公司流程管理手册

XXXX 建设股份有限公司建设股份有限公司 流程管理手册流程管理手册 2017 年 6 月 18 日 I 流程编制说明 鉴于目前电力建设行业竞争越来越激烈 各个企业之间的竞争已逐步演化 为品牌竞争和企业软实力的竞争 流程体系是企业软实力的重要组成部分 战 略和组织机构决定流程 流程体系体现企业的做事的方式 流程体系的健全和 再造是企业规范化管理的重要手段 在一定程度上决定了企业整体运营效率和 发展速度 流程体系反过来可以对组织结构进行完善 优化 流程体系的不断 优化 再造 势在必行 流程管理的不断精益化 将会使公司的绩效管理水平 不断上台阶 绩效指标体系从注重结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并 重 全面提升公司员工队伍的素质能力 公司业绩和发展速度 通过对原有电力业务 制度和流程的全面梳理 经过反复讨论和征求意见 筛选 鉴别出有效流程 对公司现有制度流程进行了整合 简化 优化 初步 形成了 结构合理 内容全面 重点突出 的新流程体系 要求各级员工主动自觉 按流程做事 以制度管人 各个流程之间接口 要流转高效 各个部门之间要通力合作 要在企业管理实践中不断补充 完善 优化流程 提升流程管理的效率和质量 不断实现管理的规范化 精细化 精 益化 全面提升公司的管理效率和经济效益 建设公司最佳管理秩序 形成心 情舒畅 力争上游的良好氛围 不断赶超一流 打造 国内领先 国际一流 的电力工程公司品牌 组织编写 旅游 审核 风景 审批 拍照 II 目目 录录 第一章 公司流程管理现状及发展趋势 1 第二章 各部门流程图 3 01 01 投标管理流程 3 0201 进度结算管理流程 4 02 02 分承包商竣工结算管理流程 5 03 01 工程进度管理流程 6 03 02 工程质量管理流程 8 03 03 项目计划编制流程 9 04 01 安全管理流程 10 04 02 安全监察工作流程图 11 05 01 物资招标采购管理流程 12 05 02 供应商评价管理流程 14 06 01 内部公文管理流程 15 06 02 外部公文管理流程 16 06 03 用印管理流程 17 07 01 战略规划管理流程 18 07 02 制度流程管理流程 21 08 01 费用报销管理流程 23 08 02 资金流出管理流程 24 09 01 招聘管理流程 25 09 02 调岗调薪管理流程 27 10 01 效能监察管理流程 28 11 01 初步设计管理流程 31 11 02 分包工程合同管理流程 32 12 01 检修项目管理流程 33 12 02 月度生产计划协调会管理流程 34 第三章 流程管理办法 35 附件一 流程运行记录单 39 附件二 流程评审表 41 1 第一章第一章 公司流程管理现状及发展趋势公司流程管理现状及发展趋势 流程的定义 一系列由输入转化为输出的能为顾客创造价值的活动 流程 管理是企业对流程定期进行评审 整合 简化 优化 信息化 实现流程为企 业创造价值的目的 流程管理是 21 世纪最伟大的管理创新之一 流程型组织更加扁平化 更加 能为顾客价值 更能快速响应市场需求 降低成本和浪费 本企业的管理基础是比较薄弱 有制度 无执行 无监督 无考核 有计 划 无监督 无总结和改进 组织机构是人管人的职能型金字塔结构 管理比 较粗放 人治现象较重 公司应逐步建立健全公司的流程管理体系 并实现制度 流程管理一体化 用流程打造扁平化组织 逐步精简管理人员 梳理公司部门职责和业务 建立 起覆盖到项目部的流程管理体系 加强宣贯力度 不断提高公司管理的规范化 标准化 精细化 精益化水平 提高公司的核心竞争力 目前公司的管理亟需规范化 加强管理制度流程宣贯力度 督导执行力度 检查考核力度 制度流程的定期评审优化改进 提高制度流程规范化水平 综上所述 根据公司的管理基础和所处的发展阶段 选择偏职能型管理模 式 即以职能为主 以流程为辅 因此各部门选择主要职责编制 1 个主要流程 选择亟需规范的事情作为重点流程 各部门选择兼职流程管理员 1 名 具体流 程管理责任详见 流程管理办法 逐步建立起 以制度管人 按流程办事 的 执行力文化 公司的流程目录和流程管理员网络如下表所示 流程型组织 职能型组织偏职能型中和型组织 偏流程型 流程化 扁平化 管理颗粒度由粗放逐步转向精细 管 理 基 础 越 来 越 高 规范化 标准化 精细化 精益化 公司目前所处的 管理阶段 2 部门编号部门流程编号管理流程流程管理员 01市场发展部01 01投标管理流程A1 02 01进度结算管理流程 02经营管理部 02 02竣工结算管理流程 B1 03 01工程进度管理流程 03工程管理部 03 02质量检查管理流程 C1 04 01安全管理流程 04安全监察部 04 02安全检查管理流程 D1 05 01物资招标采购 05物资资产部 05 02供应商审核与管理 E1 06 01收发文流程 06总经理工作部 06 02印信管理 用印 F1 07 01战略规划管理流程 07战略规划部 07 02制度 流程管理流程 G1 08 01资金流程管理流程 08财务部 08 02费用报销管理流程 H1 09 01招聘管理流程 09人力资源部 09 02员工调岗调薪管理流 程 I1 10监察审计部10 01效能监察管理流程J1 11 01初步设计管理流程 11总承包事业部 11 02分包合同管理流程 K1 12 01检修项目管理流程 12检修保运事业部12 02月度计划协调会管理 流程 L1 13建筑工程事业部 M1 14电力工程事业部 N1 3 第二章第二章 各部门流程图各部门流程图 01 01 投标管理流程投标管理流程 投标管理流程 主管领导相关部门招标机构 流程关键控制 点 流程描述市场发展部 1 1购买招标书 2 2评审招标书2 1评审招标书2 3评审招标书 开始 1 市场发展部派 专人去相关招标 机构购买标书 2 由总经济师和总 工程师牵头市场发 展部 经营管理 部 工程管理部讨 论投标可能性 整 个过程需要1天时间 结束 1 2出售招标书 3 1分配各部门编 制标书 3 2各部门接受编 制标书任务 4 2编制投标书技 术和报价部分 4 1编制投标书商 务部分 或投标基 本文件部分 6 1包装投标书 6 2配合包装投标 书 7 提交投标书并参 与现场开标 8 接受投标书并进 行现场开标 3 由市场发展部负 责安排投标书各部 分编制工作 4 财务部负责投标 保证金的存入 经 营管理部负责投标 书报价部分 工程 管理部负责投标书 技术部分的编制 并由市场发展部汇 总 整体过程至少 要在开标日前1日内 完成 5 由总经济师和总 工程师牵头市场发 展部 经营管理 部 工程管理部讨 论投标书编制情 况 是否满足招标 文件要求 需在1日 内完成 6 市场发展部对评 审通过的标书进行 打印 盖章签字包 封 存档 需要总 经理工作部配合盖 章方面工作 7 8 市场发展部派 专人在投标截止时 间前去相关招标机 构提交标书并进行 现场开标 9 投标专员招投标 文件进行整理 归 档 9 归档 5 1评审投标书5 2评审投标书5 3评审投标书 1 工程现场踏勘 现场答疑 详细掌 握客户需求 2 投标书对招标文 件的响应程度 保 证公司以最合适阵 容参与竞标 3 招标文件评审关 系到公司的工程项 目有无营利空间 值不值得做 4 关键时间的掌 控 一定要在截标 时间之前完成一切 编制工作 5 实时更新各种需 提供信息 如营业 执照经营年限等 需要重新完善 4 0201 进度结算管理流程进度结算管理流程 进度结算流程图 编号 流程描述分承包商项目经营部项目经理项目工程部项目相关部门 开始 1 分承包方上报 2 1项目部工程部 门核定工作范围 及工程量 3 项目部经 营部核定造价 金额 2 2质量安全等相 关部门核定 4 项目经理批准 需要澄清 5 2 财务部进账 5 1 经营部门存 档 报送公司经营 部 结束 1 分承包商按合 同或委托 签 证 变更计算上 报 2 项目工程部审核 工程范围和工程 量 质量安全物资 机械等审核有无其 他增减项并签字确 认 3 经营部对照合同 及施工图 定额等 资料全面审核申报 工作量的合理性 若出现不合理费用 及时返回分承包方 进行澄清 4 项目经理审核 后 并签字批准 5 批准后的进度结 算经营部存档1 份 返回分承包方 1份 传财务1份 报送公司经营部门 电子版 6 归档 6 项目经营部按 期把各种资料汇 总 整理 存 档 定期向工程 管理部归档 5 02 02 分承包商竣工结算管理流程分承包商竣工结算管理流程 分承包商竣工结算流程图 重点流程 经营部 流程描述分承包商公司经营部事业部 项目部 总经济师 开始 1 分承包商提出竣 工结算申请 2 项目相关部门组织验 收 2 工程部门组织验 收 填写竣工验收单 1 分承包商提出申 请 项目各部门会签 结算会签单 3 承包商编制竣工结算 单 4 项目部专业人员核定 已完工程量 4 项目部各专业人 员在工程量人订单 上签字认可 6 项目经理结算书批准 签字 5 对工程量及造价进 行审核 5 项目经营部主要审核 工程量 单价 取费的 合理性 7 重点对造价关键部 位进行审核并签字 6 项目经理批准后由项目 经营部传递到公司经营部 7 公司经营部重点抽查 关键部位审核 若出现 有疑议需澄清的 返回 项目经营部或总承包事 业部进行澄清 3 按合同约定和已完 工程编制结算书 8 公司总经济师审核 并批准签字 有疑议 有疑议 8 总经济师签字确 认 审计后形成最终 结算金额 有疑议 结束 9 公司审计部门审计 有疑议 9 公司审计后形成最 终结算生效 传公司 经营部存档1份 递送 财务部一份 分承包 商一份 项目经营 部 财务部各一份 10 归档 6 03 01 工程进度管理流程工程进度管理流程 工程管理部 工程进度管理流程 编号 03 01 工程管理部事业部 项目部 流程描述公司主管领导 1 公司与项目部签 订项目委托书 2 进度目标分解编 制二级计划 5 项目部执行 6 定期上报工程进 度报表 7 组织检查纠偏 8 项目部采取措施 整改 开始 3 工程部审核 修改意见 4 分管副总经 理或总工批准 1 项目启动前 公司总经理 与项目负责人签订项目委托 书 明确项目进度目标 安 全目标 质量目标等具体要 求 2 由项目部总工组织工程技 术人员编制出详细的工程进 度二级计划 3 项目部将审定的进度计划 上报总公司工程管理部进行 审核 工程管理部将审核意 见一周内反馈回项目部进行 修改 4 工程管理部将审核通过的 进度计划 上报给总工批 准 如有异议则要求项目部 再次进行修改 5 项目部工程管理人员必须 严格执行进度计划 确保工 程进度正常进行 6 每月25日项目部按照工程 节点工期向总部工程管理部 提交工程进度报表 7 工程管理部根据报表了解 工程施工进度情况 并根据 工程施工进度的需要 组织 相关人员深入项目施工现场 进行检查 8 检查完成后如有偏差 提 出书面整改意见 要求项目 部根据整改意见及工程进度 计划进行整改 7 工程管理部 工程进度管理流程 编号 03 01 流程描述事业部 项目部 工程管理部公司主管领导 9 跟踪进度形成考 核意见 结束 10上报总经理批准 9 结合项目部施工进度报表 和现场施工进度检查情况 形成书面考核意见 并上报 公司总经理 10 考核意见经总经理批准 后 通知相关部门执行 11 执行考核 12 资料归档 8 03 02 工程质量管理流程工程质量管理流程 工程质量管理流程 编号 03 02 流程描述事业部 项目部 工程综合管理部公司主管领导 结束 10 形成质量检 查考核意见 8 项目部组织整 改 9 整改情况复查 NO 12 执行考核意 见 YES 13 资料归档 11 按照总经理批复意见通 知相关部门执行 8 项目部要组织相关人员认 真执行整改方案 并在期限 内完成整改 9 项目整改完成后 工程部 根据整改通知对现场进行复 查 10 检查结束 工程部要形 成书面考核意见上报公司领 导 11 总经理审 批考核意见 NO 9 03 03 项目计划编制流程项目计划编制流程 项目计划编制管理流程 编号 03 03 工程管理部 事业部 项目 部 市场发展部流程描述公司总工 开始 2 工程部编审一级 计划 3 审批 修改意见 4 2 项目部编审二 级计划 4 1 工程部执行一 级计划 7 指导 监督执行 情况 9 统计汇总 结束 6 项目部执行计二 级划 1 市场发展部总体 方案 5 审核修改意见 8 项目部进行调整 10 资料整理归档 1 市场发展部根据业主 要求的 工程总体规 划 工期 工程进度里 程碑等 编制项目总体 方案 2 工程管理部根据市场 发展部的总体方案 编 审项目一级计划 3 一级计划经过公司总 工审定后 工程管理部 开始执行 并下发至项 目部 4 2项目部根据工程管 理部的一级计划 编制 详细的项目二级计划 5 项目二级计划上报工 程管理部审核修改 6 二级计划经工程管理 部审核后 项目部开始 执行 7 项目部在项目计划执 行过程中要及时反馈执 行情况 工程管理部要 进行指导 监督 8 执行过程中如出现偏 差 项目部要及时调 整 9 工程管理部要对各个 项目部计划完成情况进 行汇总 整理存档 10 04 01 安全管理流程安全管理流程 总结验收 安安 全全 管管 理理 流流 程程 编号 04 01 计 划 审 批 贯 彻 执 行 检 查 阶 段 流程描述项目部其它职能部门安监部相关领导 1 1组织编制公司 年度安全工作目标 计划 4 审批 3 制订公司年度 安全工作目标计划 7 1接受检查7 2接受检查 6 督促其它职能 部门和项目部编制 的年度安全工作目 标 监督贯彻执行 情况 同意 5 1贯彻公司年度 安全工作目标计划 开始 1 2拟定各部门年 度安全工作目标计 划 1 3拟定各项目年 度安全工作目标计 划 2 1拟定公司年度 安全工作目标计划 不同意 2 2修改各部门年 度安全工作目标计 划 2 3修改各项目年 度安全工作目标计 划 5 2细化各部门年 度安全工作目标计 划 5 3细化各项目年 度安全工作目标计 划 8 接受反馈 总 结上一季度工作目 标实施情况改进下 一季度安全工作目 标 9 召开安委会会 议 10存档 1 年初组织编制 公司年度安全工作 目标计划 各部 门 各项目拟定年 度安全工作目标计 划汇总到安监部 2 安监部拟定公 司年度安全工作目 标计划 3 制订公司年度 安全工作目标计 划 4 总经理审批 不同意各部门 各 项目修改年度安全 工作目标计划汇总 到安监部 安监部 重新制定公司年度 安全工作目标 5 同意后由安监 部进行贯彻公司年 度安全工作目标计 划 各部门 各项 目细化年度安全工 作目标计划 6 督促其它职能 部门和项目部编制 的年度安全工作目 标 监督贯彻执行 情况 7 其它职能部门 和项目部接受安监 部门的监督检查 8 接受反馈 总 结上一季度工作目 标实施情况改进下 一季度安全工作方 式方法 9 安监部协助总 经理召开每一季度 安委会会议 并做 好记录 10 结束 结束 11 04 02 安全监察工作流程图安全监察工作流程图 安 全 检 查 工 作 流 程 图 编号 04 02 计 划 阶 段 检 查 实 施 阶 段 整 改 验 收 阶 段 流程图说明受检单位其他职能部门安监部门总经理 2 1组织检查 5 1通知各单位 6 实施检查 8 查找施工隐患 提出整改意见 10 复查整改情况 5 3检查通知参加 检查 7 接受检查 9 按要求整改 并将整改结果回馈 4 审批 3 检查计划 开始 不同意 同意 5 2检查通知参加 检查 2 2拟定检查内容2 3拟定检查内容 11 检查小结 12 汇报检查工作 结束 归档 1 安监部根据季节 及公司实际情况布 置安全检查工作 2 安监部组织检 查 各部门 各项 目拟定检查内容进 行联合大检查 3 安监部汇总检查 内容 编写检查计 划 4 总工程师审批 不同意从新编写检 查计划 5 检查计划同意后 由安监部通知其它 职能部门 工程 机 械 物资 人力 等 和项目经理及 项目安全管理人员 参加检查工作 6 安监部组织各部 门参加按检查计划 实施检查 7 项目部及分包队 伍接受检查 8检查人员查找施工 隐患 形成书面材 料并由相关人员签 字记录 并将检查 组提出整改意见下 达到整改单位 9 整改单位按要求 整改 并将整改结 果回馈公司安监部 门 形成闭环 10安监部复查此次 检查整改情况 11安监部对公司安 全状况进行通报 总结 评比工作 12向总经理汇报检 查工作结果 结束 总 结 阶 段 12 05 01 物资招标采购管理流程物资招标采购管理流程 财务部总经理工作部流程描述关键控制点物资资产部工程管理部经营管理部主管经理 开始 2确定招标邀请单位 5 组织评标 4 组织开标 物资招标采购流程图 编号 05 01 1 1物资采购计划 3 发布投标邀请函 并发售招标文件 6 参与评标 选择业绩优良 履约能力好的 供应商 1 1物资资产部根据 需求计划编制采购 计划 50万以上采 用招标 50万以下 采用询价 1d 1 2工程部根据设计 资料提供图设备清 册 技术规范书 加工图 2d 2 物资资产部从合 格供应商名录中确 定邀请单位 数量 不低于5家 不够时 新增合格供应商 公司成立招标领导 小组 2d 3 物资资产部发布 投标邀请函 并发 售招标文件 确定 技术 商务评标组 3d 4 物资资产部在约 定时间 组织开 标 1d 5 物资资产部配合 评标组对供应商进 行澄清 答疑等工 作 3d 6 评标组分别对投 标文件进行评审 排出优劣顺序 3d 7 1工程部配合技术 组长负责编写技术 评标报告 1d 7 2经营管理部配合 商务组长负责编写 商务评标报告 1d 8 物资资产部依据 技术评标报告和商 务评标报告配合招 标组长编制综合评 标报告 并经招标 领导小组审核批准 2d 1 2设备清册技术 规范书 图纸 NO 审批 7 1技术评标报告 7 2商务评标报告 8 综合评标报告 YES 13 物资招标采购流程图 编号 05 01 流程描述关键控制点总经理工作部财务部经营管理部工程管理部物资资产部总经理 9 发布预中标通知 11 整理招标资料 及合同 10 2商务合同谈判及 签订 14 资料归档 12 合同备案 合同的商务 技术谈判避免 单人进行 9 资产物资部依据 评标报告确定的供 应商 发布预中标 通知书 并告知其 他投标供应商 3d 10 1工程管理部和 供应商谈判签订技 术协议 5d 10 2物资资产部和 供应商谈判签订商 务合同 3d 11物资资产部整理 招投标资料归档 合同分发执行单位 存档 2d 12 合同签订后送 一份到财务部合同 备案 1d 13 14 合同签订后 送一天内总经理工 作部正本合同一份 存档 物资资产部 根据现场需求时 间 监造 催交设 备 材料 督促项 目验收 付款一直 到合同执行完毕 建立合同台账 10 1技术协议谈判及 签订 13 合同执行 14 1整理资料 结束 14 05 02 供应商评价管理流程供应商评价管理流程 供应商评审流程图 流程描述关键控制点供应商工程管理部资产物资部总工程师 开始 3 汇总分类整理 填 写供应商评价单 审批 2 供应商提供资 料 5 录入合格供应 商名录 归档 审核 1 收集厂商资料 寻找电力行业业绩 优良 有良好履约 能力的供应商 NO NO 1 物资资产部根据需 求计划和年度物资采 购类别收集相关制造 厂商资料 10d 2 供应商提供相应的 资料 5d 3 物资资产部把供应 商提供的资料汇总整 理后 提供给相关部 门审核 供应商提供 企业简介 人员状 况 在建工程 相关 业绩 合同复印件 中标通知书 营业执 照副本 资质等级证 书副本 企业代码 证 税务登记证 安 全生产许可证 ISO9000质量认证 书 近三年银行资信 证明 近三年经审计 的财务报表等 工程 审核生产能力 技术 保障 工艺流程 设 计能力 在建运行项 目考察等资料 5d 4 物资资产部整理汇 总后注明批注意见 该企业作为XX的合 格供应商 报总工批 准 1d 5 录入合格供应商名 录并归档 1d 4 整理汇总后注明批注意 见 该企业作为XX的合格 供应商 YES YES 结束 15 06 01 内部公文管理流程内部公文管理流程 内部公文管理流程 编号 06 01 相关部门总经理工作部过程描述公司领导 实 施 阶 段 D 准 备 阶 段 P 检 查 和 改 进 阶 段 CA 本流程开始 1 总经理工作部明确发文分类 公司 发文 部门发文 联合发文等 2 拟文单位拟定发文稿件 3 拟文单位领导审核文件 4 拟文单位组织相关部门进行联合形 文 5 拟文单位判断文件类型 依据文件 分类分发相关部门进行会签 6 总经理工作部 相关部门负责人审核 拟定的文件 7 所属分管领导分别审批相关文件 8 总经理工作部行政助理根据审批后 文件进行编号 9 总经理工作部及文件管理部门组织 进行成文办理包括 9 1 进行排版 9 2 对文件进行校对 需要打印 9 3 对核对后的文件盖章 9 4 按分文范围进行文件分发 10 公文管理部门进行发文登记 11 公文管理部门对所有发文按年度进 行汇总造册 资料进行归档保存 流程结束 N Y 9 3 盖印 9 2 校对 9 进行成文 办理 8 办理编号 7 签发文件 9 4 分发文件 9 1 排版 2 拟稿 开 始 1 明确发文类型 6 核稿文件 10 进行发文登记 11 资料归档 结 束 N Y N Y 4 联合形文 2 拟稿 5 会签 3 审核 16 06 02 外部公文管理流程外部公文管理流程 外部公文管理流程 编号 06 02 相关部门总经理工作部过程描述外部相关单位 实 施 阶 段 D 准 备 阶 段 P 检 查 和 改 进 阶 段 CA 本流程开始 1 上级部门或地方政府下发相关文 件 2 总经理工作部 相关部门来文进行登 记 并转拟文 3 拟办人依据各部门转来的文件审核 填写意见 4 分管领导审阅拟办的各级来文 5 总经理工作部 相关部门判断是否是 重要紧急文件 并将重要紧急文件报分 管领导 非重要紧急文件按文件类型直 接转办 6 公司领导对拟办的重要紧急收文情 况进行批示 7 总经理工作部 相关部门执行转办的 上级及地方政府的文件 8 总经理工作部 相关部门对转办收文 情况进行监督检查 9 总经理工作部 相关部门依据要求将 文件落实情况分别上报上级归口部门 10 上级部门 地方政府 公司领导检查 文件执行情况 11 总经理工作部 相关部门依据上级 批示实施整改 并将整改情况反馈上级 主管部门 12 总经理工作部 相关部门分别对文 件管理工作进行总结 13 公司领导依据 重大事件督查督办 管理流程 对文件执行过程中存在的问 题实施考核 14 总经理工作部 相关部门对所收集 文件资料进行归档保存 本流程结束 开 始 1 1 下发相关文件 2 1 进行来文登记 1 2转交公文 3 进行拟办 7 执行文件 N Y 4 核稿文件 N Y 8 进行监督检查 5 重要急办文件 6 批示文件 Y N a N a 9 上报执行 总结 12 进行工作总结 10 检查执行情况 14 资料归档 结 束 13 进行考核 11 组织整改 上报结果 Y 重大事件 督查督办管 理流程 YES 17 06 03 用印管理流程用印管理流程 印印章章管管理理流流程程 用用印印 编号 06 03 总经理工作部公司领导过程描述申请部门 1 填写 用印申请 单 开始 5 归档 结束 流程开始 1 申请人填写 用印申请 单 并经部门负责人审核签 字 2 经总经理工作部经理审核 3 总裁核准 如果总裁外出 由总裁指定代理人或公司副总 经理核准 总裁返司时应立即 补审 4 由印章保管人依据审核结 果用印 5 印章保管人每月整理 用 印申请单 与用印文件 原件 或复印件 合并装订后归档 永久保留 本流程结束 4 用印 YES NO 2 审核 YES NO 3 核准 18 07 01 战略规划管理流程战略规划管理流程 战略规划管理流程 编号 07 01 流程描述关键控制点 信息发布与战略委 员会 总经理 总经理办 公会 战略规划部相关部门董事长 开始 1 2提出战略规划 目标要求和思路 1 1提出战略规划 的修订或制订的目 标 2 1收集 汇总 整理公司内部外信 息 3 开展外部环境分 析 2 2配合并提供相 关信息 1 每年10月底 公司董事长 提出战略规划的制订的目 标 战略委员会提出战略规 划的要求和思路 2 战略规划部企业管理岗位收 集 汇总 整理公司行业协 会 客户反馈信息 竞争对手 信息 国家电建行业政策 能 源行业政策 各部门提供战略 规划执行反馈的意见建议和战 略目标阶段实现情况 3 公司企业管理岗对国家宏观 环境进行分析 主要对政治环 境 经济环境 文化环境 技 术环境进行分析 对行业环境 进行分析 产业结构调整 产 业政策 顾客需求变化等 对 竞争环境进行分析 对竞争对 手竞争能力 竞争优势 劣 势 动态对本公司的威胁 开 展顾客 潜在进入者 供应商 进行分析 分析外部环境对本 公司未来发展的威胁和机遇 4 内部资源能力分 析 4 公司企业管理岗对公司的 人 财 物 信息等资源进行 盘点 分析公司具备的核心竞 争力 在设计 采购 施工 保运方面存在优势和劣势 5 拟定公司战略规 划 5 公司企业管理岗协助战略规划 部经理利用SWOT分析做好公司的 市场定位 客户定位 业务定 位 区域定位 确定公司发展规 划目标 思路和保障措施 公公 司司 战战 略略 的的 制制 订订 流流 程程 1 及时获取外 部相关信息 2 明确的战略定 位和目标 3 各部门掌握战 略管理 战略规 划的知识和流程 19 战略规划管理流程 流程描述关键控制点相关部门战略规划部 总经理 总经理办公 会 信息发布与战略委 员会 董事长 7 1组织 督导各 部门拟定职能战略 和业务战略 7 2拟定业务战略 和职能战略 10 1评审10 2参与10 3参与 NO 11审议 7 8 大约11月底 战略 规划部组织 督导各部 门部长围绕战略规划目 标和战略规划 拟定业 务战略 职能战略 业 务战略和职能战略需要 经过公司主管领导审核 通过后送交战略规划 部 8 主管领导审 核 NO 10 1 10 3 总经理主持召开 总经理办公会 组织各个 部 各个公司高管参加评审 会议 主要审核战略目标实 现的可能性 保障措施的适 用性 可行性 充分性 各 个职能战略 业务战略 公 司战略的一致性 评审意见 反馈回战略规划部 由战略 规划部企业管理主管进行修 改完善后形成报批稿呈递董 事会 12审批签发 NO NO 11 12 战略委员会审议 战略规划 从科学性 可行性 适应性 充分 性等方面进行论证 有 必要时请外部专家参 加 论证战略制订的依 据 假设是否充分 董 事长可以质疑战略规划 的任何环节 在得到正 确解答后 董事长签批 战略规划 如果董事长 认为存在疑问 那么可 以提出修改意见 发回 战略规划部进行修改 13 办公室拟文 以红头 文件发布 确定发放范 围 公司高管及指定的 部门经理 战战 略略 规规 划划 的的 制制 订订 流流 程程 13发布公司战略 9 汇总审核NO 9 战略规划部汇总各部门 的职能规划和业务规划并 审核 主要审核和公司战 略的符合性 4 确保公司战 略 职能战略 业务战略 年度 计划的符合性 20 战略规划管理流程 编号 07 01 流程描述关键控制点相关部门战略规划部 总经理 总经理办公 会 信息发布与战略委 员会 董事长 14 1组织各部门 各位高管宣贯战略 规划 战战略略规规划划的的执执行行流流程程 14 2出席14 3参加 14 战略规划部组织各部门 正副职 公司所有高管参 加宣贯大会 组织讨论学 习战略规划 15 2执行公司战略 规划 15 1组织 督导各 部门执行战略规划 15 16 战略规划部组织 督 导各部门执行公司的战略规 划 将公司的战略规划目标 分解到公司年度目标 制订 年度计划 月度计划 分解 到各部门 各岗位层层落 实 年度计划确保战略规划 目标的完成 16 1年度计划 管理流程 17收集战略规划的 执行数据 事实 外部环境变化 17 公司战略规划部收集战略 规划执行的目标达成的数 据 事实信息 外部环境变 化 尤其是法律法规政策的 变化 甚至国际环境的变化 16 2提供战略规划 执行的情况和外部 信息变动 16 3提供战略规划 执行的数据和事实 18 2对战略规划每 年评审 滚动修订 18 战略规划一般每3年修订 一次 每年年底组织评审 审查战略规划执行情况 战 略规划的符合性 正确性 有效性 并根据评审结论滚 动修订一次 特殊情况 环 境有重大变化 及时调整 战略制订流程 19 归档 结束 19 经过战略制订流程 总 经理工作部发文后 战略 规划部存档 本流程结 束 战战 略略 的的 修修 订订 流流 程程 18 3参加对战略规 划每年评审 滚动 修订 18 1出席评审 滚 动修订 5 执行时 战略规划 的充分宣贯 21 07 02 制度流程管理流程制度流程管理流程 制度 流程管理流程 编号 07 02 相关领导战略规划部相关部门关键控制点流程描述总经理 制制 度度 流流 程程 的的 修修 订订 或或 制制 订订 阶阶 段段 开始 1 1提出对公司制 度 流程管理体系 的要求 目标 1 2收集分析各级领 导 同事的合理化 建议 1 3提出分管制度修 订的要求和理由 1 4提出制度修订建 议和意见 2 1提出制度流程修 订计划 统一制度 流程的格式 2 2提出本部门的制 度流程修订计划 3 1督导编制制度流 程修订草案 组织 一级流程修订草案 3 2编制二级制度流 程修订草案 4 1举办征求意见会4 2参加 5 1根据决议组织进 行一级制度流程修 订 督导二级制度 流程修订 5 2进行二级制度流 程修订 一级制度流程 修订案 二级制度流程 修订案 7 2会签 6审核 7 1组织会签 NO NOYES 形成制度流程报 批稿 8签发 YES NO 10组织 督导一 级 二级制度流 程 宣贯 培训 11进行二级制度流 程宣贯 学习培训 YES 宣宣 贯贯 培培 训训 9发布红头文件通 知 颁布制度流程 1 公司总经理对公司制度 流 程管理体系的要求 目标 公司高管就分管领域提出制 度流程修订要求和理由和思 路 公司各部门对所执行的 制度和流程提出修改建议或 意见 战略规划部每年年 底 半年度收集各级领导 各级员工的合理化建议和意 见 2 战略规划部提出制度修 订计划 并统一公司制度 流程的格式 各部门依据 战略规划部的制度修订要 求 3个工作日内提出本部 门的制度流程修订计划 3 公司战略规划部督导 编 制制度流程修订草案 编制 一级制度流程修订草案 各 部门编制二级制度流程修订 草案 4 战略规划部对公司的制 定 修订的制度流程修订 草案 组织举办征求意见 会 各部门参加 对各种 制度流程的修订形成评审 决议 5 战略规划部依据征求意 见会决议 督导 组织制 度流程的制订 修订 各 部门进行二级制度流程的 制订 修订 形成送审稿 6 分管领导对分管部门的 制度流程进行审核 从科 学性 系统性 适应性 可执行性 闭环管理等方 面进行审核 通过后转给 战略规划部 有修改意见 转给分管部门修改 7 战略规划部组织各部门 对一级制度流程 二级制 度流程进行会签 通过后 转给总经理 出现新的意 见或建议返回完善 8 总经理审核制度流程的 编制程序 目标要求 企 业文化等方面 无疑义签 发转给归口部门进行颁布 10 11 战略规划部在颁布 后3个工作日内组织 督 导制度流程的宣贯 培 训 督导各个部门进行二 级制度流程的宣贯 培 训 各部门在接到通知2 个工作日内进行宣贯培 训 挪位 1 凡事有章可 循 明确制度的 制订和执行的目 标 2 分清各部门的制 度制订 宣贯责任 22 制制度度 流流程程管管理理流流程程 流程描述关键控制点相关部门相关领导战略规划部总经理 13 1归口督导 检 查一级 二级制度 流程的执行 14考核各部门 各 级领导执行制度情 况 收集相关信息 13 3执行二级制度 流程并反馈 13 2督导 检查分 管制度流程的执行 16 提出废止制度 流程的申请 12 1组织选编适合 项目部实施的项目 管理制度 12 2选编适合项目 部的项目管理制度 制制 度度 的的 执执 行行 考考 核核 总总 结结 15对制度流程的执 行情况进行分析总 结 制制 度度 流流 程程 的的 废废 止止 17 审核 18 审核 19审批 YES YES NO NO NO 20发布制度 流程 废止的通知 YES 结束 12 战略规划部组织各 部门应根据公司项目部 的实际需求 选编适合 项目部的管理制度 13 战略规划部归口组 织 督导 检查一级 二级制度流程的执行 分管领导负责督导 检 查分管领域制度的执 行 检查 总结 持续 改进 各个归口部门负 责对本部门的制度流程 执行 对事业部 项目 部 各相关部门进行督 导 并反馈执行情况 14 战略规划部收集各级 领导 对各部门执行制 度的情况相关信息 对 违反制度的部门进行考 核 人力资源部收集各 部门违反制度的员工信 息 组织对违纪员工的 考核 15 每年年底 半年度 归口部门对制度流程 执行情况进行分析总 结 提出持续改进的 措施 16 公司业务发生变 化 或法律法规变化 或组织机构调整的情况 下 各个归口部门一周 内提出废止制度的申 请 17 分管领导在2个工 作日内对分管部门的 制度的废止申请进行 审核 从业务战略角 度 主要审核条件的 变化 编制依据 制 度的有效性 18战略规划部1个工 作日内在审核废止制 度的适用范围 职责 变化 适应性 有效 性 是否主要内容已 经过时 通过后呈报 公司总经理 19 总经理1个工作 日从公司战略角度 进行制度废止的审 批 通过后转给归 口部门 20 归口部门在1日内 发布制度 流程废止 的通知 收集各部门 所有废止的的制度流 程 本流程结束 对制度执行 的事实和信 息准确可靠 及时废止旧制 度 制订代替的 新制度 23 08 01 费用报销管理流程费用报销管理流程 费 用 报 销 流 程 管 理 流程描述关键控制点相关部门财务部相关领导 开始 1 填写报销单或 发票签字 1 经办人按财务要求认真粘 贴好凭证 按要求填好单 据 签字 3 有些特殊业务需要部门负 责人审核的 部门负责人要 签字 2 财务初审人员认真核对 票据的真实性 准确性 签字确认 4 财务部会计审核票据的真 实性 准确性 签字确认 5 财务总监审核票据 签字 6 分管财务副总审核签字 7 财务部会计付款 报销 入账 1 财务审核要注意发票的 真伪性 数据的准确性 3 部门领导审 核 特殊情况 否 2 财务部初审 通过 否 4 财务部会计 审核 通过 5 财务总监 审核 通过 6 分管财务 副总审核 通过 归档 结束 7 财务部会计付 款 记账 否 否 否 日常事情 出纳和会计职能分开 24 08 02 资金流出管理流程资金流出管理流程 资 金 流 出 管 理 流 程 流程描述关键控制点财务部相关领导相关部门 开始 1 填写借款单或资 金审批单 2 部门负责人 审核 3 财务总监审 核 4 分管财务副 总审核 5 财务出纳办理 结束 直接退回经办人或 借款人 通过 通过 通过 由财务部门退回 否 否 1 经办人根据需要填好单 据 签字 2 部门负责人根据计划 根据需要审核 签字 3 财务总监根据计划 需要签字 4 分管财务副总审核 签字 5 由经办人员拿到财务办 理付款 25 09 01 招聘管理流程招聘管理流程 招聘管理流程 编号 09 01 流程描述人力资源部主管领导用人部门 1 填写年度人员需求表 开始 2 申请部门 负责人审核 3 主管经理审核 4 人力资源部 经理审核 5 总经理批准 1 各部门每年底上报用人需 求 为招聘预留出缓冲期 实 行招聘动态管理 9 9 根根据据年年度度招招聘聘计计划划需需求求 开开始始实实施施本本年年度度招招聘聘计计划划 8 8 总总经经理理对对年年度度招招聘聘计计划划进进行行 审审核核 批批示示 4 人力资源部根据公司各岗 位情况 决策是否需要招聘 6 招聘专员根据各部门年度 员工需求计划 编制年度招聘 计划 2 申请部门负责任审核本部 门用人需求 1 10 0 招招聘聘专专员员每每周周向向各各用用人人部部 门门征征求求用用人人计计划划 做做到到招招聘聘的的 动动态态管管理理 5 总经理听取用人需求计 划 并根据公司具体情况进行 批示 3 主管经理了解部门用人需 求情况 酌情审批 7 计划完成后 呈报人力资 源经理审核 YES NO 6 汇总整理各部门 年度员工需求计划 编制年度招聘计划 7 人力资源部 经理审核 NO 8 总经理批准 YES NO 9 实施年度招聘计 划 计划 制订 阶段 招 聘 实 施 阶 段 10 每周对 招聘动态管理 YES 26 招聘管理流程 编号 09 01 流程描述用人部门人力资源部主管领导 外部招聘 中层以下岗位 11 发布招聘信息 15 岗前培训 12 填写 面试打分表 对 专业技能做出评价 毕业生笔试面 试 发布网络招聘信 息 组织面试 办理入职手续 通知录取 13 综合各部门得分 进行结果反馈 16 进入试用期考察 组织复试 考核 联系院校 组织 宣讲 17 归档 录取人员 校园招聘初次面试 打分网络招聘 内部招聘 11 在招聘网站 集团内 部 校园发布招聘信息 内部招聘 组织笔试 面试 答辩 竞聘上岗 择优录 取 外部招聘对于校园招 聘侧重于毕业生的素质和 在学校的表现 社会招 聘 专业人员用笔试 面试 的方法择优录用 1 16 6 新新入入职职员员工工通通过过试试用用 期期熟熟悉悉岗岗位位工工作作流流程程 学学 习习公公司司管管理理制制度度流流程程 同同 时时公公司司对对其其进进行行考考察察 测测 评评 决决定定转转正正与与否否 12 用人部门对应聘者 从专业 业务等方面进 行测评 做出评价 13 人力资源部汇总各 部门打分情况 得出综 合得分 并对结果进行 反馈 如果中高层需要 总经理审批 如果中层 以下岗位直接录用 14 人力资源部招聘专员 进行新入职员工学习公司 手册 熟悉公司基本制度 流程和企业文化 15 用人部门对新员工进 行业务能力培训 入职引 导 使之快速融入工作角 色 结束 14 新员工入职培训 审批 中层以上岗位 YES NO 招招 聘聘 实实 施施 管管 理理 入 职 引 导 17 招聘专员定期汇总 整 理 分类 归档招聘文件 资料 27 09 02 调岗调薪管理流程调岗调薪管理流程 中中层层干干部部以以下下员员工工调调岗岗调调薪薪管管理理流流程程图图 编编号号 0 09 9 0 02 2 4 上报申请 7 审批 开始 3 公告或通知 准备阶段 1 人力资源部制定调岗调薪制度 报主管领导批准 一 正常增加薪级工资 1 年度考核结果为良及以上等次的工作人员 每年增加一级薪级工资 并从第二年的一月起执行 2 工龄满三年优先享有调岗 调薪权 岗位薪酬达到最高优先享有调岗 权 3 获得技能鉴定资格员工 增资500元 月 从申请当月起执行 4 为保障员工队伍的稳定性 公司设立工龄工资 标准为50元 年 每 满一年月工龄工资增加50元 二 岗位变动人员工资调整办法 工作人员岗位变动后 从变动的次月起执行新聘岗位的工资标准 岗位 工资按新聘岗位确定 薪级工资按以下办法确定 1 由较低等级的岗位聘用到较高等级的岗位 原薪级工资低于新聘岗位 起点薪级工资的 执行新聘用岗位起点薪级工资 第二年不再正常增加 薪级工资 原薪级工资达到新聘岗位起点薪级工资的 薪级工资不变 2 由较高等级的岗位调整到较低等级的岗位 薪级工资不变 3 在专业技术岗位 管理岗位 技术工岗位和普通工岗位之间变动的 薪级工资按新聘岗位比照同等条件人员重新确定 2 主管领导审核调岗调薪制度和计划方案 实施阶段 3 人力资源部根据制度发布调岗 调薪公告通知 4 项目部在3天内提交满足调岗 调薪条件的员工名单 上报申请 5 公司分管领导在2天内审查分管项目提交名单 6 人力资源部经理在一周内审核上报名单 及提交竞岗成功名单 Y 7 总经理3天内完成审批调岗 调薪名单 5 1内部招聘导 致调岗 6 人力资源 部经理审核 5 2审查NO NO 1 编制调岗调薪 制度和和调薪调 岗计划 2 审批NO YES YES 结束 8 1办理调动手 续 NO NO 8 2协助办理 8 3协助办理 准准 备备 阶阶 段段 实实 施施 阶阶 段段 8 人力资源部人事专员在1周内办理调动手续 明确调岗 调薪标准 符合条件的 统计及时准 确 28 10 01 效能监察管理流程效能监察管理流程 效能监察流程 编号 10 01 监察审计部相关部门流程描述相关领导 制订效能监察年度 工作要点 开始 2审核 1 监察审计部围绕公司年度重点工作确定效 能监察年度工作要点 2 3 主管领导审核 总经理进行审批 主要 审核是否符合今年的工作安排和重点 3审批 YES NO YES 4实施公司层面 效能监察 ANO 5开展调研选题立 项 YES 6形成可行性研究 报告 填写 效能 立项申请表 7审批 8成立组织机构 9制订项目实施 方案 10送达 效能 监察书 NO YES 4 5监察审计部组织实施公司层面的效能监 察 开展调研选题立项 6 7监察审计部形成效能监察项目可行性研 究报告 填写 效能立项申请表 经总经 理批准后 进入操作实施阶段 8 9 监察审计部成立效能监察组织机构 抽调 各部门骨干精英加盟 制订项目实施方案 10 监察审计部向效能监察的部门 事业部 项 目送达 效能检察书 选选 题题 立立 项项 阶阶 段段 组组 织织 实实 施施 阶阶 段段 29 效能监察流程 编号 10 01 流程描述相关部门监察审计部相关领导 11 实施 11 相关部门按照效能监察书要求 开展效 能监察工作 12 督促检查查找 问题 13 审批 NO 12 效能监察部门对效能监察实施情况 进行督促检查 查找存在的问题 拟定 监察报告 报上级审查 14存在严重违 规违纪问题 YES 案件检查管理 流程 YES 15 对一般的问 题 填写效能监察 建议书或决定书 NO 16 审批 NO 13 14 监察报告经领导审批后 对存在 严重违规违纪问题转交案件检查管理流 程 15 16 17 对存在的一般问题 监察审计 部要填写效能监察建议书或决定书 经 主管领导审批后 发送至相关部门 17送达 YES 18整改并书面回复 整改情况 19审核 NO 18 相关部门按照监察建议书或决议书 要求进行整改 整改完后 提交书面 的整改情况 监察审计部对整改的书 面反馈进行审核 提出自己的修改意 见 YES 组组 织织 实实 施施 阶阶 段段 3