡等）不得留于桌面上，否则若被没收需“拿钱来取”，缴钱全部充入个案工地基金。5、销控表仅专案、专案助理、副专案三个人可察看，其他人不得翻看；6、作废预约单必须缴回，不得撕毁或私自留存，特别情况经专案授权的人员可察看；7、非经专案、副专案、专案助理同意，不得翻阅任何销售资料（售后签文件夹，已购，未购，日报表等）；8、售，足，签，退公证需填写及提供柜台留存之资料需及时办理，以免给柜台作业造成困难；9、小订金一律随预约单交至柜台；客户抵押物一律当客户面封存于信封内于预约单中注明后交给柜台；退户一律凭白单办理，并由退者本人亲笔签收，本人不能到现场，则代理人需持白单及本人，代理人身份证办理，必要时请代理人祟买方来人的委托书。五、介绍客户作业1、若发生介绍客户情况，业务员需向专案、副专或专案助理打招呼并告知介绍人与被介绍人相互关系；2、待被介绍户签约，首期款全部到位后，由业务员填写介绍费明细表交专案助理审核；业务员（经手人）及专案助理需签名；3、专案助理审后无误，填写请款单，附介绍费明细表及介绍人身份证复印件，电话及被介绍成交户合同复印本签字后交专案审核；4、请款单主委签名后，若本公司发放，送管理部审核；若属业主发放，则需由业主财务或其他人员发放给介绍人，业务员不得代领；5、个案介绍费所有资料，个案由专案助理建档备查。6、小订金入柜台后应有专人接收，并妥善保管，存金抽屉随时上锁。因休息或特殊情况作交接时，应与接收人在交接钱款的同时，交待钱款保管要求，避免人为损失。六、其它1、上班不迟到，不早退，外出做好去向登记。2、衣冠整洁，上班必须身穿制服，男士必须佩戴领带，女士必须化淡妆。3、上班时间桌面上文件务求做到整齐划一。4、客户前来参观时，售楼处任何先见到者都必须前往接待，业务员对待客户须谦恭有礼、精神饱满、态度积极。5、同事之间和睦相处，良性竞争。6、业务员须于每日下班前做好自己的当日客户资料，并将工作日记呈组长批阅。7、严禁在售楼处玩扑克，进行任何赌博活动。8、人员下班离去时，庆保持桌面整齐，椅子必须紧造桌面放好，最后离开人员须将所有门窗、灯光、电器设备关闭。9、非工作安排需要禁止擅自在售楼处留宿。10、售楼处柜台内、接待区内严禁吸烟，若客户吸烟，业务员可礼貌陪同。办公制度一办公室应保持安静，禁止嬉笑、打闹等粗俗行为，公务交谈应以不影响他人工作为前提。二、员工汇报应循级而上，不得越级，见总经理及各部主管应向问好，进入总经理办公室应先敲门，征得许可后方可进入。三、员工上班应遵守公司着装规定，办公区域禁止吸烟、吃零食、打瞌睡、看小说及看与业务无关的杂志和报刊及收听音乐。四、上班期间不得擅自窜岗、闲聊。五、接听电话应先问好，并自报公司名称和姓名，礼貌亲切，答对清晰，通话简短扼要。六、未到下班时间，不得提前整理办公事务，不得提前去餐厅用餐。七工作时间不得接待亲朋好友，特殊情况时征得主管许可，在指定会客区域会客，时间不超过10分钟。八、未经许可，不得长时间占用公司电话，及使用公司办公设备办理私人事务。九、员工外出须经部门主管同意办理外出手续。十、为了使公司的运行得以在一个整洁有序的环境中进行，也使个人能在一个清洁舒畅的环境中工作，管理部将对每个部门公共区域及每位员工所处的工作区域隆重工作进行每日检查，如发现桌面及所属公共区域不整洁者，该部门主管每次将受到50元的罚款。为了体现公司的整体素质，保证您和他人的身心健康，请每位员工在下班时务必把积压的工作环境整理干净，把桌面物品有序的摆放，使公司保持一个优美清洁的工作环境。印章使用管理制度印章是公司权利的信物，为了正确使用和发挥印章的作用，特制定本制度。1、公司各印章由总经理签发，公章、合同章由行政部经理保管，支票专用章、财务专用章由出纳保管，发票专用章、法定代表人私章由会计保管，公司印章由行政部统一刻制后，交各部门自行保管使用。停止使用的印章必须交行政部，不得自行保存和销毁。2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须经总经理批准，并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果，必须追究其责任。3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章，如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。4、不准在空白纸上盖印章，不盖空白介绍信，不代写介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。5、开出的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。6、公司印章的使用，凡发出文件，由总经理批准，可使用公司印章。范围如下：(1) 呈报上级机关（股东会、董事会及工商、税务等主管部门）的请示、报告。(2) 对公司下属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。(3) 有关重要计划、报表、预决算等等。(4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经管理部审查方可用印章。8、公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。发票、收据及合同管理 一、公司发票及收据应向税务局购买和领用，由财务部统一登记、保管，使用过的发票、收据应及时办理总销手续。 二、发票、收据在经营中因故作废时，应附在该号存根前面，并注明作废。 三、发票、收据开出后，需加盖公司“发票专用章”方才生效。四、合同管理由行政部办公室负责，正本归档壹份，副本财务部留存。五、所订合同应加强管理，指定专人负责，编号后，作帐记录，以监督合同条款的执行，年度终了装订成册。会计凭证和档案管理一、本公司各种会计凭证，应及时处理，不得积压，每月按期分类装订成册，妥善保管，会计凭证为公司重要档案，应按“会计档案管理办法”规定保管期限保存。二、从外单位取得原始凭证，如有遗失，应取得原签发单位的有公章的注明，并注有原凭证的号码，金额的内容等。经公司财务经理批准后，才能代作原始凭证，予以报销。三、在采用计算机记帐后，对储存数据的输入、会计记录的载体，必须妥善保管，注意保密，同时采取一切有效防范措施，防止计算机病毒的感染，凡是重要的会计资料，应复制盘片。财产管理制度财产是公司重要组成部分，必须要加强管理，为保证公司财产的安全和完整，任何部门和个人不得擅自处理，为此，本公司特制定以下规章制度，以备员工共同遵守。一、请购：各部门因业务需要，需购置财产，应先由部门经理提交“预算单”，经行政部经理审查，总经理审核批准。二、验收：凡购置财产物品，除业务购置现场办公用品，均由行政部负责验收，填写好验收单，财务部凭验收单和发票建立相应资产明细帐，行政部应指定专人兼管财产物品，建立财产帐卡，做到帐卡物一致，每半年清点一次。三、使用：各部门妥善保管本部门的财产物品，爱护使用，不得随意损坏。四、出门：公司的任何财产物品不准搬离公司所在地。如确因业务工作需要，应先向行政部申请，经公司总经理批准，才能到行政部办理出门手续。五、报废：财产中各类物品由于各种原因损坏需报废的（人为因素除外），应由本部门填写报废申请，经总经理批准后，到行政部办理核销，再到财务销帐，方可确认物品报废。员工进修与培训管理规定 一、为提高员工素质，公司鼓励员工利用业余时间参加社会举办的与本职工作有关的进修与业务知识培训。 二、员工外出进修与培训原则上一律自费，除公司根据业务发展需要，由公司办理进修及培训手续，并按公司有关精神实施的进修与培训，公司将给予报销部分费用。 三、凡公司安排的外出进修与培训，取得毕业或结业证明后，学费由公司承担。四、经部门经理同意，总经理核准的，由员工自行联系的外出进修与培训所支出的学费原则上由员工自己支付，特例情况由总经理特批。五、除公司安排的外出进修与培训外，员工自行联系的外出进修与培训所占用的工作时间作缺勤处理，并需办理事前请假手续，特殊情况由总经理特批。六、如外出进修、培训时遇到例假日一律不按加班处理，亦不办理被休手续。七、接受进修、培训人员应于学习结束后一周内书写员工培训汇报，呈报上级主管审查后，转交行政部备案。八、公司员工在下列情况下离职时，应按规定返还受训费用：员工受公司安排外出进修与培训的，毕业或结业后二年内自动离职者，应无条件返还培训期间公司所支出的一切费用，三年内自动离职者，应返还受训期间50%的费用，四年（含四年）后自动离职者，应返还受训期25%的费用。九、凡公司安排出国进修与考查的员工，必须由公司与员工在出国前签订相关协议，回国后如员工提出要求辞职，按协议规定条款执行。接待事项规定 1、公司来宾的接待工作，由行政部统一安排有关人员接待，负责茶水等。 2、到各部联系业务的客人，由各部自行接待，负责安排茶水等，倘有必要请总经理以上会客的，应事前请示。 3、未经请示，不得带领客人进入公司及公司案场进行参观。 4、凡客人来访，经前台文员与被访人联系同意后，方能进入公司。5、接待用品和礼仪，统一由行政部请示总经理后进行安排，基本接待礼仪如下：(1) 接待人员必须衣冠整洁，举止文明，礼貌待客。(2) 客人来访，前台文员将客人带至各部。(3) 接待客人必须在指定地点（接待室或会议室），不得在办公桌边接待，以免影响他人办公。(4) 在接待过程中，须相隔1020分钟添加茶水。(5) 客人来访或来电话，如被访人不在，前台文须填写“访客电话留言单”，并将留方言单交本人或职务代理人。6、接待客餐管理规定(1) 客餐使用范围：A、来公司洽谈业务的市外客户B、协助公司专项工作的短期工作人员C、来公司进行专项检查、查核、验收的有关领导D、其它经行政部批准的来宾(2) 客餐标准：原则上为公司标准客餐（即每人元6元/顿），特殊情况由总经理核定之。(3) 使用客餐审批程序：由接待部门填写“客餐申请单”报行政部审核（特殊情况由总经理审核）行政部安排就餐。部门职责篇总经理工作职责1、根据公司总体发展规划，制定公司中长期发展规划和年度、季度及月度工作计划并组织实施保证经营目标的实现；2、建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程、规章制度及基础管理工作，指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，保证公司管理科学、快速、高效运行；3、严格按照程序审核公司各项财务收支，全面掌握、控制公司财务状况，统筹安排，开源节流，控制计划开支，降低公司运营成本；4、全面负责房地产项目可行性分析论证、报批、招投标管理、施工管理、预算控制、竣工验收及营销等工作；5、组织安排公司与政府部门、合作单位及客户等各方面关系的公关工作，维护与提升公司形象和声誉；6、致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化；7、对开发项目的设计、工程、预算、营销负直接领导责任，管理各部门的日常工作；8、负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案；9、负责项目勘察、设计委托及管理工作；10、审批图纸会审记录、施工组织设计，签证等关键性工作把关；11、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投标工作；12、组织相关部门进行合同审核、会签及归档管理工作；13、各参建单位工作任务、计划审定，审批工程款、材料款；14、工程项目成本、质量、进度工作的全面管理、监督、监控；15、负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调；16、全面把握工程验收并组织与物业交接工作；17、参与选聘、任用主管部门各岗位人选；负责考核下属各部门及岗位的工作绩效；审核员工的奖、惩标准及方案；对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外联工作。行政综合部岗位职责1、接听、转接电话， 接待来访人员；2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作； 3、 做好会议纪要； 4、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送； 5、 负责传真件的收发工作； 6、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记； 7、做好公司宣传专栏的组稿； 8、 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责； 9、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续； 10、社会保险的投保、申领； 11、统计每月考勤并交财务做帐，留底； 12、 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭； 13、负责与集团各部门的沟通；14、编写制定公司人事行政管理制度；15、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作；16、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作；17、协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作；18、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持；19、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感；20、配合支持公司对外人事、行政事务工作；21、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常；22、公司的各种规章制度的落实和执行。 财务部岗位职责1、 执行国家的财经，税务法纪和相关法规；2、 建立健全会计检查体系，纳税体系，按揭体系，融资体系，销售统计体系，合同管理体系，成本控制体系和收支结算体系等指导，监督检查和公司财务工作；3、 准确及时反映公司经营的财务信息，为公司决策层在投资经营上的决策提供参考依据；4、 贯彻执行财政部发布的企业财务通则，企业会计准则，房地产开发企业会计制度以及国家颁布的有关法规政策，按规定办理会计事务，进行会计核算；5、 加强成本控制，合理支出资金实行计划成本与目标利润率管理，使公司能有效控制成本和跟踪成本的变化；6、 按国家有关税收法规政策规定，负责指导公司的税务工作；7、 负责公司的资金筹集，资金调度，资金运营和资金管理；根据公司业务需要统筹安排公司各部门，各项目公司资金；8、 根据公司及项目公司的年度经营计划，制定公司年度融资计划并予以执行；9、 做好公司楼盘的银行按揭业务，负责协调公司与提供按揭银行的关系，并指导办理报批及操作手续；10、 参与合同会签的审核工作及权限内的付款审批的审核工作，有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作；11、 负责销售，收款统计，销售合同签证，产权办理等，对工作结果进行分析，采取措施，保证公司销售房款的按时回收；12、批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工 工资、奖金；13、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收；14、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案，拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。工程部岗位职责1、配合开发部做好开发项目的立项、规划与报建，负责规划、设计前的资料准备及技术论证工作；2、参与工程的规划设计、报建，负责工程招投标工作，编制和审核标底，审查监理单位和施工单位的资质、业绩和实力，组织招、投标会议，签订监理、施工承包合同，领办施工许可证；参与相关材料、设备、配套设施的招标工作；3、负责施工图纸的审查，先进行内部审查，在征得公司领导的同意后，再组织设计、施工、监理单位和分管副总及有关部门共同进行会审，做好会审纪要和技术鉴证等工作；4、组织和参与工程定位和放线工作，确保水准坐标点、标高的准确无误；5、负责审查和批准工程的施工组织设计，并督促其实施；6、负责工程项目的概算、预算的编制与审核，在保证质量的前提下，严格控制工程造价，坚决剔除不合理因素，努力降低开发成本；7、负责工程项目的现场管理，认真开展施工质量、进度的检查，促进施工单位自我检查和监理单位的抽查与复查；8、负责抓好工程的地桩、基础、一层结构、主体结构、隐蔽工程以及工程竣工的验收和质量等级评定工作；负责抓好项目安全生产、文明施工的管理工作；9、负责建筑工程技术文件、资料的收集、审核、整理、归档工作。组织绘制竣工图，做到竣工工程的资料真实、齐全、完整、规范；10、处理施工中出现的技术问题，及时办理设计及施工变更通知，对变更项目增减的签证，协调好监理、施工单位的关系。销售部岗位职责1、 负责公司市场研究工作，整体市场状况研究包含供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等；2、了解本项目周边铺位写字楼、住宅信息状况，开拓新的租售策略和租售方案，依据项目管理部制定的项目销售目标、整体营销计划和预售，制定具体的销售计划和市场营销计划（项目定位、市场调研、销售拟价，营销推广等方案编拟）；3、负责拟开发项目的可行性分析及策划方案；4、负责与设计院等相关单位的密切配合，协助制定项目设计方案，并对开发产品进行研究，深入了解项目的经营特色和经营情况参与项目设计方案评审，定期收集房地产信息，不断推出各种促销手段和措施；5、 负责主动寻求规划、工程、媒介、广告等公司及部门对销售的配合，并将信息反馈给相关部门；6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作；7、负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度；8、负责营销策划及其跟进策划的研究制定，配合有关广告宣传、促销推广方案的实施；9、年度资金预算、监督、评估修正，营销部所涉合同管理；10、组织进行项目的营销模式和方法总结；11、负责研究拟订公司品牌、产品品牌发展战略及实施方案；12、负责研究分析相关行业的发展动向及趋势，拟订公司发展战略、中长期规划，提出公司发展方向和业务扩展范围以及公司资源整合方案；13、负责跟踪公司发展战略和规划的执行情况，及时提出调整建议；14、营销部所涉合同办理，资料归档及管理；15、销售情况分析。卖场环境。负责销控审核、掌握现场销售情况，为调整营销策略提供依据；16、收集、反馈业主信息；17、广告设计、文案撰写、广告刊发；18、跟踪规划设计等临时安排的工作；19、负责具体执行市场活动方案、推广方案、促销活动、品牌推广及企业文化；20、负责执行广告媒体的工作，处理好同媒体的关系；21、负责销控审核、录入、归档，掌握现场销售情况；22、认购、签约、按揭明细表；23、统计报表（开发办、投资额、房管局、开发办）；24、签约审核；25、预售许可证的办理全过程；26、合同备案；27、负责办理客户购房登记、交易和客户产权事宜；28、协助办理银行按揭手续；29、市房协、房管局相关文件领取和查找；30、组织进行房产测绘；31、负责催收房款；32、处理与房管局、公积金等相关政府部门的关系。财务管理篇总 则1、本公司财务管理制度执行中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则等国家有关法律法规，结合公司具体情况，特制定本管理办法。2、严格遵守国家财务纪律，作好各项财务收支的计划控制、核算、分析和经济效益的评估、考核工作，努力提高经济效益。3、依法合理筹措资金，保证资金运行安全，有效利用公司各项资产，提高资金使用的经济效益。4、本公司一切财务管理，要严格执行本办法的各项规定，并接受工商、税务、审计等国家机关的检查和监督，本公司财务部行政上直接受公司总经理的直接领导，在总经理授权下，开展本公司的经济业务活动。5、财务部在总经理的领导下，参与公司的经济业务活动和项目决策，提供有关资料和数据分析，积极做好总经理的参谋。财务机构设置1、公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，处理公司的一切会计工作、财务经理协助总经理领导本公司财务工作。2、本公司财会人员必须符合中华人民共和国会计法规定的基本业务素质要求，认真履行本岗位的工作职责，遵守会计工作职业道德，以高品质、严谨的工作维护本公司的正当权益。3、财务人员无论因何种原因离职，都必须办理交接手续，由财务经理监交，交接双方签章，并签注日期。财务经理离职，由总经理监交。会计核算的一般原则1、本公司会计核算工作必须遵守国家有关法律、法规和企业财务准则等规范性文件的规定。2、本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。3、本公司会计核算以人民币为计帐单位币。公司发生的外币业务结算按国家外汇管理局公布的当月一日外汇牌价的中间价折合为人民币记帐，并登记外币金额，由此产生的汇兑报益记入本期损益。4、会计记帐采用借贷复式记帐法，记帐原则采用权费发生制。5、会计记帐必须已实际发生的经济业务及证明经济发生的合法凭证为证据，如实反映财务状况的经营成果，做到内容真实、数字准确、项目完整、手续齐备、资料可靠。流动资产的管理一、流动资产是指可以在一年内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款，应收及预付款项，可变现的有价证券、存货等。二、低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，低值易耗品的管理，在购入领用后采取一次摊销，由管理部门进行实物管理。三、请款报销管理1、请款报销的一切费用原则上实行一支笔制度，即所有费用报销必须由总经理签字方可请款报销。2、公司各部主管须于本月25号前填报下月的“费用预算单”，“预算单”一式三联，呈报部门、行政部、财务部各一联，详细填写预算单的所有内容报行政部、财务部经理初核，于月末最后一个工作日，集中交总经理核定。3、公司总部办公用品由行政部统一采购管理，行政部采购、签收登记岗位分明，各部门专业用品依批准的“预算单”自行采购，由行政部专人签收登记，各部门再从行政部领取。4、具体请款程序 (1) 对预算内费用，申请人由财务部领“借款单”，由部门负责人签字后，再送行政部主任签字后方可生效。(2) 对预算外实发费用，由申请人于财务部领“请款单”，部门负责人签字，写明事由，上交行政部初核，总经理每周一上午及周四上午接受统一批阅，审核批准后一式三份，送行政、财务各一份，留存一份，再于财务部领“借款单”送行政部主任签字。(3) 行政部经理须严格按审批流程及权限审批，若出现明显过失则视情况给予一定处罚。5、现金报销流程(1) 报销应自费用发生之日（或发票开具之日）起柒天内，期限最后一日如遇节假日，顺延至节假日后第一个工作日，完成财务报销，逾期除经总经理批准之外不予报销。(2) 报销须持合法发票，经办人签名，并由行政部专职验收人员签字，报销款项，属“费用预算单”之内的；财务经理签字后即予报销，财务部将各部门实际数字汇总填入“费用预算单”，以考核各部门费用实际执行情况，发生超预算及非预算情况，由总经理核签，财务经理签字后即予报销。（时间同请款流程）四、现金管理1、现金收支设出纳岗专人管理，设置现金日记帐、现金必须日清月结，现实相符，不准白条抵库，现金存量按银行核定量存放，不能坐支，套现。2、因公出差，可预支差旅费，但必须在出差后三天内报销，不得随意拖延。3、采购物品应有专人负责监收，并在发票上签字证明，再依程序审批。五、银行存款的管理1、公司设置人民币银行日记帐，支票由出纳保管，印章必须由两人保管，月份终了根据银行存款对帐单编制银行存款余额调节表，将公司银行存款的余额与银行对帐单余额调节相符。2、在办理银行结算时，认真审查原始凭证、合同、以及审批鉴证的手续。3、使用转帐支票时，应填好日期、台头、用途及金额。4、不准出租、出借帐户，不弄空头支票，不开远期支票。 5、在经营活动中要时刻提高警惕，收付款时要认真、谨慎、准确、无误，防止上当受骗，保证资金安全。会计档案管理制度为了加强公司会计档案的管理，建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅等制度，切实地把会计档案管好。1、会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史科和证据，是公司重要的档案之一。2、公司每年形成的会计档案，都应由财务会计按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册，当年会计档案；在会计年度终了后，可暂由财务保管一年，期满之后，原则上应由财务编造清册，移交公司管理部档案保管。3、财务会计必须按期将应当归档的会计档案，全部移交档案管理经办人，不得自行封包保存。档案管理必须按期点收。4、公司会计档案必须做到妥善保管，存放有序。同时，严格执行安全和保密制度，保得随意推放，严防毁损、散失和泄密。5、公司的会计档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，经报管理部主管批准，有必要时还须经总经理批准，但不得折散原卷册，并应限期归还。6、各种会计档案的保管期限，根据其特点，按国家会计档案管理办法，分为永久、定期二类。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第一天算起。公司会计档案保管期限表顺序号档案名称保管期限备注一、会计凭证类1、原始凭证、记账凭证和汇总凭证15年2、银行存款余额调节表3年二、会计账簿类3、日记账15年其中：现金和银行存款日记账25年4、明细账15年5、总账15年6、固定资产卡片固定资产报废清理后保存5年三、会计报表类7、月度会计报表5年8、年度会计报表永久四、其它类9、会计移交清册15年10、会计档案保管清册25年固定资产的管理1、本公司的固定资产指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的机器设施、运输工具和其他设备。2、固定资产原值按实际成本计价，购入和融资租入的以买价或者租凭合同、协议确定价款，加上支付的运输费、途中保险费、包装费和安装成本计价，接受捐赠的按所附单据或者参照同类设备市价计价。3、固定资产清理扣除清理费用的净收益与其帐面净值（固定资产原值减累计折旧）的差额，计入当期损益。4、固定资产按残值计提折旧，残值按固定资产材料特性确定折旧年限。5、当月增减固定资产，当月折旧计提基数不变，从下一月份起开始增减累计折旧。6、固定资产购入时由财务部登记入帐，设置固定资产明细帐、由管理部门建卡进行管理，做到财务部门管帐，行政部门管卡，使用部门管物，每年实地盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应当查明原因，写出书面报告，经批准后进行处理，对购入、出售、清理、报废都要办理会计手续。7、固定资产修理费用，计入当期损益。总务管理篇传真机使用规定传真机系公司对外联络的一种现代办公设施，公司人员应备加爱惜，妥善使用。一、传真机应由公司前台文员专人保管，其他任何人不得使用传真机。二、前台文员秉着责任心、保密性严格履行公司传真机的使用规定。三、各部门发送市内传真先须将文件资料交前台文员，并由部门主管签字，前台登录后方可发出。四、国际、国内长途传真的发送，应由总经理签核，方可操作。五、传真机的所有收发文应由前台文员登记、签收，并于月底前交管理部经理审核。六、前台文员应严格遵守上述各款，否则予以连带处罚。七、前台文员应按操作规程使用传真机，保证公