经营目标管理考核办法

有限公司管理制度 签发 12 2011 经营目标管理考核办法经营目标管理考核办法 1 1 目的目的 为明确管理目标 建立公司经营管理考核体系 规范和加强业务管理 不断提高公 司的经营管理能力 确保年度经营目标的实现 特制定本办法 2 2 适应范围适应范围 本办法适用于公司各部门 2007 年的管理与考核 3 3 术语术语 3 1 经营目标 根据公司统一决策 为适应内 外经营环境的变化 保持整体发展所 做出的期间决策 是公司生产 开发 技术 质量 营销 服务等经营活动的总体策划 和各项生产经营管理措施的纲要 3 2 安全指标 工厂安全生产目标全年重大伤亡事故 重大设备事故 火灾爆炸事故 职业病事故 重大环境污染和食物中毒事故为零 轻伤月频率 1 4 4 考核原则考核原则 4 1 充分发挥各职能部门管理的推进职能 按职能化管理逐步建立指标体系和考核体 系 4 2 强化各业务归口管理部门的管理职能 提高公司整体管理水平 4 3 公司对主要经营和管理指标受控 4 4 按部门职能对各项管理指标进行划分 分解 制定检查考核频次和考核标准 5 5 职责职责 5 1 综合管理部 5 1 1 负责公司绩效考核体系的建立和完善 制定公司绩效管理办法或制度 2 5 1 2 负责监督 检查各职能部门的管理考核工作及指标的汇编 协调 平衡 裁定 考核工作中的问题 并对各职能部门的业务考核工作进行评价 5 1 3 负责汇总 审核各职能部门的考核数据 资料 报总经理审批并进行激励兑现 5 2 财务部 5 2 1 负责建立和完善公司财务管理 成本管理体系 5 2 2 负责制定财务指标考核管理办法 按规定进行监督激励 并按期将激励结果报 综合管理部 5 3 技术质控部 5 3 1 负责建立和完善公司质量管理指标体系 5 3 2 负责制定质量指标考核管理办法 5 3 3 负责产品工艺的制定 工时定额的修定 工艺管理制度的制定及考核工作 5 3 4 按规定进行监督 激励 并按期将激励结果报综合管理部 5 4 制造部 5 4 1 负责建立和完善公司生产管理指标体系 5 4 2 负责制定生产计划 车间管理 设备能源 在制品及统计 安全及劳保等考核 制度 5 4 3 按规定进行监督 激励 并按期将激励结果报综合管理部 5 5 其它职能部门 负责职能职责的归口管理 指标和项目考核实施细则的制定 并按规定进行监督 激励 并按期将激励结果报综合管理部 6 6 考核指标体系考核指标体系 按照各部门的职责范围将其考核范围分为主要考核指标和辅助考核指标 被考核单 位的各项考核指标及考核周期如下表 第 3 页 共 14 页 考核指标体系考核指标体系 主要考核指标主要考核指标辅助考核指标辅助考核指标 单位单位 指标名称指标名称周期周期指标名称指标名称周期周期 产量 计划完成率月度安全指标月度 质量 1 一次交验合格率月度设备完好率月度 2 重大质量事故月度设备保养检修月度 3 成品件返修率月度工艺纪律月度 4 废品率月度生产现场管理月度 各车间 会议决议月度成本控制月度 生产计划完成率月度工作纪律月度 设备完好率月度安全指标月度 生产组织停线频次月度成本降低完成率月度 设备维护保养计划完成率月度现场管理月度 会议决议月度电话费月度 制造部 一次交验合格率月度工作纪律月度 批量质量问题月度工艺纪律月度 重大顾客投诉月度不合格品评审处置及时性月度 会议决议月度工艺文件按计划完成率月度 现场管理月度 技术质控部 电话费月度 新产品开发计划完成率月度工作纪律月度 开发质量月度现场管理月度 技术资料准确率月度电话费月度 更改及时率月度 开发部 会议决议月度 4 单位单位 主要考核指标主要考核指标辅助考核指标辅助考核指标 指标名称指标名称周期周期指标名称指标名称周期周期 销售计划完成率月度工作纪律月度 货款回收率月度现场管理月度 售后服务及时率月度电话费月度 产品交付及时率月度 营销部 会议决议月度 采购计划完成率月度工作纪律月度 外检合格率月度现场管理月度 采购成本降低计划完成率月度电话费月度 采购停线频次月度 会议决议月度 物流中心 员工招聘完成率月度工作纪律月度 员工离职率季度治安 消防事故率月度 员工培训完成率月度现场管理月度 绩效考核及时率 准确率月度电话费月度 员工满意度半年 综合管理部 会议决议月度 流动资金周转率月度工作纪律月度 内部故障损失率月度现场管理月度 外部故障损失率月度电话费月度 费用控制完成率月度 财务部 会议决议项月度 7 7 量化考核的内容及标准量化考核的内容及标准 7 1 副总经理量化考核标准按其职责范围以公司月度各项相关指标考核结果为依据 7 2 中层管理人员量化考核标准以本部门各项指标考核结果为依据 员工量化考核 第 5 页 共 14 页 以本部门月度工作项目完成情况与直接参与人挂钩 8 8 各级管理人员工资考核基数构成各级管理人员工资考核基数构成 8 1 公司管理 辅产人员 以岗效工资为考核基数 8 2 计件式管辅人员以计件工资 车间平均计件工资 发放系数 为考核基数 9 9 考核激励比例考核激励比例 9 1 个人绩效 责任人全部指标负激励结果不低于保底工资 属地最低工资标准 正 激励不高于公司规定的上限 9 2 企业效益绩效 采取与绩效工资挂钩的办法 即以岗位工资 30 为基数做为绩效 工资 绩效工资的上限为岗位工资的 45 下限为岗位工资的 15 按公司当年每月累计 实现销售额比当年每月同期累计计划销售额 按增减幅度计发公司绩效工资 每增长 1 绩效工资增长 1 最高为 45 每降低 1 绩效工资降低 1 最低为 15 10 10 考核激励流程考核激励流程 各指标月度计划下达 归口管理部门组织实施 归口管理部门月末进行评 审 所有考核评审资料报综合管理部 综合管理部汇总审核 总经理批准 后兑现 11 11 激励兑现按公司工资发放程序办理 激励兑现按公司工资发放程序办理 12 12 有关规定 有关规定 12 1 各部门要确保公司考核指标的完成 对各考核指标公司采取与责任部门及责任人 挂钩考核的办法 12 2 每月 5 日前召开考核例会 考核指标为上月数据 与当期工资应发额挂钩考核 兑现 12 3 承担考核的部门应按规定进行考核 每月 21 23 日将考核数据上报综合管理部 不按规定提报或逾期提报的 每次 每延期一天负激励责任部门负责人 50 元 12 4 各考核部门要严格按规定进行考核 综合管理部将不定期对各部门指标的运行 情况进行监督 检查 每发现弄虚作假 1 次 负激励责任人 100 元 负激励责任领导 50 元 情节严重者给予行政处分 12 5 各考核归口部门在日常管理中要加强沟通 协调 遇到特殊情况要及时反馈综 合管理部 并对相关规定进行调整 6 12 6 各职能部门应设兼职考核人员 以便考核工作的沟通和协调 13 13 附则附则 13 1 本办法由综合管理部制定并负责解释 13 2 本办法起草人 13 3 本办法审核人 13 4 本办法批准人 13 5 本办法自下发之日起开始执行 二二 一一年一月一十五日 第 7 页 共 14 页 14 14 附件附件 责责任任考考核核标标准准表表 部门部门考核指标考核指标指标值指标值指标内容指标内容提报部门提报部门 考核标准考核标准 现场管理规定标准工作现场清理及卫生区环境卫生 制造部 综合管理部 详见 工作现场综合检 查与考核管理办法 会议决议项 100 公司总经理办公例会决议项 专题例会决议项综合管理部 未完成项目根据工作重要度 每项负激励 50 200 元 电话费规定标准月度部门实际拨打电话费用综合管理部 超支部分按实际金额 负激励部门负责人 所有部 门通用 考核项 工作纪律规定标准月度计划职能考核按时提报 上班 会议迟到早退 旷工等各部门详见 员工奖惩管理规定 一次交验合格率 98 终端用户反馈 一次交验合格批次 产品交验总批数 100 技术质控部详见 质量指标激励管理办法 重大质量事故 0 生产及销售环节产品出现重大批量质量问题 营销部 技术质控部 详见 质量指标激励管理办法 成品件返修率小于 2 返修品数量 当月产量 100 技术质控部详见 质量指标激励管理办法 安全指标 死亡 0 轻伤 1 工伤 重伤 死亡 设备 火灾 偷盗等制造部 详见 安全生产管理办法 员工奖惩管理规定 3 7 项 3 4 项 废品率 2 产品废品总数 全部产品数量 100 技术质控部详见 质量指标激励管理办法 计划完成率 98 按制造部计划节点控制 实际完成进度 节点控制计划制造部 每欠计划 1 负激励部门 责任人工资总额的 1 工艺纪律 工艺综合 评审 检查生产车间班组是否执行工艺流程进行生产操作技术质控部 详见 员工奖惩管理规定 3 3 项技术管理处罚规定 设备完好率 90 主要生产设备完好台数 主要设备总台数 100 制造部详见 设备管理考核办法 成本控制控制计划主要指物料消耗 能源消耗财务部 详见 材料消耗定额管理规定 能源管理办法 一 车 间 设备保养检修 设备 指标计划 设备保养检修计划执行情况 一保 二保制造部详见 设备管理考核办法 8 部门部门考核指标考核指标指标值指标值指标内容指标内容提报部门提报部门 考核标准考核标准 一次交验合格率 100 终端用户反馈 一次交检合格批次 产品交检总批数 100 技术质控部详见 质量指标激励管理办法 重大质量事故 0 生产及销售环节产品出现重大批量质量问题 营销部 技术质控部 详见 质量指标激励管理办法 成品件返修率 1 返修品数量 当月产量 100 技术质控部详见 质量指标激励管理办法 安全指标 死亡 0 轻 伤 1 工伤 重伤 死亡 设备 火灾 偷盗等制造部 详见 安全生产管理办法 员工奖惩管理规定 3 7 项 3 4 项 废品率 2 产品废品总数 全部产品数量 100 技术质控部详见 质量指标激励管理办法 计划完成率 100 按制造部计划节点控制 实际完成进度 节点控制计划制造部 每欠计划 1 负激励部门 责任人工资总额的 1 工艺纪律 工艺综合 评审 检查生产车间班组是否执行工艺流程进行生产操作技术质控部 详见 员工奖惩管理规定 3 3 项技术管理处罚规定 设备完好率 95 主要设备完好台数 主要设备总台数 100 制造部详见 设备管理考核办法 成本控制控制计划主要指物料消耗 能源消耗财务部 详见 材料消耗定额管理 办法能源管理办法 二 车 间 设备保养检修 设备 指标计划 设备保养检修计划执行情况 一保 二保制造部详见 设备管理考核办法 生产计划完成率 100 本月实际品种产量 本月品种需求计划 100 综合管理部 每欠计划 1 负激励部门 责任人工资总额的 1 生产组织停线频次 0 因生产组织计划管理造成停线 以 8 小时为限 一 二车间 详见 员工奖惩管理规定 3 4 项生产管理处罚规定 设备完好率 90 主要设备完好台数 已安装主要设备总台数 100 设备科详见 设备管理考核办法 安全指标 死亡 0 轻 伤 1 工伤 重伤 死亡 设备事故 火灾 环境污染 偷盗等综合管理部 详见 安全生产管理办法 员工奖惩管理规定 3 4 项 3 7 项 成本降低完成率控制计划实际成本降低额 当期成本降低计划 100 财务部详见 成本降低计划 制 造 部 设备维护保养率 100 维护保养完成设备台数 维护保养保养计划设备台数 100 一 二车间详见 设备管理考核办法 第 9 页 共 14 页 部门部门考核指标考核指标指标值指标值指标内容指标内容提报部门提报部门 考核标准考核标准 新产品开发计划完成率 100 按计划节点控制 实际完成进度 节点控制计划 100 综合管理部 每欠计划 1 负激励部门 责任人工资总额的 1 技术资料准确率 100 开发设计因技术资料数据不准确引发质量问题发现部门详见 质量指标激励管理办法 开发质量 0 因设计问题造成批量质量事故发现部门详见 质量指标激励管理办法 开 发 部 更改及时率 99 三个工作日内完成更改的通知单数 更改通知单总数 100 技术质控部 每欠完更改一次 负激励责任人 50 200 元 一次交验合格率 99 终端用户反馈 一次交检合格批次 产品交检总批数 100 营销部 技术质控部 详见 质量指标激励管理办法 批量质量问题 1 生产及销售环节出现批量质量问题 营销部 技术质控部 详见 质量指标激励管理办法 重大顾客投诉 1 因重大产品质量问题造成主机厂质量索赔营销部详见 质量指标激励管理办法 不合格品评审处理及时性 95 三天内处置数 总数 100 需求部门处置未达标负激励责任人 50 200 元 技 术 质 控 部 工艺文件按计划完成率 100 完成项目数 进度计划要求完成项目数 100 需求部门 未完成项目每项 负激励责任人 50 200 元 销售计划完成率 100 本月实际销量 月度计划销量 100 财务部 每欠计划 1 负激励 部门责任人工资总额的 1 货款回收率 93 本月实际回收货款 年度月分解计划回收货款 100 财务部 每欠计划 1 负激励 部门责任人工资总额的 1 售后服务及时率 100 服务未引起投诉次数 服务总次数 100 服务不及时负激励责任人 50 200 元 营 销 部 产品交付及时率 100 实际交付 应交付 100 交付不及时负激励责任人 50 200 元 采购停线频次 0 因采购组织计划管理等造成生产停线 以 8 小时为限 车间 制造 部 每停线一次按工资总额 的 10 负激励部门负责人 采购计划完成率 100 零部件日入库数量 生产采购日需求计划 100 制造部 每欠计划 1 负激励部门 责任人工资总额的 1 物 流 中 心 外检合格率 99 采购零部件进厂检验合格率技术质控部详见 质量指标激励管理办法 10 部门部门考核指标考核指标指标值指标值指标内容指标内容提报部门提报部门 考核标准考核标准 员工招聘完成率 100 当月实际招聘人员数 当月计划招聘人员数 100 需求部门 每欠计划 1 负激励 部门责任人工资总额的 1 员工离职率 5 季度 当月离职人数 当月总人数 100 员工离职部门离职率超标负激励责任人 50 200 元 绩效考核准确及时率 100 各职能部门提报数据激励准确性及时性财务部不准确及时负激励责任人 50 200 元 培训计划完成率 99 实际培训次数 计划培训次数 100 需求部门培训未完成负激励责任人 50 200 元 治安 消防事故率 1 厂内发生刑事 盗窃 消防事故制造部 详见 安全生产管理办法 员工奖惩管理规定 3 4 项 综 合 管 理 部 员工满意度90 半年 调查合格项以上总数 调查项总数 100 综合管理部未达标负激励责任人 50 200 元 流动资金周转率2 5 次 主要包括货币资金 应收帐款 应收票据 其他应收款 预付帐款等 未达标负激励部门 负责人工资总额 10 内部故障损失率 0 43 内部故障额 月产值 100 未达标负激励责任人 50 200 元 外部故障损失率 0 30 外部故障损失额 月收入 100 未达标负激励责任人 50 200 元 财 务 部 费用控制完成率 100 实际发生费用 当期费用计划 当期费用计划 100 未达标负激励责任人 50 200 元 第 11 页 共 14 页 20112011 年年 月份工作计划提报表月份工作计划提报表 序号计划名称计划概况责任单位责任人完成时间备注 提报