合同评审流程细则

合同评审规范 一 目的目的 规范合同评审的规程 降低合同风险 确保合同合法合理 顺利执行 二 适用范围适用范围 本细则适用于以公司为主体签订的所有合同 协议 包括 对外的各类经营合同 建设工程承包合同 合作协议等在内的 所有合同 协议 三 合同评审控制流程图合同评审控制流程图 合同提起部门业务当事人起草并审核 合同提起部门负责人审核 选定合同格式 填写主要内容 合同格式和合同内容审核 并提出修改意见 财务部门审核 合同的价格及付款方式审核 并提出修改意见 法务部门审核 合同条款的合法性及是否侵害公司权益 并提 出修改意见 主管副总经理批准签字 合同大概情况主管领导知晓 批准盖章 一一 般般 合合 同同 签订合同 人资部盖章 财务部存档合同作为请款附件财务部监督执行 总经理邀相关部门会审 各部门提出相关意见 综合整理修改及完善 总经理邀相关部门会审 根据公司章程是否需要其批准审批的合同董事会 股东会审批 重重 大大 合合 同同 四 关键控制点 关键控制点 1 合同签订前 由合同业务经办人先对合同要件进行审核 2 经其所在部门领导同意对外签订 3 法务 财务等有关部门评审 4 总经理或授权领导签署最后审核意见 五 职责权限五 职责权限 1 合同经办人所在部门 合同经办人自查自纠 所在部门领导审批 意见 2 财务部 财务风险审查 3 法务部 合规性审查 4 总经理 审核合同签订程序 签署最后审核意见 六 规范和要求 六 规范和要求 1 合同评审程序 1 合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人 在送交业 务部门审核之前 须对合同文本所涉及到的签约主体 主要责任 义务 履约能力 违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见 2 由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或 者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见 3 由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审 4 由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审 有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认 5 最后由总经办审核合同签订程序是否合规 总经理或授权领导 在合同评审表上签署审核意见 包括同意或者不同意等意见 若在 没有注明具体意见 仅有总经理签字的 视同对之前各评审意见的 同意 6 发生业务部门与评审部门意见不能统一的 由业务部门将各方 意见提交总经办 总经办召集相关人员共同商议确定 2 合同签订条件 1 由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领 导审核同意的 合同评审表 2 提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单 注意事 项 具备上述二个条件时 才可在合同文本上加盖公司行政公章或 者合同专用章 特指对外的经营合同 若合同文本为多页的 需 加盖骑缝章 3 合同档案管理 合同业务经办人将合同评审表连同合同文本 以 及合同在执行中签订的补充协议 补充规定 补充条款等相关材料 也应一并归入该合同档案 至迟在合同执行完毕后由其所在部门统 一移交至财务部档案室归口管理 4 评审内容 1 签订合同前应当严格审查对方当事人的主体资格 对法人经 济组织 属首次与公司签订合同的 应提交盖有该公司公章的营业 执照 组织机构代码证 税务登记证 必要情况下 需审查原件或 者盖有工商行政管理局查询专用章的公司法人营业执照或营业执照 的副本复印件 对非法人经济组织 应当审查其是否按法律规定 登记并领取营业执照 对分支机构或是事业单位和社会团体设立的 经营单位 除审查其经营范围外 还应同时审查其所从属的法人主 体资格 对外方当事人的资格审查 应调查清楚其地位和性质 公 司或组织是否合法存在 法定名称 地址 法定代表人姓名 国籍 及公司或组织注册地 2 签订合同前 需要审查对方当事人的代理人 亦即合同经办人 的代理身份 代理资格及代理权限 若不能有效确定其代理资格 权限的 需对方合同主体先行签字 盖章后我方再签订合同 A 委托人需在其登记的法人执照或者其他主体资格 组织机构代码 证 税务登记证的复印件上注明 本复印与原件核对一致 并签署 日期 同时加盖其行政公章 B 委托人签发的授权委托书 C 代理人职务资格证明及个人身份证 D 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限 3 签订合同前 必须认真审查对方当事人的履约能力 对方当事 人在合同中负有提供专业性较强的劳务 工程项目或限制经营项目 等义务时 应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许 可证或资质等级证书等证明 4 签订合同前 应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料 必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察 以防对方当事人伪 造或变造证明材料 对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当 事人名称 印章等内容必须完全一致 5 下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料 但可归入 合同档案保存 以备考查 A 名片 B 厂家介绍 产品介绍等资 料 C 各类广告 宣传资料 D 各类电话 手机等通讯工具号 码 E 对方当事人提供的未经我方合同经办人见证而复制的或未 与原件核对无异