房地产公司参考质量手册

G GB B T T1 19 90 00 01 1 I IS SO O9 90 00 01 1 2 20 00 00 0 质质 量量 体体 系系 文文 件件 第第N N 版版 x x x x x x x x x x 2 2 0 0 0 0 x x 质质量量管管理理手手册册 编制 编制 审核 审核 批准 批准 200200 发发 布布 200200 实实 施施 有有 限限 公公 司司 序号内 容章节号页码 1目录0 11 2质量手册修改控制0 23 3质量手册说明及颁布令0 34 4公司概况0 45 5公司组织结构图0 56 6公司质量管理体系结构图0 67 7质量管理体系过程职责分配表0 78 8管理者代表任命书0 89 9适用范围1 010 10引用标准2 011 11术语和定义3 012 12质量管理体系4 013 13文件控制程序4 2 319 14质量记录控制程序4 2 423 15管理职责5 0 5 525 16管理评审控制程序5 638 17资源管理6 0 6 1 6 3 6 441 18人力资源控制程序6 243 19产品实现的策划控制程序7 146 20与顾客有关的过程7 248 21合同评审控制程序7 2 250 22设计和开发7 357 23采购7 456 24生产和服务提供7 559 25可行性研究和投资决策控制程序7 5 1 166 27立项报批控制程序7 5 1 370 28工程施工控制程序7 5 1 572 29工程监理控制程序7 5 1 676 30前期物业管理控制程序7 5 1 978 31监视和测量装置的控制7 680 32测量 分析和改进8 081 33内部审核控制程序8 2 282 34过程的监视和测量8 2 385 35产品的监视和测量8 2 486 36不合格品控制程序8 388 37数据分析控制程序8 489 38持续改进8 5 192 39纠正和预防措施控制程序8 5 2 8 5 393 0 2 质量手册修改记录 序 号 章 节 号 页 号 修 改 摘 要 修 改 通 知 单 号 修 改 人日 期 1 质量手册说明 本 质量保证手册 是依据 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管 理体系 要求 结合房地产开发行业和本公司的特点制定的质量管理基本法 规文件 公司于年月进行了组织机构调整 根据调整情况 进行了全面修订并 换版发行 现为第 N 版 质量管理手册 的颁布 实施和使用必须受到严格的 控制 管理办法如下 质量管理手册 由管理者代表组织编写并审核 总经理批准 质量管理手册 分为受控和非受控两种版本 分别加盖受控章和非受控 章予以标注 公司内部发放受控版本 非受控版本主要发放客户 需方 质量管理手册 的发放 回收 修改执行 文件控制程序 如进行全面 修订或换版 必须经过管理评审会议决定 未经管理者代表批准 任何部门和个人不得擅自对外交流 借阅 外送和 复制 有点违规了 确需外借 外送或复制时 须经管理者代表批准 由工程部办理有关手 续 2 颁布令 本 质量管理手册 阐明了公司的质量体系的组织结构 职责和对质量体 系的控制要求 是公司质量管理的纲领性文件 具有公司法规效力 是公司全 体员工必须遵守的准则 公司的一切质量活动必须在本 质量管理手册 的控 制下进行 公司所有员工必须认真学习 全面正确理解本 质量管理手册 的内容和 规定 并严格贯彻执行 公司总经理保证不发布 制定与本 质量管理手册 相违背的指令和措施 总经理 年 月 日 0 40 4 公司概况公司概况 1 0 公司组织结构图 总经理 副总经理 工程部直属项目部 财务部 综合部 审计部 人事部 策划部 物资采购中心 分 公 司 1 0 公司质量管理体系结构图 1 适用范围 本公司按 GB T19901 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 标 准建立质量管理体系 通过对标准的应用 预期达到 a 适用于外部第二方 第三方质量管理体系的评价 证实本公司有能 力稳定地提供满足消费者和适用的法律法规要求的商品房 b 适用于公司内部各部门的质量管理 通过体系的有效运行 包括持 续改进体系的过程以及保证符合消费者与适用的法律法规要求 旨在增进顾客 满意 c 适用于公司房地产业开发中的商品房建设 销售和服务 d 公司的外包有工程设计 施工监理 工程施工 对以上各分包方 公司按相关过程确保对其实施控制 e GB T19901 2000 idt ISO9001 2000 标准 一共是 8 章 25 节 均适 用于本公司的质量管理体系的建立与实施 2 引用标准 本公司在建立质量管理体系中 引用了下列标准 a GB T19901 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 基本和术语 b GB T19901 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 c 适用的法律法规和标准规范主要有 1 中华人民共和国土地管理法 2 中华人民共和国城市规划法 3 中华人民共和国城市房地产管理法 4 中华人民共和国建筑法 5 中华人民共和国测绘法 6 中华人民共和国价格法 7 中华人民共和国招标投标法 8 中华人民共和国合同法 9 中华人民共和国担保法 10 中华人民共和国产品质量法 11 中华人民共和国环境保护法 12 中华人民共和国防震减灾法 13 中华人民共和国国务院令第 256 号 中华人民共和国土地管理法实 施条例 14 中华人民共和国水土保护法 15 中华人民共和国国务院令第 248 号 城市房地产开发经营管理条例 16 中华人民共和国国务院令第 279 号 建设工程质量管理条例 17 中华人民共和国建设部第 88 号令 商品房销售管理办法 18 中华人民共和国国务院令第 305 号 城市房屋拆迁管理条例 19 中华人民共和国建设部第 81 号令 实施工程建设强制性标准监督 规定 20 中华人民共和国建设部建标 2000 85 号 工程建设标准强制性条 文 房屋建筑部分 3 术语和定义 3 1 采用 GB T19901 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 基础和术语 中的术语和定义 3 2 各专业技术术语 采用国家有关标准 规范 规程中的定义 3 3 采用以下术语和定义 顾客 指公司公司开发土地和商品房购买消费者 房屋租赁者以及相关的 融资方 产品 指公司所开发的建设用地 开发建设的商品房以及提供的相应的服 务 关键过程 指工序较为复杂 质量易被动 对整个产品的质量影响较大的 过程 房地产开发 指公司对拥有经营权的土地 商品房 进行建设经营的一系 列行为过程 物业管理 指物业公司依据与物业所有人签订的委托合同书 对其房屋等 进行维护管理的有偿服务行为 任任 命命 书书 兹任命公司总经理 XXX 为我公司的管理者代表 其职责是 1 负责组织建立 实施和保持公司的质量管理体系 2 定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况和改进的需求 3 提高公司员工满足顾客要求的意识 4 负责代表公司就质量管理体系的有关事宜进行对外联络 希望公司所有员工服从协调 共同履行质量职能 确保质量体系的有效运行 总经理 年 月 日 质量管理体系过程职责分配表质量管理体系过程职责分配表 职能部门 质量体系过程 总经理 管理者 代 表 综合部 人事部 工程部 财务部 审计部 物资采购 策划部 项目部 4 质量管理体系 4 2 3 文件控制 4 2 4 质量记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 策划 5 5 职责权限和沟通 5 6 管理评审 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 3 设计与开发 7 4 采购 7 5 生产和服务的提供 7 6 监视和测量装置控制 8 测量 分析和改进 8 2 监视和测量 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 8 5 改进 主管领导或归口管理部门 相关部门 4 质量管理体系 4 1 总要求 本公司依据 GB T19001 2000 标准建立的质量管理体系 覆盖了标准的要 求 形成了文件化的质量管理体系 并达到了下列要求 a 明确了公司质量管理所需要的过程 见 公司质量管理体系过程图 主要在质量手册中予以描述 b 明确了各个质量管理过程的相互关系 在质量手册和质量管理作业文件 中描述 c 对各项质量管理活动规定了相应的程序和要求 并提供了所需的资源 d 公司配备了合格的人员和设备 建立了信息渠道 确保有关人员能够得 到相应的信息 并对所有的过程进行监视 e 明确了对所有过程进行监视 测量和分析的程序和方法 f 通过实施质量方针目标管理 产品过程的监视和测量分析 纠正和预防 措施等 实现公司质量体系和产品的持续改进 4 2 文件要求 4 2 1 总则 公司的质量体系文件包括 a 质量方针和质量目标 b 本 质量管理手册 c 为确保公司质量体系的有效运行和房地产开发过程的有效控制 制定了 相应的程序文件和质量管理作业文件 d 标准规定应形成的质量记录和根据房地产开发特点确定的质量记录 4 2 2 质量手册 公司的质量手册包括了相关的程序文件和引用 描述了体系过程之间的相 互关系 a 公司质量管理体系的过程及相互关系见 公司质量管理体系过程图 b 质量管理体系所涉及的程序文件和质量管理作业文件 见公司 质量管 理体系文件清单 c 质量管理体系所涉及的质量记录 见 Q TZH WI 034 质量记录表格样 式汇编 d 公司的外包有工程设计 施工监理 工程施工 对以上各分包方 公司 按相关过程确保对其实施控制 文件控制程序文件控制程序 1 目的 通过对质量体系运行有关文件的控制 确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相 关的有效文件 2 范围 本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制 包括外来文件和资料 3 职责 3 1 工程部是文件控制的主管部门 主要负责 a 指导 监督各部门对文件控制的执行情况 b 质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作 3 2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书 标准 规范 信函传真 等外来文件和资料的归口管理工作 3 3 各部门负责分管范围内的文件管理工作 3 4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作 4 控制程序 4 1 受控文件的范围 4 1 1 用以指导质量体系运行的文件和资料 包括质量手册 程序文件和质量 管理作业文件 4 1 2 用以指导项目具体运作的文件和资料 4 1 3 外来文件和资料 包括 法律法规 标准 规范等图书资料以及信函 传真等其它外来文件和资料 4 2 文件和资料的编制与审批 4 2 1 根据质量体系文件中的有关规定 由文件的归口管理部门负责编制文件 并由规定的授权人进行审核和批准 a 手册 和程序文件由工程部编制 管理者代表审核 公司总经理批准 b 质量管理作业文件由各归口管理部门编制 部门经理审核 管理者代表 批准 c 项目运作性文件由归口管理部门编制 根据各业务活动的有关规定 由 相应人员进行审核和批准 d 外来文件由总经理工作部负责审核 登记 由总经理工作部经理或分管 副总经理批准下发 4 2 2 文件的编写要求 执行 Q TZH WI 007 质量体系文件编写导则 的规定 4 3 文件的标识与发放 4 3 1 文件的编制部门依据 Q TZH WI 006 文件编码规定 所规定的范围和方 法 对文件进行编号 4 3 2 对质量手册和质量管理作业文件 需加唯一性标识以识别 对合同 工 程图纸以及其它项目运作性文件 具备授权人签字或盖章后即为有效 日常使 用的法律法规等资料 不需加盖受控章 4 3 3 根据文件的发放范围 由发放部门做好发放登记 填写 文件发放登记 表 公司内部编制的文件 可在文件的原件上加盖发放章 登记发放情况 4 3 3 各部门资料员负责签收文件 填写 文件接收登记表 4 4 文件的更改 4 4 1 文件需要更改时 由更改部门填写 文件更改申请 通知单 说明更改 的理由和内容 并由原审批人审批 当原审批人因故不能审批时 应向指定的 审批人提供审批所需要的背景资料 4 4 2 文件的原编制部门负责将审批通过的 文件更改申请 通知单 发至各部 门资料员 4 4 3 各部门资料员根据 文件和资料更改申请 通知单 进行更改 在文件的 更改记录 中做好记录 对于局部改动 采用手写更改方式 并在更改处注 明更改状态 以字母 G 加顺序数字表示 如 G3 代表本文件和资料的第三 处更改 如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性 可采用换页的方式进行 修改 文件经过多次修改或主要内容修改后 应换版发行 4 4 4 对图样的修改 执行 Q TZH WI 010 图纸管理规定 4 5 文件的保存与回收 4 5 1 对归档文件和资料的保存和管理 执行 Q TZH TY WI 008 档案管理办 法 4 5 2 对各部门保存的文件资料 由部门资料员负责妥善保管 防止污损遗失 保存期限为一般为 3 年 超过保存期的 由各部门资料员负责进行销毁并做好 记录 4 5 3 受控文件不得随意复印 需要时 应向其归控管理部门申请 批准后 方可进行复制 4 5 4 文件换版后 由原发放部门负责将作废版本进行回收 并进行记录 对 作废的文件和资料需保留以备参考时 应加盖 作废 章予以标识 4 6 外来文件的控制 4 6 1 对外来文件 由接收部门负责进行签收 登记和处理 纳入到受控文件 的管理范围 a 上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规 由总 经理工作部负责签收登记 交分管领导签批后贯彻实施 b 工程施工技术类文件 由工程部负责保存和处理 对建筑施工类的国 家 地区和行业标准 工艺 技术规范等 由工程部审核其是否为有效版本 并提供有效版本清单 发放项目部使用 c 项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等 由策划营销中心负责 处理 4 6 2 各部门按照分工管理范围 负责主动收集相应的外来文件 如 最新颁 布的法律法规 技术标准 规范 上级政府主管部门的有关政策等 并对文件 的落实情况进行相应的跟踪 4 7 项目部负责工程项目的图纸使用管理 执行 Q TZH WI 010 图纸管理规定 4 8 总经理工作部负责公司的档案管理 各部门按分工做好本部门的档案管理 工作 执行 Q TZH WI 008 档案管理办法 4 9 总经理工作部负责公司的信函管理 做好信函的收发和处理工作 执行 Q TZH WI 011 信函管理办法 4 10 总经理工作部负责公司的图书资料管理 执行 Q TZH WI 009 图书资料 管理办法 4 11 工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查 并结合质量管 理体系审核以及整改等工作 进行检查指导 5 质量记录 5 1 QR05 01 文件发放登记表 5 2 QR05 02 文件接收登记表 5 3 QR05 03 文件借阅登记表 5 4 QR05 04 文件更改申请 通知单 5 5 QR05 05 受控文件清单 6 支持性文件 6 1 Q TZH WI 006 文件编码规定 6 2 Q TZH WI 007 质量体系文件编写导则 6 3 Q TZH WI 008 档案管理办法 6 4 Q TZH WI 009 图书资料管理办法 6 5 Q TZH WI 010 图纸管理规定 6 6 Q TZH WI 011 信函管理办法 6 7 Q TZH WI 012 文件受控专用章管理规定 质量记录控制程序质量记录控制程序 1 目的 通过对质量记录的控制和管理 为产品符合规定要求及质量体系的有效运 行提供客观证据 2 范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制 3 职责 3 1 工程部负责质量记录的设置 编制质量记录清单 监督检查各部门的执行 情况 3 2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理 并按规定进行有关记录的 移交 3 3 总经理工作部负责公司的档案管理工作 4 控制程序 4 1 质量记录的设置 4 1 1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总 编制质量记录 清单和表格样式 具体见 Q TZH WI 034 质量记录表格样式汇编 4 1 2 当质量记录需要进行增加和删除时 由使用部门提出申请 填写 质量 记录变更申请单 阐明理由 属表格形式的要提供表样 报工程部审批后开始 启用 4 1 3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号 并将其列入质量记录清单 4 2 质量记录的编号 质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成 4 2 1 质量记录的设置编号位于记录左上方 其结构为 QRSS XX 其中 QR 表示质量记录 SS XX 该记录顺序号 4 2 2 质量记录的填报编号位于记录右上方 其结构为 MMM SS XXX 其中 MMM 填报部门代号 各部门的代号见 Q TZH WI 006 文件编码 规定 SS 填报年号 XXX 填报的顺序号 4 3 质量记录的填写要求做到 a 字迹清楚 表达明确 b 真实 客观 准确 及时地反映活动的过程和结果 c 具备记录人的签字和填写的日期 4 4 质量记录的传递 4 4 1 由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线 进行质量记录的传递 4 4 2 质量记录的传递 以相关人员在记录上的签字 档案移交记录表 盒内 文件清单等形式作为传递过程的记录 必要时 可登记 质量记录发放登记台 帐 和 质量记录接收登记台帐 4 5 质量记录的收集 贮存和归档 4 5 1 各部门资料员负责收集整理质量记录 在专门位置存放 进行保管和维 护 以备查阅 4 5 2 根据 Q TZH WI 008 档案管理办法 的要求 由部门资料员负责对质量 记录进行整理归档 4 5 3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理 保存期限按 Q TZH WI 008 档案管理办法 的规定执行 4 5 4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年 逾期可自行销毁处理 4 6 质量记录的查阅 查阅人员需查阅质量记录时 应征得部门负责人同意后 方可进行查阅 当顾客提出查阅要求时 由接待部门征得工程部的同意后 为顾客提供有关的 质量记录 5 质量记录 5 1 QR19 01 质量记录变更申请单 5 2 QR19 02 质量记录发放登记台帐 5 3 QR19 03 质量记录接收登记台帐 6 支持性文件 6 1 Q TZH WI 006 文件编码规定 6 2 Q TZH WI 008 档案管理办法 6 3 Q TZH WI 034 质量记录表格样式汇编 5 管理承诺 5 1 公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键 公司总 经理通过以下活动 以建立和实施质量管理体系 并持续改进其有效性 同时 为所做出的承诺提供证据 a 向全体员工灌输满足顾客要求 合同要求 法规要求的重要性 b 明确管理者代表 在手册中发布任命令 c 主持制定公司的质量方针和质量目标 在手册中以文件形式发布 d 主持组织进行管理评审 并不断寻求改进质量管理体系 e 为质量管理提供必要而且充分的人力 设备 资金 保证质量体系的 有效运行 f 根据顾客的要求和法律法规的规定 公司总经理要针对每个开发项目 强调项目运作中的重点注意事项 并在项目的信息管理 运作过程的监督 适 用的法律法规 项目的论证以及人员配备等几个方面 提供相应的资源配备 5 2 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客 公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度 作为公司的根本追求 确保 a 将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中 b 识别并确定顾客的需求和期望 包括公司应尽的责任和义务 以及法 律 法规方面的规定要求 c 将顾客的需求转化为具体的质量要求 通过质量体系的运行 与顾客 有关过程的控制 达到预期的目标 5 3 质量方针 公司的质量方针是 服务用户服务用户 信守合同信守合同 赢得信誉赢得信誉 塑造形象塑造形象 5 3 1 公司质量方针的含义是 服务用户 公司的各种开发经营活动 要紧紧围绕客户的利益开展 不断提高服务 水平 最大程度地满足顾客的需求 信守合同 在项目开发建设的各阶段活动中 严格履行各种合同 协议 和约定的规定 不隐瞒欺诈用户 以信取人 为用户提供良好的投资条件 赢得信誉 通过对公司各项开发经营活动的控制 确保项目运作质量 在 房地产开发行业中创建良好的企业信誉 塑造形象 在公司的开发经营过程中 不断总结完善 提高公司各项管理 水平 塑造良好的公司形象 不断拓展公司的生存和发展空间 5 3 2 公司总经理负责组织制定质量方针和目标 它体现了公司对质量的承诺 是公司质量管理的宗旨和方向 所有员工都要认真贯彻 5 3 3 公司将通过宣讲 培训 使职工了解质量方针的内涵 并通过质量体系 的有效运行 将质量方针落实到每个员工 5 3 4 通过定期的管理评审对质量方针进行评审 确保其适宜性和有效性 5 4 策划 5 4 1 质量目标 5 4 1 1 公司的质量目标是 a a 开发工程项目优良率开发工程项目优良率 80 80 年递增年递增 1 1 以上 以上 b b 顾客满意率顾客满意率 95 95 年递增 年递增 0 5 0 5 以上 以上 c c 合同履约率合同履约率 98 98 年递增 年递增 0 2 0 2 以上 以上 d d 工程设计文件审查率工程设计文件审查率 100 100 5 4 1 2 质量目标的考核办法是 a 开发工程优良率 优良工程项目总数 交验工程项目总数 100 考核时间为 工程竣工验收后 交付使用前 b 顾客满意率 满意户数 考核总户数 100 考核时间 每半年考核一次 c 合同履约率 履约合同总数 签定合同总数 100 考核时间 每半年考核一次 d 工程设计文件审查率 通过审查的工程设计文件 工程设计文件总数 100 5 4 1 3 工程部负责开发工程优良率和工程设计文件审查率 策划营销中心负 责顾客满意率 总经理工作部负责合同履约率的统计考核 5 4 1 4 公司总经理确保各有关部门和项目部 都要制定本部门的目标和实现 目标的措施 具有可操作性和可测量性 并认真组织实施 工程部负责将质量 目标的完成情况 提交公司的管理评审 5 4 2 质量管理体系策划 围绕公司的质量目标 公司按照标准 4 1 总要求 根据公司的实际情况 对质量管理体系四大过程给予识别 做出了明确的规定 形成了文件化的质量 管理体系 公司总经理将带领全体员工不断改进 通过管理评审及时调整质量 目标 针对性采取措施 确保质量管理体系的有效性 公司质量管理体系的过 程及相互关系见 公司质量管理体系过程图 当质量管理体系需要更改时 由公司管理者代表组织进行策划 制定更改 计划 确保质量管理体系平衡过渡的完整性 5 5 职责 权限和沟通 5 5 1 公司各级人员质量职责 1 总经理 对公司的经营管理和工程开发建设全面负责 确保公司所有人 员遵守公司的 手册 保证影响质量的所有活动得到充分控制 负责制订落实 公司的发展规划 负责任命公司管理者代表 组织制订公司的质量方针和质量 目标 负责主持管理评审 协调所分管开发项目的重大事项 2 生产副总经理 分管工程部 对公司的工程项目施工全面负责 平衡协 调各工程项目施工进展计划和有关的重大事项 负责公司的安全管理 3 经营副总经理 分管经营部 对公司的经营管理全面负责 协调公司经 营工作中的重大事项 组织进行重大不合格品的处理 监督有关部门采取纠正 措施 组织向顾客提供质量保证 处理有关顾客意见 4 综合部经理 负责公司的综合协调工作 传达上级有关文件指示精神 协调各部门之间的工作关系 处理公司的对外联络 接待和外事管理 负责公 司的会务管理 发文管理 档案管理 图书资料管理工作 负责公司的人事管 理工作和培训工作 制订年度培训计划并组织实施 负责对各部门的工作质量 进行检查考核 5 秘书 负责公司领导讲话 会议资料及上报资料等综合性文字的搜集 撰定工作 负责定期编辑出版公司简报 负责公司发文的核稿 负责公司大事 记的编写工作 负责公司会议的组织管理 负责公司会议确定事项的督查督办 工作 负责公司的音像设备管理及摄像 照相等工作 协助经理抓好指导档案 文书岗位工作 协助经理抓好小车班的管理工作 6 法律事务管理 负责公司的法律事务与合同管理工作 负责提供公司内 部法律咨询工作 负责公司经济合同的规范性审查 参与公司重大合同和编制 和签署过程 负责公司合同文件的管理工作 负责处理公司法律纠纷及诉讼 负责有关房地产业政策信息的搜集 整理 对内发布工作 7 档案管理 负责公司档案管理工作 负责公司工程档案 文书档案的整 理 归档工作 负责对分公司 子公司的档案管理指导工作 负责公司图书管 理工作 负责公司保密工作 负责公司办公用品管理工作 8 文书 发文的登记 呈批 承印和分发工作 收文的收签 分阅 批办 和催办工作 领导之间传阅文件的管理工作 一切文件的登记 收退及清理工 作 文件的缮打 校对和盖印工作 机关收发通信工作 文书立卷工作 有关 电话和接洽工作 9 政策信息管理 负责公司信息化建设 负责公司计算机维护及公司网站 建设 负责公司固定资产的管理工作 负责公司单身公寓的管理工作 负责驻 外公司的后勤服务工作 负责公司的消防 保卫工作 10 小车班长 负责公司车辆的管理工作 负责车辆的调度管理工作 负 责车辆的安全管理工作 负责车辆的维护 保养 维修工作 负责有关车辆的 对外联系工作 11 驾驶员 做好车辆的维护保养 保持良好车况 遵守交通法规 不发 生违章现象 加强安全学习 做到安全行车 做好出车日志 出车 回车及时 向班长报告 12 公寓管理员 负责公寓的日常管理工作 负责公寓的资产管理工作 负责住宿人员的管理工作 负责公寓的安全 保卫 消防工作 负责公寓的卫 生管理工作 13 财务经理 组织本公司财务核算和经营管理工作 及时准确提供财务 信息 协调和理顺公司与税务 审计 金融机构等外部单位关系 负责组织召 开公司月度会议 季度经济活动分析会议 抓好会议精神的落实与贯彻 负责 制定 完善公司财务管理制度 会计核算办法及各项内控管理制度 负责本公 司的财务培训工作 落实部门成员的岗位职责及工作计划完成情况 及时进行 检查与考核 部门副经理协助经理做好上述工作 14 财务管理 接受部门经理的领导 组织公司本部及所属各公司的会计 核算和财务基础管理工作 及时准确提供财务信息 负责审核公司日常经济业 务和会计凭证 负责编制公司合并财务报表 产权报表及统计报表 负责迎接 外部税务检查 审计部门审计工作 协助制定 完善公司财务管理制度 会计 核算办法 各项财务开支规定 负责公司财务档案整理 归档及保管工作 15 财务核算 负责公司会计帐务与核算 编制公司会计报表 负责各种 收入 成本 费用的核算 负责计提各种基金 税金 并按规定足额上缴 负 责登记各种明细分类帐 总分类帐 做到帐证相符 帐帐相符 帐表相符 计 算固定资产折旧的提取和低值易耗品的摊销 负责公司社保基金会计核算工作 16 成本稽核与控制 负责制定公司成本管理制度 并组织实施 负责进 行项目成本综合分析 并制定降低成本措施 负责公司本部可控费用控制 及 时发现执行过程中的问题 提出改进意见 负责公司项目成本的核算 并根据 资金计划对各项目成本进行控制 参与公司经济活动分析 负责本部门的合同 管理 17 资本运营与资产管理 参与项目开发 提出项目资本运作方案 协助 营销策划中心编制项目可行性研究报告 提出项目融资方案 联系贷款单位和 办理相关融资工作 负责公司固定资产和低值易耗品等管理工作 负责公司资 金管理工作 按月编制公司月度资金收支计划 负责和协调公司债权债务清理 工作 关注国际及国内资本运营及资产管理发展动态 探索公司项目融资新渠 道 实现公司低成本扩张 18 计划管理 负责公司年 月度生产计划的编制 组织有关部门对生产 计划研讨 以及生产计划的制订 下达与调整 负责公司年 月度生产计划的 落实与考核 负责向统计局 开发办报送房地产生产经营月报 年报 负责健 全和完善公司的统计制度 监督 指导各部门 分 子 公司建立健全各种原 始记录和计划统计台帐 并进行必要的业务指导 负责对有关统计资料的整理 归档工作 负责公司工商年检 组织机构代码年检工作 19 经济活动考核与分析 负责修订和完善公司经济活动分析及经营考核 管理办法 负责编制公司本部年度财务预算和月度及项目分部预算 负责汇总 编制集团公司财务预算 负责起草公司各部门 所属各公司年度经营承包合同 协助计划统计岗位对公司各部门 所属各公司月度经营计划完成情况进行考核 负责对公司各部门 所属各公司年度经营承包指标完成情况进行考核 提出考 核意见 负责进行公司月度及季度经济活动分析工作 编制公司经济活动分析 报告 20 出纳 在本部门经理 副经理 的领导下 具体负责现金 银行的收 付及结算工作 负责现金 支票 有价证券等相关票据的保管工作 负责现金 银行收付款凭证的填制工作 并及时汇总 整理现金和银行凭证 负责备用金 的清理工作 负责每月与银行对账单核对 编制银行存款调节余额表 及时清 理未达账项 对违反现金管理制度和银行结算制度的行为 有权抵制 拒绝付 款 并向部门经理汇报 21 人事经理 负责提出公司人力资源理念和战略建议 负责建立健全公 司人力资源体系 组织制定人力资源管理制度并监督实施 负责组织编制公司 人力资源规划 提交年度 季度 月度人力资源平衡计划 负责组织研讨建立 公司组织机构 编制 修订公司部门职责 负责审核人力资源管理 党群管理 企业文化制度并监督执行 负责组织公司人员招聘 考核 专业技术评聘和职 业技能鉴定工作 负责组织公司干部考察 绩效考核 教育培训及员工职业生 涯设计 负责组织开展公司党群 工会 青年工作 负责审定部门工作流程 协调部门间工作联系和协调 代表公司解决劳动争议 纠纷或进行劳动诉讼 负责外派董事 监事的管理工作 部门副经理协助经理做好工作 22 人事与董事管理 负责制定中高层管理及技术队伍建设规划和年度工 作计划 负责中层管理人员的考察 培养 考核 奖惩 调配 聘用等日常管 理工作 负责组织专业技术资格评定 认定 考核 聘任的管理和职业技能鉴 定工作 负责中高层管理及技术后备队伍建设工作 负责公司外派董事 监事 的管理与工作协调 负责领导班子管理工作 负责人事档案的管理工作 负责 制定并监督执行公司人事管理制度 负责人事统计管理工作 23 人力资源开发 负责员工职业生涯规划 设计工作 并负责组织实施 负责员工培养管理工作 负责员工教育 培训工作 负责组织做好员工技术比 武 劳动竞赛等活动 负责联系人力资源市场 与主要的员工招聘渠道建立并 保持固定联系 负责组织新增或缺员岗位员工的招聘 面试 录用等工作 负 责调查培训需求 制定年度 季度 月度培训计划并组织实施 负责人力资源 信息系统的规划 建设和维护工作 负责本部门文件资料的整理 保存 归档 管理工作 24 劳动管理 负责劳动组织管理 做好公司机构设置 定岗 定员 定 责工作 负责公司绩效管理工作 组织做好员工绩效考评工作 负责员工流动 管理工作 根据工作需要合理调配人力资源 负责公司劳动纪律管理 员工请 假管理 考勤管理工作 负责员工劳动合同管理工作 做好劳动合同的签定 中止 变更 终止和解除等工作 负责组织确定公司工时定额 岗位说明书和 岗位工作标准 负责制定并监督执行公司劳动管理方面的规章制度 负责员工 劳动保护工作 25 工资管理 负责编制公司薪酬制度 福利制度 并组织实施 负责编 制公司薪酬计划 负责制单核发在职人员工资 奖金 福利费用 负责组织确 定员工薪酬标准 负责建立和维护薪酬 福利台帐 负责公司劳资统计管理工 作 负责代扣员工社会保险 26 社会保险管理 负责公司社会保险政策管理 负责员工社会保险账户 管理 负责员工收入台帐管理 负责计算并通知有关部门 单位 提取 缴纳各 项社会保险金 负责办理员工社会保险金的结算 转移等手续 负责社会保险 报表及有关调查资料的填报工作 负责制定社会保险方面的管理制度和工作程 序 27 离退休管理 负责离退休职工离退休金制单及发放工作 负责办理离 退休职工医药费用报销手续 负责协调处理离退休职工病 亡事宜 负责离退 休职工档案管理工作 负责组织离退休职工参加党 工会活动及文娱活动 负 责建立健全离退休人员管理方面的台帐 负责按照上级有关规定 编制本单位 的制度 办法 并组织实施 28 企业文化建设 负责规划公司企业文化体系 负责征集 提炼企业价 值 企业理念 企业精神方案并提出建议 负责健全和推广企业形象识别系统 草拟并员工手册并提出修改意见 负责组织企业文化基本知识培训 负责提出 公司基本制度和政策的修订或补充完善的意见 29 党群管理 负责党委材料 文件的草拟工作 负责群众来信来访的管 理工作 及时将有关问题提交党委或分管领导研究 定期进行职工思想动态调 研并向党委提交报告 负责思想政治 纪检 监察工作 负责公司工会日常事 务管理工作 负责公司青年管理工作 30 工程部经理 负责组织 领导 协调各项目部的全过程管理 落实公 司的项目责任制 负责监督落实工程施工计划 负责按质量体系要求 组织施 工全过程的质量监控 负责组织调查和处理重大工程质量事故 负责公司的安 全管理工作 组织公司职工贯彻落实国家有关的安全政策 法规 负责保障公 司质量体系的有效运行 负责对本部门工作的安排 监督和工作成果考核 部 门副经理协助经理做好工作 31 项目设计与技术审查 负责项目的设计和设计审查工作 负责组织协 调设计单位进行项目的设计工作 负责办理设计图纸的审批工作 负责项目设 计审查工作 负责设计变更的有关工作 负责施工过程中的有关技术问题的处 理工作 32 施工与技术管理 负责完成本项目部的施工基本任务 负责本部门工 程的技术及管理工作 办理工程建设中的有关手续 参加工程的初设及施工中 与有关单位的协调工作 协调好施工单位的施工管理工作 对施工过程各工序 及所有隐蔽工程进行检查验收并做出详细记录及办理签证 对工程的用工用料 进行核实 检查 监督 及时处理工程中出现的疑难问题 33 工程规划与管理 负责组织 实施工程项目的规划管理工作 依据项 目的开发定位 组织协调规划机构进行项目的规划工作 办理项目的有关规划 手续和报批手续 负责办理项目的规划许可证 负责与规划设计机构的联络工 作 负责项目规划调整工作 负责与施工设计的衔接协调工作 34 招投标管理 负责公司的工程招投标管理工作 负责编制招投标计划 组织招投标会议 办理有关招投标手续 组织编制招标文件 收集有关投标单 位资料 办理中标通知手续 协助办理与中标单位签定施工合同 35 工程部项目经理 在工程部经理的领导下 负责工程项目部的全面工 作 实行集中领导 分级管理 统一指挥 负责制订项目的施工组织计划 并 组织实施 检查与考核 负责组织政策研究 掌握市场信息 正确决策生产经 营和工作方式 负责建立健全项目部各项管理制度 并组织实施 检查和考核 履行项目安全生产第一负责人的职责 组织建立健全质量保证与监督体系 负 责维护财经纪律 合理使用各项资金 36 计划与资料管理 兼 根据工作需要 编制好工程总进度计划 施 工组织设计 深入现场 每天认真做好工程量的汇总工作 及时掌握工程形象 进度 确保按期完成施工计划 根据工作程序 做好计划的年报 月报工作 认真做好周计划的上报工作 负责合同的申报会签工作 负责支票的报销 工 程款收支工作 负责本部门的资料管理工作 负责本部门内务管理工作 37 质量体系运行管理 负责公司质量体系运行的日常组织管理工作 对 公司各部门的体系运行工作进行检查指导 负责公司质量体系运行管理的有关 标准和管理文件的培训工作 负责公司质量体系内审员的培训取证以及内审员 队伍的建立和管理工作 负责组织进行公司的质量体系内部审核 整改验证工 作 38 安全和质量管理 负责公司的安全质量管理工作 编制有关安全质量 管理的制度和规定 报有关领导审批后组织实施 负责组织定期开展安全与质 量检查工作 监督检查整改情况 并提出考核意见 负责组织实施公司的安全 与质量管理的培训工作 39 工程概预算管理 参加项目的初步设计 图纸会审和预算的审查工作 参加项目施工协议合同的签约 提出执行合同的意见和条件 参加甲方 设计 监理和施工四方进行的图纸会审 参加签定设计合同及土地勘察合同 参加检 查验收各项隐蔽工程 审查施工单位提出的材料计划 设备计划 审核甲方供 货材料设备计划 审查办理工程结算及月度盘点结算 负责办理工程合同会签 材料付款 盘点结算会签工作 40 审计部经理 负责审计公司建设项目的前期策划 规划 审批等手续 程序及文件 负责审计建设项目的规划设计 征地 拆迁 施工设计 监理 施工等合同的签定 负责审计并参与建设项目的有关招投标工作等 负责审计 建设项目物资采购的招投标等工作及物资管理工作 负责审计工程项目的概 预 算 结算 决算 负责审计工程项目资金来源到位 控制及资金支出情 况 负责审计工程项目的内控制度的健全性和有效性 编制年度工程建设审计 计划 并负责实施 负责组织工程 财务的审计工作 部门副经理协助部门经 理做好工作 41 工程审计 在审计部副经理领导安排下 负责审计公司建设项目的前 期策划 规划 审批等手续 程序及文件 负责审计建设项目的规划设计 征 地 拆迁 施工设计 监理 施工等合同的签定 负责审计建设项目的有关招 投标工作等 负责审计建设项目物资采购的招投标等工作及物资管理工作 负 责审计工程项目的概 预 算 结算 决算 负责审计工程项目的内控制度的 健全性和有效性 编制年度工程建设审计计划 报部门领导审批 并监督实施 负责向审计部上报监督 审计情况 42 财务审计 在审计部副经理领导安排下 负责编制部门年度 季度财 务审计计划经批准后实施 审查工程资金落实到位情况 财务运做程序 审查 建设项目资金收支计划 审查建设项目物资采购资金计划 与财务配合完成财 务自查工作 负责审计工程项目的财务概决算 负责审计工程项目的内控制度 的健全性和有效性 审查并参与建设项目几物资采购的招投标等工作 负责向 审计部上报监督 审计情况 43 策划营销中心经理 主持本中心全面工作 副经理协助经理工作 组 织人员对房地产市场进行考察 研究 分析 定期提交市场分析报告 组织项 目的前期策划和规划设计 开拓市场 参入与政府洽谈购买土地事宜 开展项 目的前期工作 参加土地拍卖竟标 购买土地 进行销售策划 负责房产 地产 的销售工作 策划公司的对外宣传 负责公司的广告业务 制定企业的长远发 展规划 负责售后服务 44 发展规划 负责收集国内 外相关房地产企业的信息 资料 调查研 究国内房地产市场的发展走势和动向 探讨本企业自身的发展空间 制订企业 的长远和近期发展规划 保管本部门文字 电子等各方面的资料和设备器具 负责处理本部门的内勤工作 45 市场研究与策划 收集房地产市场及金融政策等方面的信息 参加国 内房地产方面的学术会议 阅读有关报刊网络等各种方式 收集信息 对收集 到的信息 资料进行整理 分类 把有价值的信息 资料及分析意见编成报告 定期提交给公司领导 按照公司的按排 对某地区 或某项目 的市场情况进 行重点调查分析 研究策划 提出研究成果 指导下一步的市场开发 滚动预 策全国及重点省市房地产市场 2 年 3 年 5 年 10 年的发展情况 每年提出一 份报告 策划包装项目及公司的外部形象 策划宣传广告 46 规划设计 编写各个阶段的设计任务书 提出具体设计要求 联系规 划设计单位 参与设计招标 议标 确定规划设计单位 起草 洽谈规划设计 合同 组织项目的规划设计工作 根据工程进展情况提出调整 修改规划设计 的意见 组织对规划设计成果的评审和汇报 贯彻落实规划设计成果 协调规 划设计单位与施工图设计单位的关系 47 市场开发 协同市场研究与策划人员进一步对某个项目 或一个地区 的市场进行重点调研 掌握市场行情 有目标的对某城市的土地存有量 空房存 有量 居民购买力等市场情况进行重点调查掌握 有目标的对某城市的总体规划 熟悉掌握 与项目所在地的政府进行洽谈 签定开发合同 订购土地 项目立 项 参加土地拍卖竟标 购买土地 办理土地的有关手续 参入项目的规划设 计工作 进行项目前期的运作 48 房地产销售 制定或编写营销方案 负责房产证及销售手续的办理 负责楼花或熟地的销售 负责楼房的销售 负责售房款的回收 负责楼盘的包 装策划 负责办理广告业务 负责售后服务 49 物资供应中心经理 在公司主管经理的领导下 负责组织 领导 协 调各项目材料 物资 设备的采购 供应的计划管理工作 在公司主管经理的 领导下 按照公司质量体系文件的要求 负责组织工程材料 物资 设备采购 的招标和评审管理工作 在公司主管经理的领导下 负责组织 协调材料 物 资 设备的采购 供应管理工作 在公司主管经理的领导下 负责组织有关人 员对材料 物资 设备的利用情况进行检查 对本部门物资计划 采购 供应 负责指导和监督 对本部门的会计核算和财务管理进行监督 副经理协助经理 做好工作 50 物资计划 在本中心经理 副经理 的领导下 具体负责 物资 设 备采购计划管理工作 及时汇总编制各子公司 分公司 及项目上报的材料 物资 设备需求计划表 参与材料 物资 设备采购的招标和评审工作 参与 配合物资采购供应员进行材料 物资 设备采购供应工作 落实采购计划的进 展情况 参与检查工程项目对材料 物资 设备的利用情况 负责制定材料 物资 设备采购供应计划管理的有关制度 办法 负责材料 物资 设备需求 计划的资料管理工作 51 物资采购供应 在本中心经理 副经理 的领导下 具体负责材料 物资 设备采购供应管理工作 根据批准的材料 物资 设备需求计划实施材 料 物资 设备的采购供应工作 参与 配合物资计划员进行材料 物资 设 备采购计划的编制审查工作 参与材料 物资 设备采购的招标和评审工作 负责组织材料 物资 设备采购合同的签订工作 落实供应商对材料 物资 设备的供应的进展情况 参与检查工程项目对材料 物资 设备的利用情况 参与制定材料 物资 设备采购供应计划管理的有关制度 办法 负责材料 物资 设备采购供应合同的具体管理工作 52 财务核算 在本中心经理 副经理 的领导下 具体负责本中心的财 务管理 会计核算工作 负责会计电算化 会计基础工作 使之符合 会计电 算化管理办法 的要求 负责执行国家的法律法规 遵守财经纪律 确保财产 不受损失 负责本中心的会计凭证审核工作 确保合规 合法 合理 负责本中 心财务预算管理工作 负责本中心在经营过程中的资金调度和筹措工作 负责 本中心经营过程中的各项税收管理工作 负责会计档案的管理工作 参与制定 材料 物资 设备采购供应计划管理及财务核算及财务管理的有关制度 办法 参与材料 物资 设备计划采购的招投标评审工作 53 出纳 在本中心经理 副经理 的领导下 具体负责现金 银行的收 付及结算工作 负责库存现金 支票等有价证券的保管工作 负责现金 银行 收付款凭证的填制工作 负责备用金的清理工作