黄金矿业有限公司诚信体系创建.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除黄金矿业有限公司诚信体系创建为认真践行集团核心价值观，保证企业各种规章、制度、工作安排得到有效快速落实，促进企业安全、高效运转。为解决公司发展时期各项关键指标的发展瓶颈问题，为调动全体员工勇于创新，持续改善的工作热情并营造出员工与企业同舟共济，共同发展的良好工作氛围使全体员工做诚信人、干诚信事，特制定本建设方案。参与人员 ：所有编制内员工结算周期 ：每月一、诚信体系涵盖范围1、公司生产运营的各项生产指标：如入选品位、尾矿品位、黄金产量、出矿量、提升量、处理量、采掘总量、探矿增储及公司及各部门的成本、利润完成情况。2、企业内部安全、环保、生产、经营、创新、管理等各种规范、标准、通知、制度等执行情况及企业各种会议纪要、会议安排工作的执行情况。3、员工技术创新、科技创新的贯彻落实情况。4、公司外部审计及公司内控审计问题。5、公司内部考核及部门互考和各部门工作配合情况6、员工正能量释放对企业文化和企业形象的影响。二、设立诚信银行1、诚信银行设在综合计划部2、成立领导机构行长：王XX副行长： XXX成员： XXXX 职工代表2人观察员： 3、诚信银行在公司领导下独立行使经营管理权。4、诚信银行于每月25日向党政工联席会报告一次员工诚信星级管理及运行情况。提出运行过程中存在的问题及解决方案。5、员工实行授衔星级管理，诚信银行根据员工每月诚信度按照比例设置进行星牌换发，每月22日下午为星牌换发日，各单位必须安排专人集中负责本单位所属员工的星牌换发工作。6、员工星牌损坏或丢失自行到诚信银行进行补发，每补发一次扣减诚信额20分。7、员工只要在企业上班期间必须佩带诚信星级卡，每发现一次未佩戴扣减当事人诚信额100分。8、所属单位员工因诚信缺失导致本人信用度降低的，所属单位按照该员工降低的信用额度值的30%承担管理诚信违约责任，降低本单位诚信等级。三、诚信额度计量原则1、按照累计叠加的计量原则进行诚信额度计量。2、以部门为单位，依据诚信目录内的各项生产指标和管理指标的完成情况进行统一授信，累计叠加的分数*部门系数为部门本月累计诚信额。四、诚信额度计量方法1、诚信体系设置各部门各项考核项目累计得分为1120分。2、由于各部门考核指标和考核项目的不同，我们将各部门累计得分/1120得到的数值作为部门系数；3、各项考核指标的完成情况（完成率）*指标对应的人均分数*人数为本项指标得分。4、部门系数*部门各项指标累计得分为本部门最终得分。5、各部门主要负责人本着公平、公正、公开的原则，依据本部门的诚信分分配方案将诚信分配给部门所有人员。6、对员工的诚信违约行为视为诚信额度透支，诚信银行对员工因诚信缺失导致的诚信透支进行诚信额扣减，不对员工工资进行考核。7、按照星级管理授衔员工诚信等级，员工诚信等级共分十级：五星级、五星副、四星级、四星副、三星级、三星副、二星级、二星副、一星级、一星副。星级授衔按照企业（除中层正职、高管层）总人数1:1.1: 1.5:2: 3:4：1.5：2： 1:1.1；特别贡献者经党政工联席会研究决定授予。8、鼓励广大员工竭己之所能，将个人利益与公司利益紧密相连营造员工与企业共同发展的良好工作氛围。五、 诚信体系授信额度标准、要求1、中层正职按照企业规章制度规定的罚款额每做好一项授信同等诚信额度，不再对员工进行罚款。2、对授信人向被授信人授信时暂时没有授信额度依据的，根据授信人的认可度进行授信，但最多不超过50分。授信银行接到授信支票后24小时内完善授信目录内容及授信额度。3、一次工作落实未执行扣减100分、第二次扣减200分、第三次扣减400分，实行年内逐次递增。若在检查或效能核查中发现管理者对工作安排未执行也未进行诚信度扣减者，该管理人员承担双倍诚信度扣减。 4、安全工作安排必须以隐患通知单的形式下发、执行，否则由管理人员承担诚信额损失。5、公司全体员工的诚信额度以2015年诚信银行个人账户累计个人得分乘以1120/10000为基础存入诚信银行做为2016年个人开户信用额。6、新入职员工的诚信分数以公司诚信银行累计得分最低分为个人开户信用额度。7、 行政授信额度公司董事长、总经理及各位副总可以自行对公司所有在册员工进行授信或惩戒，且公司高管层领导诚信银行账户不在设限。六、诚信体系授信关联及授信方法1、上级授信下级，上级管理人员对下级的工作诚信度进行评价授信。当上级对下级某一项具体工作授信时，开具授信额存折与被授信人共同签字后送往综合计划部，综合计划部诚信银行管理员审核后将授信存折录入系统进行公示，公示24小时后计入个人诚信银行账户。系统按照额度由高到低自动进行刷新排序并公示。2、下级授信上级，下级员工对上级的工作诚信度进行评价授信。当下级对上级某一项具体工作授信时，开具授信额存折并与被授信人共同签字后送往综合计划部，综合计划部诚信银行管理员审核后将授信支票录入系统进行公示，公示24小时后计入个人诚信银行账户。3、授信人存在授信欺诈行为的取消被授信人授信额，授信人承担双倍诚信额扣除，年度内出现第二次授信欺诈行为扣除该授信人年度50%诚信总额度，年度内出现三次授信欺诈行为扣除该授信人年度全部诚信额度。4、综合计划部、综合部设地面、办公场所员工诚信观察员，安保部设作业场所、井下员工诚信观察员；全体员工均是兼职诚信观察员，均有授信权和授信额度建议权。5、本单位所属员工因个人诚信行为实现的诚信额度收入在进入诚信银行个人账户时，所属单位的单位账户按照个人诚信额度的10%划入单位诚信额度奖励。6、对兼职观察员、观察员发现的个人诚信行为实施“随手拍”计划，以此为依据申报诚信额度。7、诚信银行对诚信存折、诚信照片、诚信视频进行长期保留。8、公司向中层副职以上管理人员发放诚信支票，诚信支票一式两联，授信人持第二联，第一联交被授信人送诚信银行存管。七、诚信奖励1、按照时时授信公示、每月奖励的原则对在诚信银行有诚信余额的员工、单位进行奖励。2、诚信奖励每月40000元，诚信单位账户每年5000元，根据诚信银行试运行情况不断完善。3、诚信度最高的员工将成为年度“诚信金牌员工”，颁发诚信金牌员工奖杯，年度诚信金牌员工奖金3000元。4、单位根据人均诚信额进行排名奖励。人均诚信度最高的单位将成为年度诚信金牌单位，颁发诚信金牌单位奖章，奖励诚信单位奖金5000元。5、公司按照人均累计诚信额度每月对各单位员工诚信度进行排名，排名情况按照星级管理制度进行公示。6、除因未按上一级管理者要求时间、标准、质量进行落实的工作需要承担诚信缺失责任外，公司对员工实行正激励机制。7、凡是认真做好诚信体系涵盖范围内容的员工均可以得到诚信额度激励。八、各部门诚信分分配方案1、选冶车间诚信分分配方案（试行）2、运修车间诚信分分配方案（试行）3、采掘车间诚信分分配方案（试行）4、运营管理部诚信分分配方案（试行）5、综合部诚信分分配方案（试行）6、安保部诚信分分配方案（试行）7、物资装备部诚信分分配方案（试行）8、财务部诚信分分配方案（试行）9、综合计划部诚信分分配方案（试行）选冶车间诚信分分配标准选冶车间诚信分分配标准，每位员工得分共分为六项组成，计分方案为第一项分值为变动分值，根据全月生产经营绩效诚信总得分为依据，生产岗位按全额标准计分，辅助岗位计分标准为生产岗位的80%计分。第二项班长、副班长补贴加分，第三项为关健指标考评得分，每四项各班组指标排名加分，第五项为劳动纪律得分，每六项为创新奖励，六项合计得分为月度个人诚信得分。以下为六项考核基本内容： 第一项，以金牌员工评分表做为考核依据，此项分值为浮动得分，根据生产经营绩效诚信总得分为依据， 各岗第一名为满分，依次为考核人员得分/第一名得分*月度金牌诚信分。 第二项，为班长补贴，各班班长为100分，碎矿班长及各班副班长为50分。各班组如出现响生产正常进行情况，此项得分全部扣减。第三项，此项为关健性指标考评得分，满分为100分，对各岗位影响关键指标进行考评，各岗考评项目如下：1、 碎矿必须保证粒度，如出现大于筛孔孔径产品，每次对当班操作人员得分扣减50分。2、 磨矿必须保证处理矿量，处理矿量未完成否决此项得分。细度不达标，每次扣减20分。3、 浸出树脂密度不达标，每次扣减30分。4、 电解金属量与理论金属量挂钩，如出现低于理论金属量情况，否决此项得分。5、 空压必须保证供气量，如出现供气不足现象，否决此项得分。6、 浓密不允许出现跑浑现象，如出跑浑现象，每次扣减40分。7、 压滤控制滤饼水份，如水份超标，每次扣减40分。8、 冶炼控制合质金成色，合质金成色控制在80%以上，低于标准否决此项得分。 此项各岗所占分值为碎矿、磨矿、浸出、电解，各100分。空压、浓密、压滤、冶炼，各80分。其它各岗分值为50分，按车间关健指标完成率进行分配。班长、维修人员各100分，按各岗所管控指标完成情况的进行分配。第四项为纵向考核，对四个转班进行考核，考核每一名班组每人加100分，第二名班组每人加50分，第三名班组每人加30分，第四名不加分，此项考核按岗位职责划分，职责大的得满分，职责小的得分递减。 第五项，此项为劳动纪行考评得分，此项满分为100分。出现三违，每次项次扣减20分，如出现换班及请假情况，换班每班按5分扣减，请假每班20分，请假三天以上此项不得分。第六项，此项为创新奖励，在月度工作中表现突出，为车间增加安全生产做出特殊贡献者按贡献值大小给与奖励。完成月度创新工作的人员给予40100分奖励。请假人员各项得分按请假天数比例扣减。现将诚信分分配标准进行公示，望大家多提宝贵意见，如所提意见能达到鼓励先进，鞭策落后的目的，车间将及时完善评选标准，并对提出人给于100分诚信加分。运修车间诚信分分配方案 为规范员工行为，不断完善公司内部诚信责任评价体系，推动“守信为荣、失信为耻、无信为忧”、“责任胜于能力”的公司诚信责任文化建设，促进企业健康、持续、快速地发展。运修车间对诚信分分配如下： 车间每月每人以200分作为基数，剩余分数按照以下方案进行分配一、 通用考核标准1、要当面和分管领导请假，否则每次扣惩戒20分，因私事确需短时间请假的，每10分钟扣10分。2、按时参加公司、车间及班组召开的各种会议，迟到、早退、私事请假的每次惩戒20分，无故不参加每次惩戒30分。3、严格执行交接班制度，迟到、早退每10分钟惩戒10分。4、酒后上岗每次惩戒100分，酗酒闹事、打架斗殴，根据情节轻重每次惩戒200分。6、接到车间加班通知，无故离开者每次罚款30分，在岗者每次授信50分。7、不参加公司组织的公益活动，每次惩戒10分，利用休息时间参加集体组织的活动，每次授信20分，在活动中获得名次的授信30分。8、小改小革、合理化建议被采纳的每条授信50分。9、见义勇为、积极保护集体和他人生命财产安全的，每次授信100分。10、月内个人重复违反劳动纪律的加倍处罚。11、请假车间没批准，私自休班按旷工处理，并惩戒100分。12、文明卫生：保持好分管卫生区及办公室、宿舍卫生，凡是被公司惩戒一次扣20分；13、加强内部沟通，要求日事日毕，凡是领导安排的工作必须有反馈，做不到每次扣20分，既不完成又不反馈每次扣50分。14、诚信体系，每被公司领导授信一次奖励20分。15、利润指标以内部责任状为准，每增减1%奖惩10分。16、被评为金牌员工的授信50分二、完成责任状指标得分。1、加强矿毛分离管理，完成公司当月计划出矿品位每人授信30分，品位每增加2%，每人授信10分，每降低2%，每人惩戒20分，车间管理人员每查出一车未挂矿毛牌的授信50分。2、完成公司当月黄金产量，每人授信50分，每增加0.1公斤，每人授信30分，每减少0.1公斤，每人惩戒40分，3、每月利润指标完成，利润增加每0.1万元，每人授信50分，每减少0.1万元惩戒60分。4、每月车间管理、科技创新完成利润的，每项授信100分。5、提升量: 对三个卷样班进行考核，考核第一名班组加200分，第二名班组加150分，第三名班组加强100分。6、成本指标。克金成本每降低0.01元，全员授信10分，每增加0.01元，每人惩戒20分。 7、责任状关键指标（6项）每月全部完成，车间管理人员每人授信300分，一项完不成惩戒100分。采掘车间诚信分分配方案 采掘车间团队本着公平、公正、公开的基本原则，针对公司诚信分分配特制订本制度。分配标准：1、 月度出勤情况，占权重10 % 。2、 分管生产副主任按照月度指标（出矿量、采掘总量）完成情况，车间主任按照月度3条井综合指标（出矿量、采掘总量）完成情况，占权重 30% 。3、 分管安全副主任根据安全隐患整改完成情况，占权重30 % ，安全员根据安全隐患整改完成情况15。4、 领导临时交代工作完成率，占权重15 % 。5、 对公司或车间做出重大贡献的另行分配。6、 及时发现并及时决绝，避免重大事故发生的另行分配。运营管理部诚信分分配标准运营管理部诚信分分配标准，每位员工得分共分为五部分组成，第一部分为分值为固定分值基础分，根据全月生产经营绩效诚信总得分为依据，生产岗位按全额标准计分，辅助岗位计分标准为生产岗位的80%计分。第二部分为按照2016年度生产经营目标责任制指标完成率考核诚信分，第三部分为关健指标考评得分，第五部分为工作表现得分，合计得分为月度个人诚信得分。以下为五部分考核基本内容： 第一部分，以全月生产完成情况作为考核依据，将诚信分分给各岗位，作为启动诚信分。 第二项，按照2016年度生产经营目标责任制指标完成率考核诚信分，分管作业面未完成当月计划扣责任人50分，出现贯通隐患扣责任人100分。第三项，此项为关健性指标考评得分，对各岗位影响关键指标进行考评，各岗考评项目如下：9、 地质岗位人员要及时圈矿探矿，完成当月探矿增储任务，未完成单项扣减100分。10、 测量岗位人员要及时圈矿探矿，完成当月探矿增储任务，未完成单项扣减100分。11、 采矿岗位人员监督采掘工程按设计施工，协调解决施工中出现的问题。出现问题未及时解决单项扣减100分。12、 统计岗位人员要及时上报集团（股份）报表，且准确无误，每出现一次错误扣减50分。13、 刻样工岗位人员要服从井下管理员的管理，认准做好刻槽取样工作，不服从安排扣减50分，刻槽取样不合格扣减50分。14、 调度员岗位人员每天要及时填写井下生产数据，认准做好记录，填写记录不全不清晰扣减50分，每天及时接送井下管理人员，及时将采区样送至质检中心，送样不及时扣减50分。 此项各岗所占分值为地质，测量，采矿，各200分。统计、调度。刻样，各100分。第四部分，此项为工作表现得分，此项满分为100分。出现三违，每次项次扣减责任人20分，如出现当天取样袋不及时每日扣减责任人20分，请假每次不写假条或者写假条领导未签字扣20分，请假三天以上未经领导签字此项不得分。工作不积极，未能安排领导安排的临时性工作此项不得分。当月在公司或者部门内有科技创新，小改小革，能为单位创造价值，在月度工作中表现突出，可按贡献大小适当加分。现将诚信分分配标准进行公示，望大家参考并积极的投入到工作中，此方案旨在达到鼓励先进，鞭策落后的目的，运营管理部将及时完善评选标准，。综合部诚信分数分配方案一、分配原则1、坚持公平、公正、公开的原则，每月对分配明细进行张贴公布。2、坚持“按劳分配，多劳多得”的原则，坚持责任、贡献、利益相一致的原则，最大限度地调动部门全体员工的积极性，加强员工的责任感、使命感和集体意识，充分发挥薪酬政策的激励作用，使员工的工资待遇与其能力、劳动强度、部门贡献度等密切相关。二、总体分配方法1、诚信分数：综合部内部成立诚信银行，为部门每位职工设立诚信账户，账户里每月为职工设置基础诚信分数300分，然后根据每位员工账户分值占整个部门诚信总分的百分比进行分配。计算方法为：个人分值=个人内部诚信银行账户分值/当月部门全员内部诚信银行总分值*当月部门总得分。2、工资：综合部根据每月责任状指标完成情况对每个人的工资进行初步分配，然后每个人拿出40%工资进行二次分配，具体分配方法根据内部诚信银行分数比例确定，计算方法为：个人工资=个人内部诚信银行账户分值/当月部门全员内部诚信银行总分值*全员40%工资总额三、实施细则每位职工的诚信账户分值都由三部分组成：管理指标得分、生产指标得分、部门贡献得分。1、管理指标得分：将部门签订的2016年生产经营责任状中各项管理指标进行分解，责任到人，具体奖罚明细见附表一。2、生产指标得分：将部门签订的2016年生产经营责任状中各项生产指标进行分解，责任到人，具体奖罚明细见附表二。3、部门贡献得分：根据员工对部门日常管理贡献大小而定。具体明细见附表三。综合部设置内部诚信银行管理员一名，每月对部门职工诚信得分进行统计汇总，并于每月22日之前进行公布。综合部诚信目录序号贡献内容考核分值1因工作量大、时间急而利用休息时间加班超过一小时，每小时奖励50分。50分/小时2按时出勤，不迟到、不早退，每比规定休班天数少休一天奖励50分，超休1天扣50分。迟到、早退一次考核50分。50分/天3积极参与公司组织的各项集体活动，每参加一次奖励100分，获得三等奖奖励200分，二等奖奖励300分，一等奖奖励400分。100-400分/次4积极参加部门的各项活动，如扫雪、卫生区卫生等。50分/次5积极、主动为公司及部门的发展献计、献策。每提出一项合理化建议，被部门采纳奖励100分，被公司采纳奖励200分。100-200分/条6鼓励全员创新，在公司的创新活动中，每一项创新项目奖励500-1000分。500分/项7团结互助，每主动帮助他人一次奖励50-100分。50分/次8提倡和谐、文明办公，禁止打架、斗殴，每发现一次考核200分。200分/次9主动承担部门一些常规性工作，部门考勤员每月奖励100分，诚信银行管理员每月200分，部门预算每月200分，部门经济分析200分。200分/次10积极承担部门的一些临时性工作。一些临时性工作采取内部市场化的形式，由经理视情况对所需要做的工作定价，然后对全员进行公布，愿意承担的奖励相应分数。50-200分/次11完成部门及公司领导临时交办的工作。50分/次12部门、公司安排工作没有按照时间节点完成，每拖延一天，考核50分。50/天13按照公司要求，不在背后妄议公司制度及他人，举报一次查实考核500分。500/次14小车司机要保持通讯手机24小时开机，便于及时联系，每发现一次电话不接考核100分，第二次不接考核200分，第三次考核500分100-500/次安保部诚信分配方案制定依据：2016年安全环保目标责任状和安保部内部分工。专职安全管理人员1、认真落实公司安全管理制度，分管区域无事故发生，授信30分；发生轻伤事故考核100分，重伤事故200分，重大事故300分；2、分管区域存在重大安全隐患未发现，考核100分，所发现的安全隐患未闭环整改考核100300分；3、因工作不到位被上级检查并处罚的，考核200分；4、主管以上人员未按要求完成科技创新技术项目的，考核20分；其他人员无科技创新项目的考核10分；5、发现并监督整改安全隐患本部门排名第一、二的，分别授信100分和200分；6、因工作不到位被公司领导惩戒的，考核50分，被经理考核的，惩戒30分；7、分管区域光爆质量低于80%的，考核分管人员100分；8、按时保质保量完成领导安排的工作任务，授信20分。9、没有完成本职范围内的工作，惩戒50200分。门 卫1、发现并抓获盗窃分子的，每次授信50分；2、因玩忽职守造成公司财产和物料损失的，根据损失大小，惩戒30200分；3、及时清理辖区文明卫生的，授信20分。4、工作期间无任何失误的，授信50分。5、按时保质保量完成领导安排的工作任务，授信50分。6、做好出入车辆的检查工作，做不到每次惩戒50分。炸药库保管员1、工作积极认真，无迟到早退现象授信50分；2、发放爆破器材无失误的，授信50分；3、记录无差错的，授信50分；记录出现错误的，每次惩戒20100分。4、工程队领取爆破器材未按时签字的行为，敢于拒绝并处罚的，每次授信50分。5、爆破器材未按规定领取每次惩戒50200分。6、按时保质保量完成本职工作，授信50分。其他管理人员1、保质保量完成领导安排的各项工作的，授信50分；2、因工作不负责任导致安排的工作未按期完成的，或应付了事的，惩戒50分；3、积极协助本部门其他人员做好相关工作的，授信50分；4、因工作认真，避免和发现内部上报数据错误的，授信50分；5、按时保质保量完成领导安排的工作任务，授信20分。以上各岗位每人基础分为100分，授信和惩戒另行进行增减。物资装备部诚信分考核标准物资装备部内部绩效工资与诚信分分配方案实行百分制，根据个人考核得分率乘以公司发放的绩效工资基数等于本月实际绩效工资成立考核小组组长：于泽涛副组长：高文龙、许道海成员：部门所有人员组长负责考核2名副组长和材料会计，根据责任制指标完成情况对其进行考核。凡是分管人员中有一人完不成指标否决10%绩效工资。材料会计根据考核标准进行考核高文龙负责考核：周玉明、白金桓、李建波许道海负责考核：蒋松霖、李延楼、仓库保管员通用考核标准1、出勤率：考勤以公司考勤机为准，176-184小时为满勤，法定假日每天减少8小时出勤，每增加或减少一小时奖惩1分（出差以请假条为准）2、文明卫生：保持好分管卫生区及办公室、宿舍卫生，凡是被公司惩戒一次扣2分；下雪时必须提前30分钟打扫卫生区，参加人员每次授