总经理办公会议事规则

1 总经理办公会议事规则 第一条 为规范 公司 以下简称 公司 总经理办公 会议议事程序 保证经理层依法行使职权 履行职责 承担义 务 依据 中华人民共和国公司法 公司章程 以下简 称 公司章程 结合公司实际 特制定本议事规则 第二条 总经理办公会议议事范围 一 报董事会和市 公司审批事项 1 经营计划和投资方案 2 年度财务预算方案 决算方案 利润分配方案 弥补亏 损方案 3 增加或减少注册资本 对外资本 技术 管理合作方案 4 公司机构改革 重组方案 5 公司内部管理机构的设置 6 公司的基本制度 包括 三重一大 决策制度 工资体 系 奖励办法 副总经理以上待遇 财务审批及联签管理办法 7 投融资计划及实施方案 8 购置生产所用固定资产方案 9 用于管理费开支固定资产的车辆购置方案 2 10 按财务审批及联签管理办法规定所应研究的事项 二 日常经营方面所研究的事项 1 对外签订的特殊 重大合同或协议 2 经营预算 核算 决算 经营分析 3 质量管理体系的建立 符合性 适用性及质量问题的处 理 4 安全生产体系建设修正 事故的处理 5 科技项目 信息化立项 实施方案 三 管理性事项 1 管理费用预算及执行情况和调整事项 额度 2 招待费执行和控制情况 3 涉及员工利益 待遇问题 4 管理性固定资产 递延资产 临时设施 场地绿化 四 人事方面的事项 1 经党组织考核推荐的中层干部的聘用 2 推荐公司内部副总经理 财务负责人任用和解聘 3 员工聘用和解聘 一般干部的调动和使用 4 中层干部的绩效考核 5 公司整体性 特殊性的奖励处罚 解聘 培训 学习 五 传达上级文件和党组织纪检文件 六 董事会 党组织所不涉及的其他事项 第三条 总经理办公会由总经理 或委托人 主持召开 出 3 席人员 副总经理 总经理助理 列席人员 与会议所议事项 相关的业务职能部室负责人 或委托人 以及相关事项的其他 人员 列席人员有发言权 但无表决权 第四条 会议原则上半个月召开一次 特殊情况可提前或推 迟召开或增减召开的次数 第五条 办公室负责会议通知 议题征集 记录和纪要 纪 要在会议结束第二天报副总经理 总经理助理 确认 经总经 理审阅后签发 存档 第六条 会议力求言简意赅 不做更多的重复解释 避免一 言堂现象发生 主持人要尽量压缩开会时间 第七条 参会人员以积极负责的态度阐明自己对所研究事项 的意见 允许争论 讨论充分 主持人原则上最后发言 对争 论事项一时难以达成多数意见时或存在较大风险时可暂缓决策 第八条 会议决策事项遵照民主集中制 少数服从多数的原 则 对有些议题可个别酝酿或先召开专题会 然后总经理办公 会讨论决定 第九条 会议决定的事项 对某些成员的不同意见 允许保 留 应写入记录 第十条 会议研究有关事项 在保密期参会人员不得对外泄 露 第十一条 会议所要完成事项落实到责任人 由办公室督办 4 第十二条 会议录音 记录 纪要要保持可追溯性 及时存 档备查 第十三条 本议事规则由公司办公室负责解释 第十四条 本议事规则