委外加工管理制度(精典、商务版)

BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 受控状态 受控状态 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0 编制编制 日期 日期 唐正夫唐正夫 2014 12 05 审核审核 日期 日期 批准批准 日期 日期 2014 12 15 发布发布 2014 12 15 实施实施 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 2 页 第一章第一章 总总 则则 1 目的 为了加强对公司委外加工流程的管理 规范委外加工行为 防范委外加工行为风险 同时 使外协加工厂商提供的产品能满足公司产品质量和交期服务 结合公司的实际情况 特制定本 制度 2 适用范围 2 1 本制度适用于模具分厂的 CNC 中走丝 快走丝 慢走丝 电火花 磨床 车床 2 2 委外加工厂商的管理 均依本制度处理 3 定义 本制度所指的委外加工 是指模具分厂将模具零部件委托其他公司或者加工厂商 下称外协 加工厂商 代为加工的做法 第二章第二章 职责及委外时机职责及委外时机 4 权责单位 4 1 模具分厂 根据公司的生产能力和工作负荷确定委外加工生产的必要性 同时提出委外 加工申请 申请批准后进行相关的委外加工生产管控 4 2 项目主管 负责牵头 协调 督办产品委外加工厂项目开发工作的顺利实施 同时做好 与委外加工厂商的对接工作 加强与其沟通 协调 及时搜集相关信息 发现和解决委外加工 日常管理中存在的问题 密切关注委外加工厂商的履约能力 建立相应的应急机制 避免产品 委外加工供应不足或其他异常 4 3 质量管理科 负责日常的委外加工产品的质量确认及验收把关 并出具相关验收证明 验收过程中发现异常情况 应当立即报告 查明原因 及时处理 4 4 财务部 仓库负责委外加工物料的前期准备 发放和入库等工作 负责与外协加工厂商 的往来相关财务数据的核算及付款等工作 5 委外加工时机 5 1 本公司的生产能力不足时 5 2 须利用本公司所没有的设备或技术时 5 3 特殊零件无法购得 又不能自行加工时 5 4 委外加工的品质更好或委外加工成本更低时 5 5 认为比本公司自行加工更有利时 第三章第三章 委外加工的管理委外加工的管理 6 模具分厂应当根据年度销售计划和产品委外加工管理制度 结合确定的产品委外加工范围 拟定实施方案 按照规定的权限和程序审核批准 委外加工方案由模具分厂副总经理审批 7 公司产品委外加工关注的风险 7 1 委外加工的范围和价格确定不合理 委外加工厂商选择不当 可能导致公司遭受损失 7 2 产品委外加工监控不严 服务质量低劣 可能导致公司难以发挥产品委外加工的优势 7 3 产品委外加工存在商业贿赂等舞弊行为 可能导致公司相关人员涉案 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 3 页 8 产品委外加工管理措施 8 1 公司应当综合考虑内外部因素 合理确定委外加工价格 严格控制产品委外加工成本 切 实做到符合成本效益原则 8 2 公司应当引入竞争机制 遵循公开 公平 公正的原则 采用适当方式 择优选择委外加 工业务的厂商 8 3 公司及相关人员在选择委外加工厂商的过程中 不得收受贿赂 回扣或者索取其他好处 委外加工厂商及其工作人员不得利用向公司及其工作人员行贿 提供回扣或者给予其他好处等 不正当手段承揽业务 一经查实将按本制度第五章处理 8 4 公司应当按照规定的权限和程序从候选委外加工厂商中确定最终委外加工厂商 并签订委 外加工协议或合同 8 5 公司委外加工业务需要保密的 应当在产品委外加工合同或者另行签订的保密协议中明确 规定委外加工厂商的保密义务和责任 要求委外加工厂商向其从业人员提示保密要求和应承担 的责任 第四章第四章 委外加工的运作程序及实施委外加工的运作程序及实施 9 委外加工的运作程序 9 1 委外加工开发程序 9 1 1 提出委外加工需求 1 委外加工需求的提报 变更或中止 由模具分厂项目主管提报委外加工方案 注明品 名 规格 计划数量 成本核算及预算等详细信息 以书面方式呈模具分厂副总经理审批 2 经审批完成后 有合作目录中的委外加工厂商的 模具分厂副总签发给项目主管实施 如需开发新委外加工厂配合的 由模具分厂副总进行委外加工厂开发立项 并牵头成立项目开 发小组 9 1 2 委外加工厂商的开发与考评 1 由模具分厂副总牵头 成立委外加工厂项目开发小组 由模具分厂副总 质量管理科 技术工程部 财务部 采购部等组成 模具分厂副总为项目小组负责人 2 项目小组对潜在委外加工厂进行综合考评 书面调查 委外加工厂信息调查表 与实地 考察 委外加工厂实地考察表 相结合 从硬件指标及软件指标两方面考核 硬件指标包括 生产产品所需配备的必要设备 设施 用具等 软件指标主要从生产产能 人力资源配置等要 求方面进行综合考评 3 经综合考评合格后 可将委外加工厂商列入备选厂商名列 并通过项目小组会议确定与 之的合作 9 1 3 议价与成本核算 1 针对合格的厂商 由财务部以及项目小组与厂商进行议价 2 同一产品的厂商应开发三家以上 以便询价 比价及紧急订单需要 3 模具分厂 财务部根据议价情况 针对产品的生产工艺进行成本核算 成本核算结果作 为产品定价依据 9 1 4 委外加工厂商开发报告 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 4 页 1 开发报告审批流程 模具分厂项目主管拟定 质量管理科 财务部等项目开发小组成员 会签 模具分厂副总审批 2 供应商开发报告编制要点 针对 委外加工厂信息调查表 委外加工厂实地考察表 及询价 核算数据等进 行比较 针对加工规模 产品技术 质量管理 售后服务 结算账期 交货要求 委外加工 总成本等进行系统比较 评估 9 1 5 委外加工协议 合同 的签订 由模具分厂与委外加工厂商签订 委外加工协议 合同 协议应就下列事项作必要约定 并细化责任与义务 有追溯机制及追偿条款 1 委外加工产品及数量 对产品工艺 品质要求进行约束 2 加工定价 参照产品加工工艺 品质要求及市场行情波动定价 明确损耗及核算方式 3 交货周期 不按交货周期交货的 必须明确处罚金额等条款 4 产品品质要求及验收标准 质量管理科负责提供 5 结算周期及付款方式 6 其他双方认为必须约束之事项 9 1 6 委外加工配套资料 委外加工应提供委外加工厂商下列资料 1 模具分厂制定并签发工艺技术图纸 2 质量管理科制定并签发的产品检验标准 检验规范 3 模具分厂制定并签发的其它的要求和工作文件 9 1 7 合格委外加工厂目录 委外加工厂商开发报告经各相关部门会签及模具分厂副总审批后 将供应商纳入合格供应商体系 编制 合格委外加工厂目录 委外加工协议 签订后表示 该委外加工厂进入公司 合格委外加工厂目录 可以正常进行订货 生产 供应 9 2 日常管理 下单 委外物料的出库 生产管制及交货 9 2 1 项目主管按照委外加工协议 落实委外加工厂商按时生产及交货 9 2 2 质量管理科负责生产过程中的抽查 监督 检验产品质量 确保按质 按量 按时供应 9 2 3 委外加工产品的验收及入库 参照质量管理科制定的相关来料检验规范 9 2 4 委外物料的发放 参照仓库出入库相关程序和要求执行 9 2 5 委外物料的过程质量和进度管控 按照委外加工流程由项目主管负责处理和协调 9 2 6 委外物料的验收及入库 参照仓库入库程序和来料检验程序 其中外协加工厂商送回加 工好的物料时必须将相对应的图纸一起带回 同时让仓管员 钳工组长 检验员对加工件与图 纸核对其数量和质量 并签名确认 10 产品委外加工辅导 10 1 对委外加工厂辅导应较供应更为深入 将委外加工厂商视同公司模具分厂的单位加以辅导 主要内容有 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 5 页 1 品质管理组织的健全 规范与建立 2 品质标准 品管方法 检测设备使用的训练 3 观念培训 教导 4 协助进行生产工艺 设备优化等改善 5 其他有益双方合作之事项 11 供应商考核及退出制度 11 1 模具分厂负责日常监管 11 1 1 通过项目主管对委外加工厂现场管理 供应等方面进行跟踪 评估 11 1 2 定期跟踪仓储部门的采购交期 到货情况及异常情况反馈 11 1 3 定期跟踪质量检测情况和异常情况反馈 11 1 4 定期对委外加工厂的供货价格及采购总成本进行汇总 评估 11 2 供应商考核措施 参照 供应商考核制度 执行 11 2 1 考核周期 以月 季度 年度为考核周期进行委外加工厂考核 11 2 2 考核后委外加工厂的处理 1 经考核合格者以上的 进行级别升级 四个级别 优质 合格 待改进 不合格 并 予以适当奖励 2 经考核待改进者 针对性进行辅导整改 以便达到合格 3 经考核不合格者 进行淘汰 开发备用委外加工厂替换 11 3 委外加工厂退出流程 由模具分厂会同质量管理科提报委外加工厂退出报告 详细阐述其退出原因及后续处理措 施 同时提报备选委外加工厂及备用供应方案 报模具分厂副总审批后实施 第五章第五章 委外加工管理的奖惩措施委外加工管理的奖惩措施 12 在产品委外加工管理及运作中 对损害公司利益的下列行为 公司将对直接或相关人员给 予 50 5000 元 次 视情节严重程度 的处罚或追究经济赔偿 情节严重性质恶劣 指造成公 司利益损失超过 5000 元以上 者 公司将交由警方处理 12 1 因个人过失造成公司物资损耗及经济损失等行为的 12 2 擅自泄露公司商业秘密的 出卖公司利益的 12 3 严重玩忽职守 导致公司遭受较大经济损失的 12 4 由于各种原因导致委外加工的进度或质量严重影响总的生产进度的 12 5 其他严重违背本管理制度 损害公司利益的行为 13 在产品委外加工管理工作中徇私舞弊 收受行贿的 根据 员工守则 或本制度第 12 条及 相关制度 给予处分 处罚 情节严重 性质恶劣的 移交司法部门 第六章第六章 附附 则则 14 本制度经总经理审批通过并自颁布之日起施行 修改时亦同 14 本制度的解释权归公司管委会 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 6 页 16 本制度附件 附件一 附件二 附件三 附件四 附件五 附件六 附件七 附件一 文件编号文件编号BQ WI 29 01BQ WI 29 01 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 版本编号版本编号A 0A 0 页页 码码 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 委外加工流程图委外加工流程图 生效日期生效日期2014 12 152014 12 15 序序号号作业流程图作业流程图作业内容作业内容使用表格及文件使用表格及文件责任人责任人 1 根据模具分厂的委外加工需求 项目主管制定出相应的 模具委 外计划 同时提出委外加工申 请 由模具分厂副总审批 模具委外计划 模具分厂副总 项目主管 2 根据委外加工的相关要求 委外 项目小组寻找合适的外协加工商 进行询价 财务部进行价格核算 确认 委外询价单 核算员 项目小组 3 项目主管根据模具分厂副总经理 的审批意见 确认委外加工厂商 如价格或其它原因未能审批通过 的 由项目小组重新寻找合适的 外协加工商 项目主管 模具分厂副总 4 仓管员根据审批后的 模具分厂 委外计划 提前备好料 并需做 好 委外加工台账 模具委外计划 委外加工台账 仓管员 5 仓管员根据进料日期开立 委外 加工单 项目主管通知加工厂 商领料加工生产 并在 委外加 工单 上签名审核 最后由分厂 副总审批 最后到财务盖章 模具零件出货单 委外加工专用 模具分厂副总 项目主管 仓管员 财务部 6 委外厂商负责交期确认 并在 委外加工单 上签名 项目主 管负责过程管控 交期或品质出 现异常出现反馈和处理 模具生产进度表 委外加工商 项目主管 7 供货商开送货单 附图纸 送货 至我司指定仓库 仓管员按规定 执行验收和清点 品质检验员按 规定进行检验确认 经品质检验 合格后办理登记手续 有品质异 常填写质量异常单后转项目主管 跟进处理 来料检验程序 仓库管理程序 仓管员 检验员 项目主管 8 仓库根据财务的相关要求 上交 相应单据 财务部相关人员进行 核算 如有品质或交期异常的处 罚单 由采购交财务在与供应商 结算时处理 委外加工往来单据 财务部长 核算员 相关责任人 备注 备注 询价 核 算 审批 仓库 模具分厂制定委外计划 同时提出委外申请 OK NG 外协领料 交货与验收 OK NG 制程质量管控 流程结束 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 7 页 1 1 仓库开单必须要与报价单上的单号同实物单号相对 仓库开单必须要与报价单上的单号同实物单号相对 2 2 财务盖章时 需留一联做账 财务盖章时 需留一联做账 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 8 页 附件二 序号模号零件代号零件名称数量 预定完成 时间 实际完成 时间 加工厂商备 注 厂商经办人 核准 申请人 第 一 联 存 根 白 色 第 二 联 加 工 厂 商 红 色 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度 BQ WI 29 委外加工申请单 加加工工要要求求 线线割割 研研磨磨 C CN N C C 其其它它 项 目 日 期 附件三 序序号号模模号号件件号号数数量量下下一一工工序序备备注注 1 2 3 4 5 6 7 8 项目确认 签收人 出货人 送送货货日日期期 年年 月月 日日 模模具具零零件件出出货货单单 委委外外加加工工专专用用 第一联 仓 库 第二联 出 货 联 第三联 签 收 联 第四联 品 管 联 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 9 页 附件四 日日期期 工工序序机机台台数数量量模模具具套套数数加加工工时时段段内内部部加加工工套套数数 委委外外加加工工套套数数内内部部加加工工清清单单委委外外加加工工清清单单备备注注 C CN NC C 钻钻孔孔 铣铣床床 大大水水磨磨 快快走走丝丝 慢慢走走丝丝 成成型型研研磨磨 核核准准 审审核核 制制表表 月月模模具具委委外外计计划划表表 项项目目名名称称 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 10 页 附件五 料单 出图 下单 回厂 模板 零件模板零件模板零件模板零件下单回厂 1设计 计划 2钳工 实际 3项目 达成率0 0 0 4设计 计划 5钳工 实际 6项目 达成率0 0 0 7设计 计划 8钳工 实际 9项目 达成率0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 研磨 10 线切割 20 精加 工 6 五金件 5 装模 10 T1 10 状况 设计 10 模板材料 4 CNC 15 钻孔 6 0 热处理 4 模模 具具 生生 产产 进进 度度 表表 项项目目名名称称 序号产品名称简图 工序名称 模具吨位 模具编号各负责人 总达成 率 100 备注 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 11 页 附件六 1 2 3 4 5 6 加工厂商 公司地址 公司电话公司传真 联 系 人 联系电话 询价员 询价日期 年 月 日 描描述述 回签 公章 审核 批准 1 必须开增值税 17 发票 2 付款方式 3 交货方式 4 交货周期 5 报价有效期 6 其它事项 备备 注注 委委 外外 询询 价价 单单 序序号号加加工工工工序序单单位位 含含量量税税单单价价 RMB 元 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 12 页 附件七 序序号号加加工工厂厂商商工工序序名名称称模模号号零零件件代代号号零零件件名名称称数数量量发发外外时时间间回回厂厂时时间间备备注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 委委 外外 加加 工工 台台 账账 佛山市顺德区博奇模具有限公司 委外加工管理制度委外加工管理制度 BQ WI 29 佛山市顺德区博奇模具有限公司佛山市顺德区博奇模具有限公司 发布 第 13 页 附件八 项目考察内容备注 1 厂房 车间内是否清洁 整齐 有序 2 现场有无适当标示 3 担任特定工作的人员是否实施适当的培训 4 对安全生产有无明确之规定 5 消防器材配备是否齐全 有无点检 定检 其放置 的方位是否合适 1 对客户订单有无评审过程 2 订单制作前有无生产指令 3 产品品质及生产进度有无专人跟进 4 当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交 期 是否及时反馈给客户 5 当客户提出变更时 相关单位是否清楚明了 6 产品出货有无专人跟踪 1 制程使用的仪器 操作员是否掌握操作要领 2 制程使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试 3 是否对承制产品具备足够的制程能力 4 制程中不良品的定义是否清楚 其维修或处理有无 规定 对批量性不良品进行返工处理有无规定 1 不合格品是否在管制状况下 2 是否有从进料 制程 成品整套的检验程序 3 品质异常是否作适当的反馈与纠正 对客诉是否改 善对策并追踪结案 4 是否每批出货均有报告 其内容是否具体详实 符 合规范要求 5 仪器维护保养是否能提供相关证据 1 所有零件料件包装 储存是否得当 2 仓库内是否清洁 有无适当标示 3 产品出货前是否作检核及依客户要求作标示 自行改善后 再重新考察 不合格 但有开发之潜力 建议予以辅导后 再重新考察 三次考察不合格后 建议不予考虑开发 保留资料 考考察察综综合合评评语语 检 验 与 测 试 委委外外加加工工厂厂实实地地考考察察表表 工 厂 管 理 库 存 与 出 货 建议列为合格的供应商 予以开发 清楚 不清楚 有 无 产 品 策 划 对产品数量 货期 品质要求等方面均一一核实 无 订单评审过程 有 无 有 无 及时反馈 并积极采取措施 尽可能弥补过失 被动 地反馈 无任何对策 无任何反馈 现场均可看到各种安全警告标识 工作现场 尤其是 危险工作场所 无任何警告标识 现场可看到各种消防器材配备齐全 并定期检查 安装 在明显地方 并随手可取拿 现场无消防器材设备 考考察察日日期期 考察结果 井然有序 清洁明朗 现场脏乱 毫无秩序 标识清楚明嘹 料品摆放不整齐 标识不全 料品 零乱不堪 无任何标识 通道堵塞 可以提供相关证据 毫无证据 经办人 审核 供供应应商商名名称称 法法人人 职职务务 主主要要产产品品类类别别 员员工工人人数数 占占地地面面积积 主主要要生生产产设设备备 考考察察人人员员 评语及其它意见 仓库内物料摆放整齐 各区域有明确区分 物料有适当 标示 仓库内脏乱 无任何标识 不存在区域之分 各成品区域依客户类别进行一一标示 并在每批出货 前 仓管员进行严格核实无误后 再出货 堆放成品区不明客户之产品极易搞混 对产品相类似而 客户不同之成品无任何明显区分之标示 防水 防潮符