公司股东变更登记(设董事会)示范文本.doc

有限责任公司变更登记申请书 注册号350200项 目原登记事项申请变更登记事项名 称住 所邮政编码联系电话法定代表人姓名白陈注册资本（万元）（万元）实收资本（万元）（万元）公司类型经营范围许可经营项目：一般经营项目：许可经营项目：一般经营项目：营业期限长期 / 年长期 / 年股 东王厦门贸易有限公司王陈厦门贸易有限公司出资时间出资方式备案事项董事 监事 经理 章程 章程修正案本公司依照公司法、公司登记管理条例申请变更登记，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。 公司盖章： 法定代表人签字：陈（签字）厦门投资有限公司（盖章） 2011年 10 月 15 日注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况填写有限责任公司变更登记附表股东出资信息。4、变更登记同时申请备案的无须提交公司备案申请书，请在“备案事项”栏的中打。申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交变更登记附表法定代表人信息、有限责任公司变更登记附表股东出资信息、公司变更登记附表董事、监事、经理信息。指定代表或者共同委托代理人的证明申 请 人 ： 厦门投资有限公司 指定代表或者委托代理人 ： 吴 委托事项及权限 ：1、办理厦门投资有限公司 （企业名称）的设立变更注销备案 股东、法定代表人、董事、监事手续。 2、同意不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意不同意修改企业自备文件的错误；4、同意不同意修改有关表格的填写错误；5、同意不同意领取营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限：自2011年10月15日 至2011 年12月15日指定代表或委托代理人或者经办人信息签 字：吴固定电话：506移动电话：1351596（正面)（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）（反面）厦门投资有限公司（公章）（申请人盖章或签字）2011年10月15日 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在中打， 或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在中打。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。（公司盖章）有限责任公司变更登记附表 股东出资信息备注EEA注：1、有限责任公司申请股东变更或者股东出资数额、方式、时间变更填写此表；根据公司章程的规定及实际出资情况填写，本页填写不下可以附纸填写。2、“备注”栏填写下述字母：A.企业法人；B.社会团体法人；C.事业法人；D.国务院、地方人民政府；E.自然人；F.外商投资企业；G：其它。3、出资方式填写：货币、实物、知识产权、土地使用权、其它。实 缴出资时间设立登记前设立登记前设立登记前出资方式货币货币货币出资额（万元）100150250持股比例（%）203050认 缴出资时间两年内两年内两年内出资方式货币货币货币出资额（万元）200300500证件名称及号码3502002股东名称或姓名王陈厦门贸易有限公司，变更登记附表法定代表人信息姓 名陈联系电话1380职 务董事长任免机构董事会身份证件类型居民身份证身份证件号码3502（正 面） （身份证件复印件粘贴处） （反 面） 法定代表人签字： 陈（签字） 2011年 10月 15日 以上法定代表人信息真实有效，身份证件与原件一致，符合公司法或者企业法人登记管理条例、企业法人法定代表人登记管理规定关于法定代表人任职资格的有关规定，谨此对真实性承担责任。厦门投资有限公司（公章） （公司/非公司企业法人）加盖公章2011年 10月 15日注：公司、非公司企业法人变更法定代表人填写此表。公司登记附表董事、监事、经理信息姓名 陈 职务 董事长 身份证件号码：3502（正 面） （身份证件复印件粘贴处） (反 面)姓名 王 职务 董事 身份证件号码：3502（正 面） （身份证件复印件粘贴处） (反 面)姓名 林 职务 监事会主席 身份证件号码：3504（正 面） （身份证件复印件粘贴处） (反 面)注：公司申请董事、监事、经理备案填写此表。任职合法性声明厦门投资有限公司（企业名称）的全体股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理，兹声明任职条件符合法律、法规规定，不存在下列情形：（一）中华人民共和国公司法第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（二）企业法人法定代表人登记管理规定第四条规定的不得担任企业法定代表人的情形；（三）其他法律、法规和政策规定不得担任企业股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理的其他情形。以上声明如果与事实不符，声明人愿意承担相应法律责任。（声明人签字或盖章）股东（投资人）：陈（签字）法定代表人（负责人）：陈（签字）董事：陈（签字）、王（签字）监事：林（签字）经理： 厦门投资有限公司(公章)2011年 10月15日注：1、本文书适用于有限责任公司、股份有限公司、个人独资企业、合伙企业的设立、变更登记。2、声明人是法人和经济组织的由其盖章；声明人是自然人的由其签字。3、一人兼具上列多种身份的，各身份签字处均须签字。4、设立登记由全体股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理签字或盖章。5、变更登记由新任的股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理签字或盖章，并加盖企业公章。（示范文本-适用于转让前）股东会决议厦门投资有限公司于二一一年十月十五日在厦门市思明区湖滨北路号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王和股东厦门贸易有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：一、股东王将所持有的占公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元），以150万元的价格转让给陈，所转让的占公司30%的股权中尚未到资的注册资本150万元由陈按章程规定如期到资。二、股权转让后，王持有公司20%的股权（认缴注册资本200万元，实缴100万元）；陈持有公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元）；厦门贸易有限公司持有公司50%的股权（认缴注册资本500万元，实缴250万元）。股东：王（签字）股东：厦门贸易有限公司（公章）二一一年十月十五日（适用于转让后-设董事会、监事会）股 东 会 决 议厦门投资有限公司于二一一年十月十五日在厦门市思明区湖滨北路号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王、陈和股东厦门贸易有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：一、股权转让后，重新调整经营管理机构人员。1、免去白、李的董事职务，补选王、陈为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：王、林、陈。2、免去原股东会选举产生的监事张XX的职务，补选林为监事，变更后，林、李为股东会选举产生的监事。3、鉴于白已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。二、修改公司章程相关条款。股东：陈（签字）股东：王（签字）股东：厦门贸易有限公司（公章）二一一年十月十五日注：1、该范本适用设董事会、监事会的有限公司股权转让新股东会作出的决议； 2、如公司董事、监事都不变，第一项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。3、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，相应修改公司章程相关条款。4、如需重新制订公司章程，请将范本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”（适用于转让后-设董事会、监事会）董事会决议鉴于厦门投资有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于二一一年十月十五日在厦门市思明区湖滨北路号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员王、林、陈出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下：一、免去白的董事长职务，选举陈为公司董事长。二、继续聘任王为公司经理。厦门投资有限公司董事会成员（签字）：王 林 陈二一一年十月十五日（适用于转让后-设董事会、监事会）监事会决议 厦门投资有限公司于二一一年十月十五日在厦门市思明区路100号召开监事会会议。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会会议选举产生的监事林、李以及职工民主选举产生的监事黄出席了本次会议。监事会一致通过并决议如下： 免去张的监事会主席职务，选举林为监事会主席。 厦门进出口贸易有限公司 全体监事（签名）： 林 、李、 黄 二一一年十月十五日（示范文本）章程修正案根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：一、原公司章程第十一条 股东的姓名或者名称如下： 股东：王住所：福建省县街号601室，身份证号码：；股东：厦门贸易有限公司，住所：厦门市区路号大厦20A，营业执照注册号：3502002。现修正如下：股东的姓名或者名称如下： 股东：王住所：福建省县街号601室，身份证号码：；股东：陈住所：福建省市路号1102室，身份证号码：3502股东：厦门贸易有限公司，住所：厦门市区路号大厦20A，营业执照注册号：3502002。二、原公司章程第十二条 股东的出资方式、出资额和出资时间股东王：认缴出资额500万元，占注册资本的50 ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资250万元，于公司成立之日起两年内缴纳。股东厦门贸易有限公司：认缴出资额250万元，占注册资本的50 ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资250万元，于公司成立之日起两年内缴纳。 现修正如下：股东的出资方式、出资额和出资时间股东王：认缴出资额200万元，占注册资本的20 ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资100万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资100万元，于公司成立之日起两年内缴纳。股东陈：认缴出资额300万元，占注册资本的30 ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资150万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资150万元，于公司成立之日起两年内缴纳。股东厦门贸易有限公司：认缴出资额250万元，占注册资本的50 ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资250万元，于公司成立之日起两年内缴纳。 三、章程其他条款不变。厦门投资有限公司（公章）法定代表人：陈（签字）二一一年十月十五日（示范文本：有限公司股权转让协议）厦门有限公司股权转让协议转让方（以下简称甲方）： 营业执照号码或身份证号码： 住所： 受让方（以下简称乙方）：营业执照号码或身份证号码： 住所：厦门有限公司是根据中华人民共和国公司法登记设立的有限公司，注册资本万元，实收资本万元。现甲方决定将所持有的公司%的股权（认缴注册资本万元，实缴注册资本万元）按照本协议规定的条件转让给乙方。甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条 转让标的、转让价格与付款方式1、甲方同意将所持有厦门有限公司%的股权（认缴注册资本万元，实缴注册资本万元）以万元人民币的价格转让给乙方，（备注：所转让的股权中如认缴的注册资本尚未全部到资，约定如下：所转让的占厦门有限公司%的股权中尚未到资的注册资本万元由乙方按章程规定如期到资。）乙方同意按此价格和条件购买该股权。、乙方同意在本协议签订之日起日内，将转让费万元人民币以（备注：现金或转帐）方式分次支付给甲方。第二条 保证、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在厦门有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，甲方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置该股权。公司不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。、甲方保证所转让给乙方的股权，公司的其他股东已放弃优先购买权。、乙方受让甲方所持有的股权后，即按厦门有限公司章程规定享有相应的股东权利和义务。、乙方承认厦门有限公司章程，保证按章程规定履行股东的权利和义务。第三条 盈亏分担公司依法办理变更登记后，乙方即成为厦门有限公司的股东，按章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条 股权转让的费用负担股权转让全部费用（包括手续费、税费等），由方（备注：可由双方自行约定）承担。第五条 协议的变更与解除在公司办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。、一方当事人丧失实际履约能力。、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。第六条 违约责任本协议对签约双方具有平等的法律效力，若任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，除非依照法律规定可以免责，违约方应向协议他方支付股权转让价格%的违约金，因一方违约而给协议他方造成经济损失，并