会议管理办法1

1 会议管理办法 为加强 公司 以下简称 集团公司 会议管理 规范会 议行为 提高会议效率 制定本办法 本办法适用于集团公司董事长 总经理及其他经营班子 成员 监事会主席 所属企业经营班子成员主持召开的各类 会议 除上述人员以外人员主持召开的会议参照执行 第 1 条 会前准备 一 确定会议议题 一 会议议题由会议主持人指定的部门或人员负责筛 选汇总 报会议主持人审定 二 会议议题应为必须通过会议研究 讨论 方能作出 决定或安排的事项 可由相关领导 部门直接决定的事项 一般不得作为会议议题 二 确定会议时间 地点 参会人员 一 会议时间 地点 参会人员由会议主持人指定的部 门或人员提出建议 报会议主持人审定 二 参会人员权限分为出席 列席 旁听三种 1 出席 在整个会议过程中 可参与讨论 审议和表决 2 列席 在整个会议过程中 可参与讨论 审议 不得参 与表决 2 3 旁听 在整个会议过程中 只能旁听 不得参与讨论 审议和表决 三 发出会议通知 一 会议通知由会议主持人指定的部门或人员 采取口 头 书面 短信等多种方式发出 二 会议通知应载明会议时间 地点 会议主持人 参 会人员 议题 有关具体要求 三 收到会议通知的参会人员 必须向通知发出部门或 个人确认收到会议通知 四 送达会议资料 一 会议资料由会议主持人指定的部门或人员根据会 议议题 提前准备并通过 OA 书面等多种方式在会前送达 参会人员 二 为帮助会议主持人把握会议节奏和讨论方向 会议 主持人指定的部门或人员应为会议主持人准备全套书面会 议资料 含议题清单 上会文件及相关佐证资料 提前送达 会议主持人 五 会场所需投影仪 音响系统等设施设备 由对应企 业行政部门负责在会前安装调试到位 确保正常使用 六 参会人员必须结合会议议题 认真研阅会议资料 深 入思考 形成对会议讨论 研究事项具体的意见和观点 准 备上会发表 必要时 可向有关方面查证相关信息或查阅有 关佐证材料 3 第二条 开会 一 参会人员应妥善安排工作 确保如期参会 如因特 殊原因 无法如期参会 应在会前向会议主持人请假或另行 委托经会议主持人同意的他人代为参会 二 参会人员必须按照规定时间提前抵达会场 三 会议主持人指定的部门或人员在会前应清点人数 向会议主持人报告 第三条 会议程序及要求 一 会议程序 一 会议主持人宣布会议开始 通报会议议题 如议题 较多 则应确定议题研究 讨论的顺序 二 根据议题顺序 由议题发起人简要说明提请研究 讨论的缘由 内容 请求会议作出决策 安排的具体内容 三 由会议主持人确定议题发起人以外出席 列席人员 的发言顺序 四 出席 列席人员依次发言 五 会议主持人综合发言情况 就会议议题作出结论性 或倾向性意见并提出后续工作安排 或组织进行表决 六 完成全部议题后 由会议主持人宣布散会 二 出席 列席人员发言要求 一 到会必须发言 出席 列席人员根据顺序 针对会议议题 依次逐一发 表意见 表明观点 未经会议主持人同意 不得以任何借口 4 和理由拒绝发言或表态 2 发言必须 言之有物 不能泛泛而谈 意见和观点 必须明确 议题发起人发言中 应言简意赅 详略得当 未经会议 主持人同意 不得赘述议题形成的具体过程 更不得照本宣 科地诵读会议资料 不能言之无物 意见和观点不明确 三 除议题发起人等主要汇报人外 其他出席 列席人 员发言必须严格控制时间 原则上不得超过 5 分钟 据会议 需要 发言控制时间可由会议主持人另行确定 三 会议主持人 出席 列席人员共同负有提高会议质 量 保证会议效率的责任 其职责分工如下 一 会议主持人职责 1 维护会场秩序 及时制止和纠正出席 列席人员从事 与会议无关的事情 2 维护发言秩序 及时制止和纠正出席 列席人员打断 或阻止其他人员的发言 3 保证发言质量 及时制止和纠正出席 列席人员拒不 发言 在发言中跑题 偏题 以 不了解 不分管 不负责 等 理由搪塞 敷衍 所提意见和建议不具体 不明确 表决时不 表态 不发言 4 形成会议成果 综合发言情况 提出结论性或倾向性 意见 或组织进行表决 二 出席 列席人员职责 5 1 维护会场秩序 全身心投入会议 自觉不从事与会议 无关的事情 2 维护发言秩序 对其他人员发言给予充分尊重 不打 断或阻止其他人员的发言 3 保证发言质量 紧扣会议议题发言 在发言中不跑题 偏题 不以 不了解 不分管 不负责 等理由搪塞 敷衍 发 言措辞尽量避免带有明显的个人感情色彩 所提意见和建议 具体 明确 公正 客观 表决时积极表态 第四条 会议记录 一 会议主持人指定的部门或人员负责对会议过程进行 如实记录并留存查证 二 经会议主持人同意 可通过录音 录像等方式进行 会议记录 第五条 会议成果 一 会议成果包括形成会议纪要 作出相关决定 形成工 作安排等多种形式 二 会议纪要 一 起草会议纪要 由会议记录人员根据记录 起草会议纪要 会议纪要应 载明会议时间 地点 参会人员 会议议题 主持人 形成的 决定或作出的安排 纪要起草时间 纪要报送单位或个人 通用格式见附件 二 审签会议纪要 6 会议纪要经会议主持人 主要出席人员阅改 签名后形 成定稿 印发至有关人员 部门 企业执行或阅知 会议纪要审签过程中 如会议主持人 主要出席人员对 纪要文本有异议 以会议主持人修订意见为准 需呈报上级部门 领导备案 阅知的纪要 在定稿后 予 以上报 三 会议纪要事项的落实 会议纪要印发后 会议主持人指定的部门或人员要根据 会议内容 分送有关个人 部门 企业执行并抄送督办工作 机构实施督办 三 其他会议成果的落实 如经会议主持人同意 不出具会议纪要 则由会议主持 人指定的部门或人员负责 将会议作出的工作安排分送或告 知有关个人 部门 企业执行并抄送至督办工作机构实施督 办 四 各级督办工作机构要根据会议纪要 相关决定 工 作安排 建立完备的工作机制 予以跟踪督办并及时将督办 结果向会议主持人报告 集团公司会议纪要 决定 工作安排事项督办按 集团公 司关于文件报送 处理及督办工作的规定 执行 第七条 会议纪律 一 会议纪要印发 会议内容正式公布前 会议议定内 容均为涉密信息 未经会议主持人同意 参会人员和会议记 7 录人员不得以任何形式对外扩散 二 会议议题讨论情况 决策过程均为涉密信息 参会 人员和会议记录人员不得以任何形式对外扩散 三 会议内容对外传达均以会议纪要和经会议主持人审 定的正式传达意见为准 四 参会人员若出现迟到 早退 在 5 分钟 含 内罚款 500 元 5 分钟 不含 以上罚款 1000 元并处扣月度考核分 1 5 分 未请假而缺席会议 按旷工 1 天处理 旷工 1 天扣罚 不足 1000 元的 按 1000 元执行 并处扣年度考核分 5 分 五 会议期间未关闭手机或将其设置为振动 静音状态 影响会场秩序的 给予 100 元 次的罚款 六 到会不发言或发言泛泛而谈 观点和意见不明确者 给予 50 元 次的罚款 七 未经会议主持人同意 在会场吸烟者 给予 100 元 次的罚款 八 参会人员有以下行为的 由会议主持人视其