股票简称鑫科材料

股票简称鑫科材料股票简称鑫科材料 1股票简称鑫科材料股票代码600255编号临xx 006xx 安徽鑫科新材料股份有限公司xx年度股东大会于二OO三年四 月十八日 星期五 在芜湖金水湾大酒店会议厅举行 出席会议的股东及股东代理人共5人 代表股份65000000股 占本公 司股份总数68 42 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 经大会审议并逐项投票表决 通过以下决议 一 审议批准 xx年度董事会工作报告 同意65000000股 占出席会议股东代表股份的100 反对0股 弃权 0股 二 审议批准 xx年度监事会工作报告 同意65000000股 占出席会议股东代表股份的100 反对0股 弃权 0股 三 审议批准 xx年度财务决算报告 同意61445976股 占出席会议股东代表股份的94 53 反对0股 弃 权3554024股 占出席会议股东代表股份的5 47 四 审议批准 xx年度财务预算报告 同意61445976股 占出席会议股东代表股份的94 53 反对02股 弃权3554024股 占出席会议股东代表股份的5 47 五 审议批准 xx年度利润分配预案 xx年度分配方案本年度公司不进行利润分配 也不进行资本公积金 转增股本 同意53885524股 占出席会议股东代表股份的82 90 反对0股 弃 权11114476股 占出席会议股东代表股份的17 10 六 审议批准 关于董事辞职及增补董事的议案 批准陈善陆先生辞去董事职务 同意65000000股 占出席会议股东 代表股份的100 反对0股 弃权0股 批准吴昌业先生辞去董事职务 同意65000000股 占出席会议股东 代表股份的100 反对0股 弃权0股 批准司宏掌先生辞去董事职务 同意65000000股 占出席会议股东 代表股份的100 反对0股 弃权0股 批准陈家本先生辞去董事职务 同意65000000股 占出席会议股东 代表股份的100 反对0股 弃权0股 增补李非列先生为公司董事 同意65000000股 占出席会议股东代 表股份的100 反对0股 弃权0股 增补何建设先生为公司董事 同意65000000股 占出席会议股东代 表股份的100 反对0股 弃权0股 增补周光先生为公司董事 同意65000000股 占出席会议股东代表 股份的100 反对0股 弃权0股 增补汪斌先生为公司董事 同意65000000股 占出席会议股东代表 股份的100 反对0股 弃权0股 七 审议批准 关于监事辞职及增补监事的议案 批准杨金保先生辞去监事职务 同意65000000股 占出席会议股东 代表股份的100 反对0股 弃权0股 批准李芳球先生辞去监事职务 同意65000000股 占出席会议股东 代表股份的100 反对0股 弃权0股 批准张建华先生辞去监事职务 同意65000000股 占出席会议3股东 代表股份的100 反对0股 弃权0股 增补林家平先生为公司监事 同意65000000股 占出席会议股东代 表股份的100 反对0股 弃权0股 八 审议批准 关于续聘会计师事务所的议案 续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所 聘用 期为一年 自xx年1月1日至xx年12月31日 同意65000000股 占出席会议股东代表股份的100 反对0股 弃权 0股 九 审议批准 关于修订公司章程 的议案 公司章程 第一百四十八条修改为 公司设立监事会 监事会由五名监事组成 设监事会主席一名 监事会主席不能履行职权时 由监事会主席指定一名监事代行其职 权 同意65000000股 占出席会议股东代表股份的100 反对0股 弃权 0股 本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证 公司xx 年度股东大会的召集 召开程序符合 公司章程 和 公司法 的 规定 出席股东大会的人员资格合法 有效 表决程序符合法律 法规和公司章程的规定 本次股东大会通过的决议合法 有效