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金瀚主业务流程优化设计报告二OO四年八月 东营 本文件专为客户使用分发 引用和复制 即使是节选方式 给第三方使用需事先得到 管理咨询公司的书面认可 以新组织机构为框架 以现实业务为基础优化金瀚业务流程 山东冬映红枣业股份 山东福科多生物科技股份 金瀚控股 金瀚置业股份 项目公司A 项目公司B 金瀚集团 项目公司C 项目公司 财务预算管理 人力资源管理 计划管理 金瀚置业有限公司 决策中心 管理中心 执行机构 金瀚控股对下属公司的管控主要是通过计划管理 财务预算管理和人力资源管理三条线来完成的 金瀚主流程总图 战略与计划管理 市场营销 工程管理 规划设计 项目立项 市场开发 财务管理 投资管理 人力资源管理 计划管理 人力资源 财务管理 计划管理 财务管理 计划管理 人力资源管理 财务管理 采购管理 生产管理 营销管理 项目公司 金瀚置业股份 金瀚集团 冬映红 金瀚控股 投资项目 战略 计划 财务预算 资金使用 战略 计划 战略 计划 财务信息 人力资源信息 财务预算 年度计划 决策等指令 计划 决策执行信息重大决策请示 年度计划 决策等指令 计划 决策执行信息重大决策请示 计划预算 计划 财务信息 人员调配 计划管理信息 财务控制信息 财务信息 计划 计划 年度计划 决策等指令 计划 决策执行信息重大决策请示 项目信息 立项信息 规划信息 业务信息 地产开发业务流程 冬枣生产业务流程 财务信息 计划 资金预算 计划控制 采购信息 生产信息 金瀚控股主流程图 战略制定 战略评估与调整 年度经营计划制定 年度经营计划调整 重大项目可行性研究 投资项目退出管理 资金计划与支付 财务报表编制 人力资源规划 绩效考核 财务制度制定与调整 财务预算制定与调整 招聘 培训 晋升 薪酬管理 内部审计 固定资产采购与管理 投资管理 财务管理 人力资源管理 战略与计划管理 下级公司 战略 战略 调整后战略 年度计划 信息收集分析 决策参考信息 投资决策项目监控 项目运营情况投资决策请求 财务预算 财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 规划重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 战略规划 年度计划 计划执行情况 战略 年度经营计划 投资行业与项目信息 战略 年度经营计划 财务状况财务能力信息 人力资源信息 战略 年度经营计划 项目可行性 财务制度 财务预算 财务预算 资金信息 规划 资金使用 预算 财务数据 绩效 绩效 人力预算 金瀚控股 金瀚置业股份主流程图 金瀚置业股份 财务信息 经营计划 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度计划 决策等指令 人力资源规划 绩效考核 招聘 培训 晋升 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 财务预算制定与调整 固定资产采购与管理 资金计划与支付 财务报表编制 财务预算 资金信息 财务预算 财务预算 财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 规划 重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 计划 决策执行信息 重大决策请示 人力资源信息 市场开发 项目立项 规划设计 工程管理 市场营销 预算 资金使用 人事调配绩效考核 年度经营计划 计划执行情况 财务数据 市场信息 可行性报告立项批文 施工图 竣工信息 人力预算 项目公司 金瀚控股 金瀚集团主流程图 金瀚集团公司 财务信息 经营计划 下级公司 如冬映红 福科多 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度计划 决策等指令 人力资源规划 绩效考核 招聘 培训 晋升 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 财务预算制定与调整 固定资产采购与管理 资金计划与支付 财务报表编制 财务预算 资金信息 财务预算 财务预算 财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 规划 重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 计划 决策执行信息重大决策请示 人力资源信息 财务预算 财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 规划重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 年度计划 决策等指令 计划 决策执行信息重大决策请示 财务数据 人力预算 金瀚集团 冬映红枣业股份主流程图 冬映红枣业股份 财务信息 经营计划 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 采购管理 生产管理 营销管理 采购信息 生产信息 冬枣购销存业务流程 财务预算制定与调整 固定资产采购与管理 资金计划与支付 财务报表编制 财务预算 资金信息 财务预算 人力资源规划 绩效考核 招聘 培训 晋升 解聘 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度计划 决策等指令 财务预算 财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 规划 重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 计划 决策执行信息重大决策请示 采购 销售计划资金使用 预算 预算 资金使用 年度经营计划 计划执行情况 人事调配绩效考核 人力资源信息 各地子公司 年度计划 决策等指令 财务预算 财务指导与控制 财务状况 重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 计划 决策执行信息重大决策请示 金瀚集团 福科多生物工程股份公司主流程图 福科多生物科技股份 财务信息 经营计划 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 营销管理 生产管理 采购管理 销售预测销售订单 生产计划 购销存业务流程 财务预算制定与调整 固定资产采购与管理 资金计划与支付 财务报表编制 财务预算 资金信息 财务预算 人力资源规划 绩效考核 招聘 培训 晋升 解聘 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度计划 决策等指令 财务预算 财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 规划 重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 计划 决策执行信息重大决策请示 采购 销售计划资金使用 预算 预算 资金使用 年度经营计划 计划执行情况 人事调配绩效考核 人力资源信息 金瀚控股公司主业务流程 管理咨询公司2004年8月 决策点 决策点 客户是否满足获得30 扣率的要求 A 流程迁移 转向流程的另一个部分 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务 它们基于指令完成特定的工作 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 从而达到共同的目的 业务流程图例 流程说明 金瀚控股主流程图 战略制定 战略评估与调整 年度经营计划制定 年度经营计划调整 重大项目可行性研究 投资项目退出管理 资金计划与支付 财务报表编制 人力资源规划 绩效考核 财务制度制定与调整 财务预算制定与调整 招聘 培训 晋升 薪酬管理 内部审计 固定资产采购与管理 投资管理 财务管理 人力资源管理 战略与计划管理 下级公司 战略 战略 调整后战略 年度计划 信息收集分析 决策参考信息 投资决策项目监控 项目运营情况投资决策请求 财务预算 财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 规划重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 战略规划 年度计划 计划执行情况 战略 年度经营计划 投资行业与项目信息 战略 年度经营计划 财务状况财务能力信息 人力资源信息 战略 年度经营计划 项目可行性 财务制度 财务预算 财务预算 资金信息 规划 资金使用 预算 财务数据 绩效 绩效 人力预算 金瀚控股主业务流程一览表 信息收集与分析流程HLDP1 1战略制定与选择流程HLDP1 2战略调整流程HLDP1 3 财务制度制定流程HLDP3 1固定资产采购与管理流程HLDP3 2资金计划制定与资金支付流程HLDP3 3财务报表编制流程HLDP3 4费用报销流程HLDP3 5 内部审计流程HLDP6 1 战略管理流程 年度经营计划流程 财务管理流程 其他流程 1 2 3 6 人力资源管理流程 投资管理流程 4 5 人力资源规划流程HLDP4 1招聘流程HLDP4 2培训流程HLDP4 3晋升流程HLDP4 4绩效考核流程HLDP4 5薪酬管理流程HLDP4 6 投资项目可行性研究流程HLDP5 1投资项目退出流程HLDP5 2 年度经营计划制定流程HLDP2 1年度经营计划调整流程HLDP2 2 金瀚控股主业务流程战略管理 目录 流程系列 战略制定与调整 HLDP1 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 行业 市场等外部信息企业经营 产品 技术 人力资源等内部信息 行业与企业分析报告 增强战略制定的科学性保证信息收集的全面性和分析的科学性 投资发展部经理 信息收集与分析 行业与企业分析报告 企业战略规划 提供战略备选方案 董事会 战略制定与选择 企业战略规划实施效果 战略执行评估战略调整 董事会 战略评估与调整 2 3年根据内外部环境的重大变化进行调整 信息收集与分析流程流程编号 HLDP1 1 外部机构 投资发展部战略管理岗 1 投资发展部经理 整理汇总 审阅 存档 6 业务公司运营信息 下级公司相关岗位 行业 市场分析企业现状评估优劣势分析 分析报告 计划财务部财务管理岗 财务信息 投资发展部投资分析岗 时间 投资项目运营信息 行业 市场信息竞争对手信息 开始 2 3 4 5 7 信息收集与分析流程说明流程编号 HLDP1 1 战略制定与选择流程编号 HLDP1 2 时间 战略委员会 投资发展部战略管理岗 3 5年1次 1 投资发展部经理 提出战略目标建议 2 5 10 汇总 平衡 调整 董事会 提出战略规划思路 总裁办公会 讨论 评估 建议 修改战略规划草案 总裁批准 审批 落实战略规划方案 下发战略规划 指导下级公司规划工作 检查下级公司战略规划执行情况 战略选择 市场分析报告企业分析报告 6 11 13 修改意见 N N Y Y 战略构想与目标 提出战略框架草案 理解思路 组织调查和论证 其他职能部门下属公司 提供资料 协助论证 提出战略规划步骤形成战略发展规划备选方案 批准 资源预测业务发展预测 3 4 7 8 9 12 战略规划 Y N 提出业务战略和职能战略构想 是否外包 N Y A 外部机构的战略规划方案 A 战略制定与选择说明流程编号 HLDP1 2 战略评估与调整流程编号 HLDP1 3 时间 战略委员会 投资发展部战略管理岗 1 2年1次 1 投资发展部经理 提出修订或重新制定战略的建议 2 4 5 6 总裁 董事会 公司战略规划 未修订 审核 总裁办公会 讨论 评估 建议 完善战略规划修订方案 审批 审批 落实战略实施 指导业务公司规划工作 检查业务公司战略执行情况 市场分析报告企业经营分析 7 8 调整意见 N N N Y Y 修订战略规划 审阅战略评估报告 Y 战略修订 重新制定 3 职能部门 下级公司 资源预测业务发展预测 战略评估与调整说明流程编号 HLDP1 3 目录 金瀚控股主业务流程年度经营计划 流程系列 年度经营计划制定与调整 HLDP2 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 战略规划市场分析 企业经营分析职能部门和下级公司工作总结及下一年度计划 年度经营计划 包含销售 生产 设备 开发 人才 人事 薪酬 财务 投资 组织等 制定年度经营计划以落实战略规划的实施保证年度经营计划制定的科学性 并符合战略规划的要求 总裁办公室 年度经营计划制定 战略规划年度经营计划市场分析报告企业运营分析 调整后的年度经营计划 有效平衡年度经营计划的严肃性和指导性保证年度经营计划的调整在符合战略要求和企业实际情况的前提下科学地进行 总裁办公室 年度经营计划调整 年度经营计划制定流程流程编号 HLDP2 1 时间 下级公司 每年11 12月 1 计划财务部计划统计岗 下级公司年度经营计划草案分类汇总 董事会 总裁办公会 存档 分解 下发 年度工作总结下年经营计划草案 计划财务部经理 其他部门 汇总 形成控股公司年度经营计划 各部门相应岗位 编制各自部门年度计划 审核 2 3 4 5 N Y 年度经营目标建议 平衡 调整 编制下级公司年度经营计划 战略规划 讨论 审定 审核 总裁 审批 审批 年度经营计划 6 7 8 10 N Y N Y N Y N Y HLDP1 2流程HLDP1 3流程 9 年度经营计划制定流程说明流程编号 HLDP2 1 年度经营计划调整流程流程编号 HLDP2 2 时间 下级公司 每年3季度0 1次 年 1 计划财务部计划统计岗 对年度经营目标与实际差距进行分析 提出建议 董事会 总裁办公会 存档 分解 下发 计划财务部经理 其他部门 编制年度经营计划调整草案 相关部门相应岗位 提供计划调整意见并经部门经理批准 审核 审核 提供领导意见 审批 批准 战略规划 各部门相应岗位 投资 市场 人力信息 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 N N N Y Y Y 年度经营计划 年度经营目标调整请求 企业前期经营情况 行业 市场信息 审核 审核 不调整 调整 N 调整后的年度经营计划 各职能部门计划执行情况 总裁 Y Y N 年度经营计划调整流程说明流程编号 HLDP2 2 目录 金瀚控股主业务流程财务管理 流程系列 财务管理 HLDP3 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 财务管理法规战略规划公司财务目标 财务制度制定与修订 公司财务管理制度 财务总监 根据企业的发展战略规划 制定出符合公司长期发展与财务目标的财务管理制度 固定资产采购需求 固定资产采购与管理 固定资产台帐固定资产卡片 财务总监 根据工作需要 采购固定资产并进行管理 经营计划资金需求计划资金收入计划 资金计划制定与资金支付 资金计划 计划财务部经理 根据企业经营计划平衡资金收支情况 制定资金计划并执行 原始凭证 财务报表编制 财务报表 计划财务部经理 根据企业发生的经营业务事项 编制会计凭证 登记会计帐薄 编制财务报表 费用票据 费用报销 会计凭证现金 计划财务部经理 根据企业发生的经营管理费用 审核票据的真实性 合理性 并予以报销 财务制度制定与修订流程流程编号 HLDP3 1 时间 下级公司 2 计划财务部经理 财务管理 理解框架体系 分析公司业务特点 根据战略规划和法律法规要求起草会计核算和财务管理制度草案 董事会 总裁办公会 存档 分解 下发 财务总监 评估财务制度执行情况 提出修订建议 审核 批准 3 4 5 6 8 10 12 11 13 N Y Y 一般性制度 Y 基本财务制度 业务情况 存档 下发执行 审核 N 财务制度 修改后 批准 总裁 Y 关键性财务制度 Y 非关键财务制度 财务制度 财务制度执行情况 起草制度修订方案 审核 批准 批准 9 7 14 15 提出财务制度框架 N N N N Y 1 讨论 给出结论 讨论 给出结论 修订指导意见 Y 基本财务制度 Y 一般性制度 Y 非关键财务制度 Y 关键性财务制度 N 财务制度修订 财务制度制定 财务制度制定与修订流程说明流程编号 HLDP3 1 财务制度制定与修订流程说明 续 流程编号 HLDP3 1 固定资产采购与管理流程流程编号 HLDP3 2 时间 申购部门使用岗位 综合事务部经理 财务总监 申购部门经理 计划财务部资产管理 综合事务部行政后勤 固定资产申购 提出固定资产采购申请 审核 按权限审核 采购寻价 审核 采购 价格复核 计划财务部会计 出纳 出纳付款会计记账 验收 登记固定资产台帐 固定资产登记 领用固定资产 固定资产核对 盘点 N Y N Y N Y N Y N Y 审核 总裁 权限外 N 1 2 3 4 Y 固定资产采购与管理流程说明流程编号 HLDP3 2 资金计划制定与资金支付流程流程编号 HLDP3 3 时间 各职能部门 下级公司资金计划岗位经理 计划财务部经理 财务总监 计划财务部财务管理 资金需求计划 根据业务需求确定资金需求计划 审核 审批 拨款申请 审核 审核 总裁 N Y N N Y 财务预算 汇总资金平衡 资金收入计划 资金计划 资金拨付计划 存档 分解 下发 审核 计划财务部出纳 会计 审核 拨付资金 记账 审核 审核 Y 授权内 Y 授权内 Y N N Y 超过授权 Y 超过授权 N Y N Y N Y 跟踪资金使用情况 资金使用 指标考核 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 每年11 12月 资金计划制定与资金支付流程说明流程编号 HLDP3 3 财务报表编制流程流程编号 HLDP3 4 职能部门一般岗位经理 计划财务部经理 财务总监 计划财务部出纳 原始凭证 业务活动 审核 审核 N Y N Y 登记现金日记账编制现金记账凭证 计划财务部会计 审核 审核 时间 制作记账凭证 登记明细分类账和总账 复核 编制控股公司本部会计报表 下级公司 下级公司财务报表 编制合并财务报表 向相关部门报送财务报表 N Y N Y N Y 计划财务部计划统计 稽核 复核 复核 N Y N Y N Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15 财务报表编制流程说明流程编号 HLDP3 4 费用报销流程流程编号 HLDP3 5 职能部门经办人岗位经理 计划财务部经理 财务总监 总裁 计划财务部出纳 计划财务部会计 时间 分管副总经理 原始凭证 业务活动 业务审核 N Y 财务复核 财务审核 N Y N Y 权限内 业务审核 N Y N Y 1 3 5 4 6 2 编制记帐凭证 领取现金 8 9 10 支付现金 审批 按财务规范处理原始凭证 7 Y 权限外 费用报销流程说明流程编号 HLDP3 5 目录 金瀚控股主业务流程人力资源管理 流程系列 人力资源管理 HLDP4 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 公司战略规划 人力资源规划 岗位设置 描述 岗位要求人员配置计划人力资源供给计划培训计划 人力资源部经理 根据企业的发展战略规划 通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计 对岗位设置和描述 人员配置 教育培训 人力资源管理政策 招聘和选择等内容进行规划 各部门人力资源需求 招聘 招聘计划 人力资源部经理 根据企业的发展需求组织招聘工作 员工培训需求 培训 培训工作计划员工培训档案 人力资源部经理 根据员工培训需求 制定有针对性的培训工作计划 晋升机会 晋升 晋升方案 人力资源部经理 根据企业的发展需求 制定出公平的晋升方案 公司绩效指标数据 绩效考核 绩效考核情况表 人力资源部经理 根据企业的发展经营状况和财务指标 填写绩效考核情况表 薪酬现状外部薪酬水平 薪酬管理 薪酬调整方案 人力资源部经理 根据企业发展的需要 适时调整企业薪酬结构 人力资源规划编制流程流程编号 HLDP4 1 总裁 各部门 下发人力资源需求表和规划通知 了解外部人力资源供给情况 分析内部人力资源状况 人力资源需求分析 部门经理草拟各部门人力资源需求 公司战略规划 下级公司 本部门人力资源需求 编制人力资源规划 人力资源部经理 审批 存档 分解 下发 人力资源规划 N Y 审批 Y N 下级公司人力资源需求分析 下级公司关键岗位人力资源需求 主管副总 1 2 3 4 5 6 8 9 10 人力资源规划 薪酬考核委员会 讨论 评估 建议 专业意见 7 修改人力资源规划草案 形成方案 人力资源规划编制流程说明流程编号 HLDP4 1 招聘流程流程编号 HLDP4 2 总裁 人力资源部经理 人力资源部招聘培训岗 主管副总 各部门人力资源需求计划 评估招聘需求确定招聘职位 确定招聘方案 审批 发布招聘信息 收集汇总应聘资料 应聘人员登记表 根据岗位描述和公司用人标准对应聘人员进行甄选 是否被选中 应聘人员登记表 结果反馈应聘者 通知初选人员面试 根据职位要求安排面试考官组织笔试和面试 整理面试评价 如必要可对人选进行背景调查和资格审查 审批 寄发聘用通知面试记录存档 A 审批 审批 11 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 12 13 下级公司关键岗位人力资源需求计划 通过 通过 通过 需要再面试 淘汰 N Y 人力资源规划 Y N 需要再面试 需要再面试 A 淘汰 淘汰 招聘流程说明流程编号 HLDP4 2 培训流程流程编号 HLDP4 3 时间 计划财务部 主管副总 总裁 人力资源部经理 申请部门经理 人力资源部招聘培训岗 申请岗位 根据课程档案进行培训前相关准备工作 参加培训的人员根据课程要求签订培训协议 A 审核 部门经理审核 是否同意 是否外聘讲师 根据课程档案以及业务情况 安排相应的内部讲师授课时间 与签订合同的外部培训机构协调培训时间 参加培训 不通过 否 是 1 2 3 6 7 8 9 10 11 审批 预算审核 通过 不通过 通过 不通过 通过 人员绩效 培训预算 培训计划 技能评估 4 5 Y N 培训计划 提出培训申请 培训需求 评估培训需求制定培训方案 1 培训流程 续上页 流程编号 HLDP4 3 时间 主管副总 总裁 计划财务部 申请部门经理 申请岗位 人力资源部经理 人力资源部招聘培训岗 A 评价培训组织水平 根据培训评估编写培训总结 支付讲师或培训架构酬劳 18 19 22 培训结束后按课程要求考核学员 是否为试用期员工培训 考核成绩记入试用期档案 评价讲师授课质量 根据考试成绩更新员工的培训档案 作为考核依据 填写培训相关费用报销单 总结存档 汇总培训费用报销单 根据审批权限报领导审批 审核并报销培训费用 13 14 15 16 17 20 21 23 是 否 分析培训效果记入公司培训档案 审核 不通过 通过 审核 不通过 通过 培训流程说明流程编号 HLDP4 3 培训流程说明 续上页 流程编号 HLDP4 3 晋升流程流程编号 HLDP4 4 总裁 各部门 下级公司 人力资源部经理 主管副总 是否需要晋升人员 提出晋升和调整方案 各部门经理和下级公司总经理推荐人选 确定候选人名单并组织考察 晋升人员名单 审批 审批 办理晋升及调整手续 更新相应档案 N N Y Y 1 2 4 3 5 6 7 8 Y N 管理岗位空缺 提出候选人 3 晋升流程说明流程编号 HLDP4 4 绩效考核流程流程编号 HLDP4 5 时间 每月底及年底 各部门经理 审核记录绩效考核结果 总裁 人力资源部 计划财务部 分管副总 评价部门经理的直接下级员工的工作绩效 并提供考核意见 评价各部门经理等直接下级的工作绩效 并提供考核意见 评价副总和下级公司总经理等直接下级的工作绩效 并提供考核建议 把员工绩效考核结果通知各个员工 接受并调查处理员工申诉 提供财务数据 发放绩效奖金 月度奖金及年终奖金评定 个人绩效考核结果存档 备晋升降级淘汰以及培训计划参考 与副总和下级公司总经理等直接下级讨论其绩效 与部门经理等直接下级讨论其绩效 与部门员工等直接下级讨论其绩效 5 6 10 2 1 3 4 7 8 9 11 13 12 绩效考核体系 下级公司总经理 评价下属部门经理和关键岗位员工的工作绩效 并提供考核意见 与下级部门经理和关键岗位员工讨论其绩效 14 绩效考核流程说明流程编号 HLDP4 5 薪酬管理流程流程编号 HLDP4 6 时间 每年11月底 人力资源部 各部门 制定 调整岗位等级分级原则 建立 调整岗位管理办法 建立 调整薪资架构及其指导原则 岗位评价 根据审核结果 修正薪资资料 建议薪资调整 建议薪资调整 岗位管理 修正员工个人薪资档案 薪资发放处理 是 审核通过 否 开始 第二年1月底 通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平 1 2 3 4 7 8 10 12 11 5 6 常务副总及总裁 是 审核通过 否 9 薪酬管理流程说明流程编号 HLDP4 6 目录 金瀚控股主业务流程投资管理 流程系列 投资管理 HLDP5 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 公司战略规划投资政策 环境宏观经济信息行业 市场信息 投资项目可行性研究 投资项目可行性分析报告项目具体投资方案 总裁 根据企业的发展战略规划和外部投资环境 做出科学的投资决策 合理的投资方案 投资项目运营情况 投资项目退出 投资项目退出方案 总裁 根据投资项目运营情况 做出退出决策 制定退出方案并监督执行 投资项目可行性研究流程流程编号 HLDP5 1 投资委员会 总裁 投资发展部经理 时间 总裁办公会 投资发展部投资分析岗 落实投资方案 公司战略规划 审核 提出投资项目构想 投资项目可行性分析 起草分析报告 批准 审批 投资信息收集分析 N Y N Y 否决 N 通过 董事会 投资发展部战略管理岗 投资政策 环境等信息 宏观经济信息行业 市场信息 发现可能商业机会 投资建议 起草项目具体投资方案 讨论 形成投资意见 行业市场信息收集分析 审批 投资项目评估 讨论 形成具体投资方案意见 批准 N Y Y 跟踪投资项目运营 协助融资 定期提交投资项目运营分析报告 投资项目管理决策 1 2 3 4 5 6 8 7 11 15 14 13 18 19 17 16 12 修改投资项目可行性分析