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2020 3 28 1 2013年8月 服务贸易外汇管理法规培训 银行企业版 大纲 2020 3 28 2 管理目标改革主要内容法规解读 二 管理目标 2020 3 28 3 便利化防风险手段和方式实现 五个转变 新法规具体体现 法理转变 管理转变 管理职能转变 三 改革的主要内容 改革的主要内容推进简政放权简化单证审核清理整合法规放宽境外存放强化均衡管理和事后管理 三 改革的主要内容5万美元实证 2020 3 28 5 三 改革的主要内容整合法规 废止52个文件 含3个与外部委联合发文 上位法 外汇管理条例 基本法 服务贸易外汇管理指引 服务贸易外汇管理指引实施细则 相关法 境内机构捐赠外币现钞 境内外汇划转海关特殊监管区域对外支付税务备案 四 法规解读 指引 共十七条 实施细则 共五章三十七条 税务备案公告 共十二条 四 法规解读收支审查 业务基础银行审核境内划转现钞 市场秩序维护 业务流程 2020 3 28 9 个人境内机构 业务基础 金融支持 现汇 现钞 境内外 境内 跨境收支 存放境外 除另有规定外禁止 资格 账户 调回 四 法规解读存放境外 境外账户管理核准制开户申请材料信息变更调回关户信息报送 四 法规解读事后监管 建立监测系统确立监测分析方法总量核查发现重点主体对异常主体核查 法规解读法律责任 2020 3 28 12 指引 第四条服务贸易外汇收支的基本原则 服务贸易外汇收支应当具有真实 合法的交易基础 境内机构和境内个人不得以虚构交易骗取资金收付 不得以分拆等方式逃避外汇监管 四 法规解读法律责任 2020 3 28 13 指引 第十四条外汇管理行政处罚 违反本指引规定的 由外汇局依据 中华人民共和国外汇管理条例 及相关规定予以处罚 细则 第二十九条 三十三条 2020 3 2
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