非法集资非法吸收公众存款案例

浙江女富豪吴英因非法吸收公众存款被公诉浙江女富豪吴英因非法吸收公众存款被公诉 来源 北青网 2008 2 24 本报讯 前年年底爆发并备受关注的浙江女 富豪 吴英合同诈骗 非法吸收公众存款 案已经于近日审查终结 2008 年 2 月 21 日 浙江东阳市人民检察院以吴英等 8 人涉嫌非 法吸收公众存款罪向市人民法院提起公诉 并依法追诉本色控股集团有限公司 这是记者 昨天从东阳市政府新闻办公室获悉的 2006 年年底 刚在一夜之间成为全国各地人皆知晓的浙江东阳 26 岁 传言身家在 38 亿的年轻女 富豪 吴英被刑事拘留 其塑造的 本色神话 也瞬间破灭 关于该事件的 报道当时全国各地铺天盖地 但关于吴英被拘留的真相以及她真实的身价以及本色集团目 前的状况等 各媒体的报道不一 本报记者曾于 2007 年 2 月 15 日专程奔赴浙江东阳进行 实地调查 昨天 据东阳市政府新闻办负责人介绍 经依法审查查明 本色控股集团有限公司 原 名东阳市本色商贸有限公司 自 2006 年 4 月 13 日成立以来 法定代表人吴英在不具备吸收 公众存款业务资格的情况下 采取书面或口头承诺还本付息的方式 以借款 投资 资金 周转等名义 变相吸收公众存款 在义乌 东阳 宁波等地向社会不特定对象吸收资金共 计 7 2 亿余元 公司成立之前 吴英个人以相同的方式向社会不特定对象吸收资金共计 1 27 亿余元 所吸收资金被本色控股集团有限公司和吴英用于偿还本金 支付利息 公司 经营及个人使用等 目前尚有 5 37 亿余元资金没有归还 严重扰乱了国家金融秩序 此外 自 2005 年下半年以来 林卫平 杨卫陵 杨卫江 杨志昂采用书面或口头承诺 还本付息的方式 以借款 投资 资金周转等名义 在义乌向社会不特定对象吸收资金 其中林卫平向 71 人 1 家单位非法吸收存款 8 65 亿余元 杨卫陵向 31 人非法吸收存款 1 65 亿余元 杨卫江向 12 人非法吸收存款 7060 万元 杨志昂向 9 人非法吸收存款 6635 万 元 上述吸收资金均被四人高息放贷给本色控股集团有限公司及吴英等人 在吴英实施非法吸收公众存款过程中 徐玉兰受吴英之托帮助向 14 人非法吸收存款 2765 万元 骆华梅 杨军介绍吴英向林卫平非法吸收存款并从中赚取介绍费各 300 余万元 杨军介绍吴英向杨卫江非法吸收存款并从中赚取介绍费 24 万元 昨天 当记者问及本案的开庭时间时 东阳市政府新闻办负责人称目前还尚未得知 九江特大非法吸收公众存款案 九江特大非法吸收公众存款案 300 万赃款退还受害人万赃款退还受害人 来源 新华网 2008 年 11 月 4 日 江西 九江市公安局举行成功侦破 安徽省万物春科技开发有限 公司九江分公司非法吸收公众存款案 公开退赃会 186 名受害人共领到了 300 多万元 2006 年 4 月 安徽省万物春科技开发有限公司派张宝霞 高春影到九江开发市场 2007 年 1 月 20 日成立安徽省万物春科技开发有限公司九江分公司 张宝霞任总经理 高 春影担任财务负责人 随后 张宝霞 高春影以安徽省万物春科技开发有限公司九江分公 司的名义开展联合养殖梅花鹿等业务 以年利润高达 30 以上作为诱饵 非法吸收公众存 款 截至 2007 年 7 月上旬 张宝霞 高春影共非法吸收公众存款 1025 55 万元 南昌 九 江 上饶等地有 186 人受害 据查 张宝霞 高春影在明知安徽省万物春科技开发有限公司未通过年检的情况下 继续以安徽省万物春科技开发有限公司的名义与联合养殖梅花鹿的农户签订合同 并谎称 集资款由总公司支配使用于生产经营 2007 年 7 月初 张宝霞 高春影在得知安徽省万物 春科技开发有限公司多名高管被刑拘后 携款潜逃 后被抓获 今年 9 月 1 日 九江市中 级人民法院做出一审判决 以非法吸收公众存款罪 判处被告人张宝霞有期徒刑 9 年 并 处罚金 10 万元 判处被告人高春影有期徒刑 4 年 并处罚金 5 万元 扣押 冻结的涉案赃 款 326 万多元及收益待判决生效后 由九江市公安局依法处理 返还受害人 郑州一房产公司非法吸收公众存款郑州一房产公司非法吸收公众存款 狂揽狂揽 4000 余万余万 来源 中国经济网 以开发房地产需要资金为由 以高额利息回报作诱饵 在登封市内先后非法吸收公众 存款 4461 3 万元 昨日 郑州市胜利房地产开发有限公司法人代表王胜利及其妻子王红莉 被登封市检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉 2007 年 7 月 11 日 登封市嵩阳办事处居民王某到登封市公安局报案 称 2007 年 6 月 王胜利 王红莉采用一房多卖的手段 诈骗其现金 96 万元 接到报案后 7 月 12 日 登 封警方以王胜利涉嫌诈骗罪立案侦查 并于当日将王胜利 王红莉抓获 次日刑事拘留 在侦破该案过程中 登封警方再次接到市民温某等人报案称 王胜利 王红莉采用一房多 卖的手段 诈骗他们现金 200 万元 王胜利和妻子王红莉都是登封市嵩阳办事处人 王胜利为郑州市胜利房地产开发有限 公司法定代表人 经理 王红莉任公司监事 经过侦查 登封市公安局发现王胜利 王红 莉自 2003 年以来 未经银监部门批准 以高息做诱饵 吸收社会不特定群众存款数千万元 遂以王胜利 王红莉涉嫌非法吸收公众存款罪进一步侦查 2007 年 11 月 21 日 登封警方以王胜利涉嫌非法吸收公众存款罪 虚报注册资本罪 被告人王红莉涉嫌非法吸收公众存款罪向登封市检察院移送审查起诉 其间 由于该案案 情重大 牵涉人员多 数额巨大 曾两次退回公安机关补充侦查 2008 年 3 月 21 日 该 案再次移送到登封市检察院审查起诉 经承办该案的检察官审理查明 2002 年 6 月至 2007 年 7 月期间 被告人王胜利因开 发房地产需要资金 未经银监部门批准 以高额利息回报作诱饵 在登封地区内 伙同被 告人王红莉或单独先后非法吸收王某 温某 宋某等不特定社会群众资金共计 4461 3 万元 并出具相关凭证 承诺在一定期限内还本付息 为达到非法吸收公众存款的目的 2006 年 5 月 王胜利注册成立郑州胜利房地产公司 因缺乏注册资金 王胜利要求注册会计陈某负责办理相关验资事宜 2006 年 6 月 在王胜 利没有提供注册资金的情况下 陈某以个人名义 从自己朋友处筹集资金 1000 万元 存入 王胜利的验资账户 为王胜利出具虚假验资报告 欺骗公司登记主管部门 导致王胜利注 册的郑州市胜利房地产开发有限公司取得了公司登记 为其以后的犯罪行为提供了便利 登封市检察院审查后认为 王胜利和王红莉非法吸收公众存款 数额巨大 已构成非 法吸收公众存款罪 被告人王胜利采用欺诈手段 欺骗公司登记主管部门 取得公司登记 虚报注册资本数额巨大 已构成虚报注册资本罪 遂依法提起公诉 湘西非法集资案湘西非法集资案 来源 南方都市报 2008 11 04 近年来 湘西州多家企业长期以承诺高息回报为诱饵吸纳民间资金 涉及集资户数万 户 吸收资金 100 余亿元 大量政府官员参与集资 2008 年年中 部分参与集资的政府官 员获知信息 提前支取本息 引发集资链断裂 此后 不到半个月内 湘西州府所在地 吉首市一些融资企业被取走资金至少达 10 亿元 大多融资企业资金链断裂 因担心本金难收回 9 月以来 万余集资者几次聚集围 堵湘西州政府 湘西集资事件发生后 湖南省纪委组织专案组赴湘西 对涉案的党政机关及企事业单 位干部展开调查 10 月中旬 湖南省政府公布的初步调查结果显示 湘西地区已有 113 名 党政机关及企事业单位干部参与集资 其中县处级以上的党政官员相当多 而湘西州委常 委 统战部长滕万翠在这 113 人中职位最高 湘西非法集资超百亿 湘西大规模的民间集资始于 2002 年 至 2008 年 非法集资达到白热化 据中国人民 银行湘西自治州支行 2008 年 7 月份公布的分析报告 到 2008 年 6 月末 自治州民间借贷 规模近 70 亿元 占该地区金融机构同期贷款总额的一半以上 目前 湘西州政府已经派驻工作组 对非法融资较大的 12 家企业实行清盘摸底 一位 参与非法集资调查的警方人士告诉 财经 记者 保守估计 非法集资总金额可能超过 100 亿元 富盛实业公司非法集资 董事长畏罪自杀身亡富盛实业公司非法集资 董事长畏罪自杀身亡 湖南省政府门户网站 2007 05 24 岳阳富盛实业总公司是岳阳市岳阳楼区一家具有独立法人资格的民营企业 公司董事 长姚某曾在多家区街和市直轻工企业担任过厂长 自 1993 年 12 月开始创办 经营富盛公 司后 在企业内部并私下面向社会非法集资 6 89 亿元 到 1997 年 7 月案发时未兑付余额 12327 万元 其中本金 10225 万元 涉及集资者 6800 人 包括干部 职工 农民 个体户 离退休人员等 该公司非法集资主要采取两种方式 一是高息诱惑 非法集资年活期利率 15 20 定期利率 25 30 不等 且存期可长可短 所得利息可取可存 二是通过地下网 络相互串联 该公司高息吸存消息的传播 主要靠参与集资者相互转告扩散 如姚某的两 个女儿所在单位税务局和邮电局集资金额巨大 由于集资利率高 加上企业经营管理不善 公司连年亏损 根本无力支付高额利息 更不可能偿还本金 因此只得采取 寅吃卯粮 拆东墙补西墙 的办法 对集资款实行 以进养出 直至无力维持下去 案发后 姚某 服毒自杀身亡 后经地方政府干预 变卖公司资产后兑付了 41 65 的集资款本金 利息 分文未付 参与集资者后悔莫及 60 岁嫌犯岁嫌犯 5 年集资诈骗年集资诈骗 1 7 亿亿 服农药自杀服农药自杀 现代金报 2008 年 04 月 30 日 从去年至今 先有非法吸收公众存款高达 7 2 亿余元的 富姐 吴英 后有绰号 小 姑娘 的美容院女老板杜益敏集资诈骗 7 亿元 浙江省的金华 丽水先后曝出震惊全省乃 至全国的非法集资大案 昨天 记者从温州市平阳县人民法院了解到 该院受理了一起涉嫌非法集资达 1 7 亿 余元的案件 虽然看起来从金额上和上面两起大案没法相提并论 但是隐藏在背后的案情 却让人不能不深思 主要嫌犯服毒自杀 同伙被诉非法吸收公众存款罪 今年 4 月 24 日 平阳县检察院起诉被告人徐某帮助他人非法吸收公众存款 数额巨大 应该以非法吸收公众存款罪追究刑事责任 徐某帮助的 就是整个非法集资事件的真正主 角 今年 60 岁的周某 徐某在 1996 年和他人共同出资成立了温州益正橡胶化工有限公司 并担任法定代表人 之后 徐某认识了同为经营橡胶业务的周某 在周某的授意下 从 2003 年开始 徐某以公司的名义和周某等人签订了虚假的编外采购员协议 多次帮助周某 出具虚假的橡胶经营利润证明 从而帮助周某以经营橡胶的名义向他人吸收资金 2006 年 周某出资成立了温州国正橡胶有限公司 并聘任徐某为该公司的法人代表及 总经理 之后 徐某利用相同手段 继续为周某向他人非法吸收资金 2007 年 9 月份 因 为实际上橡胶生意没做几笔 入不敷出 周某资金周转有了问题 难以及时支付所谓的分 红 当月 24 日 一个曾介绍朋友借款 2000 万元的受害人 要求提前还钱 周某一再推托 一天后 几个借款 大客户 在温州找到徐某问出真相 才知道被骗 随即向平阳公安局 经侦大队报案 27 日上午 周某在温州某宾馆终于被找到 可已服农药自杀 据调查 到 去年 9 月 26 日为止 周某共向几十名受害人吸收资金共计人民币 1 7741 亿元 并将其用 于还本付息 期货投资及个人挥霍 分红仅 1 75 凭借虚假利润吸收巨额借款 以往那些非法集资大案中 往往都是犯罪分子利用非常高的利率 即返利 高的能达到 月利率 10 来吸引受害人争先恐后地借款给他们 而记者了解到 周某每个月给出的分红 只有 1 75 就是说投入 1 万元一月才分红 175 元 那么这起案件中 吸引广大受害人的 又是什么呢 原来 借款的人也是慢慢投入 虽然看回报不是特别的吸引 但由于周某很会 做表面功夫 利用那些假的利润报表 欺骗他们投资橡胶行业利润颇丰 此外 周某还每年 带一些借款 大客户 等人到徐某家拜年 促进其他人更加相信他生意做得很大 由于周某每月及时分红 于是受害人也就慢慢地加大投入 据悉 几个借款 大客户 中 一个人就借款给周某 5000 万元 而其他那些受害人 最少的也有五六万元 新闻分析这么多人为何上当 受投资实业的幌子蒙蔽了 由于许多媒体的报道 再加上利用高利息集资诈骗的手法特征明显 群众是比较容易 辨别的 记者了解到 由于 2000 年前后 平阳和其他温州地区曾发生多起集资诈骗案件 所以当地群众对高利息集资诈骗倒有警惕 但由于 2003 年以后投资房产 投资煤矿的比较 多 一片利好 因此群众对投资实业比较信任 同时 由于周某的利息比较低 更让人觉 得他是正经做生意的 而不是集资骗钱的 而一些市民对于那种打着投资实业进行集资诈骗的缺乏辨别能力 这正是记者所担心 的 据悉 在这起案件中 由于银行职员 政府公务员也参与到 借款大军 中 普通市 民就更加放心去投资了 法官对记者表示 目前想要鉴别假投资越来越难 一是市民的求富心理很强 二是那些 犯罪分子伪装得又特像 还灌输给他们投资